廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司公告（系列）
證券代碼：002345 證券簡稱：潮宏基 公告編號：2014-014
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2014年3月14日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式相結(jié)合的方式召開。本次會議的通知及會議資料已于2014年3月11日以專人送達(dá)、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。出席本次董事會會議的應(yīng)到董事為9人，實(shí)到董事9人，其中獨(dú)立董事3名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案》。
同意公司以全資子公司潮宏基國際有限公司作為實(shí)施主體，受讓Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited（菲安妮有限公司）50.2827%股權(quán)，受讓對價(jià)為人民幣701，280，000元。同意提請股東大會授權(quán)公司副總經(jīng)理及潮宏基國際有限公司董事徐俊雄先生全權(quán)代表公司簽署本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號：2014-015）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向銀行申請融資授信額度的議案》。
同意公司向各銀行申請銀行融資授信總額度調(diào)整為人民幣25億元。
提請股東大會授權(quán)董事長廖木枝先生在上述貸款額度內(nèi)，決定與各家銀行申請具體的授信總額，并代表公司簽署向各有關(guān)銀行申請借款所需的相關(guān)法律文件。授權(quán)期限自公司股東大會審議通過之日起二年。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以 9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。
《廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2014-016）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2014年3月14日
證券代碼：002345 證券簡稱：潮宏基 公告編號：2014-015
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的
進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
本次投資擬收購FION Limited(菲安妮有限公司) 50.2827%的股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
本次交易需履行相關(guān)的審批手續(xù)，以及在實(shí)施過程存在變動的可能性，以及存在受讓不成功的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對外投資情況概述
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“潮宏基”）第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以全資子公司潮宏基國際有限公司（以下簡稱“潮宏基國際”）作為實(shí)施主體，以不超過人民幣701，280，000元的轉(zhuǎn)讓對價(jià)受讓Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited (菲安妮有限公司，以下簡稱“菲安妮”）50.2827%股權(quán)。本次受讓后，公司共持有菲安妮87.314%的股份。以上受讓對價(jià)為雙方初步擬定，相關(guān)協(xié)議簽訂后將委托具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對菲安妮進(jìn)行必要的審計(jì)，公司董事會將在相關(guān)工作完成后，進(jìn)一步依據(jù)《審計(jì)報(bào)告》確定價(jià)格，再次召開董事會審議相關(guān)事項(xiàng)，并提交股東大會審批。（詳見公司于2014年3月5日披露于《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的“2014-012”號公告）
鑒于菲安妮審計(jì)工作于2014年3月14日完成，潮宏基于2014年3月14日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以全資子公司潮宏基國際作為實(shí)施主體，以人民幣701，280，000元的轉(zhuǎn)讓對價(jià)受讓Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited 50.2827%股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方基本情況
Hunters Worldwide Group Limited(以下簡稱“Hunters”) (公司編號：525488)，注冊于英屬處女群島成立的有限公司，其注冊辦事處位于香港九龍歌和老街20號畢架山峰第3座6樓B室；Hunters持有菲安妮50.2827%的股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓后，Hunters不再持有菲安妮的股權(quán)。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與公司及公司控股股東、持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及影響利潤傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
FION Limited（菲安妮有限公司），原通利（亞太）有限公司（Tony (Asia Pacific) Limited），成立于1996年2月1日，公司編號：537954，注冊地址為香港九龍歌和老街20號畢架山峰3座6樓B室，法定股本為港幣20，000元，分為2，000，000股每股面值港幣0.01元的股份，已發(fā)行股份為1，551，230股，其中Hunters持有780，000股股份（占已發(fā)行股份50.2827%），卓凌科技融資有限公司持有196，789股股份（占已發(fā)行股份12.6860%）及潮宏基國際持有574，441股股份（占已發(fā)行股份37.0313%）。
根據(jù)瑞華會計(jì)師事務(wù)所2014年3月14日出具的菲安妮《審計(jì)報(bào)告》（瑞華審字[2014]48230002號），截至2014年2月28日，菲安妮合并報(bào)表資產(chǎn)總計(jì)人民幣322，957，042.24元，負(fù)債合計(jì)人民幣75，011，384.06元，歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)人民幣247，005，898.17元；2013年累計(jì)營業(yè)收入人民幣307，816，994.28元，實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣109，691，146.25元。
本次交易以菲安妮2013年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤1.10億元人民幣及參考國內(nèi)、外市場并購未上市企業(yè)的市盈率水平，協(xié)商確定以約13倍市盈率確定菲安妮公司總估值為14億元人民幣，經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)本次交易標(biāo)的的成交價(jià)為人民幣7.0128億元。
四、本次交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）出售股份之買賣
Hunters同意作為有關(guān)出售股份（即賣方所持菲安妮的780，000股股份）的法定及實(shí)益擁有人根據(jù)本協(xié)議的條款及條件向買方出讓及買方亦同意根據(jù)本協(xié)議的條款及條件透過潮宏基國際作為買方之委派公司受讓出售股份。
�。ǘ┺D(zhuǎn)讓對價(jià)及支付
協(xié)議約定出售股份的轉(zhuǎn)讓對價(jià)為不超過人民幣701，280，000元。轉(zhuǎn)讓對價(jià)以等值港幣按如下方式之一：
1、買方承諾于2014年4月30日或之前向賣方提供與轉(zhuǎn)讓對價(jià)同等價(jià)值的銀行保函為買方按時履行本協(xié)議項(xiàng)下交易之責(zé)任提供履約保證。在取得該保證后，賣方同意轉(zhuǎn)讓對價(jià)按如下方式支付：
第一期轉(zhuǎn)讓對價(jià)支付：于2015年4月30日或之前，向賣方支付轉(zhuǎn)讓對價(jià)人民幣250，000，000元等值港幣；
第二期轉(zhuǎn)讓對價(jià)支付：于2016年4月底前，向賣方付清全部轉(zhuǎn)讓對價(jià)余款，即人民幣451，280，000元等值港幣。
2、如買方未能按前款約定向賣方提供與轉(zhuǎn)讓對價(jià)同等價(jià)值的銀行保函，則買方按如下方式支付：
第一期轉(zhuǎn)讓對價(jià)支付：于協(xié)議簽訂及先決條件完成后，于2014年4月30日前，向賣方支付轉(zhuǎn)讓對價(jià)的80%價(jià)款，即人民幣561，024，000元等值港幣；
第二期轉(zhuǎn)讓對價(jià)支付：于出售股份股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割工作完成后5個工作日內(nèi)，向賣方支付轉(zhuǎn)讓對價(jià)的10%價(jià)款，即人民幣70，128，000元等值港幣；
第三期轉(zhuǎn)讓對價(jià)支付：于菲安妮管理交接工作完成后5個工作日內(nèi)，向賣方付清全部轉(zhuǎn)讓對價(jià)余款，即人民幣70，128，000元等值港幣。
�。ㄈ┤粢韵率马�(xiàng)不能滿足，則本協(xié)議將不予生效：
1、買方及潮宏基國際已按合法及適當(dāng)?shù)某绦颍〉盟袨楹炗喓吐男斜緟f(xié)議所必要的公司和法律授權(quán)；
2、菲安妮各股東已簽署書面同意本協(xié)議項(xiàng)下的股份轉(zhuǎn)讓。
�。ㄋ模┵I賣出售股份的正式成交須在成交日在買方代表律師的辦事處（或雙方同意的其他地點(diǎn)）進(jìn)行正式成交。
�。ㄎ澹┵u方承諾其擬轉(zhuǎn)讓予買方的出售股份沒有設(shè)定質(zhì)押、抵押、擔(dān)保、留置權(quán)或其他第三方權(quán)利，且出售股份未被查封，并免遭第三人追索，否則賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
�。┵u方承諾：受限于買賣出售股份的正式成交，在未經(jīng)買方書面同意前，賣方及其股東（包括其最終股東麥耀熙）由成交日起三年內(nèi)不得單獨(dú)設(shè)立或參與設(shè)立新的與菲安妮主營業(yè)務(wù)有直接競爭的經(jīng)營實(shí)體。或從事或持有（不論直接或間接）任何與菲安妮主營業(yè)務(wù)有直接競爭的經(jīng)營實(shí)體多于5%的股權(quán)或其他權(quán)益。
�。ㄆ撸┻`約責(zé)任
如買方不能按本協(xié)議條款如期支付轉(zhuǎn)讓對價(jià)或因買方不履約而造成本協(xié)議無法進(jìn)行如期正式成交，每逾期一天，買方應(yīng)向賣方支付逾期未付的轉(zhuǎn)讓對價(jià)部份的萬分之三作為賠償。賣方有權(quán)就其損失進(jìn)一步向買方提出索償。賣方亦有權(quán)申請強(qiáng)制執(zhí)行令要求買方受讓出售股份及履行其尚未履行的義務(wù)或當(dāng)中之任何部份。
如因賣方的不履約而造成本協(xié)議無法進(jìn)行正式成交，則從原本應(yīng)正式成交的日期起計(jì)直至有關(guān)交易實(shí)際正式成交之日止，賣方向買方支付按照每日買方已經(jīng)支付的轉(zhuǎn)讓對價(jià)的萬分之三的標(biāo)淮所計(jì)算的金額作為賠償。買方有權(quán)就其損失向賣方進(jìn)一步提出索償。買方亦有權(quán)申請強(qiáng)制執(zhí)行令要求賣方將出售股份出售予買方及履行其尚未履行的義務(wù)或當(dāng)中之任何部份。
�。ò耍┍緟f(xié)議受香港法律管轄，并須按香港法律解釋。凡因本協(xié)議產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議或分歧均應(yīng)提交香港國際仲裁中心并按當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對公司的影響
（一）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將控股菲安妮，并形成“CHJ潮宏基”及“FION菲安妮”為核心的、貫穿珠寶和女包兩大業(yè)務(wù)的多品牌運(yùn)營格局，拓寬了多品牌戰(zhàn)略實(shí)施空間，有利于公司在這兩大業(yè)務(wù)范疇多品牌戰(zhàn)略的推進(jìn)。
�。ǘ┍敬喂蓹�(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，預(yù)計(jì)將為公司帶來較大的利潤增長貢獻(xiàn)，同時也有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司的凈資產(chǎn)收益水平。
�。ㄈ┓瓢材萁�(jīng)營的“FION”品牌作為亞太知名品牌，在國內(nèi)、外享有較高的知名度，且近年來一直保持穩(wěn)定增長；公司已就本次收購做了充分準(zhǔn)備，基本保持原有管理團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)健做好管理交接。但如果受市場環(huán)境發(fā)生重大變化等因素的影響，可能使菲安妮的業(yè)績出現(xiàn)波動或未達(dá)到預(yù)期。
特此公告
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2014年3月14日
證券代碼：002345 證券簡稱：潮宏基 公告編號：2014-016
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2014年3月14日上午在汕頭市龍湖區(qū)公司會議室召開，會議決定于2014年3月31日召開公司2014年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
�。ㄒ唬⿻h召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
�。ㄈ┈F(xiàn)場會議地點(diǎn)：汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新五街四號潮宏基公司會議室。
�。ㄋ模⿻h時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間為：2014年3月31日下午14時30分
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年3月30日——2014年3月31日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年3月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00期間的任意時間。
�。ㄎ澹┕蓹�(quán)登記日：2014年3月26日
二、會議出席對象：
1、截至2014年3月26日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（授權(quán)委托書附后）。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
4、公司上市保薦代表人。
三、會議審議事項(xiàng)：
�。ㄒ唬┍敬螘h審議事項(xiàng)屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，審議事項(xiàng)合法、完備。
�。ǘ┨峤槐敬螘h審議和表決的議案如下：
1、審議《關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案》。
2、審議《關(guān)于調(diào)整向銀行申請融資授信額度的議案》。
以上第1項(xiàng)議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（三）上述議案的具體內(nèi)容，已于2014年3月15日在公司指定的信息披露媒體《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事項(xiàng)
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年3月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
證券代碼
證券簡稱
買賣方向
買入價(jià)格
362345
潮宏投票
買入
對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
3、股東投票的具體程序
�。�1）輸入買入指令；
�。�2）輸入投票代碼：362345；
�。�3）在“買入價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會方案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
序號
表決事項(xiàng)
對應(yīng)委托價(jià)格
總議案
代表本次股東大會的所有議案
100.00元
議案一
關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案
1.00元
議案二
關(guān)于調(diào)整向銀行申請融資授信額度的議案
2.00元
�。�4）輸入買入數(shù)量
表決意見種類
同意
反對
棄權(quán)
對應(yīng)委托數(shù)量
1股
2股
3股
�。�5）確認(rèn)投票委托完成
4、對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的以第一次有效投票為準(zhǔn)。
5、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
�。ǘ┎捎没ヂ�(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票交易系統(tǒng)開始投票的時間為2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令于上午11：30前發(fā)出，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
�。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他事項(xiàng)說明
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。如股東通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，也以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
3、對總議案進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
五、參加現(xiàn)場會議登記辦法
�。ㄒ唬┑怯洉r間：2014年3月28日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
（二）登記地點(diǎn)：汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新五街四號潮宏基辦公樓五樓證券投資部。
�。ㄈ⿺M出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。
自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。
4、股東可以信函或傳真方式登記（須在2014年3月28日下午15：30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）。其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。
六、其他事項(xiàng)
�。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會議會期預(yù)計(jì)為半天。
（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。
�。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜
聯(lián)系電話：（0754）88781767
聯(lián)系傳真：（0754）88781755
聯(lián)系地址：汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新五街四號潮宏基辦公樓五樓證券投資部
郵政編碼：515041
七、附件
授權(quán)委托書。
特此通知
廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2014年3月14日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
本人（本單位）作為廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
序號
表決事項(xiàng)
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于受讓菲安妮有限公司部分股權(quán)的議案
2
關(guān)于調(diào)整向銀行申請融資授信額度的議案
�。ㄕf明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
委托日期： 2014年月日
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