神馬實業(yè)股份有限公司
一重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
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二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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2.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
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三管理層討論與分析
2014年，公司面對嚴(yán)峻的市場形勢和日益激烈的競爭態(tài)勢，堅持市場導(dǎo)向，量化細(xì)化基礎(chǔ)管理，加大管控考核力度，生產(chǎn)經(jīng)營各項工作扎實有序推進(jìn)，成效明顯，實現(xiàn)利潤總額9264萬元，與上年同期相比增加540萬元。2014年公司主要做了以下工作：
1、夯實安全根基，實現(xiàn)穩(wěn)定運行
加強(qiáng)安全教育，尤其是加大對新建項目、關(guān)鍵崗位、重要崗位“應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識”的培訓(xùn)力度，事故防范能力進(jìn)一步提升。全面加強(qiáng)設(shè)備、工藝、操作、應(yīng)急演練等方面的安全基礎(chǔ)管理工作，確保了生產(chǎn)運行各環(huán)節(jié)始終處于良好狀態(tài)。加大專業(yè)化安全檢查力度，對電器儀表、壓力容器、消防等進(jìn)行專項檢查，對存在的安全隱患按照類別進(jìn)行分析，找準(zhǔn)病因，嚴(yán)抓整改。
2、及時統(tǒng)籌產(chǎn)供銷，充分發(fā)揮產(chǎn)能
根據(jù)主導(dǎo)產(chǎn)品工業(yè)絲、簾子布的市場需求差異，充分利用每天的生產(chǎn)經(jīng)營例會，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷方面的各種問題，科學(xué)安排組織生產(chǎn)，降低了生產(chǎn)運營成本，提升了市場競爭力。
3、推進(jìn)精益化管理，降低成本費用
將精益理念貫穿到采購、生產(chǎn)、物流等各個領(lǐng)域，從產(chǎn)量、質(zhì)量、安全、工藝、新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備技改等方面入手，全面推進(jìn)精益化管理，成本費用明顯下降。
4、改善產(chǎn)品品質(zhì)，提升產(chǎn)品競爭力
面對嚴(yán)酷的市場競爭，公司從改善產(chǎn)品品質(zhì)提升競爭力入手，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力打造高品質(zhì)差異化產(chǎn)品，積極應(yīng)對激烈的市場競爭。
5、加快項目建設(shè)，提高發(fā)展?jié)摿?/p>
公司東廠區(qū)"退城進(jìn)園"產(chǎn)業(yè)升級項目新增設(shè)備已全部訂貨完成，并陸續(xù)到貨。平頂山神馬簾子布發(fā)展有限公司2萬噸高性能浸膠簾子布項目8000噸捻織填平補(bǔ)齊工程建成投產(chǎn)。神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司三期5000噸項目2000噸填平補(bǔ)齊工程部分設(shè)備已經(jīng)到貨，正在安裝。
6、積極推進(jìn)資產(chǎn)重組，完善尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈
2014年，為構(gòu)建本公司完整的尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈，逐步實現(xiàn)控股股東中國平煤神馬集團(tuán)尼龍化工產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的整體上市，減少關(guān)聯(lián)交易，提升上市公司盈利能力，積極履行中國平煤神馬集團(tuán)吸收合并原中國神馬集團(tuán)時所做出的承諾，本公司收購了中國平煤神馬集團(tuán)所持平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司45.72%的股權(quán)，并以現(xiàn)金對平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司進(jìn)行增資，最終取得平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司51%的股權(quán)。關(guān)于河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司注入上市公司事宜，2014年，中國平煤神馬集團(tuán)按照《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》（中國證監(jiān)會公告[2013]55號）的規(guī)定，承諾在未來兩年內(nèi)解決河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司歷史遺留問題，由上市公司采取適當(dāng)方式、選擇適當(dāng)時機(jī)完成對河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司的收購。
(一)主營業(yè)務(wù)分析
1利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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2收入
(1)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1488614萬元，比上年下降14.68%。其中：主營業(yè)務(wù)收入597617萬元，比上年下降11.03%，其他業(yè)務(wù)收入890997萬元，比上年下降16.97%。主要是由于去年同期含有未處置的氯堿發(fā)展的股權(quán)，2013年7月以后不再將其納入合并報表范圍。
(2)以實物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析
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(3)主要銷售客戶的情況
公司向前五名客戶銷售額為482610萬元，占總銷售額的32.42%。
3成本
(1)成本分析表
單位：元
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(2)主要供應(yīng)商情況
公司向前五名供應(yīng)商采購額為674858萬元，占總采購額的48.57%。
4費用
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5研發(fā)支出
(1)研發(fā)支出情況表
單位：元
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(2)情況說明
報告期內(nèi)，公司研發(fā)項目情況：
一、浸膠布布頭收縮攻關(guān)
1、目的：開發(fā)使用新型低收縮機(jī)頭布紗和低收縮縫紉線、低收縮墊布，降低浸膠布布頭收縮率。
2、進(jìn)展：本項目2014年已完成。開發(fā)了新型機(jī)頭布紗，使機(jī)頭布幅寬增加，最大限度減少機(jī)頭布收縮對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；低收縮縫紉線、縮水墊布的開發(fā)，消除了近木軸處簾布兩側(cè)起卷成型不良、發(fā)生邊劈的問題；對部分品種的過渡布長度進(jìn)行減短2-7m調(diào)整，減少了浪費。
二、自動配膠系統(tǒng)裝備及工藝開發(fā)、應(yīng)用
1、目的：解決以往浸膠液開放式調(diào)配受室溫影響較大、配制的膠液批次之間的一致性較差的問題，提高浸膠布質(zhì)量。
2、進(jìn)展：本項目2014年已完成。本項目實施后，實現(xiàn)了浸膠液調(diào)配的自動控制和恒溫控制，保證了膠液各項指標(biāo)的精準(zhǔn)度和膠液質(zhì)量的一致性、穩(wěn)定性，提高了浸膠簾子布質(zhì)量的穩(wěn)定性。
三、細(xì)旦絲工藝技術(shù)攻關(guān)，提高A級品率
1、目的：針對公司生產(chǎn)的尼龍66中低旦絲存在毛絲多、底色偏黃、筒子間色差明顯、白度波動大、防黃變性能差等狀況，解決該類產(chǎn)品A級品挑出率偏低的問題。
2、進(jìn)展：本項目2014年已完成。通過優(yōu)化聚合配方和紡絲各項工藝參數(shù)以及強(qiáng)化設(shè)備管理，提高了原絲生產(chǎn)的可紡性和均勻性；研究開發(fā)了新型組件濾材和噴絲板，改善紡絲組件過濾效果。2014年細(xì)旦絲A級品挑出率同比提高4.33%。
6現(xiàn)金流
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7其他
(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明
全年累計實現(xiàn)利潤9264萬元，與上年同期8724萬元相比增加540萬元，主要原因：1、因可比產(chǎn)品成本變動增利8677萬元；2、因銷售費用變動減利402萬元；3、因管理費用變動減利1522萬元；4、因財務(wù)費用變動減利4647萬元；5、因資產(chǎn)減值損失變動減利797萬元；5、因投資收益變動減利13萬元；6、因營業(yè)外收支變動減利756萬元。
(2)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃進(jìn)展說明
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(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
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2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
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(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
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(四)核心競爭力分析
報告期內(nèi)，公司根據(jù)客戶需求，共開發(fā)高附加值特制新產(chǎn)品30個品種，其中11個品種已實現(xiàn)批量化生產(chǎn)，客戶認(rèn)可率100%；成功開發(fā)出尼龍6地毯絲，獲得客戶認(rèn)證；通過改進(jìn)機(jī)頭布紗、低收縮縫紉線和縮水墊布，解決了布頭收縮的歷史性難題，去除或減短了過渡布使用量，每年可節(jié)約220萬元；進(jìn)行了國產(chǎn)關(guān)鍵原材料開發(fā)應(yīng)用；申報發(fā)明專利3項、實用新型專利4項，公司核心競爭力得到進(jìn)一步提升。
(五)投資狀況分析
1、對外股權(quán)投資總體分析
報告期末公司（母公司）長期股權(quán)投資為1，895，092，732.92元，比上年度增加273，623，463.06元（上年度末為1，621，469，269.86元），增加幅度為16.88%，主要原因：1、收購平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司，增加長期股權(quán)投資160，153，564.67元；2、對子公司神馬博列麥(平頂山)氣囊絲制造有限公司增資，增加長期股權(quán)投資34，161，633.90元；3、取得河南省神馬尼龍化工有限責(zé)任公司等聯(lián)營企業(yè)投資收益，增加長期股權(quán)投資79，783，927.22元；4、收到中國平煤神馬集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司現(xiàn)金紅利沖減長期股權(quán)投資2，800，000.00元；5、確認(rèn)河南省神馬尼龍化工有限責(zé)任公司資本公積2，324，337.27元。被投資單位基本情況詳見本節(jié)“主要子公司、參股公司分析”部分。
2、主要子公司、參股公司分析
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(六)經(jīng)營計劃
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四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
√適用□ 不適用
2014年1月26日起財政部陸續(xù)發(fā)布了八項具體會計準(zhǔn)則（以下簡稱“新會計準(zhǔn)則”），根據(jù)財政部要求及企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2014年10月29日召開的第八屆董事會第十一次會議審議通過，公司于2014年按照規(guī)定執(zhí)行上述八項新會計準(zhǔn)則。
該變更對本公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的影響：根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號——財務(wù)報表列報》的要求，本公司修改了財務(wù)報表中的列報，包括將資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動負(fù)債重分類至遞延收益，將應(yīng)交稅費中待抵扣稅費重分類至其他流動資產(chǎn)，將預(yù)付賬款中的工程款和設(shè)備款重分類至其他非流動資產(chǎn)，對可比期間財務(wù)報表項目的影響如下表：
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本次會計政策變更，僅對上述財務(wù)報表項目列示產(chǎn)生影響，對公司2013 年末凈資產(chǎn)以及2013年度凈利潤未產(chǎn)生影響。
4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。
□適用√不適用
4.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
√適用□ 不適用
報告期內(nèi)公司通過同一控制下的企業(yè)合并方式收購取得平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司51%的股權(quán)，公司合并平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司財務(wù)報表。
4.4年度財務(wù)報告被會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。
□適用√不適用
董事長：王良
神馬實業(yè)股份有限公司董事會
2015年4月23日
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2015-003
神馬實業(yè)股份有限公司
八屆十三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
神馬實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十三次會議于2015年4月10日以書面或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2015年4月23日在公司北二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事8人， 實到7人，董事鞏國順先生、獨立董事董超先生分別委托董事王良先生、獨立董事趙靜女士代為出席本次會議并表決，公司4名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議， 會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過了如下決議：
一、審議通過公司2014年度董事會工作報告。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過公司2014年度總經(jīng)理工作報告。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過公司2014年度財務(wù)決算及2015年財務(wù)預(yù)算報告。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過公司2014年度利潤分配方案。
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）確認(rèn)，公司2014 年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為60，530，695.31元，本年度可供股東分配的利潤為-182，579，517.38元（母公司報表口徑）。
鑒于公司可供股東分配的利潤為負(fù)數(shù)，公司2014年度不進(jìn)行利潤分配。截止2014年年末，公司資本公積為1，823，264，222.66元，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司獨立董事董超先生、趙靜女士對本項議案表示一致同意。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過公司2014年度內(nèi)部控制評價報告（詳見上交所[微博]網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過公司2014年年度報告及摘要。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案。
鑒于亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，為適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬2015年度聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司進(jìn)行財務(wù)審計、凈資產(chǎn)驗證及其它相關(guān)咨詢，聘期一年；不再繼續(xù)聘任亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司進(jìn)行財務(wù)審計、凈資產(chǎn)驗證及其它相關(guān)咨詢。
亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，對公司審計工作盡職盡責(zé)，為公司財務(wù)管理工作提供大量建設(shè)性建議和幫助，公司對亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）長期以來對公司的大力支持與幫助表示衷心感謝。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）截止2014年底有注冊會計師1621名，從業(yè)人員6800余人，服務(wù)的范圍包括審計、稅務(wù)、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計等業(yè)務(wù)。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國證監(jiān)會許可的證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，并在2010年獲得首批H股審計執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，服務(wù)上市公司客戶逾300余家，在注冊會計師行業(yè)具有較高的聲譽(yù)，是全球第五大國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO國際的中國唯一成員。
本項議案事前已獲得公司獨立董事董超先生、趙靜女士的認(rèn)可，并對本項議案表示一致同意。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過關(guān)于續(xù)聘律師事務(wù)所并決定其報酬的議案。
鑒于北京眾天律師事務(wù)所聘期已滿，為保證工作的連續(xù)性，按照有關(guān)規(guī)定要求，決定2015年度繼續(xù)聘任北京眾天律師事務(wù)所為本公司常年法律顧問，負(fù)責(zé)為股東大會的召集、召開提供證券監(jiān)管部門所要求的法律意見書及相關(guān)法律事務(wù)咨詢服務(wù)，聘期為一年，并支付其年度法律顧問費用5萬元，該費用不含差旅費用。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案（詳見臨時公告：臨2015-004）。
本項議案事前已獲得公司獨立董事董超先生、趙靜女士的認(rèn)可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關(guān)聯(lián)董事王良先生、萬善福先生、鞏國順先生、張電子先生、鄭曉廣先生回避表決。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、審議通過關(guān)于會計估計變更的議案（詳見臨時公告：臨2015-005）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、審議通過公司2015年第一季度報告。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、審議通過關(guān)于申請并購貸款的議案。
公司收購平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司股權(quán)并增資事項已在2014年11月用中行平頂山分行短期流資借款交割完成。目前公司銀行借款大多為短期借款，為改善貸款結(jié)構(gòu)，公司決定以持有的平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司51%的股權(quán)作為質(zhì)押，向工商銀行平頂山分行申請五年期（利率為基準(zhǔn)利率）專項并購貸款8500萬元，用于置換到期的短期借款。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
十三、審議通過關(guān)于神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司申請抵押貸款的議案。
公司控股子公司神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司為了減輕還貸壓力和降低利息成本，擬以自有土地、三期房產(chǎn)和8000萬元設(shè)備（賬面原值）為抵押向德國DEG銀行申請6年期貸款900萬歐元。為支持該公司發(fā)展，公司同意其申請上述抵押貸款。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
上述第一、三、四、六、七、九項議案需提交公司2014年度股東大會審議，2014年度股東大會召開事宜另行公告。
特此公告。
神馬實業(yè)股份有限公司董事會
2015年4月23日
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2015-004
神馬實業(yè)股份有限公司
2015年日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
2、本次關(guān)聯(lián)交易事前已獲得公司獨立董事董超先生、趙靜女士的認(rèn)可，并對本項議案表示一致同意。在審議本次交易時，關(guān)聯(lián)董事王良先生、萬善福先生、鞏國順先生、張電子先生、鄭曉廣先生回避表決。
3、本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
一、2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計與執(zhí)行情況
公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額為297960萬元，實際交易總金額為339185萬元，具體交易明細(xì)詳見公司2014年年度報告財務(wù)報表附注“關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易”部分。
二、2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額
單位：萬元
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三、關(guān)聯(lián)方介紹
1、河南中平川儀電氣有限公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路616號，注冊資本1100萬元。經(jīng)營范圍：研發(fā)、制造、安裝和銷售高低壓開關(guān)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、防爆電器、自動化設(shè)備、LED節(jié)能燈及配件等。
2、中國平煤神馬集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于2010年3月16日，注冊資本3億元，住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)10號9層904號，經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
3、平頂山神馬鷹材包裝有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于2007年12月24日，注冊資本420萬元，注冊地址：平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路中段。經(jīng)營范圍：包裝用品的生產(chǎn)和銷售。
4、中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司
本公司控股股東。公司成立于2008年12月3日，注冊資本1943209萬元，住所：平頂山市礦工中路21號院，主要業(yè)務(wù)為煤炭批發(fā)經(jīng)營，煤炭洗選；簾子布、工業(yè)及民用絲、地毯絲、塑料及橡膠制品、化工產(chǎn)品等。
5、上海神馬簾子布有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于1998年11月3日，注冊資本3380.30萬元，住所：上海市金山區(qū)亭衛(wèi)公路石化緯六路口，經(jīng)營范圍：浸膠生產(chǎn)各種簾子布、帆布、簾子線等。
6、平頂山神馬化纖織造有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于2003年7月，注冊資本500萬元，主營產(chǎn)品為：工業(yè)帆布和民用布。公司擁有最先進(jìn)的瑞士蘇爾壽闊幅片梭織機(jī)18臺，化纖帆布年生產(chǎn)能力達(dá)4000噸；有1515×75寸寬幅織機(jī)128臺，民用布年生產(chǎn)能力400萬米。
7、平頂山神馬材料加工有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司位于河南省平頂山市建設(shè)路中段，注冊資本350.9萬元，公司自1984年成立以來，歷經(jīng)多次改制和近二十年的滾動發(fā)展，形成了以尼龍66產(chǎn)品，紙制品和木制品為主業(yè)的三大系列，20多個品種的生產(chǎn)規(guī)模，其主導(dǎo)產(chǎn)品年生產(chǎn)能力：尼龍粒子1800噸，錦綸66纜繩800噸，棕絲子口布250噸，高速紡螺旋紙管500萬支，紙塑三復(fù)合包裝袋4000萬條，鋁箔袋和環(huán)保袋1000萬條，木軸5萬根，木托盤5萬塊，木法蘭6萬塊，中高檔紙箱50萬個。公司通過了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系認(rèn)證。
8、河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于1996年12月26日，位于河南省平頂山市開發(fā)區(qū)，注冊資本為人民幣1，232，311，960元，本公司占尼龍化工公司49%的股權(quán)，中國平煤神馬集團(tuán)占尼龍化工公司51%的股權(quán)。主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和經(jīng)營尼龍66鹽及深加工苯系列產(chǎn)品、環(huán)己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相關(guān)化工原料、化工產(chǎn)品（不含危險品及易燃易爆品）化工設(shè)備及配件的設(shè)計、制造和經(jīng)營。
9、平頂山市三和熱電有限責(zé)任公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于1996年7月2日，注冊資本12245萬元，住所：平頂山市輕工路中段，經(jīng)營范圍：電力、熱力生產(chǎn)與銷售。
10、平煤神馬建工集團(tuán)有限公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于1996年8月22日，注冊資本350，509，100元，住所：平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設(shè)路東段南4號院，經(jīng)營范圍：房屋建筑工程、市政公用工程、礦山工程等。
11、深圳市神馬化工有限公司
公司為中國平煤神馬集團(tuán)子公司。公司成立于2005年12月23日，注冊資本50萬元，住所：深圳市羅湖區(qū)田貝一路文錦廣場文安中心2209室，經(jīng)營范圍：銷售簾子布、產(chǎn)業(yè)用布、工業(yè)絲、民用絲、地毯絲等。
12、博列麥神馬氣囊絲貿(mào)易（上海）有限公司
本公司參股公司，持股比例49%。公司成立于2005年5月23日，注冊資本為20萬美元，住所：上海市外高橋保稅區(qū)基隆路6號301室，經(jīng)營范圍：銷售安全氣囊絲產(chǎn)品和其它產(chǎn)品。
四、關(guān)聯(lián)交易定價原則
參照市場價格雙方協(xié)商確定。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
為保證本公司及關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，雙方不可避免的存在著較多的日常關(guān)聯(lián)交易。近年來，公司通過采取多種措施，不斷規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為。下一步，公司將繼續(xù)采取相關(guān)措施，努力降低關(guān)聯(lián)交易金額，增強(qiáng)公司獨立性。總體上看，上述日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性不會產(chǎn)生大的影響。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事董超先生、趙靜女士認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，對上市公司及全體股東是公平的。
特此公告。
神馬實業(yè)股份有限公司董事會
2015年4月23日
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2015-005
神馬實業(yè)股份有限公司
關(guān)于會計估計變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、本次會計估計變更概述
根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化和內(nèi)部管理的需要，公司自2015年1月1日起下調(diào)住房公積金繳存比例。
二、具體情況及對公司的影響
（一）會計估計變更的內(nèi)容和原因
依據(jù)平頂山市住房公積金管理委員會對本公司的控股股東下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整中國平煤神馬集團(tuán)住房公積金繳存比例的批復(fù)》（平公管文[2015]1號）的有關(guān)規(guī)定，公司從2015年1月1日起下調(diào)住房公積金繳存比例，由按工資總額的12%調(diào)整為5%。
（二）會計估計變更對公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，本次會計估計的變更采用未來適用法，無需對已披露的財務(wù)報告進(jìn)行追溯調(diào)整，因此本次會計估計變更對公司以往各年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。
此次會計估計變更對公司2015年財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有一定影響，2015年預(yù)計增加本公司利潤總額2，200萬元。
三、獨立董事、監(jiān)事會的結(jié)論性意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司本次會計估計變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》有關(guān)規(guī)定，董事會的審議和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，因此同意本次會計估計變更。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計估計變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》有關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更的程序符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會一致同意實施本次會計估計變更。
特此公告。
神馬實業(yè)股份有限公司董事會
2015年4月23日
證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2015-006
神馬實業(yè)股份有限公司
八屆十一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
神馬實業(yè)股份有限公司八屆十一次監(jiān)事會于2015年4月23日在公司北二樓會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人，監(jiān)事會主席王玉女士委托監(jiān)事余清海先生代為主持本次會議并表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過了以下決議：
一、審議通過公司2014年度監(jiān)事會工作報告。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過公司2014年年度報告及摘要。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過關(guān)于會計估計變更的議案。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過公司2015年第一季度報告。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
神馬實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月23日
公司代碼：600810公司簡稱：神馬股份
神馬實業(yè)股份有限公司
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