一、重要提示

　　1.1本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

　　1.2公司簡介

　　■

　　■

　　二、主要財務數據和股東變化

　　2.1主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　三、管理層討論與分析

　　3.1董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　報告期，受歐美經濟復蘇緩慢影響，全球經濟依然不振。發制品市場需求雖有回升，但由于消費結構發生較大變化，給公司的生產經營仍然帶來較大的困難和壓力。面對錯綜復雜的市場環境和經濟形勢，公司經營層及全體員工在董事會的領導下，按照“穩健經營，規范管理”的經營方針，堅持以市場為導向，以結構調整和產品升級為主線，以產品創新和管理提升為抓手，創新營銷模式，拓寬市場空間，強化內部管理，確保經營穩定和持續盈利。報告期內，公司實現主營業務收入2，129，142，076.55元，同比下降5.18%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤172，572，916.30元，同比增長8.86%。

　　報告期內，公司主要開展了以下工作：

　　（1）緊跟市場發展趨勢，積極開拓市場

　　美洲市場，隨著美國經濟的復蘇，發制品需求開始回暖。普通工藝發條需求雖有回升，但由于市場復蘇力度依然較弱，加之高檔產品需求出現階段性下滑，給公司美洲市場的銷售仍然帶來了較大的壓力。面對需求結構的變化，公司加大了產品結構調整和新品推廣的力度。通過加強市場的調研與分析及與重點客戶的溝通與合作，及時把握市場走勢及產品流行趨勢，不斷向市場推出適銷對路的產品。公司推出的自然發系列、女裝假發系列新品受到了市場的追捧，新品訂單的增加既保證了生產的平穩運行，也在一定程度上彌補了老產品需求下滑給公司帶來的影響。報告期，雖然公司對美洲市場的銷售環比逐步改善，但與上年較好的市場環境和銷售形勢相比，銷售仍然出現了一定幅度的下滑。該市場全年實現銷售收入960，653，183.74元，同比下降19.74%。

　　非洲市場，報告期內公司主要著眼于對該市場的深耕細作。一是通過整合品牌，進一步規范了品牌體系。二是調整營銷策略，進行產品結構調整，豐富產品系列。通過將歐美比較暢銷的高溫絲、女裝假發等產品引入非洲，以及大眾工藝發的重回批量銷售渠道，為非洲市場銷售提供了新的增長點。三是加大市場開發力度。各銷售公司在加大本土市場開發的同時，積極向周邊國家輻射。通過縱向挖掘市場潛力，橫向拓寬市場覆蓋，各市場較上年均有不同幅度的增長。四是加快非洲產品地產地銷規模和進程，縮短產品上市周期，提高運營效率，降低生產成本，提升盈利能力。非洲市場全年表現良好，該市場全年實現銷售收入607，169，864.08元，同比增長21.10%。

　　歐洲市場，由于近年來受金融危機和歐債危機的雙重影響，傳統發制品市場需求出現疲軟跡象。公司順應市場變化并緊跟市場發展趨勢，在鞏固黑人市場份額的同時，加大白人市場的開拓力度。公司重新調整市場定位，細分產品類別，積極引入六大品牌系列產品，通過引導市場消費，擴大品牌影響力，培育和吸引新的消費群體，該市場全年實現銷售收入229，856，880.02元，同比下降2.84%。

　　國內市場，公司繼續以“創品牌、樹形象、謀發展”為指導方針，進一步完善和優化渠道建設，擴大品牌影響力和美譽度，終端銷售繼續保持穩定增長態勢。在營銷渠道建設方面，公司新拓展60家門店，并對“Rebecca”店面實施了全面改造升級，實現了店面形象與品牌定位的高度統一；在拓展傳統銷售渠道的同時，公司積極探索新的營銷模式，調研嘗試開通了沙龍營銷渠道，并積極探索網上銷售模式。在品牌建設和推廣方面，一是充分利用時尚報刊雜志、電視廣告、網絡媒體、戶外平面等宣傳途徑，大力提升品牌知名度和美譽度；二是通過與國內當紅明星開展深度合作并創新合作方式，積極參加巴黎時裝周、戛納電影節等活動，提升瑞貝卡的高端品牌形象和國際時尚度；三是通過 “Rebecca 2013假發藝術節”、 “Rebecca 2014趨勢發布會”等活動，持續鞏固“Rebecca”高端品牌地位和“頂上時尚”的創意精髓，并通過風尚假發路演活動，有效提升了Sleek品牌的知名度，實現了在品牌差異化方面的成功運作。由于受國內經濟增速放緩、需求減弱影響，加之本年度公司對部分直營店進行了調整升級，店面在位置調整、升級改造期間未正常銷售，對公司內銷報表確認收入產生了一些影響，導致國內發制品系列產品全年實現報表收入192，480，135.20元，同比增長11.29%。

　　（2）發揮科研平臺優勢，提高自主創新能力

　　報告期內，公司持續加大科研投入力度，通過充分發揮公司所擁有的國家級企業技術中心、河南省發制品工程技術研究中心、博士后科研工作站、院士工作站、上海纖維材料科技研究所、與高校組建的產、學、研平臺等六大科研平臺的優勢，使公司的科研水平和自主創新能力得到了進一步提高。一是新產品、新工藝、新助劑研發繼續取得新成效。研發部門采用概念+設計的開發模式，產品研發由粗放型向集約型呈系列化、精細化發展，全年累計成功推出新產品1439種，新產品實現產值約8億元；完成技術創新項目46項，有38項已在生產中推廣應用。二是PVC纖維材料的差異化開發和產品升級工作有了新突破。在差異化開發方面，成功開發出的三種高蓬松度、高彈性PVC原絲，自主研發的功能性高溫絲，已實現批量生產。三是是知識產權保護工作成效顯著。2013年，共申報專利23項，其中外觀專利17項，發明專利6項。申請國內外商標注冊27件，申請商標海關備案6件。報告期內，公司在自主創新、自主研發及自主知識產權保護方面的突出表現，得到了國家和省、市有關部門的充分肯定，公司被確定為“第一批國家級知識產權優勢企業”和“河南省首批商標戰略實施示范單位”。

　　（3）加強內部管理，防范經營風險

　　報告期內，國內外經濟形勢復雜多變，各種風險日益加劇。為確保公司經營穩健，防范經營風險，實現持續盈利，報告期內，公司進一步加強了內部控制管理，建立健全了內控管理機制，規范了內控體系，通過在全面預算管理、采購管理、成本核算、存貨管理、資金管理等環節重點加強內部控制，使公司的存貨結構、現金流、成本控制、負債結構得到了進一步改善，資產質量、管理水平和盈利能力得到了進一步提升，風險防范能力得到了進一步增強。

　　3.2主營業務分析

　　（1）利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

　　單位：元幣種:人民幣

　　■

　　（2）主營業務分行業、分產品情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　3.3核心競爭力分析

　　公司所在地許昌市發制品行業始于清朝末年，具有豐富的文化內涵和深厚的歷史沉淀。公司秉承傳統優勢，開拓創新，在激烈的市場競爭中，通過走自主創新、自主研發之路，把公司打造成為一家集發用纖維材料及發制品研究、開發、生產、銷售于一體的全球規模領先的發制品專業公司，形成了行業地位突出、品牌知名度高、科研實力雄厚、市場開拓能力強等諸多競爭優勢。

　　（1）行業地位突出

　　公司出口創匯規模連年位居國內同行業首位，是國內外生產規模最大的發制品企業；公司產品類別涵蓋了發用纖維原材料、工藝發條、化纖發條、化纖假發、人發假發、教習頭等六大系列數千個品種，產品類別齊全，產業鏈條完整，可滿足不同客戶類別的不同層次需求，產品暢銷國際市場十余年；公司是國內發制品行業中率先取得ISO9001:2000國際標準質量體系認證、ISO14001:2004國際標準環境體系認證和OHSAS18001:2001標準職業健康安全體系認證、IQNET(國際認證聯盟)質量體系認證的企業，在產品質量、環境保護和員工健康以及管理規范等方面走在了行業的前列；公司是中國輕工工藝品進出口商會發制品分會理事長單位，該分會是國內發制品行業唯一自律性組織，在促進行業健康發展方面起著重要作用。

　　（2）品牌知名度高

　　公司堅持走品牌經營之路，“瑞貝卡Rebecca”商標被國家工商總局商標局認定為“中國馳名商標”，并成為國內發制品市場第一時尚品牌，引領著國內發制品消費市場時尚潮流；“Sleek”、“ NOBLE”、“JOEDIR”等品牌在歐洲、非洲市場享有較高的品牌影響力和市場地位，產品備受消費者喜愛和青睞，引領著全球發制品“頂上時尚”的潮流趨勢。公司被河南省商務廳、鄭州海關、出入境檢驗檢疫局、科技廳等相關部門聯合評定為“2013—2015年度河南省國際知名品牌”。

　　（3）科研實力雄厚

　　公司為全國發制品標準化技術委員會秘書處承擔單位，起草編制了五項發制品國家標準，站在了行業發展的制高點；公司是河南省發制品工程技術研究中心承擔單位，“公司企業技術中心”被認定為“國家級企業技術中心”，設立有博士后科研工作站和院士工作站，同時在上海設立纖維材料科技公司。公司積極推動實施創新發展戰略，在新產品、新工藝、新助劑和新材料以及發制品工業化和信息化等方面取得了多項科技成果。

　　（4）市場開拓能力強

　　公司市場占有率高，市場覆蓋范圍廣，銷售網絡健全，客戶關系穩定，品牌優勢明顯，基本上形成了國內、國外兩大市場相互補充、相互促進的市場營銷格局。

　　3.4董事會關于公司未來發展的討論與分析

　　(1) 行業競爭格局和發展趨勢

　　受全球經濟復蘇乏力影響，國內外發制品市場需求的增長也出現了放緩跡象，致使發制品行業競爭更加激烈和市場需求更加難以把握。面對復雜多變的全球經濟形勢，以及企業綜合成本的不斷攀升，發制品企業的生產經營未來將會面臨較大的挑戰，發制品企業只有加大戰略調整和轉型升級的力度，加快工業化和信息化改造傳統產業的步伐，走持續創新和品牌經營之路，不斷提升產品附加值及企業盈利能力，才能確保行業的健康可持續發展。同時，行業競爭的加劇，市場將向有自主品牌、有核心競爭能力的規模企業集中，公司將在危機中尋求機遇，充分利用自身優勢，在穩健經營的前提下穩中求進，逐步實現由制造型企業向品牌型企業的轉型。

　　受金融危機和歐債危機的持續影響，雖然近年來發制品需求增長有所放緩，但發制品在國外屬于類剛性需求及在國內屬于新興消費的特性決定，隨著全球經濟的逐步走強，發制品市場未來仍有較大的發展空間。

　　(2) 公司發展戰略

　　公司將繼續緊緊圍繞“創新、創造、實現客戶夢想”的企業使命，大力弘揚“精誠、創新、發展”的瑞貝卡精神，深入實施“人才、科技、品牌”三大戰略，不斷完善“激勵、約束、競爭、監督”四大機制，認真遵循科學發展的客觀規律，循序漸進、求真務實，在確保公司經營穩步發展的同時，努力打造擁有自主知識產權和擁有自主知名品牌的國際化企業集團。同時，堅定不移地實施 “走出去”和“引進來”市場開放發展戰略，加強和完善國內、國外兩大市場營銷體系建設，穩步拓展市場發展空間；整合各種優勢資源和科研工作平臺，持續提升企業技術創新和自主研發能力，堅定不移地實施創新驅動與品牌發展戰略，逐步實現由生產制造型企業向品牌運營型企業轉型。

　　(3) 經營計劃

　　2014年，是國際市場格局大變革、大調整的關鍵一年，也是公司積蓄發展能量，迎接未來市場機遇和挑戰的關鍵一年。綜合分析目前國際、國內經濟形勢，公司面臨的內外部環境略好于上年，但全球經濟復蘇仍然緩慢，市場需求形勢依然復雜嚴峻。面對各種挑戰和機遇，公司將緊緊抓住國家大力支持有市場發展前景的勞動密集型行業和對傳統產業改造升級的有利宏觀政策，堅持走創新驅動與品牌發展戰略，堅決實施國內、國外兩大市場戰略，穩定國外市場的同時做大做強國內市場，確保實現經濟效益和經營質量的穩步提升。2014年計劃實現營業收入為22.70億元，期間費用控制在4.60億元。

　　為確保2014年經營計劃目標的實現，公司將采取以下保障措施：一是深度廣度開發國內外市場，持續提升市場占有份額；二是加大科研投入力度，提升自主創新與自主研發能力；三是抓好生產調節和控制，有效降低生產運營成本；四是加強原輔材料采購管理，為生產經營提供充足保障；五是加強和完善內部控制，提高公司風險管理能力和治理水平；六是加強人力資源管理，為公司經營目標的實現提供人力資源保障；七是進一步推進工業化和信息化，有效提高經營管理效率；八是創新工作思路，服務員工，提升員工生活幸福指數；九是加強企業文化建設，提升公司的凝聚力和感召力。

　　四、涉及財務報告的相關事項

　　4.1與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　根據公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，成都瑞貝卡發制品有限公司已于2013年度辦理了清算注銷手續。自注銷之日起，不再納入合并范圍。

　　董事長：鄭有全

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　2014年3月5日

　　證券代碼： 600439證券簡稱： 瑞貝卡公告編號： 臨2014-003

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議通知于2014年2月21日以書面及電子郵件方式向各位董事發出，于2014年3月3日上午9:00在公司科技大樓三樓會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人（董事鄭文青女士因出差特委托董事鄭桂花女士出席會議并代行簽字表決權）。本次會議由公司董事長鄭有全先生主持，公司監事、高管列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，形成的決議合法有效。經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《2013年度總經理工作報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《2013年度董事會工作報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《2013年度財務決算報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了《2013年年度報告及其摘要》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　《2013年年度報告及其摘要》刊登于2014年3月5日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關媒體。

　　五、審議通過了《2013年度利潤分配預案》

　　2013年度利潤分配預案為：提取法定盈余公積12，566，813.06元（以母公司實現的凈利潤為基數）；以截止2013年12月31日總股本943，321，200.00股為基數，擬以公司未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.80元（含稅），共計派發現金75，465，696.00元，其余未分配利潤結轉以后年度。

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了《2013年度獨立董事述職報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　《2013年度獨立董事述職報告》刊登于2014年3月5日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　七、審議通過了《公司2013年度社會責任報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　《公司2013年度社會責任報告》刊登于2014年3月5日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　八、審議通過了《公司2013年度內部控制自我評價報告》

　　中喜會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司內部控制進行了核實評價，并出具了內部控制審計報告，認為公司按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　《公司2013年度內部控制自我評價報告》及《2013年度內部控制審計報告》刊登于2014年3月5日的上海證劵交易所網站（www.sse.com.cn）

　　九、審議通過了《公司審計委員會2013年度履職情況報告》

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　《公司審計委員會2013年度履職情況報告》刊登于2014年3月5日的上海證劵交易所網站（www.sse.com.cn）

　　十、審議通過了《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的預案》

　　中喜會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司聘任的財務審計機構和內控審計機構，能夠按照國家有關法律法規，堅持獨立、公正、客觀、公允的原則，恪盡職守，出具的財務審計報告能充分反映公司 2013年的財務狀況及經營成果，出具的內控審計結果符合公司的實際情況，同時也對公司經營管理過程中存在的問題提出了中肯建議，為公司規范運營提供了專業支持。為保持良好的合作關系，進一步加強本公司的規范運作和財務安全，提請續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構，財務審計費用為40萬元，內控審計費用為10萬元。

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　十一、審議通過了《關于召開2013年度股東大會的議案》

　　公司定于2014年3月28日上午在公司科技大樓三樓會議室召開2013年度股東大會，審議如下事項：

　　1.審議公司《2013年度董事會工作報告》；

　　2.審議公司《2013年度監事會工作報告》；

　　3.審議公司《2013年度財務決算報告》；

　　4.審議公司《2013年年度報告及其摘要》；

　　5.審議公司《2013年度利潤分配方案》；

　　6.審議公司《2013年度獨立董事述職報告》；

　　7.審議《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。

　　表決結果：9 票贊同，0票反對，0票棄權。

　　上述第二、三、四、五、六、十項預案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年三月五日

　　股票代碼： 600439股票簡稱： 瑞貝卡公告編號： 臨2014-004

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　第五屆監事會第八次會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議于2014年3月3日在瑞貝卡公司科技大樓三樓會議室召開，應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席王豐收先生主持，會議審議通過了如下事項：

　　一、經記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權審議通過了《2013年度監事會工作報告》；

　　二、經記名投票表決3票贊同，0票反對，0 票棄權審議通過了《2013年年度報告及摘要》；

　　根據《證券法》第68條和《關于做好上市公司2013年年度報告工作的通知》等有關規定，公司監事會做出如下書面審核意見：

　　1、公司2013年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2013年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映了公司2013年度的經營管理和財務狀況；

　　3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　三、經記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權審議通過了《公司2013年度社會責任報告》；

　　四、經記名投票表決3票贊同，0 票反對，0 票棄權審議通過了《公司2013年度內部控制自我評價報告》；

　　根據《企業內部控制基本規范》和《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價審慎審核，監事會認為：

　　1、公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，初步建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。

　　2、公司內部控制組織機構基本完整，內部審計機構及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

　　3、2013 年度，公司未有違反《內控規范》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。

　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制設計合理完整，執行有效，能夠合理地保證內部控制目標的達成。

　　特此公告。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　監事會

　　二○一四年三月五日

　　證券代碼：600439證券簡稱：瑞貝卡公告編號：臨2014-005

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司關于召開 2013 年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●是否提供網絡投票：否

　　●公司股票是否涉及融資融券、轉融通業務：否

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2014 年 3 月 3 日以現場表決的方式召開了第五屆董事會第十次會議，會議決定于2014年3月28日召開公司2013 年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會為公司2013年度股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開時間：2014 年3月 28 日（星期五）上午 9:00

　　4、會議表決方式：現場投票方式

　　5、會議召開地點：河南省許昌縣瑞貝卡大道666號瑞貝卡公司科技大樓三樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《2013年度董事會工作報告》；

　　2、審議公司《2013年度監事會工作報告》；

　　3、審議公司《2013年度財務決算報告》；

　　4、審議公司《2013年年度報告及其摘要》；

　　5、審議公司《2013年度利潤分配方案》；

　　6、審議公司《2013年度獨立董事述職報告》；

　　7、審議《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。

　　上述議案已經五屆十次董事會和五屆八次監事會審議通過，董事會決議公告及監事會決議公告于2014年3月5日刊登于上海證劵交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券日報》。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2014年3月21日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能參加會議的股東，可委托授權代理人出席。（授權委托書樣式附后）；

　　2、本公司的董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間：2014年3月24日（星期一），上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　2、登記地點：河南省許昌瑞貝卡大道666號瑞貝卡公司三樓證券部。

　　3、登記辦法：

　　（1）、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（3）、委托代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件等辦理登記手續；

　　（4）、異地股東可憑以上有關證件采用傳真或信函方式登記（須在2014年3月24日下午17:00前送達或傳真至公司）。

　　上述登記辦法不影響股權登記日登記在冊股東的參會權利。

　　五、其他事項

　　1、聯系電話：0374-5136699

　　傳真：0374-5136567

　　2、郵政編碼：461100

　　3、聯系人：胡麗平、谷海燕

　　4、本次會議會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　5、如發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶相關原件。

　　特此公告。

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年三月五日

　　附件：

　　授權委托書

　　河南瑞貝卡發制品股份有限公司：

　　茲委托先生/女士代表本人（單位）出席2014年3月28日召開的貴公司 2013年度股東大會，并代為行使表決權：

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數：委托人股東帳戶號：

　　委托日期：年月日

　　■

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票簡稱

　　瑞貝卡

　　股票代碼

　　600439

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　聯系人和聯系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　胡麗平

　　谷海燕

　　電話

　　0374-5136699

　　0374-5136699

　　傳真

　　0374-5136567

　　0374-5136567

　　電子信箱

　　rbk600439@rebeccafashion.cn

　　rbk600439@rebeccafashion.cn

　　2013年(末)

　　2012年(末)

　　本年(末)比上年(末)增減（%）

　　2011年(末)

　　總資產

　　4，044，715，416.97

　　4，248，251，350.50

　　-4.79

　　3，658，119，711.79

　　歸屬于上市公司股東的凈資產

　　2，250，326，770.01

　　2，175，958，891.01

　　3.42

　　2，120，578，217.01

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　45，103，986.93

　　-83，847，372.78

　　不適用

　　-79，284，173.18

　　營業收入

　　2，129，142，076.55

　　2，245，546，469.98

　　-5.18

　　2，264，400，521.96

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤????

　　172，572，916.30

　　158，532，737.72

　　8.86

　　246，258，927.89

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤???

　　157，693，129.74

　　140，769，664.97

　　12.02

　　238，003，348.87

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　7.81

　　7.38

　　增加0.43個百分點

　　11.93

　　基本每股收益（元／股）

　　0.1829

　　0.1681

　　8.80

　　0.2611

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0.1829

　　0.1681

　　8.80

　　0.2611

　　報告期股東總數

　　63，740

　　年度報告披露日前第5個交易日末股東總數

　　64，071

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例(%)

　　持股總數

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　河南瑞貝卡控股有限責任公司

　　境內非國有法人

　　31.34

　　295，617，681

　　0

　　質押117，600，000

　　招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置股票型證券投資基金

　　未知

　　2.55

　　24，008，521

　　0

　　未知

　　民生人壽保險股份有限公司－傳統保險產品

　　未知

　　2.06

　　19，455，164

　　0

　　未知

　　河南農開產業基金投資有限責任公司

　　未知

　　1.53

　　14，400，000

　　0

　　未知

　　摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金

　　未知

　　1.48

　　13，931，298

　　0

　　未知

　　泰康人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－019L－CT001滬

　　未知

　　1.17

　　11，000，000

　　0

　　未知

　　泰康人壽保險股份有限公司－投連－優選成長

　　未知

　　0.84

　　7，904，381

　　0

　　未知

　　交通銀行股份有限公司－匯豐晉信消費紅利股票型證券投資基金

　　未知

　　0.78

　　7，318，403

　　0

　　未知

　　中國銀行股份有限公司－招商行業領先股票型證券投資基金

　　未知

　　0.67

　　6，303，200

　　0

　　未知

　　中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資

　　未知

　　0.61

　　5，726，930

　　0

　　未知

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　前十名股東中，公司控股股東河南瑞貝卡控股有限責任公司與其他股東之間不存在關聯關系或一致行動人關系，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系。

　　科目

　　本期數

　　上年同期數

　　變動比例（%）

　　營業收入

　　2，129，142，076.55

　　2，245，546，469.98

　　-5.18

　　營業成本

　　1，656，697，730.41

　　1，775，194，231.56

　　-6.68

　　銷售費用

　　142，699，819.42

　　132，404，628.13

　　7.78

　　管理費用

　　183，458，739.06

　　169，624，355.20

　　8.16

　　財務費用

　　124，332，879.51

　　112，023，009.34

　　10.99

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　45，103，986.93

　　-83，847，372.78

　　不適用

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-70，109，842.32

　　-96，430，313.05

　　不適用

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-370，880，838.63

　　395，058，539.84

　　不適用

　　研發支出

　　65，375，116.17

　　67，576，951.14

　　-3.26

　　營業外收入

　　187，067，131.10

　　158，848，528.36

　　17.76

　　主營業務分產品情況

　　分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　毛利率（％）

　　營業收入比上年增減(%)

　　營業成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　工藝發條

　　1，086，684，735.99

　　1，027，614，676.11

　　5.44

　　-15.37

　　-11.03

　　減少4.61個百分點

　　化纖發條

　　441，235，471.92

　　226，376，305.81

　　48.69

　　7.27

　　-0.87

　　增加4.21個百分點

　　化纖假發

　　124，943，640.54

　　98，384，651.99

　　21.26

　　2.02

　　-4.10

　　增加5.03個百分點

　　人發假發

　　267，984，232.23

　　157，055，934.96

　　41.39

　　21.81

　　23.49

　　減少0.79個百分點

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　審議公司《2013年度董事會工作報告》

　　2

　　審議公司《2013年度監事會工作報告》

　　3

　　審議公司《2013年度財務決算報告》

　　4

　　審議公司《2013年年度報告及其摘要》

　　5

　　審議公司《2013年度利潤分配方案》

　　6

　　審議公司《2013年度獨立董事述職報告》

　　7

　　審議《關于續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案》

進入【新浪財經股吧】討論