浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無否決提案的情形，無修改提案的情形；
3、本次股東大會增加臨時提案的情況
2015年4月1日，公司公告了《浙江嘉欣絲綢股份有限公司關于對3%以上股東提出臨時議案暨公司2014年度股東大會補充通知的公告》，增加了《關于修訂<公司章程>的提案》，具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》 和巨潮資迅網（http//:www.cninfo.com.cn）。除上述增加的臨時提案外，本次股東大會無其他新增提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開時間為：2015年4月17日（星期五）下午13:30。
網絡投票時間為：2015年4月16日15:00—2015年4月17日15:00。其中：
①通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯網投票系統投票的時間為：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。
2、召開地點：浙江省嘉興市中環西路588號22樓會議室
3、召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長周國建先生
6、會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計55人，代表股份120，740，496股，占公司股份總數的46.38%。
其中，出席本次股東大會的中小投資者（除上市公司的董事、監事、高級管理人員，單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東） 45人，代表股份3，753，992股，占公司股份總數的1.44%。
其中，現場出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共14人，代表股份119，905，073股，占公司股份總數的46.06%；通過網絡投票方式出席本次會議的股東共41人，代表股份835，423股，占公司股份總數的0.32%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場書面記名投票和網絡投票的方式召開，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《2014年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意120，721，846股，占出席會議所有股東所持表決權的99.98%；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權6，500股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、審議通過了《公司2014年度報告及摘要的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96%；反對36，108股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%；棄權6，500股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
3、審議通過了《公司2014年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96%；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
4、審議通過了《2014年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意120，705，188股，占出席會議所有股東所持表決權的99.97%；反對11，350股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權23，958股，占出席會議所有股東所持表決權的0.02%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，718，684股，占出席會議中小投資者所持表決權的99.06%；反對11，350股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.3%；棄權23，958股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.64%。
5、審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96 %；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，711，384股，占出席會議中小投資者所持表決權的98.87%；反對12，150股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.32%；棄權30，458股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.81%。
6、審議通過了《關于開展2015年度外匯資金交易業務的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96 %；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，711，384股，占出席會議中小投資者所持表決權的98.87%；反對12，150股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.32%；棄權30，458股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.81%。
7、審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96 %；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，711，384股，占出席會議中小投資者所持表決權的98.87%；反對12，150股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.32%；棄權30，458股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.81%。
8、審議通過了《2014年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96%；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
9、審議通過了《關于續聘2015年度審計機構的議案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96 %；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，711，384股，占出席會議中小投資者所持表決權的98.87%；反對12，150股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.32%；棄權30，458股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.81%。
10、審議通過了《關于修訂<公司章程>的提案》
表決結果：同意120，697，888股，占出席會議所有股東所持表決權的99.96 %；反對12，150股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；棄權30，458股，占出席會議所有股東所持表決權的0.03%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況：同意3，711，384股，占出席會議中小投資者所持表決權的98.87%；反對12，150股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.32%；棄權30，458股，占出席會議中小投資者所持表決權的0.81%。
本議案為特別決議，由出席本次股東大會的股東及股東授權代表所持有效表決權的三分之二以上審議通過。
五、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，獨立董事潘煜雙女士代表公司獨立董事向大會作了2014年度述職報告。《獨立董事述職報告》全文刊登于2015年3月24日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員資格及股東大會表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。《關于浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會的法律意見書》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
七、備查文件
1、浙江嘉欣絲綢股份有限公司2014年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2015年4月17日
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