一、重要提示

　　 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　 1.2公司簡介

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　　 二、主要財務數據和股東變化

　　 2.1主要財務數據

　　 單位：元 幣種：人民幣

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　　 2.2截止報告期末股東總數及持有公司5%以上股份的前十名股東情況

　　 單位：股

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　　 2.3控股股東或實際控制人變更情況

　　 □適用 √不適用

　　 三、管理層討論與分析

　　 2014年上半年，公司緊扣目標任務，緊跟市場變化，抓安全、強管理、提質量、穩產量、控費用、降成本，加快產品研發和項目建設，各項工作成效明顯，實現利潤總額5438萬元，與上年同期相比增加11429萬元。上半年公司主要做了以下工作：

　　 1、夯實安全根基，實現穩定運行

　　 牢固樹立"紅線"意識，對安全生產常抓不懈，進一步夯實安全發展的基礎。加強安全教育，將安全培訓情況納入月度安全績效考核。全面加強設備、工藝、操作、應急演練等方面的安全基礎管理工作，確保生產運行各環節始終處于良好狀態，實現了長周期高負荷安全穩定運行。

　　 2、優化生產組合，充分釋放產能

　　 強化市場理念，前瞻性地做好原材料供應、生產組織等各項基礎管理工作。緊扣市場脈搏，提高產銷負荷，努力實現產能最大化。建立了市場快速反應機制，積極調整市場和產品結構，采取靈活的價格策略，最大限度地占有市場、穩定市場，主導產品實現了滿產滿銷。

　　 3、加強成本管理，全力降本增效

　　 強化"過緊日子"思想，以成本變化的20%直接與各單位工資掛鉤，將成本管理從生產耗費環節向前向后延伸，擴展到工藝優化、裝置開停車、原材料優化、人力分配、考核激勵等各個環節，實施全系統、全過程成本控制。

　　 4、加強質量管理，提升質量水平

　　 強化質量和工藝管理，加強質量改進和質量攻關，不斷提高產品質量，各項產品質量指標均達到并保持了歷史最好水平。

　　 5、項目建設進展順利

　　 公司東廠區"退城進園"產業升級項目已開工。全資子公司平頂山神馬簾子布發展有限公司2萬噸高性能浸膠簾子布項目8000噸捻織填平補齊工程完成設備安裝收尾試車工作，實現交工驗收。控股子公司神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司三期5000噸項目2000噸填平補齊工程正在設備招標。

　　 3.1財務報表相關科目變動分析表

　　 單位：元 幣種:人民幣

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　　 營業收入變動原因說明：主要由于同期包含氯堿發展的原因。

　　 營業成本變動原因說明：主要由于同期包含氯堿發展的原因。

　　 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是因為銷售商品提供勞務收到的現金較上期增加。

　　 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是因為去年同期對財務公司增加投資所致。

　　 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要由于取得借款較同期減少，償還債務較同期增加所致。

　　 研發支出變動原因說明：主要是由于本期加大研發投資力度所致。

　　 3.2公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

　　 2014年上半年累計實現利潤總額5438萬元，與上年同期的-5991萬元相比增加11429萬元。主要原因是：可比產品銷售增加利潤3964萬元；銷售費用增加減少利潤421萬元；管理費用減少增加利潤2713萬元；財務費用減少增加利潤2194萬元；資產減值損失減少增加利潤233萬元；尼龍化工公司、上海博列麥公司、財務公司投資收益增加利潤2861萬元；營業外收支減少利潤115萬元。

　　 3.3經營計劃進展說明

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　　 3.4主營業務分行業、分產品情況

　　 單位:元 幣種:人民幣

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　　 3.5主營業務分地區情況

　　 單位:元 幣種:人民幣

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　　 國內營業收入的大幅減少主要是因為同期數據包含氯堿發展。

　　 3.6對外股權投資總體分析

　　 報告期末公司（ 母公司 ）長期股權投資為1，678，415，412.80 元，比上年度末增加56，946，142.94元（上年度末為1，621，469，269.86元），增加幅度為 3.51%，主要原因：對聯營企業河南神馬尼龍化工有限責任公司投資收益增加53，454，069.24元，對博列麥神馬氣囊絲貿易（上海）有限公司投資收益增加1，501，748.58元，對中國平煤神馬集團財務有限責任公司投資收益增加4，790，325.12元，收到財務公司現金紅利沖減長期股權投資2，800，000.00元。

　　 3.7主要子公司、參股公司分析

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　　 四、涉及財務報告的相關事項

　　 4.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　 □適用 √不適用

　　 4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 □適用 √不適用

　　 證券代碼：600810股票簡稱：神馬股份公告編號：臨2014-019

　　 神馬實業股份有限公司

　　 八屆十次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 神馬實業股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2014年8月15日以書面或電子郵件的方式發出通知，于2014年8月28日在公司北一樓會議室召開，會議應到董事9人， 實到7人，公司董事萬善福先生、獨立董事江建明先生分別委托董事王良先生、獨立董事董超先生代為出席本次會議并表決，公司4名監事及部分高級管理人員列席了會議， 會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過了如下決議：

　　 一、審議通過關于調整公司董事會部分專門委員會組成人員的議案。

　　 2014年6月公司更換了部分獨立董事，根據公司董事會各專門委員會實施細則的規定，經公司董事長王良先生提名，決定對公司第八屆董事會部分專門委員會的人員組成進行調整，調整后的各專門委員會人員組成如下：

　　 1、董事會戰略委員會

　　 委員：王良張電子江建明

　　 主任委員：王良

　　 2、董事會審計委員會

　　 委員：董超趙靜張電子

　　 主任委員：董超

　　 3、董事會提名委員會

　　 委員：江建明趙靜王良

　　 主任委員：江建明

　　 4、董事會薪酬與考核委員會

　　 委員：趙靜董超鞏國順

　　 主任委員：趙靜

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 二、審議通過關于對神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司增資的議案。

　　 為支持公司控股子公司神馬博列麥（平頂山）氣囊絲制造有限公司（簡稱“博列麥制造公司”，注冊資本為1100萬美元，本公司出資561萬美元，占注冊資本的51%，德國聚酰胺纖維有限公司出資539萬美元，占注冊資本的49%）的發展，進一步增強博列麥制造公司市場抗風險能力，經與德國聚酰胺纖維有限公司協商后，決定對博列麥制造公司進行增資，增資方案為：增資總額1089萬美元（以2014年3月31日當日匯率為準），雙方按股權比例同比例增資，其中本公司對博列麥制造公司增資555.39萬美元，德國聚酰胺纖維有限公司對博列麥制造公司增資533.61萬美元，增資后博列麥制造公司注冊資本由1100萬美元變更為2189萬美元，其中本公司占注冊資本的51%，德國聚酰胺纖維有限公司占注冊資本的49%。同時對合資公司章程及合資合同相關條款進行修改。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 三、審議通過公司2014年半年度報告及摘要。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 神馬實業股份有限公司

　　 董事會

　　 2014年8月28日

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