本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據公司第五屆董事會第三十二次會議決議、第五屆董事會第三十三次會議決議以及2013年第二次臨時股東大會決議、2013年度股東大會決議，因公司限制性股票的回購注銷事項，公司注冊資本需相應減少；同時因公司多品牌戰略的實施公司經營范圍需相應增加。

　　2014年6月9日，公司董事會完成了注冊資本和經營范圍的工商變更登記以及公司章程的工商變更備案事項，并取得了新疆維吾爾自治區工商行政管理局換發的《營業執照》，公司章程詳見上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）。

　　本次具體變更登記事項如下：

　　一、公司注冊資本由原"647，280，419元人民幣"變更為"646，810，419元人民幣"。

　　二、公司經營范圍由原："裝飾裝修材料，實木家具，聚脂家具及配套產品的生產銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營對銷貿易、轉口貿易、進料加工和"三來一補"業務；房屋租賃；停車場服務；場地出租；木材經營、加工。"

　　變更為："家具、裝飾裝璜材料、燈具及配套產品的開發、設計、生產和全國連鎖銷售；針紡織品、廚具、日用百貨、辦公用品、飾品、服裝鞋帽、五金交電、工藝美術品的銷售；商務咨詢；貨物存儲（危化品除外）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營對銷貿易、轉口貿易、進料加工和"三來一補"業務；房屋租賃；場地出租、停車場服務；木材經營及加工"。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二○一四年六月十一日

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