本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2．公司大股東藍(lán)鼎實業(yè)（湖北）有限公司(占公司總股本的29.90%)于2013年3月29日向公司本次股東大會提交了《關(guān)于變更公司名稱的議案》的臨時議案，具體內(nèi)容詳見公司于2013年3月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于增加2012年度股東大會臨時提案的公告》、《關(guān)于召開2012年度股東大會的通知（增加提案后）》。

　　一、會議召開情況

　　（一）召集人：公司第七屆董事會。

　　（二）會議召開時間：2013年4月9日上午10:00。

　　（三）會議召開地點：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國際大廈6樓會議室。

　　（四）會議召開方式：現(xiàn)場會議。

　　（五）會議主持人：董事長唐常軍先生。

　　（六）會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)量82，013，680股，占本公司股份總數(shù)的33.74%。

　　公司董事、監(jiān)事及見證律師出席會議，公司高級管理人員列席會議。

　　三、提案審議情況

　　經(jīng)與會股東及股東授權(quán)委托代表審議，表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于〈湖北邁亞股份有限公司2012年年度報告及其摘要〉的議案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　2.《關(guān)于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度董事會工作報告〉的議案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　3.《關(guān)于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　4.《關(guān)于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度財務(wù)決算報告〉的議案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　5.《關(guān)于湖北邁亞股份有限公司2012年度利潤分配預(yù)案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　6.《關(guān)于聘請2013年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案。

　　7.《關(guān)于變更公司名稱的議案》。

　　同意82，013，680股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過該議案

　　四、律師見證意見

　　公司聘請的安徽承義律師事務(wù)所律師出席了本次會議并發(fā)表如下法律意見：

　　湖北邁亞本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　（一）湖北邁亞股份有限公司2012年度股東大會文件；

　　（二）湖北邁亞股份有限公司2012年度股東大會決議；

　　（三）安徽承義律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北邁亞股份有限公司董事會

　　二O一三年四月九日

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