一、重要提示

　　1．1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　1．2公司簡(jiǎn)介

　　股票簡(jiǎn)稱

　　鐵龍物流

　　股票代碼

　　600125

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　暢曉東

　　邵佐龍

　　電話

　　0411－82810881

　　0411－82810881

　　傳真

　　0411－82816639

　　0411－82816639

　　電子信箱

　　ｃｈａｎｇｘｉａｏｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ

　　ｓｈａｏｚｕｏｌｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ

　　二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2．1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度末

　　本報(bào)告期末比上年度末增減（％）

　　總資產(chǎn)

　　5，066，976，754．73

　　4，753，548，402．85

　　6．59

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

　　4，167，594，920．48

　　4，071，474，498．75

　　2．36

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　本報(bào)告期比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－112，866，548．56

　　173，228，674．42

　　－165．15

　　營(yíng)業(yè)收入

　　2，237，205，285．20

　　1，981，897，688．22

　　12．88

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

　　240，453，827．87

　　239，876，505．60

　　0．24

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

　　234，927，744．11

　　232，085，203．24

　　1．22

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

　　5．737

　　6．301

　　減少0．564個(gè)百分點(diǎn)

　　基本每股收益（元／股）

　　0．1842

　　0．1840

　　0．11

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．1842

　　0．1840

　　0．11

　　2．2前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)

　　96，649

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例（％）

　　持股數(shù)量

　　持有有限售條件的股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

　　中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司

　　國(guó)有法人

　　15．90

　　207，554，700

　　無(wú)

　　大連鐵路經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司

　　國(guó)有法人

　　14．11

　　184，193，104

　　無(wú)

　　新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－團(tuán)體分紅－018Ｌ－ＦＨ001滬

　　其他

　　2．54

　　33，099，113

　　無(wú)

　　中國(guó)建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金

　　其他

　　1．28

　　16，678，709

　　無(wú)

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金

　　其他

　　1．15

　　15，000，000

　　無(wú)

　　全國(guó)社保基金一零九組合

　　其他

　　0．69

　　9，000，226

　　無(wú)

　　國(guó)信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶

　　其他

　　0．69

　　8，981，235

　　無(wú)

　　光大證券股份有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

　　0．67

　　8，712，140

　　無(wú)

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金

　　其他

　　0．54

　　7，001，517

　　無(wú)

　　中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)險(xiǎn)分紅

　　其他

　　0．54

　　6，999，988

　　無(wú)

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

　　中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司和大連鐵路經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司均為鐵路系統(tǒng)國(guó)有股東；中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金、中國(guó)民生銀行股份有限公司－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金同屬于華商基金[微博]管理有限公司管理的基金。

　　2．3控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　√適用 □不適用

　　新實(shí)際控制人名稱

　　中國(guó)鐵路總公司

　　變更日期

　　2013年3月17日

　　三、管理層討論與分析

　　面對(duì)報(bào)告期復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司按照董事會(huì)確定的發(fā)展思路，把握經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)趨勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以盈利為核心，以低成本運(yùn)作，高質(zhì)量服務(wù)為主線，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，推進(jìn)科學(xué)管理，努力降低不利因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。通過(guò)不懈努力，報(bào)告期公司鐵路特種箱業(yè)務(wù)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，基本彌補(bǔ)了鐵路貨運(yùn)、客運(yùn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少的缺口。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22．37億元，同比增長(zhǎng)12．88％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2．40億元，同比增長(zhǎng)0．24％。

　　3．1主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　3．1．1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　科目

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　變動(dòng)比例（％）

　　營(yíng)業(yè)收入

　　2，237，205，285．20

　　1，981，897，688．22

　　12．88

　　營(yíng)業(yè)成本

　　1，851，562，998．79

　　1，606，799，486．12

　　15．23

　　銷售費(fèi)用

　　11，777，539．82

　　10，102，774．18

　　16．58

　　管理費(fèi)用

　　37，489，011．18

　　30，422，307．32

　　23．23

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　214，143．92

　　－5，422，496．25

　　103．95

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－112，866，548．56

　　173，228，674．42

　　－165．15

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－128，484，336．45

　　－137，227，838．57

　　6．37

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　31，403，110．57

　　－73，970，478．14

　　142．45

　　研發(fā)支出

　　1，699，255．62

　　1，937，039．11

　　－12．28

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期利息收入減少、利息支出增加。

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期運(yùn)貿(mào)業(yè)務(wù)占用資金量增加。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：本報(bào)告期銀行借款增加。

　　3．1．2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明

　　公司2012年度報(bào)告中披露公司2013年度收入及成本費(fèi)用計(jì)劃分別為52億元45．8億元，面對(duì)報(bào)告期復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司把握經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)趨勢(shì)，審慎經(jīng)營(yíng)，特別是對(duì)商貿(mào)業(yè)務(wù)采取總量控制、客戶風(fēng)險(xiǎn)控制等措施，以防范控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入22．37億元，發(fā)生成本費(fèi)用19．27億元，分別為年度計(jì)劃的43．02％和42．07％。

　　3．2主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　分行業(yè)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　毛利率（％）

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　營(yíng)業(yè)成本比上年增減（％）

　　毛利率比上年同期增減（％）

　　鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)

　　46，635．65

　　36，140．17

　　22．51

　　－5．71

　　－12．92

　　增加6．42個(gè)百分點(diǎn)

　　鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)

　　162，029．27

　　139，546．98

　　13．88

　　20．07

　　25．80

　　減少3．92個(gè)百分點(diǎn)

　　鐵路客運(yùn)業(yè)務(wù)

　　3，834．39

　　1，360．60

　　64．52

　　－16．67

　　0．39

　　減少6．03個(gè)百分點(diǎn)

　　房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　8，891．36

　　6，135．99

　　30．99

　　50．68

　　52．26

　　減少0．71個(gè)百分點(diǎn)

　　其它

　　2，329．86

　　1，972．56

　　15．34

　　－28．92

　　－31．20

　　增加2．81個(gè)百分點(diǎn)

　　合計(jì)

　　223，720．53

　　185，156．30

　　17．24

　　12．88

　　15．23

　　減少1．69個(gè)百分點(diǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)公司各行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)情況如下：

　　（1）鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期公司部分箱型的發(fā)送量受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，有一定幅度的減少，累計(jì)完成特箱發(fā)送量29．25萬(wàn)ＴＥＵ，較上年同期的30．73萬(wàn)ＴＥＵ略減4．82％。

　　為了應(yīng)對(duì)不利因素對(duì)特箱業(yè)務(wù)的影響，報(bào)告期公司采取積極措施努力提高特箱業(yè)務(wù)的盈利能力。一是繼續(xù)加快組織新造箱的上線運(yùn)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)不銹鋼罐箱的發(fā)送量較上年同期及去年下半年均有大幅度增長(zhǎng)；二是繼續(xù)積極拓展全程物流業(yè)務(wù)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，開(kāi)發(fā)新的優(yōu)質(zhì)全程物流客戶資源。通過(guò)以上措施，報(bào)告期特箱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利同比增長(zhǎng)31．89％，毛利率同期增加了6．42個(gè)百分點(diǎn)。

　　（2）鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、煤炭發(fā)送量減少等因素影響，完成鐵路到發(fā)量2，535．94 萬(wàn)噸，較上年同期2，938．67萬(wàn)噸同比減少13．70％。

　　為降低不利因素對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，報(bào)告期公司努力克服貨源不足等困難，加強(qiáng)裝車組織，鐵路裝車量實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)；同時(shí)公司充分發(fā)揮去年下半年成立的營(yíng)口國(guó)際物流貿(mào)易有限公司的作用，積極穩(wěn)健地開(kāi)展運(yùn)貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，以增補(bǔ)欠，取得了良好效果。報(bào)告期鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16．20億元，較上年同期同比增長(zhǎng)20．07％，實(shí)現(xiàn)毛利同比減少6．4％，大大低于到發(fā)量的降幅。

　　（3）鐵路客運(yùn)業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期鐵路客運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3，834．39萬(wàn)元，受部分客車車輛陸續(xù)下線因素影響，較上年同期同比減少16．67％。

　　（4）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8，891．36萬(wàn)元，較上年同期同比增加50．68％。

　　（5）其它業(yè)務(wù)

　　公司其它業(yè)務(wù)主要包括商品混凝土生產(chǎn)銷售、酒店業(yè)、出租車等。報(bào)告期其它業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，329．86萬(wàn)元，較上年同期同比減少28．92％。

　　董事長(zhǎng)：朱友文

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　2013年8月15日

　　證券代碼：600125證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流公告編號(hào)：臨2013－012

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　本次會(huì)議于2013年8月1日以書(shū)面、傳真及電子郵件等方式發(fā)出通知。

　　本次會(huì)議于2013年8月15日上午9：00～11：30在營(yíng)口金泰瓏悅海景大酒店2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　應(yīng)出席本次會(huì)議的董事9人，親自出席的董事9人，本次會(huì)議實(shí)有9名董事行使了表決權(quán)。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)朱友文先生主持，監(jiān)事會(huì)部分成員列席會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）2013年半年度報(bào)告及其摘要

　　本議案以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）關(guān)于發(fā)行公司債券的議案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司發(fā)行公司債券的條件，公司符合現(xiàn)行發(fā)行公司債券相關(guān)政策和法律法規(guī)規(guī)定的條件與要求，具備發(fā)行公司債券資格。

　　1、發(fā)行規(guī)模：發(fā)行金額不超過(guò)（含）人民幣15億元。本次發(fā)行的公司債券自中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，可一次或分期發(fā)行，其中首期發(fā)行規(guī)模不低于總發(fā)行規(guī)模的50％。具體發(fā)行規(guī)模及分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

　　2、發(fā)行期限與品種：發(fā)行最長(zhǎng)不超過(guò)5年期公司債券，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的債券組合。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

　　3、發(fā)行地：中國(guó)大陸境內(nèi)。

　　4、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排：本次公司債券擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

　　5、募集資金主要用途：本次發(fā)行公司債券募集資金將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在發(fā)行前根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　6、擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保安排提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

　　7、決議有效期：本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次公司債發(fā)行屆滿24個(gè)月之日止。

　　8、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時(shí)，將至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股東分配利潤(rùn)；

　　（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

　　（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

　　（4）與公司債券相關(guān)的公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　9、為保證公司順利實(shí)施本次公司債券發(fā)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行數(shù)量、債券期限、債券品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、擔(dān)保事項(xiàng)、評(píng)級(jí)安排、還本付息的期限和方式、具體配售安排、債券上市、終止發(fā)行等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；

　　（2）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；

　　（3）制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次公開(kāi)發(fā)行公司債券有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整；

　　（4）辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券申報(bào)、發(fā)行、上市及還本付息等相關(guān)具體事宜；

　　（5）如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見(jiàn)對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行本次公司債券的發(fā)行工作；

　　（6）辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　（7）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次公司債發(fā)行屆滿24個(gè)月之日止。

　　10、同意授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)適用的公司上市地監(jiān)管規(guī)則批準(zhǔn)、簽署及派發(fā)相關(guān)公告，進(jìn)行相關(guān)的信息披露，并根據(jù)股東大會(huì)及董事會(huì)授權(quán)代表公司具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。

　　本議案內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容均以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（三）《公司定期報(bào)告編制管理制度》

　　本議案以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（四）關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)提議召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并將《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》提交本次股東大會(huì)審議。

　　本議案以9票同意獲得通過(guò)，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司定期報(bào)告編制管理制度》

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一三年八月二十日

　　證券代碼：600125證券簡(jiǎn)稱：鐵龍物流公告編號(hào)：臨2013－013

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2013－9－5

　　● 股權(quán)登記日：2013－8－30

　　● 本次股東大會(huì)不提供網(wǎng)絡(luò)投票

　　根據(jù)2013年8月15日召開(kāi)的公司六屆十二次董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下“本次會(huì)議”）的有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次： 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2013年9月5日（星期四）10：00，會(huì)期半天

　　（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　（五）會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)新安街1號(hào)日月潭大酒店6樓中會(huì)議室

　　（六）有關(guān)融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)事項(xiàng)：本公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，相關(guān)人員應(yīng)按照上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)涉及上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2012年修訂）》以及轉(zhuǎn)融通的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　序號(hào)

　　提議內(nèi)容

　　是否為特別決議事項(xiàng)

　　1

　　關(guān)于發(fā)行公司債券的議案

　　否

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)2013年8月20日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《鐵龍物流第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）本次會(huì)議股權(quán)登記日2013年8月30日（星期五）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。（授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件）；

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)

　　（1） 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

　　（2） 自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3） 股東為ＱＦＩＩ的，憑ＱＦＩＩ證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）上述登記材料均需提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書(shū)）一份。個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　2、登記地點(diǎn)及相關(guān)登記材料送達(dá)地點(diǎn)

　　大連市中山區(qū)新安街1號(hào)日月潭大酒店八樓證券事務(wù)部。

　　異地股東可采用信函、快遞或傳真方式登記，并通過(guò)電話與工作人員確認(rèn)登記事宜。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：魏丹

　　聯(lián)系電話：0411－82810881

　　傳真：0411－82816639

　　郵箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ

　　2、登記時(shí)間：2013年9月2～3日（星期一～星期二）

　　上午 9：00～11：00下午 1：00～4：00

　　3、參加會(huì)議的股東或代理人的食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年八月二十日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)格式

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 年 月 日召開(kāi)的貴公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托日期：2013年月日

　　議 案 名 稱

　　表 決 意 見(jiàn)

　　關(guān)于發(fā)行公司債的議案

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　2、發(fā)行期限與品種

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　3、發(fā)行地

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　4、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　5、募集資金主要用途

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　6、擔(dān)保事項(xiàng)

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　7、決議有效期

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　8、出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時(shí)，將采取的保障措施

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　9、為保證本次發(fā)行提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)事項(xiàng)

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　10、授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)適用的公司上市地監(jiān)管規(guī)則批準(zhǔn)、簽署及派發(fā)相關(guān)公告，進(jìn)行相關(guān)的信息披露等

　　□同意□反對(duì) □棄權(quán)

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論