四川路橋建設股份有限公司
2015年4月20日，公司召開第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司2014年度日常關聯交易情況及預計2015年度日常關聯交易金額的議案》，會議同意2014年度公司與關聯方發生的關聯交易事項。根據公司2015年的生產經營需要和已簽訂的合同等情況的測算結果，同意公司預計2015年度與關聯方可能發生的關聯交易事項和金額。
本次會議應到董事9名，實到9名，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；獨立董事范文理因公出差委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。公司關聯董事孫云、楊川先生對該議案回避表決，其余7位非關聯董事(包括三名獨立董事)參與表決并一致同意。公司獨立董事對本次日常關聯交易發表如下意見：公司2014年度日常關聯交易是公平合理的，不存在損害公司和中小股東利益的情形；2015年度日常關聯交易是必要的，有利于公司的生產經營正常開展，符合有關法律法規和公司章程的規定。此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（二）2014年度日常關聯交易的預計和執行情況
2014年度公司與四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（以下簡稱“鐵投集團”）等關聯方發生的日常關聯交易的預計和執行情況如下：
單位：億元
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(三) 2015年度預計可能將發生的日常關聯交易情況
根據公司2015年的生產經營需要和已簽訂的合同等情況的測算結果，預計2015年公司與控股股東鐵投集團及其關聯方可能會發生的關聯交易類型和金額如下：
單位：億元
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二、關聯方介紹和關聯關系
1、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司
系本公司控股股東；注冊地址成都市高新區九興大道12號；注冊資本90億元；法定代表人孫云；經營范圍：鐵路、公路、港口、碼頭、航道的投資、建設及管理；鐵路、公路、港口、碼頭、航道、機場、市政基礎設施的施工；鐵路、公路、水運項目的勘察、設計、技術咨詢；工程監理；工程機械銷售；進出口業。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2013年12月31日，總資產1，384.77億元，凈資產415.84億元，營業收入369.71億元，凈利潤-6.59億元。
2、四川省交通物資公司
系控股股東鐵投集團全資子公司；注冊地址成都市一環路西一段；注冊資本578.3萬元；法定代表人呂春；經營范圍：金屬材料（不含稀貴金屬），電工器材，木材，摩托車。建筑材料(不含危險品、監控品)，汽車零部件，橡膠制品，棉紗，通用零部件。
截至2014年12月31日，總資產 2，510.84萬元，凈資產 632.34萬元，營業收入863.03萬元，凈利潤 -213.26萬元。
3、四川鐵路集團水泥有限責任公司
系控股股東鐵投集團參股子公司（股權現已轉讓）；注冊地址四川省華鎣市溪口鎮回龍橋村；注冊資本72，734萬元；法定代表人呂克甫；經營范圍：開采、銷售：水泥用石灰巖（采礦許可證有效期至2020年6月11日止）。生產、銷售：水泥、水泥熟料及水泥制品；水泥熟料生產純余熱發電（只發不供，僅用于電網并網）；水泥建材技術咨詢服務；物流服務（涉及前置許可的，憑相關許可證經營）。
截至2014年12月31日，總資產0元，凈資產0元，營業收入 1.77億元，凈利潤-7，605.36萬元。
4、四川欣順建材有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市青羊區太升南路155號11樓1105、1106號；注冊資本2，000萬元；法定代表人楊露明；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：商品批發與零售；商務服務業。
截至2014年12月31日，總資產2.07億元，凈資產2，431.32萬元，營業收入1.92億元，凈利潤297.37萬元。
5、中國航油集團四川鐵投石油有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市新津工業園區新材料產業功能區貨運大道88號；注冊資本30，000萬元；法定代表人楊川；經營范圍：成品油批發、零售、倉儲服務；化工產品及化工原料、燃料油、潤滑油、石腦油、瀝青銷售并提供相關技術咨詢、技術服務；交通、碼頭及附屬設施的投資、開發、經營；中轉聯運、汽車運輸；銷售建筑材料；預包裝食品銷售（以上經營項目涉及許可的取得相關許可證后方可經營）。
截至2014年12月31日，總資產3.82億元，凈資產3.25億元，營業收入 81.20億元，凈利潤1，340.60萬元。
6、中石油四川鐵投能源有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市武侯區永豐鄉雙楠村六組；注冊資本16，000萬元；法定代表人孟寰；經營范圍：柴油、汽油零售業務（僅限票據交易，不得存放實物和樣品，憑許可證經營，有效期至2016年11月14日）；石油化工產品銷售（不含危險品）；貨物進出口；銷售機械設備、潤滑油、汽車零配件、日用品；自有房屋租賃、機械設備租賃；設計、制作、代理、發布國內各類廣告（不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2014年12月31日，總資產6，903.06萬元，凈資產6，645.02萬元，營業收入1.26億元，凈利潤417.38萬元。
7、四川交航建筑勞務有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市青羊區太升南路155號蜀運大廈11樓；注冊資本100萬元；法定代表人羅俊；經營范圍：建筑勞務分包；工程咨詢。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產798.52萬元，凈資產-18.75萬元，營業收入293.61萬元，凈利潤-111.17萬元。
8、四川金通工程試驗檢測有限公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號附3-7號；注冊資本200萬元；法定代表人陳光軍；經營范圍：公路水運工程試驗檢測；機械設備及儀器的租賃。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產2，379.48萬元，凈資產876.20萬元，營業收入2，652.23萬元，凈利潤 356.78萬元。
9、四川省鐵路建設有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市二環路西二段88號；注冊資本60，000萬元；法定代表人黃和平；經營范圍：鐵路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水電工程、港口與航道工程、土石方工程、建筑裝修裝飾工程、混凝土預制構件專業承包、起重設備安裝工程、機電設備安裝工程、爆破與拆除工程、橋梁工程、隧道工程、機場場道工程、港口與海岸工程、堤防工程、水工大壩工程、水工隧洞工程；建筑勞務分包；商品批發與零售；機械設備租賃。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產15.77億元，凈資產6.20億元，營業收入8.94億元，凈利潤895.12萬元。
10、四川省鐵建吉安物流有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司的全資子公司；注冊地址四川省華鎣市溪口鎮北一路鎮政府對面；注冊資本1000萬元；法定代表人何偉；經營范圍：普通貨運、貨物專用運輸（罐式）。（道路運輸經營許可證有效期至2018年10月20日止）；建材銷售（除危控品）。
截至2014年12月31日，總資產532.67萬元，凈資產725.10萬元，營業收入530.56萬元，凈利潤-105.89萬元。
11、四川路航建設工程有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市武侯區武科東四路11號慧谷1號樓8樓；注冊資本21，000萬元；法定代表人蔣興月；經營范圍：許可經營項目：爆破作業（以上項目及期限以許可證為準）。一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：公路工程；土石方工程；公路路面工程；橋梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口與航道工程；房屋建筑工程；工程勘察設計；建筑工程機械設備租賃；商品批發與零售；生產建筑材料、金屬制品；地質災害防治工程；巖土工程；水利水電工程；鐵路工程。
截至2014年12月31日，總資產24.18億元，凈資產2.68億元，營業收入16.61億元，凈利潤4，124.05萬元。
12、四川巴廣渝高速公路開發有限公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址廣安棗山物流商貿園區天成村5組；注冊資本20，000萬元；法定代表人陳大智；經營范圍：高速公路、公路、橋梁投資、建設、經營、管理及養護，公路工程、橋梁工程，工程咨詢，項目投資，房地產開發，招投標代理，物資設備供應，租賃業，商品批發零售，物業管理（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產90.32億元，凈資產26.00億元，營業收入0元，凈利潤0元。
13、四川南渝高速公路有限公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址四川省南充市高坪區陽春路2號；注冊資本87，000萬元；法定代表人黃洪華；經營范圍：高速公路、公路，橋梁投資、建設、經營、管理及養護，公路工程，橋梁工程；工程咨詢，項目投資，房地產開發，物資設備供應及銷售，物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2014年12月31日，總資產135.89億元，凈資產61億元，營業收入0元，凈利潤0元。
14、四川蓉城第二繞城高速公路開發有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號；注冊資本68，421萬元；法定代表人楊萬輝；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）:高速公路、公路、橋梁經營、管理及養護；公路工程、橋梁工程、工程咨詢、招投標代理；商務服務業；項目投資；房地產開發；租賃業；商品批發與零售；物業管理。
截至2014年12月31日，總資產138.74億元，凈資產28.10億元，營業收入0元，凈利潤0元。
15、四川小金河水電開發有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址丹巴縣岳扎鄉岳扎壩村；注冊資本20，000萬元；法定代表人唐明；經營范圍：水力發電、其他能源發電、咨詢服務、代理服務及技術服務；電力安裝及修理；水資源管理；旅游開發、經營管理、餐飲、娛樂；園林綠化；公路管理與養護、道路貨物運輸；房地產開發經營；公路橋梁投資；建筑材料銷售；機械設備租賃；機械設備、五金交電及電子產品銷售等（以上經營范圍國家法律、法規限制的除外，需許可證的憑許可證在有效期內經營）。
截至2014年12月31日，總資產24.27億元，凈資產5.50億元，營業收入0元，凈利潤0元。
16、四川敘大鐵路有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址瀘州市龍馬潭區龍南路41號；注冊資本5，000萬元；法定代表人何興江；經營范圍：一般經營項目：對鐵路、橋梁及其它基礎設施的投資；修建四川省敘永至古藺大村鐵路（僅供辦理相關資質證）；貨物裝卸及倉儲服務；銷售：鋼材、建材。
截至2014年12月31日，總資產32.34億元，凈資產12.68億元，營業收入0元，凈利潤0元。
17、四川敘古高速公路開發有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址瀘州市龍馬潭區蜀瀘大道5號1幢7層3號；注冊資本17，200萬元；法定代表人王中林；經營范圍：高速公路的經營管理、項目投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2014年12月31日，總資產43.34億元，凈資產12.51億元，營業收入0元，凈利潤0元。
18、四川宜瀘高速公路開發有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址宜賓市臨港開發區宜瀘高速公路臨港管理中心；注冊資本100，000萬元；法定代表人吳毅；經營范圍：公路、橋梁建設投資、管理、經營；建筑設備、建筑材料、百貨、五金交電銷售；工程機械設備租賃服務；戶外廣告發布。（以上不含前置許可或審批項目，后置許可或審批項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產99.22億元，凈資產43.88億元，營業收入1.55億元，凈利潤-2.71億元。
19、四川宜敘高速公路開發有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址宜賓市臨港經濟開發區宜瀘高速公路沙坪管理中心；注冊資本50，000萬元；法定代表人吳毅；經營范圍：公路、橋梁建設投資、管理、經營及養護；商業服務業、工程咨詢、項目投資、招投標代理、物資設備供應、租賃業、商品批發零售、物業管理、戶外廣告發布。（以上不含需前置許可或審批項目，涉及后置許可或審批的憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產25.45億元，凈資產13.10億元，營業收入0元，凈利潤0元。
20、四川省鐵路集團有限責任公司
系控股股東鐵投集團全資子公司；注冊地址成都市金牛區金仙橋街15號；注冊資本318，732?萬元；法定代表人何興江；經營范圍：四川省屬地方鐵路和合資鐵路的投資、建設與運營管理；鐵路勘察設計、施工；水泥制品生產及銷售；鐵路運輸設備制造；運輸代理；裝卸搬運；鐵路運輸輔助活動；倉儲業；物流和物業管理；工程監理、工程檢測、工程造價咨詢、工程項目管理；建筑材料生產；房地產開發；職業技能培訓。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產135.41億元，凈資產44.07億元，營業收入17.87億元，凈利潤1，044.61萬元。
21、四川成蘭鐵路投資有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號；注冊資本113，000萬元；法定代表人孫云；經營范圍：成蘭鐵路項目投資。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產21.01億元，凈資產21.00億元，營業收入0元，凈利潤15.43萬元。
22、四川路港工程勘察設計咨詢有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市青羊區太升南路155號11樓；注冊資本300萬元；法定代表人唐武；經營范圍：工程勘察設計；工程招投標代理、咨詢。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產299.30萬元，凈資產299.45萬元，營業收入0元，凈利潤-1，121.01元。
23、四川成渝客專鐵路投資有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號第五層；注冊資本465，205.41萬元；法定代表人孫云；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：投資與資產管理。
截至2014年12月31日，總資產52.01億元，凈資產52.01億元，營業收入0元，凈利潤-90.84萬元。
24、四川省新鐵投資有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市新津縣五津鎮五津西路105號；注冊資本10，000?萬元；法定代表人何帆；經營范圍：項目投資（不含金融、證券、期貨）；土地整理；房地產開發經營、物業服務；房地產咨詢服務；建筑工程機械與設備租賃；銷售：建筑材料、裝飾材料。（以上范圍法律、行政法規及國務院決定禁止的項目除外，限制的項目取得許可后方可經營）。
截至2014年12月31日，總資產11.93億元，凈資產9，295.56萬元，營業收入400.00萬元，凈利潤-135.56萬元。
25、四川瑞景房地產開發有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市雙流縣東升街道西安路一段49號；注冊資本20，000萬元；法定代表人趙飛；經營范圍：房地產投資、開發與經營、代理與租賃服務；物業管理；土地整理；以及其他無需許可或者審批的合法項目。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或批準文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產7.96億元，凈資產1.71億元，營業收入0元，凈利潤-1，088.74萬元。
26、四川路橋通錦房地產開發有限公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址成都市武侯區一環路南四段27號；注冊資本2，000萬元；法定代表人趙飛；經營范圍：房地產經營；物業管理；項目投資；商品批發與零售；綠化工程。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產3.02億元，凈資產7196.41萬元，營業收入1.61億元，凈利潤1，664.99萬元。
27、四川興程建設投資有限責任公司
系控股股東鐵投集團孫公司；注冊地址內江市東興區太白路69號；注冊資本20，000萬元；法定代表人冉錚海；經營范圍：道路、橋梁等基礎設施建設投資，土地整理，房地產開發（憑資質證書經營）；銷售；建筑材料、建筑機械設備（不含需要前置許可的設備）。
截至2014年12月31日，總資產5.83億元，凈資產2.52億元，營業收入3，889.79萬元，凈利潤1，922.20萬元。
28、川南城際鐵路有限責任公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址自貢市自流井區匯興路281號；注冊資本50，000萬元；法定代表人孫云；經營范圍：川南城際鐵路項目（含內江至自貢至宜賓城際鐵路、內江至瀘州城際鐵路）投資、建設，房地產開發，物業管理，廣告，商業貿易，鐵路相關倉儲、物流等配套項目的開發、管理，鐵路車站及線路周邊用地的綜合開發。（以上經營范圍不含法律、法規規定應經前置許可或審批的項目）。
截至2014年12月31日，總資產3.86億元，凈資產3.85億元，營業收入0元，凈利潤0元。
29、四川綿南高速公路開發有限公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址綿陽市涪城區劍南路西段71號1幢1-3-6號；注冊資本30，000萬元；法定代表人周勇；經營范圍：對高速公路、公路、橋梁項目投資、建設、經營、管理及養護（以上經營范圍涉及行政許可的，取得許可后方可經營），商務服務，工程咨詢，對國家政策允許的其他項目投資，招投標代理，機械設備租賃，機械設備銷售，物業管理服務。
截至2014年12月31日，總資產6.20億元，凈資產6.17億元，營業收入0元，凈利潤0元。
30、四川鐵能電力開發有限公司
系控股股東鐵投集團控股子公司；注冊地址成都高新區九興大道12號2樓；注冊資本50，000萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：電力技術開發；環保節能產品的研發；新能源的技術開發；電力工程（工程類憑資質許可證經營）；電力生產（另設分支機構經營）；建筑工程施工（工程類憑資質許可證經營）；貨物和技術進出口；商務咨詢。（依法須經批準的項目、經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2014年12月31日，總資產9，846.68萬元，凈資產9，764.06萬元，營業收入0元，凈利潤-235.94萬元。
31、四川鐵投城鄉投資集團有限責任公司
系控股股東鐵投集團全資子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號1幢4層；注冊資本45，000萬元；法定代表人孫云；經營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）商務服務業；房地產業；土地整理；房屋建筑工程、鐵路工程、公路工程、城市軌道交通工程、港口與航道工程、市政公用工程、建筑勞務分包；農、林、牧、漁服務業；貨運代理；裝卸搬運；倉儲業；商品批發與零售。
截至2014年12月31日，總資產37.12億元，凈資產8.65億元，營業收入2.17億元，凈利潤2，316.21萬元。
32、四川祥瑞豐投資有限公司
系控股股東鐵投集團全資子公司；注冊地址樂山市市中區九峰鎮明月村；注冊資本5，000萬元；法定代表人方躍；經營范圍：房地產投資、開發、銷售、代理、租賃；物業資產管理；土地整理（以上經營范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2014年12月31日，總資產1.05億元，凈資產1，309.00萬元，營業收入0元，凈利潤-191.00萬元。
33、四川路橋礦業投資開發有限公司
系控股股東鐵投集團參股子公司；注冊地址成都市高新區九興大道12號1棟3層；注冊資本10，000萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：礦業投資與資產管理；礦產品加工；進出口業；礦產品銷售；商務服務業。
截至2014年12月31日，總資產4，519.00萬元，凈資產3，263.83萬元，營業收入0元，凈利潤-348.00萬元。
三、關聯交易主要內容和定價政策
上述關聯交易中的貨物采購或銷售交易價格按雙方所在地市場交易公允價格執行；房屋租賃按房屋所在地公允價格執行；設備租賃按設備現有凈值、成新情況、以及預期可產生的收益等因素來確定機械設備的租金；提供勞務一般按《公路機械臺班費用定額》、《公路工程概算定額等國家規定定額》，根據市場直接材料、直接人工、機械使用費等的價格變化進行計算確定。資金占用利息和擔保費根據公司實際占用金額按銀行同期貸款利率計算或市場公允費率執行。
四、交易的目的和交易對上市公司的影響
1、本公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。
2、公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴，對本公司獨立性沒有影響。
3、公司與關聯方交易公允，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同時此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
五、備查文件目錄
1、第五屆董事會第十七次會議決議?；
2、第五屆董事會第十七次會議獨立董事意見。
特此公告。
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
證券簡稱：四川路橋證券代碼：600039公告編號：2015-011
四川路橋建設股份有限公司
關于全資子公司路橋集團及其下屬子公司2015年度內部擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
·被擔保人名稱及擔保控制額度：
1、四川川交路橋有限責任公司23.5億元；
2、四川路橋盛通建筑工程有限公司0.8億元；
3、四川路橋橋梁工程有限責任公司8.6億元；
4、四川路橋建設集團交通工程有限公司1.5億元；
5、重慶雙碑隧道建設有限責任公司8億元；
6、四川視高天府新區建設投資有限責任公司8億元；
7、四川成德綿高速公路開發有限公司2億元；
8、四川自隆高速公路開發有限公司9.997億元；
9、四川內威榮高速公路開發有限公司36.61億元；
10、貴州江習古高速公路開發有限公司85億元；
11、四川路橋礦業投資開發有限公司20億元；
12、四川中航路橋國際貿易有限公司0.2億元；
13、四川路橋華東建設有限責任公司13億元；
14、路橋集團及下屬子公司新增訂單需求20億元。
·對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）擔保主要內容
公司2013年度股東大會審議同意四川公路橋梁建設集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）2014年度為下屬子公司提供擔保的控制額度為 156.21 億元，報告期內實際擔保發生額為9.38億元。截止2014年末，路橋集團已與各銀行簽訂的最高額擔保合同金額為135.56億元，實際已為下屬子公司提供的擔保余額為70.85億元。
根據中國證監會[微博]《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發［2005］120 號)、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56 號)以及公司《章程》的有關規定，考慮到路橋集團及其下屬子公司經營需要，降低融資成本，公司擬對路橋集團及其下屬子公司核定2015年全年擔保額度。路橋集團及其下屬子公司在2015年度辦理不超過559.867億元的銀行綜合授信額度；路橋集團向公司大股東鐵投集團申請提供不超過48億元的銀行貸款額度擔保，并按鐵投集團規定支付相應擔保費；路橋集團在2015年度為其下屬子公司辦理銀行綜合授信提供不超過237.207億元的擔保。具體擔保額度情況如下：
單位：億元
■
上述核定擔保額度為路橋集團為其下屬子公司2015年度可提供的最高擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在定期報告中披露；超過上述額度或者條件的擔保事項，按照現行規定由董事會或者股東大會另行審議。
上述擔保僅限于路橋集團及其下屬子公司在金融機構辦理綜合授信業務（主要包括貸款、票據、保函、資信證明等）提供擔保的事項。
在上述額度以內發生的具體擔保事項，提請公司股東大會授權董事長或董事長授權的人負責處理與金融機構簽訂相應的擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。若本項擔保議案獲公司股東大會通過，決議有效期為一年。
（二）董事會召開情況
2015年4月20日，公司召開第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于路橋集團及其下屬子公司2015年度綜合授信及內部擔保額度的議案》，董事應到9人，實到9人，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；獨立董事范文理因公出差委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。表決結果9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事盛毅、林萬祥和范文理先生已在會前就該議案出具了書面意見，表示同意。
上述擔保還需提交公司股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）四川川交路橋有限責任公司
注冊地址四川省廣漢市北海路；注冊資本：51，000萬元；法定代表人王中林；經營范圍：地質災害治理工程施工、公路工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、橋梁工程專業承包、隧道工程專業承包、土石方工程專業承包、公路路面工程專業承包、公路路基工程專業承包、鐵路工程施工總承包、水利水電工程施工總承包、港口與海岸工程專業承包、房屋建筑工程施工總承包、機電設備安裝專業承包、爆破與拆除工程專業承包、園林綠化工程施工總承包（以上經營范圍憑資質證書經營）；工程機械、設備租賃、銷售、維修；建筑材料生產、銷售；對農業、采礦業、建筑業、房地產業、租賃和商務服務業、教育的投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股62.63%）、四川路橋建設股份有限公司（35.66%）和四川高速公路建設開發總公司（1.71%）。
截至2014年12月31日，總資產49.77億元，凈資產6.95億元，營業收入33.85億元，凈利潤1，634.24萬元。
（二）四川路橋盛通建筑工程有限公司
注冊地址成都市錦江區上沙河鋪街212號；注冊資本10，303.03?萬元；法定代表人馬青云；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：房屋建筑工程、公路工程、機電安裝工程、水利水電工程、市政公用工程、園林綠化工程；工程設計；生產、銷售建筑材料；機械設備租賃；工程勘察。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股99.67%）和四川路橋建設集團交通工程有限公司（持股0.33%）。
截至2014年12月31日，總資產22.32億元，凈資產7，665.75萬元，營業收入14.74億元，凈利潤3，080.15萬元。
（三）四川路橋橋梁工程有限責任公司
注冊地址成都高新區九興大道12號四川路橋大廈5層；注冊資本21，000萬元；法定代表人蔡樂軍；經營范圍：公路、鐵路、隧道和橋梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、機電安裝工程、公路交通工程、公路施工特種工程、交通基礎及附屬設施、土石方工程、預應力工程、鋼結構工程、預制結構件工程、公路養護工程以及其他土木工程建筑、建設工程招標代理、建設工程項目管理、工程造價咨詢和服務、技術推廣服務（以上項目涉及資質的憑相關資質證從事經營）；高新技術及產品的投資、開發與經營（不含國家限制經營內容）；工程機械租賃、銷售及維修；建筑材料生產、銷售（不含危險化學品）；零售金屬材料（不含稀貴金屬）、汽車配件、五金、交電及機械電子設備（國家有專項規定的除外）。起重機械的安裝、維修（憑特種設備安裝改造維修許可證在有效期內經營）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產16.53億元，凈資產2.46億元，營業收入13.77億元，凈利潤2，260.12萬元。
（四）四川路橋建設集團交通工程有限公司
注冊地址成都市高新區九興大道12號附樓第三層；注冊資本2，325.9358?萬元；法定代表人劉剛；經營范圍：公路工程及其配套設施建設；批發、零售建筑材料（不含危險化學品），化工產品（不含危險品），汽車配件，辦公用品，計算機及配件，制冷設備的安裝、維修及技術服務。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股42.34%）、四川公路橋梁建設集團有限公司工會委員會（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。
截至2014年12月31日，總資產6.66億元，凈資產8，885.41萬元，營業收入2.89億元，凈利潤1，550.50萬元。
（五）重慶雙碑隧道建設有限責任公司
注冊地址重慶市沙坪壩區六洞村63號附4號；注冊資本21000?萬元；法定代表人馬青云；經營范圍：從事建筑相關業務（取得相關行政許可后方可執業）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股51%）和重慶市涪陵路橋工程有限公司（持股49%）。
截至2014年12月31日，總資產14.68億元，凈資產4.86億元，營業收入6，277.10萬元，凈利潤-3，396.26萬元。
（六）四川視高天府新區建設投資有限責任公司
注冊地址仁壽縣視高經濟開發區；注冊資本：35000萬元；法定代表人冉錚海；經營范圍：國家政策允許范圍內的項目投資與管理；土地整理，房地產開發（憑資質證經營）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股57.14%）和成都華川公路建設集團有限公司（持股42.86%）。
截至2014年12月31日，總資產10.68億元，凈資產2.81億元，營業收入1.56億元，凈利潤7，551.77萬元。
（七）四川成德綿高速公路開發有限公司
注冊地址成都市高新區九興大道12號；注冊資本：60，000萬元；法定代表人甘洪；經營范圍：高速公路的經營管理；項目投資；商品批發與零售；機械設備租賃；廣告業。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產58.43億元，凈資產9.51億元，營業收入2.27億元，凈利潤-1.85億元。
（八）四川自隆高速公路開發有限公司
注冊地址自貢市匯東新區通達路194號；注冊資本50，000萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：公路、橋梁及配套服務設施的建設、開發、運營；項目投資；廣告設計、制作、代理、發布（以上經營范圍不含國家法律、法規規定需辦理前置審批或許可的項目，后置許可項目與資質證書或審批文件配套使用）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產24.31億元，凈資產13.50億元，由于自隆高速項目正在建設中，尚未實現收入。
（九）四川內威榮高速公路開發有限公司
注冊地址內江市東興區新民村高廟子航空工業部六0七所內；注冊資本50，000萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：高速公路經營管理、項目投資；建筑設備、建筑材料、百貨、五金交電銷售；機械設備租賃；園林綠化；戶外廣告設計、制作、代理、發布。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產21.26億元，凈資產12.53億元，由于內威榮高速項目正在建設中，尚未實現收入。
（十）貴州江習古高速公路開發有限公司
注冊地址貴州省遵義市習水縣東皇鎮西城區；注冊資本107，350 萬元；法定代表人鮮峻嶺；經營范圍：江習古高速公路項目投資、建設、運營；廣告設計、制作、代理、發布。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，總資產3.20億元，凈資產3.00億元，由于江習古高速項目正在建設中，尚未實現收入。
（十一）四川路橋礦業投資開發有限公司
注冊地址成都市高新區九興大道12號1棟3層；注冊資本10000?萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：礦業投資與資產管理；礦產品加工；進出口業；礦產品銷售；商務服務業。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股60%）、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（持股20%）和四川省鑫鐵礦業有限責任公司（持股20%）。
截至2014年12月31日，總資產4，519.00萬元，凈資產3，263.83萬元，營業收入0元，凈利潤-348.00萬元。
（十二）四川中航路橋國際貿易有限公司
注冊地址成都市武侯區盛隆街6號A103號；注冊資本5，000?萬元；法定代表人熊國斌；經營范圍：貨物進出口、技術進出口；銷售：瀝青（不含危化品）、建筑材料、金屬材料、汽車零部件、五金交電、機電設備、普通機械、電子產品、日用百貨、天然橡膠、合成橡膠、煤炭、生鐵、焦炭、鐵精粉、礦石、燃料油；工程機器的租賃、銷售及上門維修；裝卸服務；貨運代理；倉儲服務；廢舊物資回收；銷售：硫磺、天然氣（不帶儲存經營，僅限票據交易，憑許可證經營，有效期至2018年3月11日）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股51%）、中航路通實業有限公司（持股34%）和北京順成興路國際貿易有限公司（持股15%）。
截至2014年12月31日，總資產5，662.47萬元，凈資產2，171.48萬元，營業收入2.31億元，凈利潤-53.52萬元。
（十三）四川路橋華東建設有限責任公司
注冊地址成都蛟龍工業港雙流園區管委會大樓內；注冊資本58，596.21萬元；法定代表人楊如剛；經營范圍：一般經營項目（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）：公路工程、鐵路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口與航道工程、橋梁工程、隧道工程、地基與基礎工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、鐵路鋪軌架梁工程、機場場道工程、航道工程、混凝土預制構件專業承包、鋼結構工程、附著升降腳手架專業承包、預應力工程、起重設備安裝工程、爆破與拆除工程、水工建筑物基礎處理工程、高聳構筑物工程、建筑防水工程、防腐保溫工程、管道工程、無損檢測工程、建筑裝修裝飾工程、城市軌道交通工程、城市及道路照明工程。
股東為四川公路橋梁建設集團有限公司（持股15.36%）和四川路橋建設股份有限公司（持股84.64%）。
截止2014年12月31日，總資產47.40億元，凈資產6.65億元，營業收入30.10億元，凈利潤7，598.90萬元。
（十四）四川巴河水電開發有限公司
注冊地址四川省平昌縣江口鎮新華街西段292號；注冊資本17000?萬元；法定代表人甘洪；經營范圍：水電投資、建設、生產、經營開發；魚的養殖；旅游；機械設備租賃；園林綠化；房地產開發經營（按資質等級證書核定的經營范圍從事經營活動）。
股東為四川路橋建設股份有限公司（持股78%）、四川活興投資有限責任公司（持股10%）和平昌巴河水電開發有限公司（持股12%）。
截至2014年12月31日，總資產10.15億元，凈資產1.75億元，營業收入1.62億元，凈利潤194.70萬元。
三、董事會及獨立董事意見
本次擔保為路橋集團及其下屬子公司的內部擔保，公司董事會結合上述各被擔保公司的經營情況、資信狀況等因素綜合分析后，認為本次擔保不存在風險，擔保對象具有足夠償還債務的能力，且各被擔保公司均為公司的控股子公司，因此同意上述內部擔保額度。
公司獨立董事就本次路橋集團及其下屬子公司內部擔保事項，在會前發表了獨立意見，認為公司核定的控股子公司內部擔保額度，屬于正常生產經營的合理需要，決策程序合法、合理，并符合《公司章程》的規定，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2014 年12月31日，本公司擔保總額（包括對控股子公司的擔保）為9.89304億元，占公司最近一期經審計凈資產的11.91%。路橋集團對其控股子公司的擔保總額為70.85億元。前述擔保均不存在逾期擔保的情況。
五、備查文件目錄
1、第五屆董事會第十七次會議決議；
2、第五屆董事會第十七次會議獨立董事意見。
特此公告
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號:2015-012
四川路橋建設股份有限公司
關于設立四川路橋中東貿易有限責任公司的對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·投資標的名稱：四川路橋中東貿易有限責任公司（以下簡稱“中東公司”）
·投資金額：50萬美元
·特別風險提示:
1、境外轉口貿易可能會受到所在國政治環境影響的風險：境外轉口貿易會受到所在國政治環境的影響，若所在國政局不穩，轉口貿易有可能會受影響。
2、相關政府部門審批的風險：設立中東公司還需獲得政府相關部門的審批，審批進程和核準與否都將影響本項進程，尚存在不確定性。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
為更好地為公司海外項目提供貿易和采購服務支持，特別是厄立特里亞礦產資源的開發承接轉口貿易，公司董事會審議同意公司以現金50萬美元出資，在迪拜設立全資子公司四川路橋中東貿易有限責任公司。
（二）董事會審議情況
2015年4月20日，公司以現場方式召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于設立四川路橋中東貿易有限責任公司的議案》。會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；獨立董事范文理因公出差委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，同意票數9票，反對0票，棄權0票。該議案在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，但需獲得相關政府部門的批準。
本次對外投資不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
根據公司發展戰略需要，本公司擬以現金方式出資設立四川路橋中東貿易有限責任公司，四川路橋建設股份有限公司持股比例100%，注冊地址為迪拜，注冊資本50萬美元，經營范圍為工程機械材料、礦產資源、裝飾裝修材料，日用品等貿易。
三、對外投資對上市公司的影響
本次設立中東公司，將主要承接公司厄立特里亞礦產資源的轉口貿易，有利于公司拓展海外市場，發展海外貿易業務，有利于公司長遠發展，符合公司及全體股東利益。
四、對外投資的風險分析
(一)政治環境風險：境外轉口貿易會受到所在國政治環境的影響，若所在國政局不穩，轉口貿易有可能會受影響。
對策：目前迪拜政局穩定，中迪經貿文化交流蓬勃發展，投資風險較小，公司可以通過保險的形式降低由于東道國發生的政治風險（比如戰爭、政治暴亂等事件）而遭受的損失。
（二）政府相關部門審批的風險：設立中東公司已獲得商務部批準的《企業境外投資證書》，但還需獲得政府相關部門的審批，審批進程和核準與否都將影響本項進程，尚存在不確定性。
對策：公司將積極與相關部門溝通，隨時跟進審批進程，力爭早日獲得政府相關部門的批準。
五、備查文件
第五屆董事會第十七次會議決議
特此公告。
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2015-013
四川路橋建設股份有限公司
關于全資子公司路橋集團參股川南城際鐵路有限責任公司并投資川南城際鐵路項目的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·投資標的名稱及金額：
公司全資子公司四川公路橋梁建設集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）擬參股川南城際鐵路有限責任公司，參股比例5%，出資金額2，500萬元；同時，擬自籌資金并按持股比例出資約7億元的項目資本金投資川南城際鐵路項目。
·風險提示：
1、本次投資尚需提交公司股東大會審議批準。
2、項目中止實施的風險：本項目工可報告尚未編制完成，目前項目的總投資僅為預可研報告數據，后期項目概算總投資金額可能存在大幅增加造成項目投資效益達不到預期，或因項目未能獲得政府相關部門批復等可能影響項目實施的各類因素，可能造成公司中止投資的風險。
3、項目審批風險：該項目工可報告正在編制中，完成后還需政府相關部門批復通過。由于報批程序的復雜性，項目工可存在可能批復時間較長或未能獲得批復的風險。
4、項目投資建設成本增加的風險：如若該項目順利獲得政府相關部門的批復，在項目建設過程中可能存在由于局部設計方案變更、建材價格上漲等原因造成投資建設成本增加的風險。
一、關聯交易概述
為拓展鐵路施工業務，公司全資子公司路橋集團擬與四川省鐵路產業投資集團有限責任公司（以下簡稱“鐵投集團”）、自貢市國有資產經營投資有限責任公司（以下簡稱“自貢公司”）、瀘州市興瀘投資集團有限公司（以下簡稱“瀘州公司”）、內江投資控股集團有限公司（以下簡稱“內江公司”）和宜賓市鐵路建設有限責任公司（以下簡稱“宜賓公司”）共同出資組建川南城際鐵路有限責任公司（以下簡稱“川南城際”），負責投資建設營運川南城際鐵路，參股比例5%，出資金額2，500萬元；同時，擬自籌資金并按持股比例出資約7億元的項目資本金投資川南城際鐵路項目。
2015年4月20日，公司以現場方式召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于全資子公司路橋集團參股川南城際鐵路有限責任公司并投資川南城際鐵路項目的議案》。會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；獨立董事范文理因公出差委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。關聯董事孫云和楊川先生回避了該議案的表決，同意票數7票，反對0票，棄權0票。公司3位獨立董事在會前出具了獨立意見并表示同意。
因鐵投集團為公司控股股東，根據《股票上市規則》的規定本次交易構成了上市公司的關聯交易。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次關聯交易還需國家相關部門審批。
二、關聯方及相關方情況介紹
1、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司
系本公司控股股東，關聯方，性質為有限責任公司，其股東為四川發展（控股）有限責任公司，實際控制人為四川省國資委[微博]；注冊地址成都市高新區九興大道12號；注冊資本90億元；法定代表人孫云；經營范圍：鐵路、公路、港口、碼頭、航道的投資、建設及管理；鐵路、公路、港口、碼頭、航道、機場、市政基礎設施的施工；鐵路、公路、水運項目的勘察、設計、技術咨詢；工程監理；工程機械銷售；進出口業。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）。
截至2013年12月31日，總資產1，384.77億元，凈資產415.84億元，營業收入369.71億元，凈利潤-6.59億元。
2、自貢市國有資產經營投資有限責任公司
非關聯方，性質為有限責任公司，股東為自貢市國資委[微博]；注冊地址自貢市自井區五星街三臺寺路7號；注冊資本57，331.52?萬元；法定代表人王志超；經營范圍：國有資產的投資、運營及經營管理，產權交易，受理政府、財政、國資管理部門委托辦理事項。
3、瀘州市興瀘投資集團有限公司
非關聯方，性質為有限責任公司，股東為瀘州市國資委；注冊地址瀘州市江陽區童家路1號；注冊資本11億元；法定代表人黃毅；經營范圍：從事能源、交通、基礎設施、支柱產業及高新技術產業的投資；對公用企業、經營性項目進行參股、控股；對授權的國有資產進行經營、管理，并通過資本運營，開展投資、融資業務；開發建設、投資理財的信息咨詢及委托代理業務；景區、公園、停車場的管理、服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可進行經營活動)。
4、內江投資控股集團有限公司
非關聯方，性質為有限責任公司，股東為內江市國資委；注冊地址內江市東興區太白路69號；注冊資本7.1億元；法定代表人何欣；經營范圍：對城市基礎設施、市政設施建設、交通、水務、能源、旅游、金融、信息產業、農業、商業、礦產資源開發投資及經營管理；土地整理；房地產開發、經營（憑資質證書經營）。
5、宜賓市鐵路建設有限責任公司
非關聯方，性質為有限責任公司，股東為宜賓市國有資產經營有限公司；注冊地址宜賓市翠屏區南岸蜀南大道西段34號；注冊資本13.9億元；法定代表人張南南；經營范圍：鐵路及相關項目的投資建設、運營管理；與鐵路投資建設、運營相關的勘察設計、工程咨詢監理、基礎設施施工、工程機械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、關聯交易的基本情況
該關聯交易類型為對外投資。
（一）川南城際鐵路有限責任公司組建方案
川南城際注冊資本5億元。各出資人擬以現金方式出資，出資額及持股比例如下：鐵投集團出資15，000萬元，持股30％；自貢公司出資11，000萬元，持股22％；瀘州公司出資8，000萬元，持股16％；內江公司出資7，500萬元，持股15％；宜賓公司出資6000萬元，持股12％；路橋集團出資2500萬元，持股5％。經營范圍：川南城際鐵路項目（含內江至自貢至宜賓城際鐵路、內江至瀘州城際鐵路）投資、建設，房地產開發，物業管理，廣告，商業貿易，鐵路相關倉儲、物流等配套項目的開發、管理，鐵路車站及線路周邊用地的綜合開發。
（二）川南城際鐵路項目情況
川南城際鐵路項目連通內江、自貢、宜賓和瀘州四市，在內江北站與在建成渝客專接軌，在宜賓東站與在建成貴客專接軌，線路大體上呈現“人”字形結構，是成渝經濟區城際鐵路網的重要組成部分，是服務于成渝經濟區次級中心城市客流的快速通道。
該項目目前完成了預可研報告，分為內江至自貢至宜賓段、以及內江至自貢至瀘州段兩段，總里程213.77公里，項目投資預估算總額為280.68億元。項目資本金比例為50%，按項目預可研報告，路橋集團需承擔項目資本金約7億元。項目分段介紹如下（以下數據摘自項目預可研報告）：
1、內江至自貢至瀘州段
新建內江至自貢至瀘州鐵路，自規劃內自宜鐵路自貢東站引出，上跨305省道，經自貢沿灘區，富順縣，瀘縣，止于瀘州。線路長 83.836km，其中橋隧總長35.372km，占比42.19％，全線共設有 7 個車站。項目工期為2.5年。項目投資預估算總額為101.58億元，其中靜態投資88.55億元，靜態技術經濟指標為10562.11 萬元/正線公里。項目資金構成為：資本金50%，國內銀行借款50%。
2、內江至自貢至宜賓段
項目自成渝客運專線內江北站重慶端引出，下穿成渝客專，經椑木鎮、何市鎮、自貢市、黃石鎮、板橋鎮后至宜賓境內。新建線路正線長129.93km，橋隧總長60.295km，橋隧比為46.4%。全線共設9個車站，項目總工期為5年。項目投資預估算總額為179.10億元，靜態投資為161.45億元，靜態技術經濟指標為12，425.71萬元/正線公里。項目資本金比例為50%。
根據國辦發〔2014〕37 號文件《關于支持鐵路建設實施土地綜合開發的意見》的內容，政府明確鼓勵新建鐵路站場實施土地綜合開發，并采用市場化方式供應綜合開發用地。本項目擬通過鐵路沿線場站土地的綜合利用開發的方式補貼鐵路運營收益。在考慮項目沿線場站的土地綜合開發收益后，按0.50元/人公里的價格計算，內宜段項目全投資財務內部收益率為12.29%，內瀘段項目全投資財務內部收益率為11.76%。
四、項目進展情況
目前該項目完成了預可研的編制，項目可研報告正在編制過程中。可研報告完成后項目還需通過有權部門的審批通過方可實施。
鑒于項目建設過程中復雜因素，公司經理層提請股東大會授權在項目投資建設過程中，如因項目概算總投資變動等原因需增加或減少投入項目資本金，則路橋集團可以按照所持項目公司股權比例為限增加或減少相應的項目資本金。但如果增加概算投資的比例超過20%時，則需按照公司《章程》的有關規定由董事會、股東大會另行審定。
五、對上市公司的影響
此次參股川南城際，是公司對路橋施工市場開拓的一種新探索和嘗試，將為以后路橋集團的施工任務尋找到一個新的途徑和切入點，有利于公司依托鐵投集團拓展西部地區鐵路市場的施工領域和市場份額，符合公司長遠發展，符合公司和全體股東的利益。
六、投資風險分析與對策
(一)項目中止實施的風險
本項目工可報告尚未編制完成，目前項目的總投資僅為預可研報告數據，后期項目概算總投資金額可能存在大幅增加造成項目投資效益達不到預期，或因項目未能獲得政府相關部門批復等可能影響項目實施的各類因素，可能造成公司中止投資的風險。
應對措施：公司將積極跟進項目的工可報告編制和審批情況，如若因項目未獲得相關部門批復或項目因概算總額過高造成項目投資達不到預期等可能出現影響項目實施的情況，公司將適時中止投入以減少可能造成的損失。
（二）項目審批風險
該項目工可報告正在編制中，完成后還需政府相關部門批復通過。由于報批程序的復雜性，項目工可存在可能批復時間較長或未能獲得批復的風險。
應對措施：公司將適時跟進項目審批進度，控制前期投入費用，根據項目的批復和開工進度按公司的持股比例投入項目資本金，以降低上述風險可能造成的項目前期投入損失。
（三）項目投資建設成本增加的風險
如若該項目順利獲得政府相關部門的批復，在項目建設過程中可能存在由于局部設計方案變更、建材價格上漲等原因造成投資建設成本增加的風險。
應對措施：公司將與公司大股東，會同項目實施各方，加強項目實施過程監控力度，嚴控項目各項成本開支，盡可降低項目建設過程中可能造成成本增加的風險。
七、上網公告附件
1、第五屆董事會第十七次會議獨立董事意見；
2、董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見
特此公告。
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋 公告編號：2015-014
四川路橋建設股份有限公司
修訂會計政策、會計估計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·本次會計政策及會計估計的修訂對公司2014年度及其上年度財務狀況和經營成果不產生重大影響，對本年度財務狀況和經營成果預計也不會產生重大影響。
一、概述
2014年財政部發布并實施了新的企業會計準則以及財政部、國家稅務總局[微博]發布了有關固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知。根據相關規定，企業應當修訂會計政策及會計估計。結合公司實際情況，本次修訂了合并財務報表編制方法、金融工具、長期股權投資、職工薪酬、固定資產等的會計政策及會計估計，新增了合營安排的會計政策。
2015年4月20日，公司召開第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于修訂會計政策、會計估計的議案》，董事應到9人，實到9人，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；獨立董事范文理因公出差委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，表決結果9票同意，0票反對，0票棄權。
二、本次修訂的具體內容
（一）修訂的會計政策
2014年，財政部分別以財會[2014] 6號、7號、8號、10號、11號、14號、16號發布了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》、《企業會計準則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業會計準則第33號——合并財務報表（2014年修訂）》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第2號——長期股權投資（2014年修訂）》、企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，鼓勵在境外上市的企業提前執行；以財會[2014]23號發布了《企業會計準則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》（以下簡稱“金融工具列報準則”），要求在2014年年度及以后期間的財務報告中按照該準則的要求對金融工具進行列報。
根據新會計準則制訂或修訂的會計政策已經按照準則規定的時間予以實施。
1、合并財務報表編制方法
原控制的定義為：控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營政策，并能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。修改后控制的定義為：控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時的原政策為“與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉為當期投資收益”；修改為“與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動以外，其余一并轉為當期投資收益）”。
2、金融工具
新政策新增內容“在本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額”。
公允價值的定義原政策為“公允價值，指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或債務清償的金額”；修改為“公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格”。
可供出售金融資產的后續計量新增內容：“但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本進行后續計量”。
3、長期股權投資
新政策新增對長期股權投資的定義以及共同控制的定義，新增內容具體為“本部分所指的長期股權投資是指本集團對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資。本集團對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資，作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算，其會計政策詳見公司2014年年度報告附注 “金融工具”。共同控制，是指本集團按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本集團對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。”
關于長期股權投資的后續計量及損益確認方法，刪除了原政策中的“被投資單位不具有共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響并且公允價值能夠可靠計量的長期股權投資，作為可供出售金融資產核算。”條款。
權益法核算的長期股權投資的原為“采用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈損益的份額。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并按照本集團的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認”，修改為“采用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本集團不一致的，按照本集團的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，并據以確認投資收益和其他綜合收益。”
新政策刪除了“（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據”以及“（4）減值測試方法及減值準備計提方法”的具體內容。
4、職工薪酬
新政策對職工薪酬的定義及內容進行了重新修訂，原職工薪酬政策為：“本集團在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。本集團按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括基本養老保險、醫療保險、住房公積金及其他社會保障制度，相應的支出于發生時計入相關資產成本或當期損益。在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，如果本集團已經制定正式的解除勞動關系計劃或提出自愿裁減建議并即將實施，同時本集團不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議的，確認因解除與職工勞動關系給予補償產生的預計負債，并計入當期損益。”修改后的職工薪酬政策為：“本集團職工薪酬主要包括短期職工薪酬、離職后福利、辭退福利。其中：短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本集團在職工為本集團提供服務的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。離職后福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險以及年金等，相應的應繳存金額于發生時計入相關資產成本或當期損益。在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，在本集團不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。”
（二）修訂的會計估計
1、將公司固定資產的單位價值下限標準從2000元提高到5000元；
2、新增內容“專門用于研發的儀器、設備，單位價值不超過100萬元的，一次性計入當期成本費用；單位價值超過100萬元的，按企業所得稅法實施條例第六十條規定折舊年限的60%分年度計算折舊，分期計入成本費用。
3、此會計估計變更自2015年1月1日開始執行。
（三）新增的會計政策
根據新會計準則制訂或修訂的會計政策已經按照準則規定的時間予以實施。
新增了“合營安排分類及共同經營會計處理方法”，內容如下：
合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本集團根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本集團享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本集團僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本集團對合營企業的投資采用權益法核算，按照公司2014年年度報告附注 “權益法核算的長期股權投資”中所述的會計政策處理。
本集團作為合營方對共同經營，確認本集團單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按本集團份額確認共同持有的資產和共同承擔的負債；確認出售本集團享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本集團份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本集團單獨所發生的費用，以及按本集團份額確認共同經營發生的費用。
當本集團作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本集團僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，對于由本集團向共同經營投出或出售資產的情況，本集團全額確認該損失；對于本集團自共同經營購買資產的情況，本集團按承擔的份額確認該損失。
三、本次修訂對公司的影響
本次會計政策及會計估計的修訂對公司2014年度及其上年度財務狀況和經營成果不產生重大影響，對本年度財務狀況和經營成果預計也不會產生重大影響。
四、獨立董事和監事會意見
1、獨立董事意見：公司本次修訂會計政策和會計估計，符合國家相關法律法規和《企業會計準則》的規定和要求，董事會審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規則》和公司《章程》等有關規定；修訂后的會計政策和會計估計能夠更準確地反映公司的財務狀況及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次修訂會計政策和會計估計。
2、監事會意見：公司本次修訂會計政策和會計估計事項的決策程序符合相關法律法規和公司《章程》等規定；修訂后的會計政策和會計估計對公司財務狀況及經營成果的反映更為準確和客觀，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次修訂會計政策和會計估計。
五、上網公告附件
第五屆董事會第十七次會議獨立董事意見
特此公告。
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-015
四川路橋建設股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
·股東大會召開日期：2015年5月15日
·本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年5月15日14 點 00分
召開地點：公司十樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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說明：本次股東大會還有聽取獨立董事作2014年度述職報告的議案。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司將在股東大會召開前5個交易日前在上海證券交易所網站披露股東大會會議資料。上述議案已經公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十四次會議審議通過，詳見公司于2015年4月22日在上海證券交易所網站發布的編號為2015-007的《四川路橋建設股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議的公告》和編號為2015-008的《四川路橋建設股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議的公告》。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：4，8，9，10，13，14，15，16
4、涉及關聯股東回避表決的議案：10，14
應回避表決的關聯股東名稱：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：股東可以親自到公司投資證券部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份證件原件、本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件、股東證券賬戶卡原件。
2、法人股東：法人股東代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東證券賬戶卡原件、法人營業執照復印件、加蓋法人公章的授權委托書原件(式樣附后)。
（二）登記時間：2015年5月13日和14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登記地點：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設股份有限公司投資證券部
（四）特別提示：出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
六、其他事項
（一）會議費用情況：本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
（二）會議咨詢：
聯系地址：成都市高新區九興大道12號四川路橋建設股份有限公司投資證券部
郵政編碼：610041
聯系電話：028-85126085
傳真：028-85126084
聯 系 人：朱霞張淑慧
特此公告。
四川路橋建設股份有限公司董事會
2015年4月22日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
四川路橋建設股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月15日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?
如表所示：
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