證券代碼：600352 股票簡稱：浙江龍盛公告編號(hào)：2013-011號(hào)

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次股東大會(huì)沒有否決提案的情況；

　　●本次股東大會(huì)沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　本次股東大會(huì)于2013年4月2日下午13:00時(shí)在浙江省上虞市道墟鎮(zhèn)龍盛大道1號(hào)公司辦公大樓四樓多功能廳

　　（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下：

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　27

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　415090673

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　28.27

　　（三）本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長阮偉祥主持。

　　（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況：公司在任董事9人，出席9人；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書常盛出席了本次股東大會(huì)。公司副總經(jīng)理項(xiàng)志峰、徐亞林、章建新列席了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議情況

　　議案

　　序號(hào)

　　議案

　　內(nèi)容

　　同意

　　票數(shù)

　　同意

　　比例

　　反對(duì)

　　票數(shù)

　　反對(duì)

　　比例

　　棄權(quán)

　　票數(shù)

　　棄權(quán)

　　比例

　　是否

　　通過

　　1

　　關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)成員的議案

　　選舉阮偉祥為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉項(xiàng)志峰為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉阮興祥為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉羅斌為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉徐亞林為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉周勤業(yè)為董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉全澤為獨(dú)立董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉孫笑俠為獨(dú)立董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉吳仲時(shí)為獨(dú)立董事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　2

　　關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

　　選舉王勇為股東代表監(jiān)事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　選舉阮小云為股東代表監(jiān)事

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　3

　　關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案

　　414600050

　　99.88%

　　0

　　0

　　490623

　　0.12%

　　是

　　三、律師見證情況

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所指派律師呂崇華、張聲見證本次股東大會(huì)，見證律師認(rèn)為：浙江龍盛本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所《關(guān)于浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一三年四月二日

　　證券代碼：600352 證券簡稱：浙江龍盛公告編號(hào)：2013-012 號(hào)

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司于2013年3月28日以專人和郵件送達(dá)的方式發(fā)出關(guān)于召開董事會(huì)會(huì)議的通知，通知定于2013年4月2日以現(xiàn)場方式在公司辦公大樓三樓視頻會(huì)議室召開公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長阮偉祥主持。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　選舉阮偉祥為公司董事長，任期與第六屆董事會(huì)一致。

　　同意本議案的9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

　　選舉阮興祥為公司副董事長，任期與第六屆董事會(huì)一致。

　　同意本議案的9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　聘任阮偉祥為公司總經(jīng)理，任期與第六屆董事會(huì)一致。

　　同意本議案的9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任以下公司高級(jí)管理人員：

　　聘任項(xiàng)志峰為公司常務(wù)副總經(jīng)理（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

　　聘任羅斌為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

　　聘任徐亞林為公司副總經(jīng)理（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　公司暫不聘任董事會(huì)秘書，由公司董事長阮偉祥代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　五、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

　　1、選舉全澤、孫笑俠、項(xiàng)志峰為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員，其中全澤為委員會(huì)召集人。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　2、選舉吳仲時(shí)、全澤、羅斌為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其中吳仲時(shí)為委員會(huì)召集人。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　3、選舉阮偉祥、阮興祥、周勤業(yè)、全澤、孫笑俠為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，其中阮偉祥為委員會(huì)召集人。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　4、選舉孫笑俠、吳仲時(shí)、徐亞林為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，其中孫笑俠為委員會(huì)召集人。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　上述人員中吳仲時(shí)的任期與其獨(dú)立董事任期一致，其他人員的任期與第六屆董事會(huì)一致。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一三年四月二日

　　附件1:

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于高級(jí)管理人員聘任的獨(dú)立意見

　　鑒于浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議《聘任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、公司《章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，針對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　對(duì)于公司第六董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員，全體獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷：認(rèn)為聘任的高級(jí)管理人員不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，符合公司高級(jí)管理人員的任職條件，提名和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，故同意聘任阮偉祥為公司總經(jīng)理、項(xiàng)志峰為公司常務(wù)副總經(jīng)理、羅斌為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、徐亞林為公司副總經(jīng)理。

　　獨(dú)立董事：全 澤、孫笑俠、吳仲時(shí)

　　簽署日期：二O一三年四月二日

　　附件2:

　　阮偉祥：男，1965年10月出生，理學(xué)碩士，工程師。曾任浙江染料助劑總廠副廠長、總工程師，浙江龍盛集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總工程師，本公司第一屆、第二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理兼總工程師，第三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理，第四屆、第五屆董事會(huì)董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江龍盛控股有限公司副董事長，本公司第六屆董事會(huì)董事長兼總經(jīng)理。

　　阮興祥：男，1962年12月出生，工商管理碩士，統(tǒng)計(jì)師。曾任上虞縣助劑總廠企管科長，浙江助劑總廠企管科長，浙江染料助劑總廠企管科長，浙江龍盛集團(tuán)公司企財(cái)部長，本公司企財(cái)部部長、辦公室主任兼證券辦主任、董事會(huì)秘書，本公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆董事會(huì)董事，第五屆董事會(huì)副董事長。現(xiàn)任浙江龍盛控股有限公司董事，本公司第六屆董事會(huì)副董事長、房產(chǎn)事業(yè)部總裁。

　　項(xiàng)志峰：男，1962年5月出生，中專文化程度，經(jīng)濟(jì)師。曾任上虞縣助劑廠基建設(shè)備科長，浙江助劑總廠供銷處處長、經(jīng)營副廠長，浙江染料助劑總廠經(jīng)營副廠長兼銷售公司經(jīng)理，浙江龍盛集團(tuán)公司經(jīng)營副總經(jīng)理、黨委委員兼銷售公司經(jīng)理，本公司第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理兼銷售公司經(jīng)理，本公司第二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，本公司第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)聘任的常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江龍盛控股有限公司董事，本公司第六屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總經(jīng)理、染料事業(yè)部總經(jīng)理。

　　羅斌：男，1971 年11月出生，工學(xué)碩士。1999年通過國家注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。2005年通過國家司法考試，獲法律職業(yè)資格。自1998年以來，先后任職于中國華源集團(tuán)、上海凱業(yè)集團(tuán)、上海金信證券研究所有限責(zé)任公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司、上海盛萬投資顧問有限公司，2009年5月進(jìn)入本公司任第四屆、第五屆董事會(huì)聘任的財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)為本公司第六屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　徐亞林：男，1965年9月出生，澳大利亞籍，碩士。2002年以前在聯(lián)合利華中國、澳大利亞和巴西等地任職13年，先后擔(dān)任研發(fā)總監(jiān)、全球發(fā)展中國家開發(fā)總監(jiān)等職；2002年12月至2007年8月任瑞士汽巴精化（日化）大中國區(qū)總經(jīng)理、后兼任亞太區(qū)業(yè)務(wù)總裁；2007年8月至2009年9月任美國亨斯邁亞太區(qū)采購總監(jiān)；2009年10月至2010年5月任美國格雷斯亞太區(qū)采購及供應(yīng)鏈總監(jiān)；2010年5月起進(jìn)入本公司工作，曾任本公司第五屆董事會(huì)聘任的副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，子公司德司達(dá)全球控股（新加坡）有限公司董事。

　　證券代碼：600352 證券簡稱：浙江龍盛公告編號(hào)：2013-013號(hào)

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司于2013年3月28日以專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事候選人發(fā)出關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，通知定于2013年4月2日以現(xiàn)場方式在公司辦公大樓三樓視頻會(huì)議室召開公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。公司全體監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事王勇主持。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議通過以下議案：

　　審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　監(jiān)事會(huì)選舉王勇為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第六屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　同意本議案的3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O一三年四月二日

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