股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2008—013）

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　2007年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年3月28日上午十點三十分在公司會議室召開了2007年年度股東大會。出席會議的股東和委托代理人共33人，代表股份107，316，822股，占公司總股本的33.22%。本次會議由董事會召集，公司董事長楊川先生主持本次會議。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。出席會議的股東和股東代表以記名投票表決的方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2007年度董事會工作報告》；

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　二、審議通過了《2007年度監事會工作報告》；

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　三、審議通過了《2007年度財務決算報告》；

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　四、審議通過了《2007年度利潤分配預案》；

　　經五洲松德聯合會計師事務所審計，2007年度本公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤106，469，472.93元，按母公司實現凈利潤140，745，366.36元提取法定盈余公積金10%計14，074，536.64元，加年初未分配利潤124，397，867.26元，扣除2006年度現金紅利分配18，771，578.91元，2007年度可供分配的利潤合計為232，297，118.07元。公司以2007年末總股本323，057，913股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計分配股利32，305，791.30元，剩余未分配利潤199，991，326.77元結轉下一年度。公司2007年度不進行公積金轉增股本。

　　此項議案表決結果：贊成票106，419，321股，占參會有表決權股份的99.16%；反對票197，300股，占參會有表決權股份的0.18%；棄權票700，201股，占參會有表決權股份的0.65%。

　　五、審議通過了《2007年度報告及其摘要》；

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　六、審議通過了《關于聘請公司2008年度財務審計機構的議案》；

　　為規范公司運作，根據《公司章程》的有關規定，鑒于原聘用的五洲松德聯合會計師事務所（原北京五洲聯合會計師事務所）合作期已滿，現聘用深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構。

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　七、審議通過了《關于設立公司董事會相關委員會的議案》；

　　同意公司設立董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會及制定的相應董事會專業委員會議事規則。

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　八、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監發[2001]102號）的要求，選舉李華茂、楊川、宋慶文、冼國明、周敬東、趙毅、溫健、董建新、靳祥麟為公司第六屆董事會董事（以姓氏筆劃排序），其中冼國明、周敬東、靳祥麟三人為公司第六屆董事會獨立董事。

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　九、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定，選舉孫士柱、徐國祥、韓鳳敏（以姓氏筆劃排序）為公司第六屆監事會監事，與職工代表監事趙磊、凌永立共同組成公司第六屆監事會。

　　此項議案表決結果：贊成票107，316，822股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　十、審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；

　　根據公司工作需要，董事會擬調整公司獨立董事津貼，由原每年4萬元增至每年6萬元。

　　此項議案表決結果：贊成票106，944，022股，占參會有表決權股份的99.65%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票372，800股，占參會有表決權股份的0.35%。

　　十一、審議通過了《關于收購天津華鼎置業有限公司100%股權的議案》；

　　同意以35，000萬元的價格購買天津華鼎置業有限公司100%股權。

　　本議案為關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，與會關聯股東天津海泰控股集團有限公司回避表決，其他與會非關聯股東進行表決。

　　此項議案表決結果：贊成票43，556，116股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　十二、審議通過了《關于投資津百新廈部分房產的議案》；

　　同意以37，000萬元的價格購買津百新廈部分房產。

　　本議案為關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，與會關聯股東天津海泰控股集團有限公司回避表決，其他與會非關聯股東進行表決。

　　此項議案表決結果：贊成票43，556，116股，占參會有表決權股份的100%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票0股，占參會有表決權股份的0%。

　　十三、審議通過了《關于審批2008年度貸款額度并授權董事長在貸款額度內簽署相關法律文件的議案》

　　同意公司董事會根據公司經營和投資計劃，審議批準公司2008年度所需貸款額度，其中包括短期貸款、長期貸款等，前述貸款總額度不超過人民幣12億元。同時，在貸款授權額度范圍內，全權委托董事長楊川先生在2007年度股東大會通過之日起至2008年度股東大會召開日之內，按公司合同管理制度規定的程序簽署與銀行等金融機構所簽定的《貸款合同》等法律文書，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。

　　此項議案表決結果：贊成票107，141，322股，占參會有表決權股份的99.84%；反對票0股，占參會有表決權股份的0%；棄權票175，500股，占參會有表決權股份的0.16%。

　　十四、律師見證情況

　　北京市浩天信和律師事務所對本次股東會議出具了法律意見書。經辦律師邱梅女士認為：本次大會之召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次大會通過的決議合法、有效。

　　十五、備查文件

　　1、《天津海泰科技發展股份有限公司2007年年度股東大會決議》

　　2、《天津海泰科技發展股份有限公司2007年年度股東大會法律意見書》

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月三十一日

　　股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2008—014）

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年年度股東大會后，經第六屆董事會全體董事提議，公司于2008年3月28日在公司會議室召開了第六屆董事會第一次會議。本次會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事周敬東先生因公未能參加會議，委托獨立董事靳祥麟先生代為表決；公司全體監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由楊川先生主持，出席會議的董事對各項議案進行了審議，以舉手表決方式一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

　　選舉楊川先生任公司第六屆董事會董事長，任期三年。

　　二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

　　同意聘任楊川先生為公司總經理，任期三年。

　　三、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　同意聘任溫健女士為公司董事會秘書，任期三年。

　　四、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

　　同意聘任溫健女士、郭風濱先生為公司副總經理，任期三年。

　　公司獨立董事對聘任公司高級管理人員的議案進行了審議并發表了獨立意見：一致認為本次聘任公司高級管理人員的任職資格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者的經驗和學識能夠勝任相應的工作。

　　楊川先生、溫健女士及郭風濱先生簡歷附后。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月三十一日

　　附：

　　楊川先生簡歷：

　　楊川，男，40歲，經濟學博士，中共黨員，高級經濟師。天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會董事長、總經理。歷任天津汽車貿易總公司計劃員、科負責人，天津市人民政府辦公廳綜合處綜合編輯，天津港保稅區貿易發展局項目主管、局長助理，中原百貨集團股份有限公司董事長、總經理。

　　溫健女士簡歷：

　　溫健，女，41歲，法學學士，金融研究生班畢業，中共黨員。天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會董事、董事會秘書、副總經理。曾在天津新技術產業園區管委會規劃發展處、政策法規處工作，歷任天津新技術產業園區上市辦公室法務助理、天津火炬創業園協調服務中心副主任。

　　郭風濱先生簡歷：

　　郭風濱，男，45歲，碩士研究生，中共黨員，高級工程師。現任天津海泰科技發展股份有限公司副總經理。歷任天津市無縫鋼管廠分廠副廠長、副總工程師，天津新技術產業園區開發總公司工業投資分公司助理經理，天津新技術產業園區鼎名密封有限公司副總經理，天津新技術產業園區開發總公司副總工程師，天津海泰科技發展股份有限公司總工程師。

　　股票簡稱： 海泰發展股票代碼：600082編號：（臨2008—015）

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年年度股東大會后，經第六屆監事會全體監事提議，公司于2008年3月28日在公司會議室召開了第六屆監事會第一次會議。本次會議應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由徐國祥先生主持，出席會議的監事對各項議案進行了審議，以舉手表決的方式一致通過了如下決議：

　　審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

　　選舉徐國祥先生任公司第六屆監事會主席。

　　徐國祥先生簡歷：

　　徐國祥，男，51歲，研究生畢業，中共黨員。現任天津海泰控股集團有限公司黨委副書記、紀委書記。曾在天津薊縣別山中學、天津市團市委工作，歷任天津市團市委組織部副部長、青農部部長、常委，天津新技術產業園區開發總公司副總經理，天津海泰控股集團有限公司董事長。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司監事會

　　二〇〇八年三月三十一日