股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電公告編號:2014-臨040

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　2014年第二次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決和修改提案的情況

　　本次會議沒有新增提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆天富熱電股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年5月27日上午10:30分在新疆天富熱電股份有限公司會議室召開，董事長趙磊先生主持本次會議。出席會議的股東及股東代表共7人，代表股份422，256，426股，占公司總股本的46.62％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司在任董事12人，實際到會董事9人，董事張志祥先生因工作無法現場出席會議，委托董事長趙磊先生代為出席；董事劉偉先生因出差無法現場出席會議，委托董事長趙磊先生代為出席；獨立董事張奇峰先生因工作無法現場出席會議，委托獨立董事石安琴女士代為出席。公司在任監事3人，實際到會監事3人。公司董事會秘書陳志勇出席會議。北京國楓凱文律師事務所律師參加本次會議。

　　二、提案審議情況

　　1、關于公司更名暨修訂公司章程的議案；

　　同意公司更名暨修訂公司章程的議案。

　　原公司章程第四條 "公司名稱：新疆天富熱電股份有限公司

　　英文名稱：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.，LTD."。

　　修訂為：第四條 "公司名稱：新疆天富能源股份有限公司

　　英文名稱：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD."。

　　公司名稱變更尚需經工商行政管理部門核準，實際名稱以工商行政管理部門核定為準。公司股票簡稱變更尚需上海證券交易所[微博]審核同意。

　　同意422，256，426股，占有效表決權股份的100%；反對0股，占有效表決權股份的0%；棄權0股。

　　2、關于公司變更經營范圍暨修訂公司章程的議案；

　　同意公司變更經營范圍暨修訂公司章程的議案。

　　原公司章程第十三條 "經依法登記，公司的經營范圍是：火電、水電、供電、供熱、發、送變電設備安裝、電力設計，電力行業技術咨詢，技術服務，熱水供應，協運保運，供熱管網維修及改造，房屋租賃，機電設備（汽車及國家有專項審批規定的除外）的銷售，水電熱力設備安裝（具體范圍以資質證書為準）。自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。"。

　　修訂為：第十三條"經依法登記，公司的經營范圍是：火電、水電、供電、供熱、發、送變電設備安裝、電力設計，電力行業技術咨詢，技術服務，熱水供應，協運保運，供熱管網維修及改造，房屋租賃，機電設備（汽車及國家有專項審批規定的除外）的銷售，水電熱力設備安裝（具體范圍以資質證書為準）。自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。天然氣開采與銷售，頁巖氣及頁巖油開采與銷售，環保技術的開發、轉讓和服務，能源工程項目的設計、施工、管理和經營，能源工程培訓與咨詢，煤化工產品生產與銷售，運輸和倉儲工業。"。

　　公司經營范圍變更尚需經工商行政管理部門核準，實際經營范圍以工商行政管理部門核定為準。

　　同意422，256，426股，占有效表決權股份的100%；反對0股，占有效表決權股份的0%；棄權0股。

　　3、關于公司申請銀行授信的議案；

　　同意公司向烏魯木齊市商業銀行石河子分行申請2億元人民幣的授信額度，有效期自本次股東大會審議通過之日起一年。

　　同意422，256，426股，占有效表決權股份的100%；反對0股，占有效表決權股份的0%；棄權0股。

　　4、關于公司就紅山嘴電廠增效擴容項目擬向國家開發銀行申請貸款的議案。

　　同意公司就紅山嘴電廠增效擴容項目向國家開發銀行申請貸款。公司以紅山嘴電廠二級至五級水電站增效擴容項目全部電費收費權及其全部收益提供質押擔保，在國家開發銀行新疆分行開立電費歸集賬戶，并將紅山嘴電廠二級至五級水電站增效擴容項目的電費收入及時足額劃撥至該賬戶。如出現不能按期還本付息的情況，從該賬戶中扣收應繳的到期貸款本息。

　　同意422，256，426股，占有效表決權股份的100%；反對0股，占有效表決權股份的0%；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市國楓凱文律師事務所律師見證，律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及貴公司章程的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、北京國楓凱文律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2014年5月27日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電公告編號：2014-臨041

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　關于公司歸還募集資金的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2013年5月31日，公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用閑置募集資金暫時補充流動資金，金額累計不超過8億元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2014年5月27日，公司實際共計使用募集資金780，169，341.64元用于暫時補充流動資金。

　　截至2014年5月27日，公司已將實際使用的暫時用于補充流動資金的募集資金人民幣780，169，341.64元歸還至募集資金專戶。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2014年5月27日

進入【新浪財經股吧】討論