中國科健股份有限公司
證券代碼：000035證券簡稱：*ST科健公告編號(hào)：KJ2014-07
1、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡介
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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3、管理層討論與分析
公司主營業(yè)務(wù)是通信及相關(guān)設(shè)備制造業(yè)，受公司財(cái)務(wù)狀況惡化、資金鏈斷裂影響，公司主營業(yè)務(wù)已停產(chǎn)多年。因公司不能償還到期債務(wù)，且資不抵債，公司債權(quán)人向深圳中院申請(qǐng)求對(duì)本公司進(jìn)行重整。2010年11月17日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-2號(hào)民事裁定書，依法裁定自2011年11月17日起對(duì)本公司進(jìn)行重整。2013年7月18日，因公司應(yīng)向普通債權(quán)人分配的貨幣及股票均劃入了普通債權(quán)人指定的賬戶，預(yù)留或者提存的資金、股票劃入了管理人專用賬戶，深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-67號(hào)《民事裁定書》，裁定公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢。破產(chǎn)重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后，公司基本成為凈殼上市公司。
為恢復(fù)公司的持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，根據(jù)重整計(jì)劃，公司在重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后隨即正式啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作。公司于2013年9月9日、2013年11月21日與天楹環(huán)保全體股東分別簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定公司以每股4.76元非公開發(fā)行378，151，252股份作為對(duì)價(jià)，購買天楹環(huán)保全體股東持有的天楹環(huán)保100%股份并募集配套資金，擬向不超過十名（含十名）特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過交易總額的25%，即不超過人民幣6億元。募集資金擬用于天楹環(huán)保在建及擬建項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但是募集配套資金的成功與否并不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。本次重大資產(chǎn)重組方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并經(jīng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次重大資產(chǎn)重組方案已上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)獲并受理，但重大資產(chǎn)重組方案尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
為恢復(fù)公司持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司良性發(fā)展，公司將積極推進(jìn)及配合本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，本報(bào)告期合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。
（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明：
公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)該審計(jì)報(bào)告涉及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段作出專項(xiàng)說明。
審計(jì)報(bào)告強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段：
我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，如財(cái)務(wù)報(bào)表附注九7所述，中科健公司重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢，目前已無生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。為了恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，中科健公司已經(jīng)與江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司全體股東簽訂了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議，并于2013年12月19日經(jīng)中科健公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。重大資產(chǎn)重組方案已經(jīng)報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)并受理，但重大資產(chǎn)重組方案尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，因此中科健公司的持續(xù)經(jīng)營能力尚存在重大的不確定性。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
董事會(huì)專項(xiàng)說明：
本公司董事會(huì)及管理層近幾年一直致力推動(dòng)公司的債務(wù)重組及資產(chǎn)重組。因公司陷入經(jīng)營困境，嚴(yán)重資不抵債，經(jīng)公司債權(quán)人申請(qǐng)，深圳中院于2011年10月17日作出（2011）深中法民七重整字第1-2號(hào)民事裁定書，依法裁定自2011年10月17日起對(duì)公司進(jìn)行重整。2013年7月18日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-67號(hào)《民事裁定書》，裁定本公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢并終結(jié)本公司重整程序。目前公司已無生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
為了恢復(fù)公司的持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司良性發(fā)展，公司于2013年9月9日、2013年11月21日與江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“天楹環(huán)保”）全體股東分別簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定公司以每股4.76元非公開發(fā)行378，151，252股份作為對(duì)價(jià)，購買天楹環(huán)保全體股東持有的天楹環(huán)保100%股份并募集配套資金，擬向不超過十名（含十名）特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過交易總額的25%，即不超過人民幣6億元。募集資金擬用于天楹環(huán)保在建及擬建項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但是募集配套資金的成功與否并不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。
根據(jù)公司與嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人南通乾創(chuàng)投資有限公司和南通坤德投資有限公司（以下簡稱嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人）于2013年9月9日、2013年11月21日簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人同意對(duì)2014年-2016年注入資產(chǎn)實(shí)際凈利潤與凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)（凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)分別為：2014年13，665.57萬元、2015年17，556.58萬元、2016年22，583.81萬元）之間的差額進(jìn)行補(bǔ)償；同時(shí)承諾注入資產(chǎn)和上市公司在本次重組實(shí)施當(dāng)年的凈利潤不低于17，050.00萬元，并針對(duì)實(shí)際凈利潤數(shù)不足17，050.00萬元的可能設(shè)置了業(yè)績補(bǔ)償機(jī)制。上述協(xié)議已于2013年12月19日經(jīng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
本次重大資產(chǎn)重組方案尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，重組方案能否取得核準(zhǔn)尚存在不確定性。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組如能成功實(shí)施，將是恢復(fù)公司持續(xù)經(jīng)營能力的保證。
監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)說明：
眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的審計(jì)報(bào)告，符合公司實(shí)際情況，同意公司董事會(huì)《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》。
證券代碼：000035證券簡稱：*ST 科健公告編號(hào)：KJ2014-05
中國科健股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國科健股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2014年2月28日以電郵及短信的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)，會(huì)議于2014年3月10日下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際到會(huì)董事7人；公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議；會(huì)議由董事長洪和良先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議并通過如下議案：
一、審議并通過了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》
詳見公司于2014年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司2013年度報(bào)告全文》。
此預(yù)案尚須提交公司2013年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議并通過了《2013年度報(bào)告正文及摘要》
詳見公司于2014年3月12日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司2013年度報(bào)告全文及摘要。
此預(yù)案尚須提交公司2013年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議并通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2013年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1，131，546，995.33元，主要系報(bào)告期內(nèi)完成破產(chǎn)重整程序，根據(jù)重整計(jì)劃將豁免債務(wù)確認(rèn)債務(wù)重組收益所致，截至2013年12月31日，合并未分配利潤為-979，716，412.08元。鑒于公司未分配利潤為負(fù)數(shù)，公司2013年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此預(yù)案尚須提交公司2013年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議并通過了《關(guān)于核銷壞帳的議案》
公司賬面應(yīng)收款809，288.08元，已經(jīng)全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，因這些應(yīng)收款大部分為費(fèi)用性掛賬及長期掛賬形成，無法回收，同意全額核銷。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議并通過了《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》
公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)該審計(jì)報(bào)告涉及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段作出專項(xiàng)說明。
審計(jì)報(bào)告強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段：
我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，如財(cái)務(wù)報(bào)表附注九7所述，中科健公司重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢，目前已無生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。為了恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，中科健公司已經(jīng)與江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司全體股東簽訂了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議，并于2013年12月19日經(jīng)中科健公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。重大資產(chǎn)重組方案已經(jīng)報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)并受理，但重大資產(chǎn)重組方案尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，因此中科健公司的持續(xù)經(jīng)營能力尚存在重大的不確定性。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
董事會(huì)專項(xiàng)說明：
本公司董事會(huì)及管理層近幾年一直致力推動(dòng)公司的債務(wù)重組及資產(chǎn)重組。因公司陷入經(jīng)營困境，嚴(yán)重資不抵債，經(jīng)公司債權(quán)人申請(qǐng)，深圳中院于2011年10月17日作出（2011）深中法民七重整字第1-2號(hào)民事裁定書，依法裁定自2011年10月17日起對(duì)公司進(jìn)行重整。2013年7月18日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1-67號(hào)《民事裁定書》，裁定本公司重整計(jì)劃執(zhí)行完畢并終結(jié)本公司重整程序。目前公司已無生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
為了恢復(fù)公司的持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司良性發(fā)展，公司于2013年9月9日、2013年11月21日與江蘇天楹環(huán)保能源股份有限公司（以下簡稱“天楹環(huán)保”）全體股東分別簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定公司以每股4.76元非公開發(fā)行378，151，252股份作為對(duì)價(jià)，購買天楹環(huán)保全體股東持有的天楹環(huán)保100%股份并募集配套資金，擬向不超過十名（含十名）特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過交易總額的25%，即不超過人民幣6億元。募集資金擬用于天楹環(huán)保在建及擬建項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，募集配套資金以發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但是募集配套資金的成功與否并不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。
根據(jù)公司與嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人南通乾創(chuàng)投資有限公司和南通坤德投資有限公司（以下簡稱嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人）于2013年9月9日、2013年11月21日簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，嚴(yán)圣軍及其一致行動(dòng)人同意對(duì)2014年-2016年注入資產(chǎn)實(shí)際凈利潤與凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)（凈利潤預(yù)測(cè)數(shù)分別為：2014年13，665.57萬元、2015年17，556.58萬元、2016年22，583.81萬元）之間的差額進(jìn)行補(bǔ)償；同時(shí)承諾注入資產(chǎn)和上市公司在本次重組實(shí)施當(dāng)年的凈利潤不低于17，050.00萬元，并針對(duì)實(shí)際凈利潤數(shù)不足17，050.00萬元的可能設(shè)置了業(yè)績補(bǔ)償機(jī)制。上述協(xié)議已于2013年12月19日經(jīng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
本次重大資產(chǎn)重組方案尚需中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，重組方案能否取得核準(zhǔn)尚存在不確定性。公司董事會(huì)認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組如能成功實(shí)施，將是恢復(fù)公司持續(xù)經(jīng)營能力的保證。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議并通過了《公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)均對(duì)公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見巨潮網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn。
七、審議并通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司審計(jì)報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表、備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告的議案》
為公司實(shí)施發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，具有證券業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了信會(huì)師報(bào)字（2014）第【110359】號(hào)《審計(jì)報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》和信會(huì)師報(bào)字（2014）第【110360】號(hào)《備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》。上述備考財(cái)務(wù)報(bào)告和備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告系根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制，并擬用于本次重大資產(chǎn)重組的信息披露并作為向監(jiān)管部門提交的申報(bào)材料。
詳見公司于2014年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)披露的信會(huì)師報(bào)字（2014）第【110359】號(hào)《審計(jì)報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》和信會(huì)師報(bào)字（2014）第【110360】號(hào)《備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議并通過了《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)決定將適時(shí)召開公司2013年度股東大會(huì)，會(huì)議將聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告并逐項(xiàng)審議以下事項(xiàng)：
1、2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、2013年度利潤分配預(yù)案；
4、2013年度報(bào)告正文及摘要。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
中國科健股份有限公司董事會(huì)
2014年3月12日
證券代碼：000035證券簡稱：*ST 科健公告編號(hào)：KJ2014-06
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第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中國科健股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2014年2月28日以電子郵件及短信方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá);會(huì)議于2014年3月10日在深圳召開；會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人；會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人歐富先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過如下議案：
1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過了《監(jiān)事會(huì)2013年度工作報(bào)告》
詳見公司于2014年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司2013年度報(bào)告全文》P46頁。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過了《監(jiān)事會(huì)對(duì)2013年度報(bào)告及摘要的審核意見》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，公司2013年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司2013度報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過了《監(jiān)事會(huì)對(duì)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》
眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明》。
四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2013年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》和其他法規(guī)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，目前，公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，人員機(jī)構(gòu)精簡，公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度未得到全面有效執(zhí)行，公司管理有待進(jìn)一步規(guī)范。公司關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
特此公告。
中國科健股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2014年3月12日
股票簡稱
*ST科健
股票代碼
000035
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書
證券事務(wù)代表
姓名
洪和良
費(fèi)寧萍
電話
0755-26881492
0755-26688451
傳真
0755-26888210
0755-26888210
電子信箱
chinakejian2013@163.com
cnfnp@chinakejian.net
2013年
2012年
本年比上年增減(%)
2011年
營業(yè)收入（元）
40，922，834.90
95，894，669.09
-57.33%
5，529，391.96
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
1，131，546，995.33
-636，052，363.94
-21，818，341.11
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
-3，384，708.85
22，840，604.06
-114.82%
-29，153，615.93
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
-106，677，214.39
-395，029，388.67
-291，276.12
基本每股收益（元/股）
5.99
-3.37
-0.12
稀釋每股收益（元/股）
5.99
-3.37
-0.12
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-87.57%
-41.3%
2013年末
2012年末
本年末比上年末增減(%)
2011年末
總資產(chǎn)（元）
10，441，933.09
307，902，946.69
-96.61%
636，493，899.27
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）
12，474，956.74
-1，857，990，442.34
-1，221，938，078.40
報(bào)告期末股東總數(shù)
14，172
年度報(bào)告披露日前第5個(gè)交易日末股東總數(shù)
13，791
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例（%）
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)
數(shù)量
中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
國有法人
6.66%
12，584，996
0
中國東方資產(chǎn)管理公司
國有法人
5.45%
10，297，471
0
周逸誠
境內(nèi)自然人
4.71%
8，898，472
0
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行
境內(nèi)非國有法人
2.59%
4，890，753
0
深圳市海王生物工程股份有限公司
境內(nèi)非國有法人
2.44%
4，606，028
0
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行
境內(nèi)非國有法人
2.30%
4，338，041
0
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行
國有法人
2.01%
3，806，514
0
中國科健股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用帳戶
其他
1.87%
3，531，754
0
招商銀行股份有限公司
境內(nèi)非國有法人
1.68%
3，178，691
0
平安銀行股份有限公司
境內(nèi)非國有法人
1.66%
3，127，281
0
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
上述股東中，法人股東上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行與上海浦東發(fā)展銀行廣州分行均錄屬于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，屬于一致行動(dòng)人，其他法人股東間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于一致行動(dòng)人。自然人股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系未知。
說明
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）
無
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