一 重要提示

　　 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

　　 1.2 公司簡介

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　　 二 主要財務數據和股東情況

　　 2.1 公司主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

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　　 2.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

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　　 三 管理層討論與分析

　　 一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　 2014年，世界經濟仍處于危機后的修復期，主要發達經濟體消費低迷，新經濟增長點尚在孕育，調整、復蘇之路依然緩慢而曲折，中國進入了增速放緩、結構調整的新常態。

　　 國家統計局數據顯示，2014年社會消費品零售總額為262，394億元，較上年名義增長12.0%（扣除價格因素實際增長10.9%），創下近十年來增幅最低。其中，城鎮消費品零售額226，368億元，同比增長11.8%；鄉村消費品零售額36，027億元，比上年增長12.9%。相比之下，網上零售額迅猛增長，2014年達到27，898億元，同比增長49.7%。

　　 根據中華全國商業信息中心統計數據，2014年全國百家重點大型零售企業零售額同比僅增長0.4%，增速較上年放緩8.5個百分點，為自2012年來連續第三年呈現放緩情況。其中重要的一個原因在于金銀珠寶類商品零售額同比下降11.6%，增速對比上一年度大幅下滑33.3個百分點。

　　 受宏觀環境和政策影響，百貨零售市場增長乏力，持續低迷。一方面，嚴控三公消費政策、新興業態對客戶的分流、同質化競爭、電商沖擊、成本攀升等因素的疊加給百貨零售市場帶來了嚴峻的挑戰，另一方面，傳統促銷模式在推動銷售增長的效果上正逐漸減弱。

　　 在百貨零售市場持續不振的大環境下，報告期內，在全體同仁的共同努力之下，公司基本完成年度經營目標。2014年度公司實現營業收入174，633.55萬元，同比下降14.26%，其中百貨零售營業收入155，328.19萬元，同比下降16.40%，百貨零售毛利率14.21%，同比下降0.42個百分點；營業利潤21，205.69萬元，同比上升155.02%；歸屬上市公司股東的凈利潤14，623.84萬元，同比上升160.11%。歸屬上市公司扣除非經營性損益的凈利潤1，411.53萬元，同比下降73.02%。

　　 報告期內，受市場競爭、電商沖擊及地鐵建設、B樓拆除等內外因素影響，公司百貨主營業務銷售繼續下滑。面對不利的市場環境，公司積極應對，各門店加快了升級轉型的步伐，積極向購物中心、多元化復合型業態延伸。同時，通過合理控制各項費用支出，實施針對性促銷策略及強化對VIP客戶群的精準服務，有效提升客流，為門店提升業績奠定良好基礎。東百東街店通過開展VIP超級樂周末、國際化妝品節、珠寶節等營銷活動，有效提升業績。東百元洪店通過招商調整，進一步強化餐飲、休閑、快時尚等業態品類，打造專屬年輕人消費的“星街”。東方東街店在繼續鞏固“高端精品百貨”的基礎上，加快餐飲、休閑娛樂等配套業態的招商引進工作。廈門蔡塘購物中心于2014年9月全新開業。因業主方交房延期，東百倉山店開業日期延后，預計在2015年下半年開業。

　　 報告期內，公司對外投資項目進展順利。蘭州國際商貿中心項目主體工程建設按計劃進行，開始進入預售階段，先行推出的SOHO和辦公樓銷售良好。福安東百廣場項目分三期開發，一期住宅已開工建設，項目整體的品牌推廣及宣傳工作已全面開展，營銷中心已于2015年3月對外開放，該項目將于2015年開始預售。東百東街店B樓改擴建項目的全面報批及拆除工作如期完成，目前正加快推進地下部分的樁基施工及商業組合規劃工作，預計于2016年底前完成建設及開業工作；B樓改擴建完成后，東百東街店總建筑面積將增加至6.7萬平方米。

　　 為保證企業核心管理團隊的穩定，2014年，公司向包括高管及核心管理層在內的十名認購方非公開發行股份，本次非公開發行的實施完成，為企業戰略轉型補充了資金，同時有利于公司股權結構的穩定，大股東與管理團隊的現金投入表明了對企業未來發展的信心。

　　 此外，報告期公司根據中國證監會、上海證券交易所[微博]有關規定，遵循內部控制的基本原則，制定了各項內控制度，形成了比較系統的公司治理框架，并得到有效的貫徹和執行，保證公司各項業務活動的正常進行，有效防范經營風險。

　　 (一) 主營業務分析

　　 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　 單位:萬元幣種:人民幣

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　　 2、 收入

　　 (1) 驅動業務收入變化的因素分析

　　 報告期公司營業收入174，633.55萬元，上期203，673.65萬元，同比下降14.26%。其中主業百貨零售主營業務收入155，328.19萬元，上期185，806.63萬元，同比下降16.40%。主要是東方百貨群升店定位由百貨聯營改為租賃模式，東百東街店B樓改擴建減少營業面積6000平方米，其他門店不斷加大餐飲、休閑的租賃面積，以上原因減少聯營比例導致整體百貨銷售業績下滑。此外，同城的新商圈逐步培育成熟也對客源造成一定的分流，東街口兩家主力門店仍受地鐵施工圍堵的影響，在地鐵開通以前，業績成長仍面臨較大壓力。

　　 (2) 主要銷售客戶的情況

　　 公司主力顧客群一般為個人消費者，客戶很多而且分散無法統計前五名客戶情況。

　　 3、 成本

　　 (1) 成本分析表

　　 單位：萬元

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　　 (2) 主要供應商情況

　　 報告期內公司前五名供應商供貨總額30，720.19萬元，占公司年度采購總額23.05%，供應商主要分布在公司珠寶、鐘表等品類。

　　 4、 費用

　　 單位: 萬元幣種: 人民幣

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　　 報告期銷售費用較上期增加主要是子公司租金費用增加、控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司蘭州國際商貿中心項目推介廣宣費投入增加。

　　 報告期管理費用較上期增加主要是公司員工薪酬增加。

　　 報告期財務費用較上期減少主要是蘭州國際商貿中心項目、福安東百廣場項目利息支出符合資本化的條件，費用化利息支出相應減少。

　　 5、 投資收益

　　 報告期投資收益19，248.45萬元，較上期增加18，092.53萬元，主要是處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%的股權，增加股權轉讓收益18，277.26萬元。

　　 6、 現金流

　　 單位: 萬元幣種: 人民幣

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　　 ⑴經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：

　　 報告期經營活動產生的現金流量凈額較上期增加38，880.22萬元，主要是控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司預收蘭州國際商貿中心項目商品房預售款。

　　 ⑵投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：

　　 報告期投資活動產生的現金流量凈額較上期增加108，713.33萬元，主要是處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有的福州豐富房地產有限公司35%股權，收回投資成本和投資收益，以及報告期收回理財投資。

　　 ⑶籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：

　　 報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上期減少66，600.10萬元，主要是公司減少貸款規模以及增加金融機構還款。

　　 7、 其他

　　 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　 報告期利潤總額18，189.99萬元，較上期增加10，364.04萬元，增長132.43%。主要原因是：

　　 ①報告期營業利潤21，205.69萬元，較上期增加12，890.38萬元，增長155.02%，

　　 報告期營業利潤增加因素：A、處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有的福州豐富房地產有限公司35%股權，增加投資收益18，277.26萬元。B、公司持有的交易性金融資產（股票）期末市值上升，造成公允價值變動收益增加1，885.82萬元。 C、蘭州國際商貿中心項目、福安東百廣場項目利息支出符合資本化條件，減少財務費用1838.66萬元。

　　 報告期營業利潤減少因素:A、受福州地鐵施工交通持續圍堵及黃金市場大幅波動的影響，公司營業收入、營業成本較上期下降幅度分別為14.26%、15.34%，造成毛利減少4，365.94萬元。B、公司員工薪酬增加1，808.89萬元、租金費用增加1，639.67萬元、控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司項目廣宣費投入增加1，499.37萬元，造成銷售費用、管理費用同比增加4，931.72萬元。

　　 ②報告期公司對B樓進行改擴建發生處置損失1，154.49萬元、子公司福建東百元洪購物廣場有限公司福州群升分公司定位由百貨聯營改為租賃模式處置長期待攤費用-裝修1，713.81萬元，造成營業外支出增加2，459.14萬元。

　　 (2) 發展戰略和經營計劃進展說明

　　 公司2013年年度報告披露的2014年度經營計劃為：力爭2014年度實現營業收入20億元，營業成本16億元，實際實現營業收入17.46億元，完成年度計劃的87.30%；營業成本13.61億元，完成年度計劃的85.06%。營業收入未完成計劃目標主要原因是百貨行業整體經營環境競爭加劇，受營運成本上升、網絡購物沖擊的影響，加之東街商圈兩家主力門店繼續被福州地鐵施工道路圍堵，客流減少；東方群升店業態調整等均對當年營業收入產生較大影響。2015年，公司將通過加強管理和經營創新，努力降低市場不利因素的影響，創造更佳的經營業績。

　　 (二) 行業、產品或地區經營情況分析

　　 1、 主營業務分行業、分產品情況

　　 單位:萬元幣種:人民幣

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　　 主營業務分行業和分產品情況的說明

　　 (1)公司以百貨零售為主業，兼營商業物業管理、房地產開發、酒店餐飲、廣告信息等，目前公司在福建省零售業中占有重要地位。

　　 (2)報告期公司完成主營業務收入159，668.12萬元，較上期減少15.76%。其中占公司主營業務收入及主營業務利潤10%以上的百貨零售業務完成155，328.19萬元，較上期減少16.40%。

　　 (3)報告期內公司主營業務實現毛利額23，531.50萬元，較上期減少18.11%。其中：百貨零售業務實現毛利額22，069.91萬元，較上期減少18.78%。

　　 (4)報告期內公司主營業務毛利率水平為14.74%，較上期減少0.42個百分點；其中百貨零售業務毛利率為14.21%，較上期減少0.42個百分點。

　　 (5)報告期公司的產品或服務未發生重大變化或調整。

　　 2、 主營業務分地區情況

　　 單位：萬元幣種：人民幣

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　　 主營業務分地區情況的說明

　　 報告期公司福州地區完成主營業務收入145，901.78萬元，較上期減少16.74%，主要是福州地區主力門店東百東街店、東方東街店繼續受地鐵施工交通圍堵影響、東百東街店B樓改擴建工程施工及受黃金市場波動的影響，銷售同比下降。

　　 (三) 資產、負債情況分析

　　 1、 資產負債情況分析表

　　 單位：萬元

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　　 ⑴貨幣資金較期初增加主要是出售公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%的股權，收到股權轉讓款2.5億元、預收商品房預售款41，859.45萬元。

　　 ⑵以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較期初增加主要是股票市值增長。

　　 ⑶應收賬款較期初增加主要是子公司應收租戶租金、物業費增加。

　　 ⑷預付賬款較期初減少主要是子公司福安東百置業有限公司預付土地出讓金轉為存貨。

　　 ⑸應收利息較期初減少主要是期末未到期理財余額較上期減少42，600萬元，計提的應收利息相應減少。

　　 ⑹存貨較期初增加主要是控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司增加對開發成本投入56，103.85萬元以及子公司福安東百置業有限公司預付土地出讓金90，700萬元轉入存貨。

　　 ⑺一年內到期的非流動資產較期初增加主要是受攤銷期在一年內的長期待攤費用列報影響。

　　 ⑻其他流動資產較期初減少主要是期初理財產品在報告期末陸續到期。

　　 ⑼長期股權投資較期初減少主要是處置公司及子公司中僑（福建）房地產有限公司合計持有福州豐富房地產有限公司35%股權減少投資成本。

　　 ⑽在建工程較期初減少主要是子公司廈門世紀東百商業廣場有限公司商場裝修達到可使用狀態轉入長期待攤費用。

　　 ⑾商譽較期初減少主要是對子公司廈門東百購物中心有限公司商譽計提減值準備1，157.88萬元。

　　 ⑿遞延所得稅資產較期初增加主要是對控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司的可彌補虧損計提遞延所得稅資產。

　　 ⒀短期借款較期初增加主要是流動資金借款增加。

　　 ⒁預收款項較期初增加主要是控股孫公司蘭州東方友誼置業有限公司預收商品房預售款46，193萬元。

　　 ⒂應付職工薪酬較期初增加主要公司規模擴大期末計提員工年終績效工資較上期增加。

　　 ⒃應交稅費較期初增加主要是預繳商業預售卡增值稅進項稅額列報影響。

　　 2、 公允價值計量資產、主要資產計量屬性變化相關情況說明

　　 ⑴ 同公允價值計量相關的內部控制制度情況：

　　 公司根據《企業會計準則》及《企業內部控制基本規范》的規定，對公允價值的取得、計量、使用的假設以及選擇適當的估價方法都作了明確的規定。確認公允價值方法：

　　 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

　　 目前公司以公允價值計量的資產，是從證券二級市場獲得的上市公司股票。公司已建立相關內部控制制度及流程并指定專門部門持續關注相關資產的市場價格即公允價值的變化，并適時采取措施保護公司利益。在日常會計核算方面，公司嚴格按照《企業會計準則》的相關規定進行核算。在內部審核方面，公司指派資深會計專業人員對公允價值進行確認，并接受內、外部審計，對審核中發現與指出的問題及時進行改進。

　　 ⑵以公允價值計量的資產和負債

　　 ?單位：元 幣種：人民幣

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　　 (四) 核心競爭力分析

　　 報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化，公司采取各項積極措施，做好品牌維護和經營管理工作，核心競爭力得到進一步鞏固和加強（具體詳見2013年年度報告相關內容）。

　　 (五) 投資狀況分析

　　 1、 對外股權投資總體分析

　　 (1) 證券投資情況

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　　 (2) 持有非上市金融企業股權情況

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　　 (3) 買賣其他上市公司股份的情況

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　　 報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額-244，944.58元。

　　 二、董事會關于公司未來發展的討論與分析

　　 (一)

　　 行業競爭格局和發展趨勢

　　 從宏觀經濟和政策看來，2014年，世界經濟形勢依然嚴峻，中國經濟進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期，下行的壓力仍貫穿全年。中國政府已將拉動內需作為戰略重點，2014年在國民經濟的三大產業中，服務業的增加值占GDP的比重達到了48.2%，最終消費對經濟增長的貢獻超過了投資，消費對中國經濟增長的作用日益重要，給零售業的發展制造了良好的機遇。

　　 從行業發展來看，2014年，國內零售業增長持續放緩，競爭激烈，處于行業整合、變革的關鍵時期，行業的集中度有望逐步提升。隨著移動互聯網時代來臨，消費者的消費習慣和消費觀念發生了巨大的變化，在注重購物體驗的同時，更追求個性化、方便和快捷。目前電商的增速仍將快于實體零售，并向移動端擴張，向農村延展，向線下布局。為應對電商帶來的沖擊，實體零售將通過提升自我品質，增加多元化、特色化經營，加速觸網，進行渠道下沉，實現差異化競爭等方式謀求調整轉型。百貨零售業以企業為主導的產銷格局也正在向以消費者為主導的全新格局轉變，關鍵仍是回歸商業零售本質，以消費者需求為本。

　　 (二)

　　 公司發展戰略

　　 1、立足福州，輻射福建（福、廈市場為先），放眼全國。依托公司57年的品牌信譽及資源優勢，以商業零售（百貨、購物中心）為主體和基礎，不斷增加自持物業比例，擇優發展商業綜合體項目，適當涉足自有、自營品牌經營及電子商務關聯產業（物流、支付、信息）業務，持續提升企業整體價值。

　　 2、現有百貨門店增加餐飲、休閑、娛樂等多元化配套，向大型綜合百貨轉型；零售業務逐步從單體百貨向購物中心業態轉型，主要發展購物中心業態或處于購物中心內的優質百貨主力店。

　　 (三)

　　 經營計劃

　　 2015年度公司計劃實現營業收入17.8億元、營業成本13.5億元。為確保相關經營目標達成，公司將重點推進以下幾方面工作：

　　 1、加快蘭州國際商貿中心項目SOHO、寫字樓、商鋪的全面銷售去化及回款進度，商業部分要完成主力店意向簽約工作。

　　 2、加快福安東百廣場項目的工程建設、住宅部分的預售及主力店簽約工作，按項目整體進度安排，完成相關節點的工作目標。

　　 3、加快東百B樓的施工進度，按重建規劃，完成相關施工任務，提前做好重建后的規劃布局及品牌簽約工作。

　　 4、現有各門店在2014年經營基礎上，結合2015年度經營工作重點，做好經營夯實與業績提升工作，確保全年經營指標的實現。

　　 (四)

　　 因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

　　 公司為完成2015年的經營及投資計劃，在經營和項目建設上的資金需求為：在確保日常經營資金周轉正常的同時，計劃實施①加快蘭州國際商貿中心和福安東百廣場項目建設；②新開百貨連鎖門店福州紅星項目；③東百B樓改擴建項目；④根據市場和經營需要繼續對現有部分商業門店進行改造提升等。實施上述項目預計需要較多資金。資金來源一是自有資金，二是募集資金，三是發行包括短期融資劵、公司債和理財直融工具等在內的各類直接融資債務工具，四是蘭州國際商貿中心項目和福安東百廣場項目預售款回籠，五是向金融機構融資籌措。

　　 (五) 可能面對的風險

　　 1、百貨零售行業轉型和變革風險：受宏觀經濟放緩及行業競爭加劇的影響，轉型期的百貨零售業面臨著諸多挑戰。在收入水平和毛利率不斷下降的同時，成本和費用仍居高不下，加上線上消費的持續快速增長，導致行業競爭不斷加劇，給業內公司經營帶來較大壓力。

　　 2、企業運營風險：面對行業轉型和變革，企業運營風險在不斷加大。2015年度公司將持續加強運營管理，在進行創新營銷的同時控制成本，豐富盈利模式，實施必要轉型，嚴控費用支出，加快人才培養和引進，完善績效考核體系，以保證公司在效益和規模上取得更佳成績。

　　 3、經營風險：主要風險來源于新項目的開業培育及現有項目競爭加劇的風險。公司將通過建立供應商資源儲備及對新店、弱店培育進行營銷傾斜等政策加以支持。

　　 四 涉及財務報告的相關事項

　　 4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　 根據2014 年財政部新發布和修訂的《企業會計準則第 2 號-長期股權投資》、《企業會計準則第9 號-職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號-財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號-合并財務報表》、《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號-合營安排》、《企業會計準則第 41 號-在其他主體中權益的披露》、《企業會計準則第37號—金融工具列報》等具體準則的規定，并按照上海證券交易所《關于做好上市公司2014年第三季度報表披露工作的通知》的要求，公司召開董事會第八屆第六次會議，審議通過了“關于會計政策變更的議案”，決定于2014年7月1日起執行上述九項新會計準則。此次會計政策變更，對公司財務狀況、經營成果和現金流無重大影響。

　　 根據財政部、國家稅務總局[微博]于2014年10月20日聯合發布的《關于完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》（財稅[2014]75號），公司第八屆董事會第八次會議通過《關于會計估計變更的議案》，決定從2014年10月1日起將持有的單位價值不超過5，000元的固定資產折余價值一次性計入當期成本費用，不再分年度計算折舊；以上會計估計的變更對公司報告期凈利潤產生的影響數為 -194.54萬元。

　　 董事會認為：公司本次會計政策變更及會計估計變更系根據財政部相關規定和要求而進行的，決策程序符合法律、法規及《公司章程》相關等規定，不存在損害公司和股東權益的情形，同意本次會計政策及會計估計的變更。

　　 4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—018

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 第八屆董事會第九次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 福建東百集團股份有限公司 (下稱“公司”) 第八屆董事會第九次會議以現場結合通訊方式于2015年4月23日在東百大廈17樓會議室召開，會議通知已于2015年4月13日以電子郵件方式發出。本次董事會應出席會議董事九人，實際出席會議董事九人；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長朱紅志女士主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　 與會董事以記名投票方式審議通過如下議案：

　　 一、《公司董事會2014年度工作報告》

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 二、《公司2014年年度報告及報告摘要》報告全文詳見2015年4月25日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 三、《公司2014年度利潤分配預案》

　　 經福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2014年度母公司實現凈利潤192，718，841.99元，提取10%法定公積金 19，271，884.20 元后，加上年初未分配利潤 467，216，960.78元，2014年末可供全體股東分配的未分配利潤為 640，663，918.57元。以分紅派息實施股權登記日公司股份總數為基數，每10股派發現金2.0元（含紅利所得稅），共派發現金紅利89，822，914.80元，剩余未分配利潤550，841，003.77元結轉下年度。本年度不進行資本公積轉增。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 四、《關于公司2015年度向相關金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　 為順利開展公司2015年度結算融資業務，確保公司經營正常周轉及項目投資建設的順利實施，經董事會審議通過，同意公司2015年度向有關金融機構申請授信額度人民幣235，000萬元（包括流動資金貸款、項目貸款、信托借款融資、結構化融資、票據融資、黃金租賃、信用證、保函等），該授信額度的期限、授信品種、價格等具體條款由公司與相關金融機構協商確定。其中公司本部 200，000萬元，，以公司信用及自有房產擔保和控股子公司擁有的房產和信用提供擔保；控股子公司為35，000萬元，由公司本部提供信用擔保和控股子公司的房產提供抵押擔保。具體如下：

　　 (一)2015年度綜合授信額度

　　 1、2015年度公司本部擬向以下金融機構申請人民幣200，000萬元的授信額度，辦理上述融資有關的具體事項，以相關業務合同約定為準。

　　 ■

　　 2、2015年度控股子公司擬向以下金融機構申請人民幣35，000萬元的授信額度

　　 ■

　　 (二)在上述總授信額度內，公司可根據經營活動需要隨時向有關銀行金融機構申請辦理借款合同或協議（含流動資金貸款、項目貸款、信托借款融資、結構化融資、票據融資、黃金租賃、信用證、保函、其他融資結算業務，不限轉貸次數）；結合金融機構信貸控制情況及公司實際需要，可以對貸款金融機構（包括銀行及其他金融機構），借款金額、借款方式、借款利率、擔保方式（含抵押物）、借款主體等作出適當調整。

　　 (三)本公司控股子公司蘭州東方友誼置業有限公司和福安市東百置業有限公司，將根據項目進展要求向金融機構申請借款授信額度，具體額度及借款方式由子公司董事會審議后，再報公司另行履行審批手續，不在本次公司2015年度綜合授信額度內。

　　 (四)授權有效期：自本議案經公司2014年年度股東大會審議通過之日起至2015年年度股東大會召開之日止。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 五、《關于公司2015年度對外擔保額度的議案》（具體詳見同日公告）

　　 經董事會審議通過，同意公司及控股子公司對外提供合計不超過人民幣200，000萬元的授信擔保。

　　 本議案已經公司全體獨立董事事前認可并發表同意的獨立意見。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 六、《關于續聘會計師事務所的議案》

　　 同意續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計和內控審計機構，預算2015年度支付其財務報表及與財務報告相關的財務審計和內控審計服務費總額為人民幣130萬元整。其中：財務審計服務費為人民幣100萬元整（含子公司年報審計費）；內控審計服務費為人民幣30萬元整，其他審計費用按其實際發生數額計算。

　　 本項議案已經公司全體獨立董事事前認可并發表同意的獨立意見。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 七、《關于公司計提資產減值準備、轉銷長期待攤費用等事項的議案》具體詳見同日公告

　　 經董事會審議通過，同意公司對2014年度末各項資產進行了減值測試和清理，并依據相關會計政策作相應的會計處理。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 以上第一項至第七項議案需提交股東大會審議。

　　 八、《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》（具體詳見同日公告）

　　 為合理利用閑置募集資金，提高公司資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，經董事會審議通過，同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，用于辦理通知存款、購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款等，累計循環使用額度不超過人民幣4.5億元，并授權公司董事長自董事會審議通過本議案之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。

　　 公司獨立董事發表同意的獨立意見；華福證券有限責任公司亦發表專項核查意見；具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 九、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》（具體詳見同日公告）

　　 經中國證券監督管理委員會[微博]核準，并經上海證券交易所同意，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票105，891，980股，本次實際募集資金凈額為人民幣640，091，997.82元。上述募集資金到位情況已經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具閩華興所（2015）驗字A-001號《驗資報告》。

　　 為保證募投項目的順利進行，本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入，并在募集資金到位之后予以置換。截至2015年3月26日，公司已使用自籌資金預先投入募投項目共計49，231，143.04元。福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目的實際使用情況進行了專項鑒證，并出具了閩華興所（2015）鑒證字A-001號《關于福建東百集團份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。經審議，同意公司使用本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為49，231，143.04元。

　　 公司獨立董事發表同意的獨立意見；福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告；保薦機構華福證券有限責任公司亦發表專項核查意見。核查意見和鑒證報告具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十、《公司2015年第一季度報告及正文》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十一、《公司2014年度內部控制評價報告》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十二、《公司獨立董事2014年度述職報告》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十三、《公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十四、《公司2014年度社會責任報告》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 十五、《關于召開公司2014年年度股東大會的議案》（具體詳見同日公告）

　　 公司定于2015年5月15日召開2014年年度股東大會。

　　 表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—019

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 第八屆監事會第九次會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）第八屆監事會第九次會議于2015年4月23日以現場方式在東百大廈17樓會議室召開，會議通知已于2015年4月13日以電子郵件方式發出。本次會議由監事會主席林越先生主持，應出席會議監事三人，實際出席會議監事三人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　 經與會監事認真審議，本次會議以記名投票方式表決通過如下議案：

　　 一、《公司監事會2014年度工作報告》

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 二、《公司2014年年度報告及報告摘要》報告全文詳見2015年4月25日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 監事會認真審議了公司2014年年度報告及報告摘要，發表如下審核意見：公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定要求，真實、客觀地反映了公司2014年度的經營管理和財務狀況；且未發現參與2014年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 三、《公司2014年度利潤分配預案》

　　 經審議，監事會認為：公司2014年度利潤分配預案合法、合規，符合相關法律、法規及《公司章程》規定，符合公司經營現狀和發展戰略，并兼顧了公司股東的長遠利益。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 四、《關于公司計提資產減值準備、轉銷長期待攤費用等事項的議案》具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站公告[www.sse.com.cn]

　　 經審核，監事會認為：本次公司本著謹慎性原則及尊重客觀事實的態度計提資產減值準備，符合《企業會計準則》等相關規定和公司的實際情況，有利于更為公允地反映公司資產狀況。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 以上第一項至第四項議案需提交股東大會審議。

　　 五、《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站公告[www.sse.com.cn]

　　 經審核，監事會認為：公司以暫時閑置的募集資金進行現金管理不會影響募投項目的進度安排，且在確保募集資金安全的前提下進行，可以提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，符合相關法律、法規和監管要求，不存在直接或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 六、《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站公告[www.sse.com.cn]

　　 經審核，監事會認為：本次公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，未與募投項目的實施計劃抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規規定要求，相關審議程序合法、合規。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 七、《公司2015年第一季度報告及正文》報告全文詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 經審核，監事會認為：公司2015年第一季度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規及公司內部管理制度的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015年第一季度的財務狀況和經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，因此對公司2015年度第一季度報告無異議。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 八、《公司2014年度內部控制評價報告》具體詳見2015年4月25日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]

　　 經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，《公司2014年度內部控制評價報告》如實地反映了公司內部控制制度建設及運行的實際情況。

　　 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 監事會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—020

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 2015年度對外擔保額度預計公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 (公司及子公司為申請年度綜合授信提供不超過人民幣200，000萬元的擔保，本次預計擔保額度并非實際擔保金額，實際擔保金額需以實際簽署并發生的擔保合同為準。

　　 一、擔保情況概述

　　 （一）本次擔保事項的基本情況

　　 為滿足福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）及其控股子公司（下稱子公司）日常經營發展需要，公司及子公司擬向銀行申請綜合授信合計為人民幣235，000萬元，預計公司及其子公司在上述綜合授信額度有效期內，將對外提供合計不超過人民幣200，000萬元的授信擔保。具體如下：

　　 ■

　　 1、上述公司及子公司對外擔保額度有效期自公司2014年年度股東大會審議通過之日起至2015年年度股東大會召開之日止。

　　 2、在上述擔保額度內，授權公司管理層可根據公司經營活動需要對擔保主體、擔保金額、擔保方式等做出適當調整。

　　 （二）本次擔保履行的內部決策程序

　　 公司于2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2015年度對外擔保額度的議案》，獨立董事亦發表事前認可的獨立意見。

　　 根據相關法律、法規及《公司章程》規定，上述擔保額度超出董事會審批權限，須提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權董事長在上述擔保額度范圍內，審批公司對外提供擔保具體事宜。

　　 二、被擔保人基本情況（截止2014年12月31日數據）

　　 ■

　　 三、擔保協議的主要內容

　　 公司將在擔保實際發生時在核定額度內簽訂擔保合同，具體每筆發生的擔保金額及擔保期間以實際簽署的合同為準。

　　 四、董事會及獨立董事意見

　　 公司召開第八屆董事會第九次會議審議通過該事項，認為：本次公司為子公司提供授信擔保事項，擔保對象均為公司下屬控股子公司該等公司資信狀況良好，擔保風險較低，公司為該擔保對象提供擔保不會損害公司利益，且可以滿足公司及子公司的經營發展需求，因此同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。

　　 公司獨立董事發表事前認可及獨立意見，認為：本次擔保事項符合公司及全體股東、尤其是中小股東的利益，滿足公司及子公司的經營發展需求；且審議、決策程序符合法律法規及《公司章程》相關規定，同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。

　　 五、累計擔保數量及逾期擔保的數量

　　 截至本公告披露日，公司及其子公司對外實際擔保余額為人民幣82，800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的68.27%，上述對外擔保均系公司與子公司之間互相提供的擔保。

　　 公司及其子公司無逾期對外擔保情況。

　　 六、備查文件

　　 (一)公司第八屆董事會第九次會議決議；

　　 (二)獨立董事關于公司第八屆董事會第九次會議相關審議事項之獨立意見。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—021

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 關于計提資產減值的公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 福建東百集團股份有限公司 (下稱“公司”)于2015年4月23日召開了第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司計提資產減值準備、轉銷長期待攤費用等事項的議案》。現將公司本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：

　　 根據企業會計準則相關規定，2014年度末公司對各項資產進行了減值測試和清理，并依據相關會計政策作相應的會計處理：

　　 一、公司子公司福建東百元洪購物廣場有限公司福州群升分公司2014年根據市場環境及自身經營情況進行業改，由原來百貨聯營模式改為對外租賃模式。租戶根據自身經營業態需求進行裝修改造，導致群升分公司長期待攤費用賬上17，138，072.85元的商場裝修沒有使用價值，群升分公司于2014年12月對該部分裝修費進行處置， 一次性計入營業外支出，影響公司當年度損溢-17，138，072.85元。

　　 二、報告期末，公司聘請福建華興資產評估房地產土地估價有限公司對公司商譽進行減值測試，本次商譽評估方法是采用收益法計算的企業整體價值減用資產基礎法計算的企業有形資產及可確指的無形資產價值的差額確認商譽，將商譽評估值與商譽賬面值進行比較，確認子公司廈門東百購物中心有限公司商譽減值并計提商譽減值準備11，578，785.77元，該項商譽減值影響公司當年度損溢-11，578，785.77元。

　　 本事項需提交股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—022

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 關于續聘會計師事務所的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 福建東百集團股份有限公司 (下稱“公司”)于2015年4月23日召開了第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》，同意續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計和內控審計機構，預算2015年度支付其財務報表及與財務報告相關的財務審計和內控審計服務費總額為人民幣130萬元整。其中：財務審計服務費為人民幣100萬元整（含子公司年報審計費）；內控審計服務費為人民幣30萬元整，其他審計費用按其實際發生數額計算。

　　 本事項尚需提交公司2014年年度股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—023

　　 福建東百集團股份有限公司關于使用

　　 部分閑置募集資金進行現金管理的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 (投資額度：累計循環使用額度不超過人民幣4.5億元。

　　 (投資品種：通知存款，期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款。

　　 (投資期限：自董事會審議通過后一年內有效。

　　 福建東百集團股份有限公司（下稱“公司”）于2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議、第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于辦理通知存款，購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款，累計循環使用額度不超過人民幣4.5億元。并授權公司董事長自董事會審議通過該議案之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經中國證券監督管理委員會《關于核準福建東百集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]1424號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票105，891，980股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣6.11元，募集資金總額為人民幣646，999，997.80元，扣除各項發行費用人民幣6，907，999.98元后，募集資金凈額為人民幣640，091，997.82元。上述資金已經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“閩華興所（2015）驗字A-001號”《驗資報告》。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，具體詳見公司2015年4月2日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。

　　 二、閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　　 (一)投資額度

　　 公司擬對總額不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。

　　 (二)投資品種

　　 為控制風險，投資品種為通知存款、期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品和結構性存款。

　　 (三)投資期限

　　 自董事會審議通過之日起一年內有效。

　　 (四)實施方式

　　 在額度范圍內授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務總監負責組織實施和管理。公司辦理的通知存款、購買的理財產品和結構性存款不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時向上海證券交易所備案并公告。

　　 (五)信息披露

　　 公司在每次購買理財產品后將按規定履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限和收益等。

　　 (六)關聯關系說明

　　 公司與理財產品發行主體不存在關聯關系。

　　 三、風險控制措施

　　 (一)公司財務部根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務總監進行審核后提交董事長審批。

　　 (二)公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

　　 (三)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　 四、對公司經營的影響

　　 公司是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集資金安全的前提下，以閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展；通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　 五、獨立董事、監事會和保薦機構的意見

　　 (一)獨立董事意見

　　 獨立董事對該事項發表了明確同意意見，認為：在保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資效益，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。該事項的審議、決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　 (二)監事會意見

　　 公司第八屆監事會第九次會議審議通過了該議案，認為：公司以暫時閑置的募集資金進行現金管理不會影響募投項目的進度安排，且在確保募集資金安全的前提下進行，可以提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，符合相關法律、法規和監管要求，不存在直接或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。

　　 (三)保薦機構意見

　　 1、公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；

　　 2、公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，增加資金投資收益；

　　 3、公司已經建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

　　 4、公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定。

　　 華福證券有限責任公司對公司本次使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理無異議。

　　 六、備查文件

　　 (一)公司第八屆董事會第九次會議決議；

　　 (二)公司第八屆監事會第九次會議決議；

　　 (三)公司獨立董事關于使用部分閑置募集資金進行現金管理事項之獨立意見；

　　 (四)華福證券有限責任公司關于福建東百集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2015年4月25日

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—024

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為49，231，143.04元，符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規定。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經中國證券監督管理委員會核準，福建東百集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行股票的方式向十名特定對象發行了105，891，980股人民幣普通股（A股），發行價為每股人民幣6.11元，募集資金總額為人民幣646，999，997.80元，扣除本次發行費用人民幣6，907，999.98元，募集資金凈額為人民幣640，091，997.82元。上述募集資金到位情況已經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具閩華興所（2015）驗字A-001號《驗資報告》。公司對募集資金進行專戶存儲管理，具體詳見公司2015年4月2日上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]公告。

　　 二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

　　 根據《福建東百集團股份有限公司2014年度非公開發行股票預案》中披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　 ■

　　 三、自籌資金預先投入募投項目情況

　　 為保證募投項目的順利進行，本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目，并在募集資金到位之后予以置換。2014年9月6日，廈門蔡塘社區發展中心項目全新開業。截至2015年3月26日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的具體情況如下：

　　 ■

　　 福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目的實際使用情況進行了專項鑒證，并出具了閩華興所（2015）鑒證字A-001號《關于福建東百集團份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。

　　 公司本次擬使用募集資金49，231，143.04元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　 四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序及是否符合監管要求

　　 公司于2015年4月23日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金49，231，143.04元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　 本次公司以募集資金置換預先投入的自籌資金事項履行了相應的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。

　　 五、 專項意見說明

　　 1、會計師事務所鑒證意見

　　 福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況進行了專項鑒證，并出具了閩華興所（2015）鑒證字A-001號《關于福建東百集團份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）認為公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定，如實反映了東百集團以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

　　 2、保薦機構核查意見

　　 公司以募集資金置換先期投入的自籌資金49，231，143.04元的事項，已由福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）予以鑒證，公司募集資金的使用情況不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金已經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會發表同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定。

　　 華福證券有限責任公司對公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金無異議。

　　 3、獨立董事意見

　　 獨立董事對該事項發表了明確同意意見，認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金未改變公司募集資金用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換相關審議、決策程序合法、合規，置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，因此，同意公司以募集資金置換預先投入的自籌資金。

　　 4、監事會意見

　　 公司第八屆監事會第九次會議審議通過了該議案，認為：本次公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常進行，未與募投項目的實施計劃抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規規定要求，相關審議程序合法、合規。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 2015年4月25日

　　 六、備查文件

　　 （一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

　　 （二）公司第八屆監事會第九次會議決議；

　　 （三）公司獨立董事關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項之獨立意見；

　　 （四）福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于福建東百集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；

　　 （五）華福證券有限責任公司出具的《關于福建東百集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金事項之核查意見》。

　　 證券代碼：600693證券簡稱：東百集團編號：臨2015-025

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 關于召開2014年年度股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期：2015年5月15日

　　 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2014年年度股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年5月15日14點00分

　　 召開地點：福州市鼓樓區八一七北路84號東百大廈17樓會議室

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年5月15日

　　 至2015年5月15日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 會議還將聽取以下報告：《公司獨立董事2014年度述職報告》、《公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告》及《公司2014年度社會責任報告》。

　　 (一) 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 上述議案9已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，議案2經公司第八屆監事會第九次會議審議通過，其余議案均經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，公告全文刊登于2015年4月14日及2015年4月25日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。

　　 公司2014年年度股東大會會議資料將于2015年5月5日全文刊登在上海證券交易所網站[www.sse.com.cn]。

　　 (二) 特別決議議案：無

　　 (三) 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6、7、8

　　 (四) 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　 (五) 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 同一表決權通過現場、上交所[微博]網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會議登記方法

　　 (一) 登記手續

　　 1. 法人股東持營業執照復印件(需蓋公章)、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　 2. 個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡以及代理人本人身份證辦理登記手續；

　　 3. 異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　 (二) 登記時間、地點

　　 1. 登記時間：2015年5月12日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30

　　 2. 登記地點：福州市八一七北路84號東百大廈18層東百集團董事會辦公室

　　 六、 其他事項

　　 (一) 聯系人：劉海芬凌芝君

　　 (二) 聯系電話：0591-87660573

　　 傳真：0591-87531804

　　 郵編：350001

　　 (三) 本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿自理。

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年4月25日

　　 附件：授權委托書

　　 附件：

　　 授權委托書

　　 福建東百集團股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月15日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號或營業執照號碼：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決

　　 證券代碼：600693股票簡稱：東百集團編號：臨2015—026

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 關于召開2014年度業績網上說明會的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 (會議召開時間：2015年5月7日9:30-11:00

　　 (會議召開地點：http://roadshow.sseinfo.com

　　 (會議召開方式：網絡在線交流

　　 一、說明會類型

　　 福建東百集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年度業績說明會將采用網絡在線交流的方式召開，并就公司經營業績、發展戰略、現金分紅等具體情況進行充分溝通，以便廣大投資者能夠更全面、深入地了解公司情況。

　　 公司2014年年度報告摘要刊登在2015年4月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司2014年年度報告全文披露于上海證券交易所網站，敬請廣大投資者審閱。

　　 二、說明會召開的時間、地點

　　 會議召開時間：2015年5月7日（星期四）上午9:30-11:00

　　 會議召開地點：上證所信息網絡有限公司網站（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　 三、參加人員

　　 公司董事會秘書劉夷先生、財務總監宋克均先生、獨立董事顧琍琍女士、監事會主席林越先生等。

　　 四、投資者參與方式

　　 （一）投資者可在2015年5月7日9∶30-11∶00通過互聯網直接登錄上證所信息網絡有限公司網站（http://roadshow.sseinfo.com），在線參與本次業績說明會。

　　 （二）投資者可在2015年5月5日-5月6日(9:30-11:30，15:00-17:00)期間，通過電話、傳真、電子郵件等形式將想要了解的情況和關心的問題提前反饋給公司，公司將在本次說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。

　　 五、聯系人及咨詢辦法

　　 聯系人：凌芝君

　　 電 話： 0591-87660573

　　 傳 真：0591-87531804

　　 電子郵箱：db600693@126.com?

　　 特此公告。

　　 福建東百集團股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年4月25日

　　 公司代碼：600693公司簡稱：東百集團

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