本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2014年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網上刊登了《蘇寧云商集團股份有限公司董事會關于召開2013年年度股東大會的通知》；

　　2、公司于2014年4月23日在上述媒體上刊登了《董事會關于召開2013年年度股東大會的提示性公告》，就本次股東大會的相關事宜作出了提示性公告；

　　3、本次股東大會無否決提案的情況、無修改提案的情況；

　　4、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式并以視頻網絡直播的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2014年5月8日（星期四）下午14:00；

　　網絡投票時間：2014年5月7日-2014年5月8日。

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：南京市玄武區蘇寧大道1號蘇寧總部辦公樓會議中心。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式并以視頻網絡直播的方式召開。

　　5、現場會議主持人：董事長張近東先生。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計69人，代表有表決權的股份數3，761，781，891股，占公司股本總額的50.9516%，本次股東大會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。其中：

　　1、現場出席股東大會的股東及股東代理人共計40人，代表有表決權的股份數3，756，253，500股，占公司總股數的50.8768%；

　　2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東共計29人，代表股份5，528，391股，占公司總股數的0.0749％。

　　會議由公司董事長張近東先生主持，公司部分董事、全體監事、高級管理人員出席本次股東大會，獨立董事徐光華先生因其他公務安排，未能參加現場會議。江蘇世紀同仁律師事務所朱增進、徐蓓蓓律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、《2013 年度董事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，340，940股，占出席會議有表決權股份的99.9883%；反對票384，201股，占出席會議有表決權股份的0.0102%；棄權票56，750股，占出席會議有表決權股份的0.0015%。

　　2、《2013 年度監事會工作報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，756，366，900股，占出席會議有表決權股份的99.8561%；反對票5，355，141股，占出席會議有表決權股份的0.1424%；棄權票59，850股，占出席會議有表決權股份的0.0016%。

　　3、《2013 年度財務決算報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，337，640股，占出席會議有表決權股份的99.9882%；反對票389，501股，占出席會議有表決權股份的0.0104%；棄權票54，750股，占出席會議有表決權股份的0.0015%。

　　4、《2013 年年度報告》及《2013 年年度報告摘要》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，337，640股，占出席會議有表決權股份的99.9882%；反對票384，201股，占出席會議有表決權股份的0.0102%；棄權票60，050股，占出席會議有表決權股份的0.0016%。

　　5、《2013 年度利潤分配預案》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，374，690股，占出席會議有表決權股份的99.9892%；反對票395，301股，占出席會議有表決權股份的0.0105%；棄權票11，900股，占出席會議有表決權股份的0.0003%。

　　6、《關于 2013 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，374，690股，占出席會議有表決權股份的99.9892%；反對票384，201股，占出席會議有表決權股份的0.0102%；棄權票23，000股，占出席會議有表決權股份的0.0006%。

　　7、《關于續聘會計師事務所的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，374，690股，占出席會議有表決權股份的99.9892%；反對票384，201股，占出席會議有表決權股份的0.0102%；棄權票23，000股，占出席會議有表決權股份的0.0006%。

　　8、《關于調整公司部分監事薪酬的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票3，761，337，840股，占出席會議有表決權股份的99.9882%；反對票346，301股，占出席會議有表決權股份的0.0092%；棄權票97，750股，占出席會議有表決權股份的0.0026%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所朱增進律師、徐蓓蓓律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；召集人及出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　蘇寧云商集團股份有限公司董事會

　　2014年5月9日

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