1、重要提示

　　 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

　　 公司簡介

　　 ■

　　 2、主要財務數據和股東變化

　　 （1）主要財務數據

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 （2）前10名普通股股東持股情況表

　　 ■

　　 （3）前10名優先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無優先股股東持股情況。

　　 （4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　 ■

　　 3、管理層討論與分析

　　 2014年是公司實施轉型發展戰略初見成效的一年。公司管理層在董事會的決策領導下，緊緊圍繞“搶抓機遇、穩健轉型、勵精圖治、勇擔使命”的主題，堅持求真務實、勇于創新的理念，緊緊抓住有利條件，努力克服不利因素，全面、扎實地推進各項工作，取得了令人滿意的經營效果。公司已經形成了適度多元化的業務結構，旅客運輸及運輸服務、汽車銷售及售后服務為主要和基礎業務；旅游運輸及旅游服務為公司正在著力發展的新興產業，已經形成一定的規模；公司的現代物流服務業務剛剛起步。本報告期內，公司主營業務及其結構、主營業務利潤構成暫未發生顯著變化。

　　 （1）財務狀況及經營成果

　　 資產負債總體概況：2014年末資產總額為196，912.71萬元，同比增長16.74%；負債總額90，276.36萬元，同比增長36.30%。資產負債率為45.85%，較2013年的資產負債率39.27%增加6.58%。

　　 公司主營業務收入主要來源于道路班線客運、水路班線客運、水陸旅游運輸、汽車客運站服務、旅游港口服務、汽車銷售和售后服務等業務。報告期內，公司實現營業總收入130，388.52萬元，比上年同期增長6.66%；營業利潤7，085.22萬元，比上年同期下降7.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6，333.28萬元，比上年同期增長5.16%。

　　 （2）生產經營情況

　　 道路客運產業：面對行業的變革調整和復雜的外部環境，積極推進城鄉客運一體化，以并購重組實現規模擴張，以結構調整推進產業升級，以模式創新提高經營成果，盈利能力企穩回升。以城鄉一體化為契機，整合縣市客運資源，推進區域網絡節點建設，逐步完善公鐵對接、城際連接、城鄉銜接的道路客運網絡；以公司化改造為基礎，開通城際公交，創新道路客運班線營運模式，先后開通宜昌-興山、宜昌-宜都兩條城際公交，創新了道路客運班線的運行方式，凈化了市場，引發了增量，降低了出行成本，提高了服務品質，得到了廣大旅客和社會各界的廣泛贊譽，在企業社會責任得到充分彰顯的同時，為道路客運產業轉型發展確立了一個全新的模式；以站場一體化為載體，實施站商融合開啟多元化經營新格局，實施技術更新提高服務智能化水平，交運超市、小件快運、商業招租收入快速增長，站場服務水平、綜合效益日益提升。

　　 水上客運產業：通過旅游交通資源的集約利用，進一步完善旅游交通服務體系，豐富交運旅游產品結構，游客接待量持續提升，規模效應開始顯現，行業影響力不斷擴大。報告期內公司把握了川江普通客運最后的市場機會，在水上客運業務轉型中基本保持了效益穩定；同時，積極提升游輪運營品質，拓展游輪經濟創收能力，強化線下營銷穩固同業渠道，加強OTA合作拓展線上渠道，策劃主題活動傳播品牌價值，“交運*兩壩一峽”接待規模持續增長，全年接待游客27萬人次，同比增長21.4%，“交運*景區直通車”以品牌建設為核心，以優質服務為保障，接待規模再創新高，全年接待游客14.5萬人次，同比增長22.8%，“交運*長江三峽”游輪產品已于2015年3月28日正式投入運行，旅游產品體系也日趨完善。

　　 汽車銷售與售后服務產業：報告期內，事業部調整經營策略，強化集約管理，在行業增速放緩、競爭日益激烈的情況下，內控外拓、穩健經營，抗風險能力得到提高。事業部在整車銷售方面實施政策指導；在服務運營方面加強跟蹤督導，在水平事業方面推進整合優化，整車銷量有效提升，經營收入穩步增長，事業部管控能力進一步加強。

　　 （3）募投項目實施情況

　　 ①宜昌汽車客運中心站項目

　　 宜昌汽車客運中心站項目募集資金于2012年已經全部使用完畢，工程建設全部均已完成，并正式投入使用。項目竣工決算和竣工驗收均于本報告期已辦理完畢。由于宜昌汽車客運中心站建成后旅客流量逐年增長，車站以客運業務為依托，實施小件快遞、客運超市、物業出租、停車管理等增值服務業務，站場經營效益開始顯現，本報告期該項目實現利潤506.57萬元。

　　 ②三峽新型游輪旅游客運項目

　　 三峽新型游輪旅游客運項目由公司控股子公司長江高速客輪公司組織實施，本項目募集資金已經通過對控股子公司增資的方式，全部投入到項目公司。2012年3月“長江三峽6號”、“長江三峽7號”建成并投入運行后，標準化的游輪旅游產品“交運*兩壩一峽”逐步完善。“長江三峽8號”和“長江三峽9號”建成后對旅游高峰期的運力需求提供了有力的保障，但由于宜巴高速的推遲通車，“交運*長江三峽”產品在報告期內未能投放市場。“交運*長江三峽”2015年3月28日正式運行后，“長江三峽8號”和“長江三峽9號”的運能將得到有效發揮。根據新型三峽游輪項目推進計劃，2014年9月份，公司正式啟動了第三批第五艘新型觀光游輪建造工作，力爭2015年下半年投入營運。2014年 “交運*兩壩一峽”全年完成游客接待量27萬人次，實現盈利601萬元。

　　 ③鄂西生態文化旅游圈公路旅游客運項目

　　 使用募集資金新購旅游客運車輛的投入情況為2010年22臺、2011年20臺、2012年45臺。根據市場環境和公司實際情況的變化，為充分提高募集資金的使用效率，公司對本項目調減投資規模和投資金額，投資規模由200臺車、7920客位，調減為87臺車、4181個客位，投資金額由11，100萬元調減為4，585.20萬元，并將該項目的剩余募集資金及后續利息全部用于永久補充公司流動資金。該事項已經第二屆董事會第十八次會議、2013年度股東大會審議通過。2014年度該項目虧損110.88萬元，隨著“交運*長江三峽”旅游產品的投入運行，公司旅游船和旅游車的協同效應將更加明顯，能有效促進公司公路旅游車輛業務收入的增長和經營效益的改善。

　　 （4）投資項目情況

　　 ①三峽游輪中心項目

　　 《項目修建性詳細規劃》經過多輪磋商調整，最終完稿并獲得市政府批復同意；項目用地征收拆遷工作重新啟動，市委市政府調整了領導小組并明確了拆遷任務完成時間；報告期內項目再獲長江港航建設專項資金1045萬元，累計爭取財政補助資金9980萬元。

　　 ②東站物流中心項目

　　 面對項目新征土地諸多不確定因素，項目公司經過不懈努力，2014年底實現項目首期出讓土地的掛牌和摘牌。同時，鋼材裝卸業務克服行業下行和市場競爭的壓力，實現逆勢增長。

　　 ③峽口風景區生態文化旅游項目

　　 報告期內項目標的公司的審計評估工作仍在進行之中。

　　 （5）基礎管理工作

　　 人力資源服務和管控作用進一步體現。針對企業轉型發展和產業拓展的現實需要，集團公司圍繞“選人、用人、育人、留人”四大環節，推行人才招聘“雙選雙核”，強化人力資源預算管控，健全績效考核體系，優化HR信息平臺建設，在滿足生產用工、優化人員結構、和諧勞動關系、合理控制人工成本等方面發揮了積極作用。

　　 內部審計風險控制工作進一步強化。公司上下牢固樹立規范運作的意識和自主風險防范的意識，積極探索以“風險為導向、控制為主線、治理為核心、發展為目標”的內部審計風控體系。內部審計工作從財務審計入手，工作內容逐步擴展到項目投資開發、產業經營管理、資產采購處置等各個環節，成為企業內部控制的重要抓手，在強化風險管理、保障經濟效益和促進廉潔從業等方面發揮了重要作用。

　　 投資決策支持和項目建設監管職能進一步完善。為適應企業轉型發展的需要，公司持續優化集團總部機構職責和人員配置，提升了企業戰略的研究策劃能力，提高了重大事項的決策支持能力，強化了集團總部對外投資項目和工程建設項目的跟蹤與監管，初步做到了職能定位清晰，工作落實到位， 較好地發揮了“強決策、防風險、促發展”的作用。

　　 安全生產基礎工作進一步夯實。公司持續強化“紅線意識”和“底線思維”，以安全生產標準化為載體，不斷落實企業主體責任，提升全員安全意識，提高科技監管水平，強化安全監管力度，豐富安全文化內涵，安全生產形勢的整體穩定與可控，圓滿完成了年度安全生產目標。

　　 4、涉及財務報告的相關事項

　　 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 1、重要會計政策變更

　　 （1）執行財政部于2014年修訂及新頒布的準則

　　 本公司已執行財政部于2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則：

　　 《企業會計準則—基本準則》（修訂）、《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）、《企業會計準則第30號——財務報表列報》（修訂）、《企業會計準則第33號——合并財務報表》（修訂）、《企業會計準則第37號——金融工具列報》（修訂）、《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。

　　 本公司執行上述企業會計準則的主要影響如下：

　　 執行《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）和《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）。

　　 本公司根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）將本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算;根據《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）將本公司支付預留職工安置費從長期應付款中分類到長期應付職工薪酬核算，并進行了追溯調整。

　　 上述追溯調整對本期和上期財務報表的主要影響如下：

　　 ■

　　 （2）其他重要會計政策變更

　　 ■

　　 2. 重要會計估計變更

　　 （1）公司對會計估計變更適用時點的確定原則： 自董事會審議通過之日起對固定資產折舊年限進行變

　　 （2）本期主要會計估計變更

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　　 （2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　 （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 與上期相比本期新增合并單位1 家，即恩施麟盛汽車銷售服務有限公司，原因為：恩施麟盛汽車銷售服務有限公司為新設。

　　 本期減少合并單位2家，即宜昌市宜渝旅游服務有限責任公司和湖北省外事旅游汽車有限公司，原因為：宜昌市宜渝旅游服務有限責任公司注銷清算；湖北省外事旅游汽車有限公司對外出售。

　　 （4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-009

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 第三屆董事會第四次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2015年4月24日在公司總部以現場方式召開。2015年4月13日以書面、電子郵件方式向全體董事發出了會議通知，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事周蕾、羅志剛、康莉娟及公司董事會秘書胡軍紅到現場列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及有關法律、法規的規定。會議由董事長董新利主持，本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：

　　 一、審議通過了《2014年年度報告及其摘要》。

　　 同意公司《2014年年度報告及摘要》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 關于《2014年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告；關于《2014年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　 二、審議通過了《2014年度董事會工作報告》。

　　 同意公司《2014年度董事會工作報告》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。第二屆獨立董事石文先、辛寶榮、路成章及第三屆獨立董事胡劍平、林峰、何德明分別向董事會提交了《2014 年度獨立董事述職報告》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 關于《2014年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 三、審議通過了《2014年度總經理工作報告》。

　　 同意公司《2014年度總經理工作報告》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 四、審議通過了《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　 同意公司《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 獨立董事發表了獨立意見；立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》；保薦機構華龍證券股份有限公司出具了《關于湖北宜昌交運集團股份有限公司2014年度募集資金使用專項核查意見》。上述報告及意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 五、審議通過了《2014年度內部控制評價報告》。

　　 同意公司《2014年度內部控制評價報告》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 公司監事會發表了審核意見；獨立董事發表了獨立意見。上述意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 六、審議通過了《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》。

　　 同意公司《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 關于《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 七、審議通過了《2014年度利潤分配預案》。

　　 同意公司《2014年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 根據審計報告，2014年度公司實現利潤總額8，838.24萬元，扣除所得稅費用2，168.44萬元和少數股東損益336.53萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6，333.27萬元，扣減本年提取的盈余公積537.72萬元，2014年度實現的可供分配利潤5，795.55萬元（57，955，577.54元）。

　　 2014年初未分配利潤26，755.47萬元，減除2014年宣告發放2013年度的利潤2，670萬元，加上2014年度實現的可供分配利潤5，795.55萬元，2014年末累計可供股東分配的利潤為29，881.02萬元(298，810，293.23 元)。

　　 當前公司處于轉型發展的關鍵時期，面臨較多對外投資事項和項目建設任務，對貨幣資金的需求較大。在遵循《公司章程》關于利潤分配規定的條件下，為保持利潤分配政策的穩定性，兼顧滿足企業經營發展的需要和積極回報投資者的要求，擬定的2014年度利潤分配預案為，以2014年12月31日總股本13350萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.00元（含稅），不以未分配利潤派送紅股，不以資本公積轉增股本。剩余可供分配利潤留待以后年度再行分配。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 公司獨立董事對本議案發表了同意的意見。關于《2014年度利潤分配預案》及獨立董事相關意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 八、審議通過了《關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬的議案》。

　　 同意《關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬的議案》，并同意將公司董事、監事2014年度的薪酬方案提交2014年度股東大會審議確認。

　　 表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

　　 兼任高級管理人員職務的董事董新利、陳劍屏、黃赤、謝普樂回避了該項議案的表決。

　　 公司獨立董事發表了同意的意見。關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬的具體情況，詳見《2014年年度報告全文》第八節 “三、董事、監事、高級管理人員報酬情況”。

　　 九、審議通過了《關于取消投資參股小額貸款公司項目的議案》。

　　 同意公司《關于取消投資參股小額貸款公司項目的議案》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 公司獨立董事對本議案發表了同意的意見。《關于取消投資參股小額貸款公司項目的公告》及獨立董事相關意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　 十、審議通過了《2015年第一季度報告》。

　　 同意公司《2015年第一季度報告》。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 關于《2015年第一季度報告全文》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告；關于《2015年第一季度報告正文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　 十一、審議通過了《關于公司2015年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　 同意公司《關于公司2015年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 《關于公司2015年度向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　 十二、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》。

　　 同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 公司獨立董事發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告。

　　 十三、審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。

　　 同意召開2014年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。

　　 表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　 《關于召開2014年度股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）公告及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。

　　 特此公告。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 備查文件：公司第三屆董事會第四次會議決議

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-010

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 2015-010第三屆監事會第四次決議公告

　　 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議于2015年4月24日在公司總部以現場方式召開。2015年4月13日以書面、電子郵件方式向全體監事發出了會議通知，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司董事會秘書胡軍紅到現場列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及有關法律、法規的規定。會議由監事會主席周蕾主持，本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：

　　 一、審議通過了《2014年年度報告及其摘要》。

　　 同意公司《2014年年度報告及其摘要》。

　　 監事會認為：公司2014年年度報告真實、準確、完整地反映了公司2014年度的財務狀況和生產經營成果，編制和審批程序合法合規，監事會沒有異議，同意提交公司股東大會審議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 二、審議通過了《2014年度監事會工作報告》。

　　 同意公司《2014年度監事會工作報告》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 三、審議通過了《2014年度總經理工作報告》。

　　 同意公司《2014年度總經理工作報告》。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 四、審議通過了《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　 同意公司《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　 經審核，監事會認為：2014年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所[微博]關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 五、審議通過了《2014年度內部控制評價報告》。

　　 同意公司《2014年度內部控制評價報告》。

　　 經審閱，監事會認為：公司內部控制評價符合財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》、中國證監會公告[2012]42號、深交所[微博]《上市公司內部控制指引》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號--年度內部控制評價報告的一般規定》及其他相關文件的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。監事會對董事會自我評價報告沒有異議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 六、審議通過了《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》。

　　 同意公司《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算方案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 七、審議通過了《2014年度利潤分配預案》。

　　 同意公司《2014年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 八、審議通過了《關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬的議案》。

　　 同意《關于公司董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬的議案》，并同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 九、審議通過了《2015年第一季度報告》。

　　 同意公司《2015年第一季度報告》。

　　 經審核，監事會認為：公司2015年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2015年第一季度的經營績效和財務狀況；未發現參與第一季度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 十、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》。

　　 同意公司《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》。

　　 表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

　　 本議案尚需提交2014年度股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 監 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 備查文件：公司第三屆監事會第四次會議決議

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-012

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 關于取消投資參股小額貸款公司項目的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、對外投資基本情況

　　 1、湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年6月8日第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于投資參股小額貸款公司的議案》，同意公司以宜昌市九合小額貸款有限責任公司（以下簡稱“九合小貸公司”）經審計評估后的凈資產價值和擬轉讓股權股東的持股比例為作價依據，以自有資金受讓九合小貸公司現有股東的部分股權，受讓股權比例的上限不超過20%，公司所投資的額度不超過人民幣6，000萬元。具體內容詳見2014年6月10日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）的《對外投資公告（一）》（公告編號：2014-029）。

　　 2、鑒于在九合小貸公司審計評估和進一步的盡職調查過程中金融市場的變化情況，同時公司綜合考慮目前自身資金管理需求，公司決定取消該項投資。2015年4月24日公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于取消投資參股小額貸款公司項目的議案》。

　　 二、投資的目的、取消投資的原因及對公司的影響

　　 1、對外投資目的

　　 公司投資參股小額貸款公司，能夠為當地中小企業、個體工商戶等提供融資服務，取得一定的投資收益；同時有助于本公司積累在金融服務領域的投資管經驗。

　　 2、取消投資的原因

　　 為防范項目投資風險，公司項目專班就國家、省、市對小額貸款公司的政策法規進行了進一步的了解，同時保持了對九合小貸公司持續深入的盡職調查。2014年下半年以來，國內經濟增速呈下滑態勢，部分中小微企業經營難度加大、現金流狀況惡化，不同地區小額貸款主要抵押品房屋建筑物的市場價格分化明顯，小額貸款企業抵押品價值縮水，客戶違約風險加大。

　　 公司董事會聽取了項目專班的專題報告后進行了審慎研究，認為在當前企業發展的內外部條件下，不適宜啟動該項投資。為防范投資風險，提高公司產業集中度，董事會決定取消投資參股小額貸款公司的項目。

　　 3、對公司的影響

　　 本次交易尚未簽署投資意向協議，取消該項投資對公司本期和未來財務狀況及經營成果不會產生重大影響。

　　 三、公司獨立董事發表的獨立意見

　　 公司獨立董事發表如下獨立意見：公司取消投資小額貸款公司項目的內容和審議程序均符合《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、公司第三屆董事會第四次會議決議；

　　 2、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

　　 對由此給投資者帶來的不便之處，公司董事會致以誠摯的道歉。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-015

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 關于召開2014年度股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2015年4月24日召開了公司第三屆董事會第四次會議，本次會議審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。會議同意于2015年5月22日召開公司2014年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　 一、本次股東大會召開的基本情況

　　 1、會議名稱：湖北宜昌交運集團股份有限公司股東大會二○一四年度會議

　　 2、會議召集人：湖北宜昌交運集團股份有限公司董事會

　　 3、會議召開時間：

　　 現場會議時間：2015年5月22日（星期四）上午9:00

　　 網絡投票時間：2015年5月21日-2015年5月22日

　　 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年 5 月 22日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00; 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期間的任意時間。

　　 4、現場會議召開地點：湖北省宜昌市港窯路5號 公司會議室

　　 5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　 6、股權登記日： 2015年5月15日

　　 二、會議出席及列席人員

　　 1、截至2015年5月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東（或股東代表、代理人）均有權參加本次股東大會并行使表決權；不能出席現場會議的股東可授權代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東）；

　　 2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　 3、公司聘請的法律顧問。

　　 三、本次股東大會議題

　　 會議將聽取《2014年度獨立董事述職報告》，并審議以下議題：

　　 1、審議《2014年度董事會工作報告》；

　　 2、審議《2014年度監事會工作報告》；

　　 3、審議《2014年度財務決算報告及2015年度財務預算方案》；

　　 4、審議《2014年度利潤分配預案》；

　　 5、審議《2014年度報告及摘要》；

　　 6、審議《關于確認公司董事、監事2014年度薪酬方案的議案》；

　　 7、審議《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》。

　　 上述議案已經2015年4月24日召開的公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見2015年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公告。上述議案投票結果將對中小投資者進行單獨計票。

　　 四、會議登記方法

　　 1、登記時間：2015年5月19日至2015年5月20日上午8：30-11:30及下午15:00 至17:00

　　 2、登記地點：湖北省宜昌市港窯路5號公司五樓證券事務部。

　　 3、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　 4、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、 法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　 5、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　 6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2015年5月20日下午17：00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　 信函登記通訊地址：湖北省宜昌市港窯路5號宜昌交運證券事務部（信封請注明“股東大會”字樣），郵編：443003；傳真號碼：0717-6443860。

　　 五、參加網絡投票的具體操作流程

　　 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，包括深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，具體事項如下：

　　 （一） 采用交易系統投票的投票程序

　　 1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　 2、投票代碼：362627；投票簡稱：宜運投票

　　 3、股東投票的具體程序為：

　　 （1）買賣方向為買入投票；

　　 （2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案1；2.00 元代表議案2，以此類推。股東對“總議案”進行投票，視為對所有方案表達相同意見。每一議案應以相應得價格分別申報，具體情況如下：

　　 ■

　　 （3）在“委托數量”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數為:

　　 ■

　　 （4）確認投票委托完成；

　　 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （6）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理；

　　 （7）股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。

　　 （二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　 1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期間的任意時間。

　　 2、股東獲取身份認證的具體流程:股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　 （1）申請服務密碼登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區;填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料，設置6-8位的服務密碼;如成功申請，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。如激活指令是上午11:30之前發出的，則服務密碼當日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后發出的，則次日方可使用。 服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　 （2）申請數字證書可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn )“證書服務”欄目。

　　 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

　　 （1）登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網上股東大會列表”選擇“湖北宜昌交運集團股份有限公司2014年度股東大會投票”；

　　 （2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的股東可選擇CA 證書登陸;

　　 （3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作;

　　 （4）確認并發送投票結果。

　　 六、投票規則

　　 公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　 1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準；

　　 2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　 七、聯系方式

　　 1、地址：宜昌市港窯路5號公司五樓證券事務部

　　 2、聯系人：王鳳琴郭先枝

　　 3、電話：0717-6451437

　　 4、傳真：0717-6443860

　　 5、郵政編碼：443003

　　 八、其他事項

　　 會議時間半天，與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

　　 九、備查文件

　　 1、公司第三屆董事會第四次會議決議；

　　 2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　 附件：授權委托書

　　 特此通知。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 授 權 委 托 書

　　 茲授權委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交運集團股份有限公司2014年度股東大會，并授權其全權行使表決權。

　　 對本次股東大會具體審議事項表決的指示如下：

　　 ■

　　 委托人姓名（簽名或蓋章）：

　　 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　 委托人持股數：

　　 委托人股東賬號：

　　 被委托人姓名：

　　 被委托人身份證號碼：

　　 委托日期：

　　 有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-015

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 關于2015年度向銀行申請綜合授信額度的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2015年4月24日審議通過了《關于公司2015年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，根據公司2015年總體經營需要，在單個銀行授信不超過3億元的前提下，分別向有關商業銀行申請綜合授信額度如下：

　　 1.向中國農業銀行股份有限公司三峽伍家支行申請 16，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 2. 向中國銀行股份有限公司三峽分行申請15，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 3. 向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請 10，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 24 個月。

　　 4.向交通銀行股份有限公司宜昌分行申請8，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 5.向湖北銀行股份有限公司宜昌白龍崗支行申請6，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間24 個月。

　　 6.向廣發銀行股份有限公司宜昌分行申請20，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 7.向中國民生銀行股份有限公司宜昌分行申請10，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 8.向興業銀行股份有限公司武漢分行申請20，000 萬元人民幣的綜合授信額度，授信期間 12 個月。

　　 以上綜合授信額度總計為人民幣拾億伍仟萬元整（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準，但不得超過上述申請額度），具體融資金額將以公司運營資金的實際需求來確定，且不超過上述具體授信金額；貸款期限、利率、種類以簽訂的貸款合同為準。上述有關申請授信事項，公司董事會授權董事長簽署授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。

　　 特此公告。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 證券代碼：002627證券簡稱： 宜昌交運公告編號：2015-016

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 關于舉行2014年度業績網上說明會的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2015年5月8日下午15:00-17:00，在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2014年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網（http://irm.p5w.net）參與年度業績說明會。

　　 出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理董新利先生、財務總監陳賢平先生、董事會秘書胡軍紅先生、公司獨立董事何德明先生和保薦代表人王融女士。

　　 歡迎廣大投資者積極參與。

　　 特此公告。

　　 湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 證券代碼：002627證券簡稱：宜昌交運公告編號：2015-011

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