證券代碼：600810股票簡(jiǎn)稱(chēng)：神馬股份公告編號(hào)：臨2014-012

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　八屆九次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2014年6月6日以書(shū)面或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2014年6月11日在公司北一樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人， 實(shí)到6人，獨(dú)立董事江建明先生、董超先生、趙靜女士以通訊方式參與表決，公司4名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議， 會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的議案。

　　2013年12月中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]下發(fā)了《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2013]55號(hào)），其中第三條規(guī)定“承諾相關(guān)方已作出的尚未履行完畢的承諾不符合本指引第一、二條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在本指引發(fā)布之日起6個(gè)月內(nèi)重新規(guī)范承諾事項(xiàng)并予以披露。如相關(guān)承諾確已無(wú)法履行或履行承諾將不利于維護(hù)上市公司權(quán)益，承諾相關(guān)方無(wú)法按照前述規(guī)定對(duì)已有承諾作出規(guī)范的，可將變更承諾或豁免履行承諾事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，上市公司應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，承諾相關(guān)方及關(guān)聯(lián)方應(yīng)回避表決。”2014年1月中國(guó)證監(jiān)會(huì)又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行監(jiān)管工作的通知》（上市一部函[2014]112號(hào)），要求上市公司公開(kāi)披露控股股東、關(guān)聯(lián)方承諾和超期未履行承諾相關(guān)情況，對(duì)超期未履行承諾的公司，規(guī)定應(yīng)在2014年3月至6月期間，每月披露一次解決進(jìn)展。

　　經(jīng)梳理， 2010年5月公司控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)承繼持有神馬股份股權(quán)時(shí)在收購(gòu)報(bào)告書(shū)中承諾：支持神馬股份根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由神馬股份選擇合適的時(shí)機(jī)以自有資金收購(gòu)、定向增發(fā)或其他方式，整合尼龍化工產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建完整的尼龍化工產(chǎn)業(yè)鏈。尼龍化工公司由于權(quán)屬等待規(guī)范事項(xiàng)尚未完全解決，工作過(guò)程中有著較大的不確定性，無(wú)法確定將尼龍化工公司注入神馬股份的具體時(shí)間，因此無(wú)法完成監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的在2014年6月底前規(guī)范承諾的要求。

　　為此，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)擬按照前述中國(guó)證監(jiān)會(huì)兩個(gè)文件的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)豁免履行承諾。同時(shí)，申請(qǐng)豁免履行承諾不影響未來(lái)尼龍化工公司注入。

　　本項(xiàng)議案事前已獲得公司獨(dú)立董事江建明先生、董超先生、趙靜女士的認(rèn)可。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)合法合規(guī)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》和《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行監(jiān)管工作的通知》的相關(guān)規(guī)定；同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　在審議本項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王良先生、萬(wàn)善福先生、鞏國(guó)順先生、張電子先生、鄭曉廣先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案（詳見(jiàn)臨時(shí)公告：臨2014-013）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年6月11日

　　證券代碼：600810股票簡(jiǎn)稱(chēng)：神馬股份公告編號(hào)：臨2014-014

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　八屆八次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司八屆八次監(jiān)事會(huì)于2014年6月11日在公司北一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，監(jiān)事劉武松先生委托監(jiān)事許國(guó)紅女士代為出席本次會(huì)議并表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王玉女士主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次豁免控股股東履行承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，此項(xiàng)決定符合符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》和《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行監(jiān)管工作的通知》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害中小股東的利益，不影響未來(lái)尼龍化工公司注入。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014年6月11日

　　證券代碼：600810股票簡(jiǎn)稱(chēng)：神馬股份公告編號(hào)：臨2014-013

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2014年6月27日上午10:00

　　● 股權(quán)登記日:2014年6月19日

　　● 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究，現(xiàn)將召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年6月27日上午10:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司北一樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，如同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，則將以其第一次表決為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　序號(hào)

　　審議事項(xiàng)

　　1

　　關(guān)于豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的議案

　　三、參加人員

　　1、截止2014年6月19日交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。

　　2、因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)代理人出席，該代理人不必持有公司股份。

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　4、公司聘請(qǐng)的北京眾天律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2014年6月25日—26日

　　上午8：30——11：30 下午3：00——6：00

　　2、登記地點(diǎn)：公司北大門(mén)（平頂山市建設(shè)路中段63號(hào)）

　　3、登記辦法：

　　法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人股東賬戶(hù)卡和股票交易交割單到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人身份證的復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）、法人股東賬戶(hù)卡和股票交易交割單到公司辦理登記。

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和股票交易交割單到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人身份證、個(gè)人股東身份證的復(fù)印件、個(gè)人股東授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）。

　　外地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。

　　五、會(huì)議咨詢(xún)

　　聯(lián)系人：范維陳立偉

　　聯(lián)系電話(huà)：0375—3921231

　　傳真：0375—3921500

　　郵編：467000

　　六、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年6月11日

　　附件1:

　　授權(quán)委托書(shū)

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年6月27日召開(kāi)的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的議案

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：

　　神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。網(wǎng)絡(luò)投票期間，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　表決事項(xiàng)數(shù)量

　　投票股東

　　738810

　　神馬投票

　　1

　　A股股東

　　2、表決方法

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　申報(bào)價(jià)格

　　1

　　關(guān)于豁免公司控股股東履行承諾事項(xiàng)的議案

　　1.00元

　　3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填寫(xiě)表決意見(jiàn)，委托股數(shù)與表決意見(jiàn)的對(duì)照關(guān)系如下表：

　　表決意見(jiàn)種類(lèi)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　4、買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入股票

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日收市后持有“神馬股份”A股的投資者，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議案1投同意票的，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738810

　　買(mǎi)入

　　1.00元

　　1股

　　2、股權(quán)登記日收市后持有“神馬股份”A股的投資者，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議案1投反對(duì)票的，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738810

　　買(mǎi)入

　　1.00元

　　2股

　　3、股權(quán)登記日收市后持有“神馬股份”A股的投資者，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的議案1投棄權(quán)票的，應(yīng)申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738810

　　買(mǎi)入

　　1.00元

　　3股

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

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