美克國(guó)際家具股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否存在否決或修改提案的情況：否
●本次會(huì)議召開前是否存在補(bǔ)充提案的情況：否
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）美克國(guó)際家具股份有限公司2013年度股東大會(huì)于2014年5月8日在本公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。
�。ǘ┏鱿瘯�(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
3
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
304，988，027
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
47.15
�。ㄈ⿻�(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議聘請(qǐng)了北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所聶學(xué)民律師和李薇律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)陳江先生主持。
�。ㄋ模┕径鹿�9人，出席會(huì)議董事6人。因出差，董事長(zhǎng)寇衛(wèi)平先生委托副董事長(zhǎng)陳江先生，董事戴建國(guó)先生委托董事張建英女士，獨(dú)立董事江鵬先生委托獨(dú)立董事沈建文女士出席會(huì)議。公司監(jiān)事共3人，出席會(huì)議監(jiān)事2人，監(jiān)事會(huì)主席甄靖宇先生因出差委托監(jiān)事馮蜀軍先生出席會(huì)議。公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
票數(shù)
(股)
比例
�。�%）
票數(shù)
(股)
比例
�。�%）
票數(shù)
(股)
比例
（%）
是否
通過(guò)
1
公司《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》
304，988，027
100
0
0
0
0
是
2
公司《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
304，988，027
100
0
0
0
0
是
3
公司《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
304，988，027
100
0
0
0
0
是
4
公司《2013年年度報(bào)告及摘要》
304，988，027
100
0
0
0
0
是
5
公司2013年度利潤(rùn)分配議案
304，988，027
100
0
0
0
0
是
6
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬的議案
304，988，027
100
0
0
0
0
是
7
關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬的議案
304，988，027
100
0
0
0
0
是
8
獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告
304，988，027
100
0
0
0
0
是
9
關(guān)于修訂公司章程的議案
304，988，027
100
0
0
0
0
是
注：第9項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所聶學(xué)民律師和李薇律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于美克國(guó)際家具股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
美克國(guó)際家具股份有限公司
二○一四年五月九日
進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論
