福建南紡股份有限公司2013年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決提案的情況；
● 本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬⿻h召開的時間和地點
現場會議時間：2014年5月6日（星期二）下午14：00
現場會議地點：福建南紡股份有限公司二樓會議室
網絡投票時間：2014年5月5日（星期一）下午15：00至 2014年5月6日（星期二）下午15：00
網絡投票平臺：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
（二）出席會議的股東和代理人情況
現場出席和通過網絡投票出席會議的股東和代理人總人數（人）
7
所持有表決權的股份總數（股）
117，244，338
占公司有表決權股份總數的比例（％）
40．64
其中：通過網絡投票出席會議的股東人數（人）
0
所持有表決權的股份數（股）
0
占公司有表決權股份總數的比例（％）
0
（三）本次會議由公司董事會召集，采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開，由董事長陳軍華先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《福建南紡股份有限公司章程》的規定。
�。ㄋ模┕驹谌味�11人，出席11人；公司在任監事3人，出席3人；公司董事會秘書出席了本次會議。公司其他高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了會議。
二、提案審議情況
議案序號
議案內容
同意票數
同意比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
1
2013年度董事會工作報告
117，244，338
100
0
0
0
0
是
2
2013年度監事會工作報告
117，244，338
100
0
0
0
0
是
3
2013年度財務決算報告
117，244，338
100
0
0
0
0
是
4
2013年度利潤分配議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
5
2013年年度報告全文及摘要
117，244，338
100
0
0
0
0
是
6
關于續聘會計師事務所的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
7
關于向銀行申請綜合授信額度的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
8
關于改選公司獨立董事的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
9
關于修訂公司章程的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
10
關于修訂公司董事會議事規則的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
11
關于修訂公司監事會議事規則的議案
117，244，338
100
00
0
0
0
是
12
關于修訂獨立董事制度的議案
117，244，338
100
0
0
0
0
是
上述議案中，僅議案9涉及以特別決議通過。該議案已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過，符合公司章程的有關規定。
三、律師見證情況
公司2013年度股東大會經福建閩天律師事務所委派的律師劉雄先生和陳鍇先生見證，并出具《關于福建南紡股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》，見證律師認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所[微博]上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。
四、上網公告附件
福建閩天律師事務所關于福建南紡股份有限公司2013年度股東大會法律意見書。
特此公告。
福建南紡股份有限公司
二○一四年五月七日
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的福建南紡股份有限公司2013年度股東大會決議
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