本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　 2．公司大股東藍鼎實業（湖北）有限公司（占公司總股本的29．90％）于2013年3月29日向公司本次股東大會提交了《關于變更公司名稱的議案》的臨時議案，具體內容詳見公司于2013年3月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《關于增加2012年度股東大會臨時提案的公告》、《關于召開2012年度股東大會的通知（增加提案后）》。

　　 一、會議召開情況

　　 （一）召集人：公司第七屆董事會。

　　 （二）會議召開時間：2013年4月9日上午10：00。

　　 （三）會議召開地點：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國際大廈6樓會議室。

　　 （四）會議召開方式：現場會議。

　　 （五）會議主持人：董事長唐常軍先生。

　　 （六）會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　 二、會議出席情況

　　 出席會議的股東及股東授權委托代表 2 人，代表有表決權的股份數量82，013，680股，占本公司股份總數的33．74％。

　　 公司董事、監事及見證律師出席會議，公司高級管理人員列席會議。

　　 三、提案審議情況

　　 經與會股東及股東授權委托代表審議，表決結果如下：

　　 1．《關于〈湖北邁亞股份有限公司2012年年度報告及其摘要〉的議案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 2．《關于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度董事會工作報告〉的議案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 3．《關于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度監事會工作報告〉的議案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 4．《關于〈湖北邁亞股份有限公司2012年度財務決算報告〉的議案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 5．《關于湖北邁亞股份有限公司2012年度利潤分配預案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 6．《關于聘請2013年度審計機構的議案》；

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案。

　　 7．《關于變更公司名稱的議案》。

　　 同意82，013，680股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　 表決結果：通過該議案

　　 四、律師見證意見

　　 公司聘請的安徽承義律師事務所律師出席了本次會議并發表如下法律意見：

　　 湖北邁亞本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　 五、備查文件目錄

　　 （一）湖北邁亞股份有限公司2012年度股東大會文件；

　　 （二）湖北邁亞股份有限公司2012年度股東大會決議；

　　 （三）安徽承義律師事務所出具的法律意見書。

　　 特此公告。

　　 湖北邁亞股份有限公司

　　 董事會

　　 二Ｏ一三年四月九日

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