浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。
1.2 公司簡介
■
■
二主要財務數據和股東情況
2.1公司主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
■
注：公司于2014年6月份完成配股，新增注冊資本173，667，802.00元，普通股加權平均數為721，690，264股，如2014年、2013年、2012年的基本每股收益、稀釋每股收益調整為按721，690，264股計算，分別為0.26元／股、0.20元／股、0.26元／股，本期比上年同期增加30%。
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
■
2.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
三管理層討論與分析
3.1董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
報告期內，面對復雜的經營環境和激烈的市場競爭，公司董事會審時度勢、積極主動應對，緊緊圍繞年初制定的工作方針，堅持做大做強黃酒主業不動搖，努力開拓銷售渠道，深化創新營銷工作，全年實現營業收入133，794.77萬元，較上年同期減少8.85%；實現利潤總額24，700.04萬元，比上年同期增加28.88%；歸屬于母公司所有者的凈利潤18，484.88萬元，比上年同期增加28.42%；扣除非經常性損益后的凈利潤7，328.02萬元，比上年同期減少44.51%。
質量管理不斷深化。公司從戰略的角度關注食品安全問題，從源頭把關，嚴格按照標準繼續做好無公害糧食生產基地的管理工作，認真落實糧食生產基地的管理制度和辦法，通過實施糯米種植的全程控制和建立田間管理檔案，組織開展植保員培訓，根據考核結果調整基地區域和數量，對公司供應商進行合格供方的評定，對原輔材料強化檢驗檢測并進行索證備案存檔等系列措施，以確保原料產品質量安全并持續提升。強化生產過程的全程控制和管理，不斷進行技術改造和生產工藝革新，注重流程管理，建立嚴格的質量管控體系和可追溯體系，從根本上保證公司產品品質和安全。
營銷工作不斷創新。公司及時適應市場環境變化，深入了解消費需求，合理運用促銷策略，適時調整品種結構，努力擴大中端產品銷售；抓緊市場拓展步伐，通過細分市場，成立了花雕酒事業部、廚用酒事業部，兩大事業部運作良好；組建上海喜韻女兒紅酒業有限公司，為公司做大喜慶酒市場邁出了堅實一步；調整部分區域業務人員考核辦法，鼓勵業務人員超額完成銷售任務；大力開展地面推廣活動，共計推出活動近百場，推動品牌提升和黃酒文化傳播，積極推廣“酒管家”營銷模式，取得較好反響；與日本永昌源株式會社合作，向日本市場推出酒精度低、口味清爽的紹興酒，以拓展新消費群體和擴大市場占有率，進一步提高了公司產品在日本市場的知名度。
渠道建設不斷加快。針對今年以來更趨激烈的市場競爭，銷售工作下沉終端成效顯著，既有效掌握產品在渠道中的情況，又增強了與經銷商的緊密合作程度；在維護好傳統渠道的同時，通過開發新品牌“金狀元”、“龍雕”，與有實力的經銷商開展聯合運行模式，積極開展渠道創新建設工作；積極拓展外銷新渠道，發展巴西和澳大利亞等兩家新客戶，并已實現出口銷售；在電商渠道方面，積極與酒仙網、酒快到開展戰略合作，目前已完成大約500家終端商戶的安裝調試工作；與品牌營銷公司合作設立古越龍山官方微店，目前已有相對固定的客戶消費群體；與工行合作設立融e購古越龍山官方店；與上海凱馨果公司在郵樂網中合作銷售古越龍山系列產品，系列措施的實施，為擴大公司產品網上銷售、樹立品牌打下了良好的基礎。同時根據市場情況繼續推進“百城千店”工作，2014年新開設專賣店24家，進一步完善了銷售網絡。
項目建設不斷推進。黃酒生產技術升級建設項目一期二萬噸傳統酒項目正抓緊建設中，后熟陳化車間已基本建設完成，黃酒主車間正在進行頂層建筑澆筑；與用友軟件公司開展合作，啟動了公司管理信息系統轉型升級項目，已完成第一輪基礎數據的調研與標準化工作，以進一步提高公司管理水平；國家廣電中心電視劇預公告于2014年9月份公布，有序推進電視劇《女兒紅》的拍攝工作；積極推進強體項目，完成一批如大罐儲酒、中水回用、廢氣處理、窯爐大修等設備改造、技術升級項目，提高了生產效率，并節約資源、減少污染。大力推進國家黃酒工程中心建設，已基本完成中心改造任務。加快推進“機器換人”步伐，已初步完成對黃酒生產工藝、流程的調研，為進一步研發公司黃酒生產機械化、自動化設備打下了基礎。
資產結構不斷優化。2014年公司成功實施了配股項目，募集資金總額11.11億元，配股工作完成后，使公司凈資產大幅增長，財務管理費用有所降低，抗風險能力得到提高，同時隨著募投項目的實施，擴大了公司優質黃酒的生產能力，進一步完善全國營銷網絡，公司的生產規模、技術水平、制造能力和產品結構都將得到較大幅度的提高，保障了后續持續經營發展，并為公司未來戰略規劃的實施打下堅實基礎。
(一)主營業務分析
1利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
■
2收入
(1)驅動業務收入變化的因素分析
報告期內，公司營業收入主要來源于酒類銷售收入，全年實現酒類銷售收入130，423.06萬元，酒類銷售有所下降主要原因是：酒類銷售受宏觀政策和市場環境的影響，公司高檔產品銷售有所下降。
(2)以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
公司主營業務收入主要來源于以實物銷售為主的酒類產品銷售。2014年加強營銷工作和市場管理，積極開拓黃酒市場，努力拓展中檔產品銷售，酒類銷量同比減少7.57%，全年實現酒類銷售收入130，423.06萬元，同比減少7，730.45萬元，比上年同期減少5.60%，主要是受宏觀政策和市場環境的影響，公司產品結構發生變化，以致酒類產品收入同比有所下降。
(3)主要銷售客戶的情況
2014年度，公司向前五名客戶銷售金額為11，535.34萬元，占營業收入總額的8.62%。
3成本
(1)成本分析表
單位：元
■
(2)主要供應商情況
2014年度，公司向前五名供應商采購總額為40，027.36萬元，占年度采購總額的50.86%。
4費用
單位:元幣種:人民幣
■
同比發生變動30%上的原因說明：
報告期內，財務費用同比減少42.41%，主要原因是本期銀行貸款減少所致。
5研發支出
(1)研發支出情況表
單位：元
■
6現金流
單位:元幣種:人民幣
■
報告期內，經營活動產生的現金流量凈額為-69，556，608.13元，上年同期數為72，690，651.18元，本期經營活動產生的現金流量凈額為負，主要系本期營業收入減少和存貨增加所致。
投資活動產生的現金流量凈額為-360，580，133.26元，上年同期數為-149，767，713.16元，同比減少140.76%，主要系本期固定資產投入增加和購買理財產品所致。
籌資活動產生的現金流量凈額為575，194，628.98元，上年同期數-143，663，465.25元，變動原因主要系本期收到配股增資款所致。
7其他
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
報告期內，公司的利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動，公司利潤來源仍主要為酒類業務。
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
2010年3月，經中國證監會核準，公司采用非公開發行方式募集資金總額為67，000萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為65，492.97萬元。募集資金主要用于：①收購女兒紅股權并對其增資擴建生產線、補充流動資金；②建立區域營銷中心及拓展營銷網絡。目前收購女兒紅股權已完成， 年產機械化黃酒2萬噸項目已投入生產，2萬噸/年優質瓶裝酒生產線已完工。在上海、北京購置房產，成立了區域營銷中心。截止本報告期末，已累計使用募集資金65，353.15萬元，募集資金余額為311.64萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），女兒紅項目尚有工程尾款未結清。
2014年6月，經中國證券監督管理委員會[微博]證監許可〔2014〕431號文核準，公司以配股方式募集資金總額為111，147.39萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額109，464.22萬元，2014年6月13日天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬驗證確認并出具《驗資報告》。募集資金主要用于：①建設黃酒生產技術升級建設項目（一期工程）；②建設古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網絡；③補充流動資金。截至本報告期末，黃酒生產技術升級建設項目已投入4，927.38萬元，第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目已投入30.03萬元，補充流動資金76，801.02萬元，已累計使用募集資金81，758.43萬元，募集資金余額為27，739.40萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
(3)發展戰略和經營計劃進展說明
公司在2013年年度報告中披露，2014年全年營業收入和利潤總額力爭與2013年持平。2014年1-12月份，實現營業收入133，794.77萬元，實現利潤總額24，700.04萬元，經營計劃進展基本符合年度預算目標。宏觀政策環境的不利影響和激烈的市場競爭給公司帶來了一定壓力，2015年公司將繼續堅持黃酒主業發展，全力做好營銷和銷售，努力降本增效，力爭完成年初制定的經營計劃和目標。
(二)行業、產品或地區經營情況分析
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元幣種:人民幣
■
2、主營業務分地區情況
單位：元幣種：人民幣
■
(三)資產、負債情況分析
1資產負債情況分析表
單位：元
■
(四)核心競爭力分析
黃酒具有千年歷史文化積淀，具有長久的生命力，也是中國傳統文化的重要載體。紹興是中國黃酒的發源地，古越龍山以弘揚黃酒文化、推動產業發展為己任，依托得天獨厚的釀造環境，傳承千年的釀酒技藝和深厚的歷史文化底蘊，堅持做強做大黃酒主業，不斷挖掘和推廣黃酒的獨特文化價值，致力于品質的提升和品牌的建設與推廣，經過多年的努力和發展，逐漸形成了在品質、品牌、技術研發、人才、銷售網絡等多方面的競爭優勢。
1、優質的原材料供應體系。公司從黃酒釀造原材料糯米種植抓起，在安徽、湖北、江蘇等地建立無公害糧食生產基地，與當地種植大戶進行長期戰略合作，構建完整的綠色原料供應鏈條，通過種植過程的管理和對原材料及原輔材料的檢驗檢測，強化原材料渠道的把控能力，有效控制并充分保障品質，獲得穩定、安全、優質且價格相對適宜的原材料供應，從源頭確保產品的高品質。
2、有力的品牌支撐體系。品質的保證和近年來持續的品牌宣傳和投入，使“古越龍山”成為業內最具競爭力的中高端黃酒品牌，黃酒第一品牌形象地位牢固。“女兒紅”、“狀元紅”品牌深受消費者認可和喜愛，最具文化內涵與推廣價值，其獨具喜慶特色的文化個性為公司開拓喜慶酒市場奠定品牌基礎，通過細分市場的創新、挖掘與精耕，有利于女兒紅品牌走向全國。大眾化品牌有“沈永和”和“鑒湖”。定位清晰的品牌體系為公司把握發展方向、開拓和占領市場提供了有力支撐。
3、全面的銷售網絡布局。經過多年的布局并堅持不懈地進行黃酒文化的傳播引導，積極培育消費者，公司銷售網絡健全，覆蓋全國所有的省會城市，為黃酒在江浙滬以外區域的進一步市場擴張打下了堅實的基礎。通過對銷售網絡和渠道的管理和控制，隨時了解掌握市場變化信息，以保持經營方略適應外部環境變化。在全力維護和拓展傳統渠道基礎上，積極布局電商業務，創建線上線下一體化銷售網絡體系初現成效。
4、先進的科研創新技術。
（1）生產工藝創新能力
對質量生命線的堅守，讓公司在生產科研各方面積累豐富經驗并屢創佳績，擁有行業領先的技術優勢，在依托省級黃酒技術中心平臺與浙江大學、江南大學、中國食品發酵院合作開展課題研究的基礎上，以承建全國唯一的國家黃酒工程技術研究中心為契機，開展黃酒工程技術研究開發和成果推廣等業務，推動黃酒產業升級發展。近年來累計有20多項黃酒科研成果獲得國家、省、市科技進步獎，有110多項設計、實用新型及發明獲國家專利。《黃酒制曲新工藝的研究應用》、《黃酒保健功能與功能性成分研究及應用》、《黃酒無菌化灌裝技術及應用》等一批黃酒重點課題研究成果，被廣泛應用于黃酒生產并在全行業推廣，充分發揮了行業技術領頭雁作用。
（2）產品創新能力。當今市場和客戶的需求日趨個性化、多樣化，對企業的管理和產品創新提出了更高的要求。公司充足的原酒儲備，“讓傳統的更經典，讓現代的更時尚”的產品路線，豐富的黃酒、果酒、廚用酒等生產經驗，使公司具備組織協調各生產要素進行有效生產的能力和研發適銷對路而又彰顯自我個性特點產品的實力，可以隨市場變化和消費者需求做出快速反應，及時進行產品組合調整，不斷開創和適應市場，實現企業既定目標。
(五)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
(1)持有非上市金融企業股權情況
■
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1)委托理財情況
單位:萬元幣種:人民幣
■
3、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
單位:萬元幣種:人民幣
■
(2)募集資金承諾項目情況
單位:萬元幣種:人民幣
■
4、主要子公司、參股公司分析
(1)主要子公司的經營情況及業績單位:萬元幣種:人民幣
■
(2) 來源于單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上的說明
控股全資子公司：浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司，2014年實現營業收入48，019.23萬元，實現利潤總額3，106.33萬元，凈利潤2，346.95萬元；紹興女兒紅釀酒有限公司2014年實現營業收入31，850.90萬元，實現利潤總額2，907.37萬元，凈利潤2，174.21萬元。
報告期內，公司無來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達10%以上的情況。
(六)其他
1.根據公司于 2013年9月9日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過的 《關于簽訂〈電視連續劇女兒紅拍攝和發行協議〉的議案》，公司全權委托浙江古越龍山文化傳播有限公司負責電視連續劇《女兒紅》的拍攝和發行等事宜。公司以營銷廣告費用形式預算投入最少 6900 萬元人民幣（包括宣傳營銷發行所需費用），同時可根據實際情況按上述總預算投入的 5-10％追加投入。若再不足，不足的部分，則由文化傳播公司自行負責籌集解決。合同的履行對本年度公司業績不會產生影響，在電視劇制作完成后首播發行年度，需對投入費用進行分攤，將對公司凈利潤產生一定影響。公司本期支付電視劇投資款1，770.00萬元，截至2014年12月31日，公司已累計支付電視劇投資款2，070.00萬元。
2.為促進黃酒市場發展，提高女兒紅及狀元紅品牌黃酒的市場占有率，公司全資子公司紹興女兒紅釀酒有限公司于2014年5月29日與奉化市昱源投資發展有限公司簽署了《股東合作協議》，共同出資設立上海喜韻女兒紅酒業有限公司，其中女兒紅公司出資510萬元，占注冊資本比例為51%，昱源投資出資490萬元，占注冊資本比例為49%。
3.2董事會關于公司未來發展的討論與分析
(一)行業競爭格局和發展趨勢
在當前中國經濟環境和政策環境影響下，帶來市場環境低迷、消費動能受到抑制等不利因素，黃酒高端產品銷售有所下降，尤其是其他酒類加大中低端產品開發和促銷力度，加劇了中高端黃酒與其他酒種的品類競爭，性價比高的親民大眾化黃酒產品繼續受到市場青瞇，銷售仍保持良好勢頭，但競爭也趨于白熱化，2014年黃酒行業整體保持平穩發展。黃酒產業布局和市場覆蓋仍以江浙滬為核心，周邊區域有所突破，并逐步形成黃酒消費氛圍，在黃酒消費成熟區域傳統型黃酒保持主導地位，在非成熟區域通過改進傳統工藝和品味風格，使黃酒產品更易于被消費者接受，同時通過改良包裝、賦予產品時尚元素和個性特點等創新，積極拓展黃酒新生消費群體，在骨干企業對黃酒文化的不斷宣傳推廣下，人們對黃酒消費認識逐漸加深。
展望 2015 年，經濟下行壓力仍然存在，整個酒類行業的調整仍將持續，行業競爭不斷升級，未來在大眾消費領域的產品競爭將進一步加劇。黃酒作為低酒精度、獨特養生且富含多種營養成分的健康酒類，適應消費主流趨勢，消費觀念逐漸向商務消費、大眾化消費轉變，對黃酒產品的需求將更加個性化，對黃酒企業的產品創新和市場快速反應能力提出了更高的要求。隨著互聯網經濟的迅速發展，酒類電商等商業模式創新和在此基礎上的快速迭代已成為新的業態，需要黃酒企業更加快速地掌握與對接市場消費需求，既不舍傳承又要做好創新。居民營養保健消費理念和健康生活方式、龍頭企業對黃酒飲用的持續培育引導和品牌宣傳推廣，以及產業政策的支持將推動黃酒產業發展，保持平穩上升態勢。
(二)公司發展戰略
新常態時期，機遇與挑戰并存。未來公司將堅持做強黃酒主業不動搖，在當前全面深化改革的大好形勢下，公司將緊跟政策方向和行業趨勢，及時把握市場機會，充分發揮公司的品牌、品質、技術、網絡等多方面的企業優勢，全面提升品牌價值和核心競爭力，建立符合未來產業發展要求的經營體系，突出體現創新經營模式、提升管理水平和轉變增長方式，實現古越龍山“做強、做優”黃酒主業的發展目標。
(三)經營計劃
2015年公司將繼續堅持黃酒主業發展，以規范提升抗風險能力，以創新提升獲利能力，繼續夯實基礎以應對更加嚴峻的市場競爭和復雜的外部環境，深挖潛能以迎接新的發展，確保公司持續、平穩、健康發展。2015年確保酒類銷售和利潤增長5%。
1、內抓管理挖潛力
針對經濟下行壓力的不斷增大、低迷的市場環境，公司持續向內挖潛，從提升管理、提高機械化生產率、人員的優化配置等多方面、多環節進行結構調整、促進提升、推動發展。
（1）完善運營機制。進一步完善三個事業部獨立核算、運行制度，突出花雕事業部利潤考核要求，加快料酒事業部、喜慶酒事業部市場化步伐，力爭全年料酒、喜慶酒銷售有較大突破；加快公司薪酬制度改革，通過對利潤、成本、新產品市場占有率等指標的考核，逐步建立效率優先、效益優先、技術優先的薪酬體系；進一步創新公司營銷措施，創新業務人員業績考核，增加高檔年份酒在銷售額中的考核權重，進一步增強業務人員銷售高檔年份酒的信心，確保公司盈利水平的不斷提高。
（2）提升運營效率。公司將從降低人工成本、提高生產效率、保障產品質量入手，堅持推進機械化生產進程，抓好成本管理，努力降本增效。積極利用新技術、新工藝、新裝備和新的管理方法，加快老工藝黃酒生產機械化、自動化步伐，有效降低生產成本，進一步減輕員工勞動強度；針對當前新的銷售形勢與特點，精準把握廣告投放區域與方向，正確處理成熟區域與外圍區域、渠道與終端的營銷投入比例，努力降低營銷費用；進一步創新工作思路，從大處著眼、細微處著手，做好管理成本與財務成本下降工作。
（3）夯實基礎工作。一是抓好食品安全，繼續做好糧食基地管理工作并提高種植面積，確保源頭供應和質量，完善公司質量體系、食品安全體系、誠信體系，并做好整合、融合工作，確保體系在操作方面的嚴肅性、實用性；二是抓好環保安全，加強對重點崗位的日常考核力度，從源頭上做好減排工作，加強新環保技術的應用，改進相關工藝與技術，進一步突出“綠色釀造”氛圍；三是抓好生產安全，圍繞“安全責任重于泰山”這一思路，強化各類安全主體責任，確保公司各類安全規章制度能真正落到實處。繼續深入開展安全隱患治理工作，切實加強對安全隱患排查工作的組織與領導，形成安全隱患大排查工作常態化。
（4）加快項目建設。推進產業園一期2萬噸傳統黃酒升級項目建設，力爭在2015年度內完成建設并能投入冬釀生產；推進管理信息系統轉型升級項目，積極做好各類基礎數據的標準化工作，加快完善企業內各獨立子信息系統，加快各系統在研發、生產、經營等關鍵環節的應用及相互之間的融合滲透，進一步提升企業管理效率和管理水平；抓緊完成《女兒紅》電視劇的拍攝工作，并做好相關審批與宣傳工作，力爭年底前后在中央電視臺一套黃金段播出；繼續深入開展強體項目，積極利用大罐儲酒、灌裝流水線改造等重大技改投入，促進新技術、新裝備在企業生產中的運用，不斷提高企業技術裝備水平，進一步加強與浙江大學機器人研究所的戰略合作，加快企業“機器換人”步伐。
2、外拓市場增效益
（1）抓實營銷工作。持續做好廣告投放工作，重點推廣中端腰部產品，積極做好上海、浙江、江蘇等重點區域、成熟市場的廣告投入工作，加大對新媒體的廣告投入力度；繼續做好黃酒文化推廣工作，完善紹興市場“酒管家”推廣模式，突出“私人定制”營銷模式，利用重大節假日、節會做好地面推廣活動，重視體驗營銷和微創新，以給消費者與眾不同的感受；堅持傳統與現代兩條腿走路，全力以赴推廣“瑪咖酒”、“果味黃酒”、“果露酒”、“青梅酒”、“預調酒”等特色酒，并成為銷售的新增量；加強新產品開發與梳理，優化產品結構，規范開發制度，加強對中端腰部產品的開發，加強沈永和、狀元紅等品牌和功能性黃酒等產品開發。加快開發適合日本年輕人口感的新產品，以在保證日本傳統紹興酒消費市場的基礎上擴大公司產品的銷量。
（2）抓緊銷售工作。繼續做好市場精耕細作工作，加強對成熟市場的終端建設，在廣泛鋪貨的基礎上，積極利用各種活動增加產品點擊率；重視渠道建設，繼續開展“百城千店”活動，全年計劃新增15家專賣店，通過與經銷商合作、網絡渠道的拓展，進一步完善銷售網絡；加大招商力度，積極開展與戰略經銷商合作，通過特定產品的開發成立營銷運行公司，以單品市場突破來擴大銷售；積極利用紹興黃酒本地特產的優勢，做好企業的團購工作；進一步做好網上銷售工作，擴大與電商戰略合作，力爭實現網上銷售的大幅增長；進一步拓展外銷渠道，以當地中華料理店為重要外銷平臺，積極拓展歐洲及南美市場。
(四)因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
2014年公司實施了配股工作，本次工作為公司未來的發展提供了一定的資金保障。同時，公司將根據2015 年度的生產經營計劃和運營的實際情況，一方面通過統籌資金調度，嚴格控制各項費用支出，合理安排資金使用計劃，另一方面將加大研究各種渠道的資金籌措方式，降低融資成本，優化財務結構，并進一步盤活公司閑置資產，提高資產營運效率，為公司主營業務發展提供資金支持，促進公司健康、穩定發展。
(五)可能面對的風險
紹興黃酒歷史悠久，是紹興市傳統特色產業之一，成為我國首個地理標志保護產品，釀制技藝入選第一批國家級非物質文化遺產名錄，并被納入紹興市健康產業發展計劃中，發展前景廣闊。但在整個酒類行業中，紹興黃酒產業規模偏小，企業較為分散，集中度不高，對黃酒推廣和市場投入不夠，影響整個黃酒行業實力提升和品牌塑造，公司未來發展面臨的風險主要來自以下幾個方面：
1. 市場競爭風險
受宏觀經濟形勢影響帶來的近年來整體酒類行業波動，國內高端餐飲經營和高端酒類產品銷售出現了明顯的快速下滑，面向大眾消費的中、低端酒類產品將會有更大的發展空間，但競爭也將空前激烈。公司高端產品銷售同樣受阻，且隨其他酒類產品結構的下行，面臨的市場環境更為嚴峻，市場投入和開拓費用持續上升，盈利壓力也隨之進一步加大。公司將順應市場消費結構轉變趨勢，結合自身優勢特點、管理經驗制定有針對性的應對措施，探索各類盈利途徑，以市場需求為導向，積極研發適銷對路的新產品，優化產品組合，結合不同區域具體實情，制訂和運用科學的營銷方案，積極開展線上業務，努力打通線上線下渠道，提升不同區域、不同品類產品、不同渠道的市場占有率和品牌影響力。依托多年的品牌培育、在消費者心中樹立的良好口碑和企業形象，提升公司產品品質，優化營銷服務，加強成本控制，創新業務收益模式，努力實現品牌與服務內涵的提升，擴大黃酒市場份額。
2、食品安全風險
食品安全問題是當前社會高度關注的焦點，也是食品加工企業生產經營重點工作之首要任務和面臨的巨大風險因素。公司從原材料源頭把關，自建并持續擴大糯米原料種植基地，充分發揮公司的科研實力，利用先進的技術設備，加強原輔材料的檢驗檢測和黃酒基礎性研究工作，重點開展食品安全和產品質量控制方面的研究，持續強化原材料采購、生產加工、終端銷售等整個供應鏈的質量控制，嚴格貫徹執行ISO9000和ISO22000國際質量管理體系，完善產品溯源機制和應急預案機制，圍繞公司“做誠實人、釀良心酒”的食品安全方針，積極開展“質量月、質量季”活動，提高全員質量意識與質量控制水平，保證產品質量。
3、成本控制壓力及風險
古越龍山作為一家國有控股黃酒企業，現有的體制機制與激烈的市場競爭不相適應，由于歷史、體制的因素，公司人工工資高于同類企業，且近幾年人工、物流、各類原輔材料均有不同程度上漲，作為消費類產品，在當前經濟、政策、市場環境下，黃酒主業的盈利能力將面臨嚴峻的挑戰和考驗。公司努力從降低各方面成本和提高效率效能入手，持續開展成本管理活動，圍繞管理創新、技術創新，積極采取各項降成本措施，節約費用支出。銷售方面，精準把握市場發展趨勢和脈搏，在產品結構、宣傳策略、品牌傳播、營銷策略等方面作相應調整，增強產品競爭力和盈利能力，提升市場份額，從而提升整體績效以增加抗風險能力。
3.3董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
本公司自2014年7月1日起執行財政部于2014年制定的《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，和經修訂的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合并財務報表》，同時在本財務報表中采用財政部于2014年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報》。
本次會計政策變更業經公司六屆二十四次董事會審議通過。
3.4利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況
公司2013 年度利潤分配方案經2014年4月22日召開的2013年年度股東大會審議通過，2014年5月7日公司在上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn披露了《古越龍山2013年度利潤分配實施公告》，以公司2013年末的總股本634，856，363股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.10 元（含稅），共計派發現金紅利63，485，636.30元，上述利潤分配方案已實施完畢。
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2014年公司實現歸屬于母公司的凈利潤184，848，762.83元，加上年度未分配利潤715，554，157.93元，扣減2014年分配的2013年度現金股利63，485，636.30元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積19，724，719.90元，本年度實際可供股東分配的利潤為817，192，564.56元。
為兼顧公司發展和股東利益，2014年度利潤分配預案為：以2014年年末公司總股本808，524，165股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利0.80元（含稅）進行分配，共分配股利64，681，933.20元。公司2014年度不進行資本公積金轉增股本。本預案需提交公司2014年年度股東大會審議批準后實施。
(二)公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
單位：元幣種：人民幣
■
四涉及財務報告的相關事項
4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
本公司自2014年7月1日起執行財政部于2014年制定的《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》，和經修訂的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合并財務報表》，同時在本財務報表中采用財政部于2014年修訂的《企業會計準則第37號——金融工具列報》。本次會計政策變更業經公司六屆二十四次董事會審議通過。
4.2與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將紹興鑒湖釀酒有限公司（以下簡稱鑒湖釀酒公司）、紹興市古越龍山生物制品有限公司（以下簡稱生物制品公司）、北京古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱北京銷售公司）、紹興古越龍山酒業有限公司（以下簡稱古越龍山酒業公司）、深圳市古越龍山酒業有限公司（以下簡稱深圳銷售公司）、紹興古越龍山進出口有限公司（以下簡稱古越龍山進出口公司）、紹興古越龍山果酒有限公司（以下簡稱古越龍山果酒公司）、上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱上海專賣公司）、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司（以下簡稱古越龍山銷售公司）、紹興古越龍山物資有限公司（以下簡稱古越龍山物資公司）、紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱紹興專賣公司）、紹興黃酒原酒電子交易有限公司（以下簡稱電子交易公司）、紹興國家黃酒工程技術研究中心有限公司（以下簡稱黃酒工程公司）、上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡稱上海沈永和公司）、紹興女兒紅釀酒有限公司（以下簡稱女兒紅釀酒公司）、紹興女兒紅酒類銷售有限公司（女兒紅銷售公司）、紹興女兒紅酒業有限公司（女兒紅酒業公司）、上海喜韻女兒紅酒業有限公司（以下簡稱上海女兒紅公司）等22家子公司納入本期合并財務報表范圍，詳見本財務報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
4.3年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-007
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2015年4月3日以書面方式發出召開第六屆董事會第二十八次會議的通知。會議于2015年4月16日在公司新二樓會議室召開，會議由董事長傅建偉先生主持，應到董事11人，實到董事11人，全體監事會成員及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事就會議議案進行了認真審議，并進行逐項表決，審議通過了如下決議：
一、審議通過《公司2014年度總經理工作報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《公司2014年度董事會工作報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《公司2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《公司2014年度利潤分配預案》；
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2014年公司實現歸屬于母公司的凈利潤184，848，762.83元，加上年度未分配利潤715，554，157.93元，扣減2014年分配的2013年度現金股利63，485，636.30元，根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈余公積19，724，719.90元，本年度實際可供股東分配的利潤為817，192，564.56元。
根據證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為兼顧股東利益和公司發展，現擬定如下利潤分配預案：以2014年年末公司總股本808，524，165股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利0.80元（含稅）進行分配，共分配股利64，681，933.20元。公司2014年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《公司2014年年度報告及摘要》；
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《公司2014年度內部控制自我評價報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2014年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《公司2014年度履行社會責任的報告》；
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司2014年度履行社會責任的報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《公司關于2014年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
獨立董事根據股東大會審議通過的標準領取獨立董事津貼，獨立董事津貼為4萬元/年。公司2014年度董事、監事、高管薪酬方案如下：
單位：萬元
■
董事、監事的薪酬需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關于聘請2015年度審計機構及支付會計師事務所2014年度報酬的議案》；
續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構，支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2014年度的審計費用95.20萬元。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關于2014年日常關聯交易執行情況及2015年日常關聯交易預計的議案》；
1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司銷售酒類，預計2015年全年交易金額1300萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
2、同意向浙江明德微電子股份有限公司銷售水電，預計2015年全年交易金額200萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
3、同意向中國紹興黃酒集團有限公司支付商標使用費，預計2015年全年交易金額420.50萬元（含稅）。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
4、同意向浙江明德微電子股份有限公司出租廠房及附屬設施，預計2015年全年交易金額40萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
5、同意向中國紹興黃酒集團有限公司租賃房屋，預計2015年全年交易金額56萬元。
關聯董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過。
詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司日常關聯交易公告》。
十二、審議通過《關于公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告的議案》 ；
2014年度，公司董事會審計委員會依據《公司章程》《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》等有關規定，勤勉盡責、恪盡職守，較好地履行了相關職責。詳細內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
公司第六屆董事會任期將滿，需換屆選舉。公司第六屆董事會任職期間，全體成員勤勉盡責，堅持規范運作，科學決策，不斷完善公司法人治理結構，嚴格履行信息披露義務，維護公司全體股東利益，致力于提高公司資產質量和盈利能力，使公司持續、健康發展。為保證公司各項工作的順利進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提名以下人員為第七屆董事會董事、獨立董事候選人：
1、提名傅建偉先生、董勇久先生、許為民先生、周娟英女士、傅保衛先生、沈永康先生、鄒慧君女士為公司第七屆董事會董事候選人。
2、提名壽苗娟女士、趙光鰲先生、張居適先生、金志霄先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
公司第七屆董事會由十一名成員組成，其中獨立董事四人。經董事會提名委員會審核，第七屆董事會的構成、候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，提名合法有效，公司獨立董事對董事會提名非獨立董事、獨立董事候選人發表意見。本項議案將提交股東大會審議，新任董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產生。上述獨立董事候選人須經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，公司第七屆董事會成員任期自股東大會審議通過之日起三年。（非獨立董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件）
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《關于召開2014年年度股東大會的議案》；
公司定于2015年5月15日召開2014年年度股東大會。
上述第二、三、四、五、九、十、十一、十三項議案需提交股東大會審議。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事張禮、壽苗娟、趙光鰲、張居適向董事會提交了《2014年度獨立董事述職報告》。（www.sse.com.cn)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一五年四月十八日
附件：
非獨立董事候選人簡歷：
傅建偉先生：1960年出生，大學本科學歷，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設備科科長、浙江滌綸廠分廠技術副廠長、廠長、浙江化纖聯合集團股份有限公司董事、常務副總經理、紹興市經濟建設開發公司總經理、中國紹興黃酒集團有限公司副董事長、本公司總經理。現任本公司第六屆董事會董事長、總經理、中國紹興黃酒集團有限公司董事長。
董勇久先生：1961年出生，大學本科學歷，工學碩士學位，教授級高級工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產技術科科長、玻璃瓶廠副廠長、本公司副總工程師、工程部部長。現任本公司第六屆董事會董事、副總經理。
許為民先生：1957年出生，大專學歷，高級會計師。歷任紹興絲織廠財務科副科長、紹興市彈力絲廠財務科科長、廠長助理、總會計師。現任本公司第六屆董事會董事、總會計師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長。
周娟英女士：1965年出生，大學本科學歷，高級經濟師，曾任寧波師范學校教師，歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經理、經理、董事會秘書、本公司證券部副部長、二屆、三屆、四屆、五屆董事會秘書。現任本公司第六屆董事會董事、副總經理、董事會秘書。
傅保衛先生：1956年出生，大專學歷，高級經濟師。歷任紹興沈永和酒廠生產科副科長、副廠長、工會主席、書記兼廠長、中國紹興黃酒集團有限公司董事、本公司銷售公司總經理。現任本公司第六屆董事會董事，古越龍山酒廠廠長、浙江古越龍山果酒有限公司董事長。
沈永康先生：1958年出生，大專學歷，高級經濟師。曾任紹興市釀酒總公司供銷科副科長、科長、公司生產制造部副部長、供應部部長。現任本公司第六屆董事會董事、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司總經理。
鄒慧君女士：1964年出生，大學本科學歷，教授級高級工程師，中國釀酒大師。曾任紹興釀酒總公司生技科副科長、本公司質管部副部長、質量技術中心主任、監事會監事，現任本公司第六屆董事會董事、總工程師。
獨立董事候選人簡歷：
壽苗娟女士：1954年出生，研究生，高級會計師，歷任紹興市地方稅務局第二稅務分局局長、紹興市財政稅務局副調研員、現任紹興市農村財政研究會副會長、秘書長。現任本公司第六屆董事會獨立董事。
趙光鰲先生：1938出生，江南大學生物工程學院教授，曾任江南大學生物工程學院副院長、院長，于2006年2月退休。長期從事釀酒課程教育與科研，以黃酒為主，獲省部級科技獎三個，享受國務院特殊津貼，是國內頗有影響的釀酒學者。現任本公司第六屆董事會獨立董事。
張居適先生：1960年出生，本科學歷，主任醫師，浙江中醫藥大學碩士研究生導師。紹興市中醫藥文化研究所所長；紹興市中醫藥學會副會長；《紹興中醫藥》雜志主編。歷任紹興市文理學院附屬醫院院長兼骨科主任，紹興市中醫院院長，現任紹興市脊柱關節病研究所所長，本公司第六屆董事會獨立董事。
金志霄先生，1962年6月出生，曾任紹興市法律顧問處律師、紹興市對外經濟律師事務所律師、副主任、浙江越順律師事務所律師、副主任。現任浙江華越律師事務所合伙人、律師。
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-008
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2015年4月3日以書面方式發出召開第六屆監事會第十六次會議的通知。會議于2015年4月16日在公司新二樓會議室召開。會議實到監事2人，因公司監事會主席暫時空缺，由2名監事共同推選監事孟中法先生召集和主持本次會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《2014年度監事會工作報告》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《2014年年度報告及摘要》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
根據相關規定，監事會對2014年年度報告進行了審核，審核意見如下：
1、公司2014年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、2014年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、審議通過《關于2014年日常關聯交易執行情況及2015年日常關聯交易預計的議案》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
公司2015年日常關聯交易預計均建立在公平合理的基礎上，符合公司生產經營的實際情況，是公司正常運作所必需的，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、審議通過《公司2014年度利潤分配預案》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《公司關于2014年度履行社會責任的報告》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《公司2014年度內部控制自我評價報告》；
根據《企業內部控制基本規范》、《上市公司內部控制指引》等相關規定，對公司董事會出具的《2014年度內部控制自我評價報告》進行審核后，監事會認為：報告期內，公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》；
公司第六屆監事會任期已屆滿，需換屆選舉。依據本公司章程的規定，公司監事由股東代表和職工代表擔任，監事每屆任期三年，可以連選連任。公司監事會提名陳國林先生、孟中法先生為第七屆監事會監事候選人，經股東大會選舉后，產生公司第七屆監事會股東代表監事，與職工代表監事一并組成公司第七屆監事會。（監事候選人簡歷詳見附件）
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
九、監事會及全體監事認真履行職責，對下列事項發表獨立意見。
1、對公司依法運作情況的獨立意見：監事會根據《公司法》等有關法律法規，對公司財務狀況、生產經營狀況進行了監督和檢查。公司生產經營活動符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的要求，治理結構不斷完善，內部控制有效，公司董事及高級管理人員勤勉盡責，認真貫徹執行股東大會、董事會的各項決議，圍繞主營業務科學決策，充分維護了股東和公司的合法利益，不存在違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
2、對檢查公司財務情況的獨立意見：本著對全體股東負責的精神，監事會對公司的財務狀況進行了監督和檢查，審核了公司的季度、半年度和年度財務報告，并出具審核意見。監事會認為公司財務制度規范，遵循了國家相關會計制度和會計準則，內部控制制度完善，不存在違反財務制度和侵害股東利益的情況。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用，使用部分閑置募集資金進行現金管理履行了相應的法定程序。公司不存在變相改變募集資金用途和違規使用募集資金的情形。公司2014年度募集資金的存放與實際使用情況，符合中國證監會、上海證券交易所有
關上市公司募集資金管理及《公司募集資金管理辦法》的有關規定。
4、對公司收購出售資產情況的獨立意見：公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。
5、對公司關聯交易情況的獨立意見：公司關聯交易公平，定價客觀公允，程序合規，交易過程體現了公平、公正的原則，沒有損害公司及公司股東利益的情況。
6、對現金分紅政策執行情況的獨立意見。公司根據監管規則及公司實際情況，對《公司章程》關于利潤分配的決策程序和機制、政策、對中小股東意見的聽取等內容進行了修訂，積極落實現金分紅政策，給予投資者以合理回報。監事會對2014年公司利潤分配情況進行了核查，公司嚴格執行現金分紅政策，決策程序合法有效，并真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
監事會
二○一五年四月十八日
附件：監事候選人簡歷：
陳國林先生：1962年出生，中共黨員，高級政工師，歷任紹興市釀酒總公司組宣科干事、副科長、團委副書記、書記、公司黨委辦公室副主任、主任、公司辦公室主任、人力資源部部長，現任本公司紀委書記、辦公室主任。
孟中法先生：1961年出生，中共黨員，高級工程師，歷任沈永和酒廠化驗室副主任、質檢科科長、生技科科長、公司質檢部副部長、生產制造部部長，現任本公司第六屆監事會監事、總經理助理、沈永和酒廠廠長。
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-009
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和《上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》之要求，現將公司2014年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、2010年非公開發行項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]111號文核準，并經貴所同意，本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用非公開發行方式向八名特定對象發行人民幣普通股（A股）股票76，136，363股，發行價格為8.80元/股，共計募集資金67，000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1，507.03萬元后的募集資金為65，492.97萬元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2010年3月15日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2010]56號）。
2、募集資金使用和結余情況
本公司以前年度已使用募集資金64，000.63萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為169.29萬元；2014年度實際使用募集資金1，352.52萬元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為2.53萬元；累計已使用募集資金65，353.15萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為171.82萬元。
截至 2014年12月31日，募集資金余額為311.64萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。女兒紅項目尚有工程尾款未結清。
（二）募集資金管理情況
1、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2010年3月18日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行及交通銀行股份有限公司紹興分行延安路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2014年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高公司募集資金使用效率，增加公司經營效益，2010年3月18日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，2010年4月6日召開的2010年第一次臨時股東大會審議通過了此議案，同意用募集資金24，767.89萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體如下表：
單位：萬元
■
天健會計師事務所于2010年3月18日出具了天健審[2010]1285號《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》對上述已投入資金進行了核驗。保薦機構國海證券股份有限公司出具了《關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司利用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本報告期內沒有用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，以前年度用閑置募集資金暫時補充流動資金已全部歸還至募集資金專戶，歸還情況已及時公告并通知保薦機構和保薦代表人。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2014年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附件1
募集資金使用情況對照表
2014年度
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位：人民幣萬元
■
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。“收購紹興女兒紅釀酒有限公司股權并對其增資擴建生產線、補充流動資金”項目未達到預期效益主要系建設期間建筑材料及人工費用大幅上漲，施工單位資金周轉困難導致項目工期延誤所致。
二、2014年配股項目募集資金存放與實際使用情況
（一）募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]431號文核準，并經貴所同意，本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司采用網上定價發行方式，配售股份人民幣普通股（A股）股票17，366.78萬股，配售價為每股人民幣6.40元，共計募集資金111，147.39萬元，坐扣承銷和保薦費用1，389.34萬元后的募集資金為109，758.05萬元，已由主承銷商浙商證券股份有限公司于2014年6月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用293.83萬元后，公司本次募集資金凈額為109，464.22萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕111號）。
2、募集資金使用和結余情況
2014年度實際使用募集資金81，758.43萬元，2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為33.62萬元；累計已使用募集資金81，758.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為33.62萬元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集資金余額為27，739.40萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
（二）募集資金管理情況
1、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構浙商證券股份有限公司于2014年6月18日分別與中國工商銀行股份有限公司紹興分行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2014年12月31日，本公司有2個募集資金專戶和3個理財戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
（三）本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2。
2、用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
本報告期內沒有用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本報告期內沒有用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
4、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司于2014年7月8日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過2億元（含2億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
（1) 公司于2014年7月28 日與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行及工銀瑞信[微博]投資管理有限公司簽訂《工銀瑞信投資-瑞佳1號14期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號14期”）、《工銀瑞信投資-瑞佳1號15期保本專項資產管理計劃》（簡稱“瑞佳1號15期”），瑞佳1號14期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.30%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1號15期委托資金為5000萬元，預期年化收益率：5.50%，投資起始日及收益日：2014年7月29日——2015年7月28日。
（2）公司于2014年7月28日與紹興銀行營業部簽訂《“金蘭花理財”系列人民幣理財產品協議書》，認購由紹興銀行股份有限公司發行的“金蘭花理財1460期365天人民幣理財產品”1億元，產品預期年化收益率：5.6%，產品起息日及到期日：2014年7月29日——2015年7月29日。
截至本報告披露日，公司已累計使用2億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產品。
（四）變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2014年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
（五）募集資金使用及披露中存在的問題
本公司募集資金不存在未按規定使用以及相關信息未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規情形。
附件2
募集資金使用情況對照表
2014年度
編制單位：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位：人民幣萬元
■
三、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
我們認為，古越龍山公司董事會編制的2014年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了古越龍山公司募集資金2014年度實際存放與使用情況。
四、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構浙商證券股份有限公司認為：古越龍山2014年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理辦法》的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變更或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
五、上網披露的公告附件
（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二〇一五年四月十八日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-010
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次日常關聯交易尚需提交股東大會審議
日常關聯交易對上市公司的影響：該關聯交易屬日常關聯交易，對公司持續經營能力等不會產生不利影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司2015年4月16日召開的第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于2014年日常關聯交易執行情況及2015年日常關聯交易預計的議案》，在本議案表決中，關聯董事傅建偉對本議案回避表決，其余董事一致通過。
獨立董事意見：2014年發生的日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對2015年度日常關聯交易的預計符合實際情況，董事會表決程序符合《公司章程》的有關規定，同意將該議案提交股東大會審議。
董事會審計委員會意見：2015年的關聯交易預計依據了2014年度日常關聯交易的執行情況，關聯交易價格定價合理公允，符合誠實信用和公平公正原則，沒有損害公司和其他中小股東的利益。
2015年日常關聯交易預計尚須獲得股東大會批準，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
（三）2015年日常關聯交易預計情況
單位： 萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關系
1、基本情況
中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，經營范圍：國有資本營運；生產：黃酒；生產：玻璃制品；批發、零售：百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品；紹興市區土地收購儲備開發等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所為北京市朝陽區潘家園28號樓5號商業1層，法定代表人劉紅林，注冊資本100萬元，經營范圍：酒店管理；企業管理咨詢；銷售定型包裝食品、干鮮果品、酒類。
浙江明德微電子股份有限公司，住所為紹興經濟開發區龍山軟件園，法定代表人謝曉東，注冊資本為4800萬元人民幣，企業類型為股份有限公司（非上市），經營范圍：貼片式整流二極管及相關產品的制造、銷售；研發、銷售；電子元器件、電子產品、半導體專用設備；貨物進出口、技術進出口。
2、與上市公司的關聯關系
關聯方中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，其余均符合《上海證券交易所股票上市規則》第10條相關規定，上述日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據關聯方的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞賬的可能性較小。
四、定價政策和定價依據
關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。
五、交易的目的和交易對上市公司的影響
向關聯方銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少銷售流通環節，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。
本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。
上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一五年四月十八日
證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2015-011
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于舉行2014年度現場業績說明會暨
投資者接待日活動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會浙江監管局下發的《浙江轄區上市公司投資者接待日工作指引》的要求，為進一步提高公司治理水平，加強投資者關系管理，增進公司與廣大投資者的溝通與交流，公司定于2015年5月15日下午舉行2014年年度現場業績說明會暨投資者接待日活動。現將有關事項公告如下：
一、接待時間
2015年5月15日（星期五）下午13:30—17:00
二、接待地點
浙江省紹興市北海橋公司二樓會議室
三、預約方式
為了更好地安排本次活動，請有意參與本次活動的投資者提前與公司董事會辦公室工作人員預約，預約時間：2015年5月12日、13日(上午9：00-11：00 ，下午14：00-16：00 )，預約電話：0575-85166841 85176000，郵箱：gylscaimy@163.com。
四、公司參與人員
公司董事長、總經理、董事會秘書及財務負責人（如有特殊情況，參與人員會有調整）。
屆時將針對公司的經營業績、公司戰略、現金分紅、下一步可持續發展等具
體情況，與廣大投資者進行現場交流和溝通，并組織現場參觀，同時廣泛聽取投資者的意見和建議。
注：為了提高本次活動的效率，公司歡迎廣大投資者，在5月13日之前，通
過傳真、電話、郵件等形式將需要了解的情況和關心的問題提前提供給公司。
歡迎廣大投資者積極參與！
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一五年四月十八日
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：2015-012
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年5月15日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年5月15日14點0分
召開地點：浙江省紹興市北海橋（公司新二樓會議室）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
否
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的提案相關內容已于2015年4月18日在中國證券部、上海證券報和上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：上述所有議案
4、涉及關聯股東回避表決的議案：第8項議案
應回避表決的關聯股東名稱：中國紹興黃酒集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東代表持營業執照復印件、股票賬戶卡、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2015年5月13日17：00 時)。
4、登記時間和地點：2015年5月12日、13日(上午9：00-11：00 時，下午14：00-16：00 時)到公司董事會辦公室辦理登記。
傳真：0575—8516688485166841電話：0575－85166841 85176000
聯系人：蔡明燕
地址：浙江省紹興市北海橋本公司董事會辦公室（請注明股權登記）
郵編：312000
六、其他事項
1、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
2、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會
2015年4月18日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月15日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
第1－8項非累積投票議案，委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。累積投票議案委托人應在委托書中注明使用表決權數，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事7名，董事候選人有7名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有700股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
本次公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事7名，董事候選人有7名；應選獨立董事4名，獨立董事候選人有4名；應選監事2名，監事候選人有2名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案9.00“關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案”就有700票的表決權，在議案10.00“關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案”有400票的表決權，在議案11.00“關于選舉公司第七屆監事會監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以700票為限，對議案9.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把700票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-013
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為提高閑置自有資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，根據公司董事會六屆二十六次會議決議“授權公司經營層，在不影響公司正常生產經營資金需求和有效控制風險的前提下，對最高額度不超過公司最近一期經審計凈資產的10%的閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年，在上述額度范圍內，資金可循環使用。” 之授權，公司于 2015 年4月16日與海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）簽訂了相關理財合同，用自有資金人民幣0.9億元購買保本型收益憑證理財產品，現將相關情況公告如下：
一、理財產品合同及合同主要內容
（一）合同名稱：海通證券“一海通財.理財寶”系列收益憑證產品合同
（二）協議雙方:浙江古越龍山紹興酒股份有限公司和海通證券股份有限公司。
（三）理財產品名稱及認購金額
產品發行人：海通證券
產品名稱: 海通證券“一海通財?理財寶”系列收益憑證尊享版63 天期第4 號，產品簡稱：“理財寶63天期V4號”，產品代碼：S52238。
投資及收益幣種：人民幣
產品類別: 本金保障型
約定年化收益率:中國人民銀行[微博]公布的產品起息日前一交易日有效的金融機構人民幣存款基準利率（三個月定期）+3.65%。約定年化收益率為5.75%。
產品期限:63天
本金及收益支付：產品到期后按約定日期一次性將應得本金及收益劃轉至公司賬戶。
認購金額: 0.9億元
產品募集資金用途：主要用于補充產品發行人的運營資金等。
產品起息日：2015年04月17日
產品到期日：2015年06月18日
二、 風險控制措施
1、由財務部會同董事會辦公室，根據公司流動資金情況，以及投資產品安全性、流動性、發行主體相關承諾、預測收益率等，選擇合適的投資產品，并提出投資方案。
2、投資方案經法務顧問對相關認購協議進行審查確認后，經公司財務負責人認可后，提交總經理辦公會審議批準后執行。
3、實行方案實施與監督相分離原則。經公司批準的方案由公司財務部執行，由公司審計工作組負責監督。同時應建立健全會計核算科目、臺賬，指定專人進行賬戶管理，并制作上述現金管理報表，報公司審計工作組、財務負責人。公司可結合內部控制及信息化建設，建立信息化控制流程，并對該管控方案進行優化。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
三、 購買理財產品對公司的影響
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、截至本公告披露日，公司在過去十二個月內使用閑置自有資金購買理財產品的情況
1、2014年12月30日，公司已使用暫時閑置自有資金人民幣1.5億元向海通證券股份有限公司購買“一海通財?理財寶”系列收益憑證尊享版272天期第1號理財產品（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公司于2014年12月31日披露的臨2014－059公告）。
2、2015 年1月12日，公司使用自有資金人民幣0.9億元向海通證券股份有限公司購買“一海通財?理財寶”系列收益憑證尊享版90天期第1號理財產品（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公司于2015年1月13日披露的臨2015－003公告），已于2015年4月12日到期收回本金，獲得預期收益133.15萬元。
本公告日前12個月，公司已累計使用暫時閑置自有資金購買海通證券本金保障型理財產品2.4億元人民幣（含本次購買的0.9億元）。
五、備查文件
1、海通證券“一海通財·理財寶”系列收益憑證產品合同
2、海通證券“一海通財·理財寶”系列收益憑證產品說明書（尊享版63 天期第4 號）
3、海通證券“一海通財·理財寶”系列收益憑證產品風險揭示書
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董事 會
二○一五年四月十八日
進入【新浪財經股吧】討論
