證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-005

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　第六屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2008年3月27日上午在上海市制造局路584號召開，應到10位董事，實到8位董事，獨立董事陳啟杰先生、獨立董事楊世濱先生因工作原因分別書面委托獨立董事曹惠民先生、獨立董事嚴翔燕女士代為行使表決權。5位監(jiān)事和4位高級管理人員列席了會議。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、《2007年年度總經(jīng)理工作報告》。

　　二、《2007年年度董事會工作報告》。

　　三、《2007年財務決算及2008年財務預算報告》。

　　四、《2007年年度利潤分配預案》。

　　根據(jù)立信會計師事務所有限公司信會師報字（2008）第10718號文審計確認，公司2006年年末未分配利潤-154，458，839.58元，加：會計政策變更因素增加期初未分配利潤50，408，844.84元，2007年年年初未分配利潤為-104，049，994.74元，加：2007年實現(xiàn)凈利潤18，789，005.61元，期末未分配利潤-85，260，989.13元，本期不進行利潤分配。

　　五、《2007年年報及年報摘要》。

　　六、《2008年年度銀行借款預算報告》。

　　七、《2008年為子公司提供擔保的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見臨2008-006號《上海龍頭（集團）股份有限公司為子公司提供擔保的公告》。

　　八、《關于續(xù)聘2008年度會計師事務所的議案》。

　　公司繼續(xù)聘用立信會計師事務所有限公司作為公司2008年度財務審計機構，審計費100萬元。

　　九、《關于2008年度日常關聯(lián)交易的議案》。

　　公司關聯(lián)董事朱勇先生、王國銘先生回避表決。公司獨立董事對上述關聯(lián)交易出具了獨立審核意見。

　　具體內(nèi)容詳見臨2008-007號《上海龍頭（集團）股份有限公司2008年度日常關聯(lián)交易公告》。

　　十、《關于調整2007年期初資產(chǎn)負債表相關數(shù)據(jù)的議案》。

　　具體內(nèi)容見附件。

　　十一、《關于修改公司章程的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　十二、《關于調整董事會審計委員會委員的提案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　十三、《關于獨立董事年報工作制度的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

　　十四、《關于2008——2010年發(fā)展規(guī)劃綱要的報告》。

　　十五、《關于召開2007年年度股東大會的決定》。

　　以上二、三、四、五、七、八、九、十一項議案需提交公司2007年年度股東大會審議，股東大會通知將另行公告。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日

　　附件： 調整2007年期初資產(chǎn)負債表相關數(shù)據(jù)

　　公司于2007年1月1日首次執(zhí)行企業(yè)會計準則，并在2006年財務報告新舊會計準則合并股東權益差異調節(jié)表中披露了按照企業(yè)會計準則追溯調整后的2007年1月1日的股東權益，在編制2007年財務報告時，按照《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》和財政部財會[2007]14號《企業(yè)會計準則解釋第1號》的要求，對首次執(zhí)行日有關資產(chǎn)、負債及股東權益的賬面余額進行了復核，并修正了長期股權投資差額、可供出售金融資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)等對2007年期初股東權益的影響。

　　一、具體項目名稱、復核差異如下：

　　單位：元

　　編號

　　項目名稱

　　2007年年報披露數(shù)

　　2006年年報原披露數(shù)

　　差 異

　　2006年12月31日股東權益（原會計準則）

　　1，382，591，209.43

　　1，382，591，209.43

　　1

　　長期股權投資差額

　　-28，566，808.48

　　-28，566，808.48

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權投資差額

　　-28，566，808.48

　　-28，566，808.48

　　2

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　-85，184，000.00

　　-85，184，000.00

　　3

　　企業(yè)合并

　　-1，241，023.39

　　-1，209，115.91

　　-31，907.48

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽的賬面價值

　　0.00

　　0.00

　　根據(jù)新會計準則計提的商譽減值準備

　　-1，241，023.39

　　-1，209，115.91

　　-31，907.48

　　4

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　5，432，557.85

　　280，850.69

　　5，151，707.16

　　5

　　所得稅

　　905，623.98

　　4，175，013.30

　　-3，269，389.32

　　6

　　少數(shù)股東權益

　　（原會計準則）

　　41，823，270.68

　　41，823，270.68

　　7

　　其他

　　-6，714，149.82

　　1，824，806.46

　　-8，538，956.28

　　2007年1月1日股東權益（新會計準則）

　　1，309，046，680.25

　　1，315，735，226.17

　　二、上列期初股東權益差異修正說明：

　　1、非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽計提減值準備，減少期初股東權益31，907.48元，是對2007年期初納入合并的上海浦廣室內(nèi)裝飾品有限公司商譽計提減值準備，該公司2007年期末已清算。

　　2、期初持有的法人股公允價值大于賬面價值部分，增加期初股東權益5，151，707.16元。在編制2006年財務報告中的《新舊會計準則股東權益差異調節(jié)表》時，公司認為2006年期末所持有的法人股尚處限售期，因此未將該部分法人股劃分為可供出售金融資產(chǎn)仍以賬面價值按成本法在長期股權投資科目核算。根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第1號》中相關規(guī)定－“企業(yè)在股權分置改革過程中持有對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的股權，應當劃分為可供出售金融資產(chǎn)，其公允價值與賬面價值的差額，在首次執(zhí)行日應當追溯調整，計入資本公積” 。公司在首次執(zhí)行日對此相應作了追溯調整。

　　3、根據(jù)經(jīng)營實際情況，公司對期初賬面價值與計稅基礎的暫時性差異進行了重新認定，調減期初遞延所得稅資產(chǎn)2，304，702.64元，調增期初遞延所得稅負債964，686.68元，合計減少期初股東權益3，269，389.32元。

　　4、根據(jù)《企業(yè)會計準則第20號——企業(yè)合并》的規(guī)定，公司將截至2007年12月31日止尚未轉讓或清算的子公司全部納入合并，因合并范圍變動減少期初股東權益8，538，956.28元。

　　2007年期初股東權益經(jīng)過上述調整后由2006年年報原披露數(shù)1，315，735，226.17元變?yōu)?007年年報披露數(shù)1，309，046，680.25元。

　　證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-006

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　為子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第九次會議于2008年3月27日上午在上海市制造局路584號召開，會議審議通過了《2008年為子公司提供擔保的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　一、擔保情況概述

　　為進一步推進公司戰(zhàn)略目標的實施，加快主業(yè)發(fā)展并控制擔保風險，根據(jù)公司2007年末貸款狀況及2008年預算目標，擬在2008年度銀行貸款預算額度內(nèi)，為公司全資子公司上海三槍（集團）有限公司、上海民光國際企業(yè)有限公司、上海海螺服飾有限公司及上述企業(yè)的下屬全資、控股子公司銀行貸款提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）、上海三槍（集團）有限公司

　　1、公司名稱：上海三槍（集團）有限公司

　　2、注冊地點：康梧路555號

　　3、法定代表人： 王衛(wèi)民

　　4、經(jīng)營范圍： 對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部批準的進出口業(yè)務，國內(nèi)貿(mào)易。

　　5、公司經(jīng)營狀況：截止2007年12月31日，資產(chǎn)總額1，791，368，949.26元，負債總額1，120，682，679.56元，凈資產(chǎn)670，686，269.70元，利潤總額116，943，025.35元，凈利潤97，241，306.34元，資產(chǎn)負債率62.56%。

　　（二）、上海民光國際企業(yè)有限公司

　　1、 公司名稱：上海民光國際企業(yè)有限公司

　　2、 注冊地點：上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?398號

　　3、 法定代表人： 程穎

　　4、 經(jīng)營范圍： 針紡織品、紡織復制品、紡織裝飾品、紡織原輔料、染化料、紡織機電設備及配件、室內(nèi)裝飾、建筑裝潢材料、汽車配件、五金交電、家用電器、文教用品、橡塑制品、家具、日用百貨、自營進出口業(yè)務（見外經(jīng)貿(mào)批文）。

　　5、 公司經(jīng)營狀況：截止2007年12月31日，資產(chǎn)總額418，827，537.60元，負債總額370，140，543.96元，凈資產(chǎn)36，256，109.29元，利潤總額-54，039，129.42元，凈利潤-56，335，539.11元，資產(chǎn)負債率88.38%。

　　（三）、上海海螺服飾有限公司

　　1、 公司名稱： 上海海螺服飾有限公司

　　2、 注冊地點： 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2682號

　　3、 法定代表人： 程穎

　　4、 經(jīng)營范圍： 服裝，服飾，紡織品，服裝原輔料，各類飾品（不含金銀），日用百貨附設分支機構。

　　5、 公司經(jīng)營狀況：截止2007年12月31日，資產(chǎn)總額441，144，494.26元，負債總額298，718，937.51元，凈資產(chǎn)134，592，689.26元，利潤總額-30，893，753.86元，凈利潤-30，725，656.04元，資產(chǎn)負債率67.71%。

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　1、 保證方式：連帶責任擔保

　　2、 擔保金額

　　⑴、為上海三槍（集團）有限公司及其下屬全資子公司在年度預算范圍內(nèi)37，500萬元的銀行貸款進行擔保；

　　⑵、為上海民光國際企業(yè)有限公司及其下屬全資、控股子公司（加龍頭母公司投資比例合計為100%股權的）在年度預算范圍內(nèi)的1，050萬元的銀行貸款進行擔保；

　　⑶、為上海海螺服飾有限公司及其下屬全資、控股子公司（加龍頭母公司投資比例合計為100%股權的）在年度預算范圍內(nèi)的8，000萬元的銀行貸款進行擔保；

　　上述擔保總額為46，550萬元，授權公司總經(jīng)理按相關規(guī)定簽署擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見

　　本次公司為下屬全資子公司上海三槍（集團）有限公司、上海民光國際企業(yè)有限公司、上海海螺服飾有限公司及上述企業(yè)的下屬全資、控股子公司（加龍頭母公司投資比例合計為100%股權的）銀行貸款提供擔保，有利于進一步加快公司主業(yè)發(fā)展，有效規(guī)范擔保審批程序，控制擔保風險。

　　本次公司為下屬公司提供的擔保，均是公司全資子公司，因此不會給公司帶來連帶責任風險，不會損害公司和股東的利益。

　　五、獨立董事意見

　　此次公司為下屬全資子公司銀行貸款提供的擔保為公司日常經(jīng)營所需，公司為其擔保將有利于公司主業(yè)的發(fā)展。另外，公司本次擔保對象都是持股100%的全資子公司，且在年度預算范圍內(nèi)的銀行貸款進行擔保，因此風險是可控的，不存在損害股東利益的行為。

　　六、累計對外擔保的數(shù)量

　　截止2007年12月31日，本公司全資子公司累計對外擔保509萬元，占凈資產(chǎn)的0.38 %。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日

　　證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-007

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　2008年度日常關聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》對上市公司日常關聯(lián)交易的相關要求，公司根據(jù)日常關聯(lián)交易情況，對2008年度的日常關聯(lián)交易預算如下：

　　一、2007年實際與2008年預計公司日常關聯(lián)交易的基本情況：

　　1、采購情況

　　關聯(lián)單位

　　2007年采購實際

　　2008年采購預算

　　物資名稱

　　采購數(shù)量/噸

　　采購金額

　　/萬元

　　采購數(shù)量

　　/噸

　　采購金額

　　/萬元

　　上海華文企業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　印花網(wǎng)

　　424.36

　　450.00

　　第十七棉紡廠

　　棉紗

　　35.00

　　233.75

　　上海荷葉紡織有限公司

　　棉紗

　　8.70

　　90.18

　　上海安通針紡織品有限公司

　　棉紗

　　286.00

　　915.09

　　375.00

　　1，500.00

　　上海申安紡織有限公司

　　棉紗

　　676.00

　　2，645.06

　　886.00

　　3，500.00

　　上海新申達佑信紡織品銷售有限公司

　　棉紗

　　1.00

　　12.00

　　上海申達二印染整有限公司

　　服裝面料

　　222.72

　　150.00

　　上海申達進出口有限公司

　　服裝面料

　　105，66

　　100.00

　　合計

　　4，648.82

　　5，700.00

　　2、銷售情況

　　關聯(lián)單位

　　2007年銷售實際

　　2008年銷售預算

　　物資名稱

　　銷售數(shù)量/件

　　銷售金額/萬元

　　銷售數(shù)量/件

　　銷售金額/萬元

　　山西海螺服飾有限公司

　　襯衫

　　15，550

　　104

　　南京海螺服飾有限公司

　　襯衫

　　80，000

　　498

　　成都（海螺集團）西南有限公司

　　襯衫

　　11，400

　　95

　　北京海螺服飾有限公司

　　襯衫

　　32，500

　　206

　　吉林、鞍山、沈陽，廣西等海螺服飾銷售公司

　　襯衫

　　42，500

　　303

　　以上海螺服飾銷售公司小計

　　181，950

　　1，206

　　138，000

　　1，000

　　上海申達進出口有限公司

　　加工費

　　23

　　215

　　合計

　　1，229

　　1，215

　　二、定價政策和定價依據(jù)

　　公司與上述關聯(lián)方采購及銷售的定價政策和定價依據(jù)為：按照公開、公平、公正原則，按市場價執(zhí)行，不存在偏離市場價的協(xié)議價格。

　　三、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司向以上關聯(lián)單位采購棉紗等原料，基于長期合作關系，價格公道，品質有保障；公司通過關聯(lián)單位的營銷渠道銷售襯衫，有助于對公司消費紡織品經(jīng)營帶來積極影響。

　　2008年日常關聯(lián)交易額6，915萬元，以上日常關聯(lián)交易符合公司和全體股東利益，對本公司的獨立性沒有影響。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日

　　證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-008

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年3月27日，公司工會聯(lián)合會函告公司董事會：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司工會聯(lián)合會選舉，推選楊希鵑女士當選為公司第六屆董事會職工董事（簡歷附后），任期同第六屆董事會。

　　至此，公司第六屆董事會有2006年年度股東大會選舉產(chǎn)生的九名董事和一名職工董事組成。

　　特此公告。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月28日

　　附件：楊希鵑女士簡歷

　　1958年出生，研究生學歷，政工師。歷任上海針織九廠工會主席、黨委副書記，上海三槍（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記、黨委書記、人力資源總監(jiān)、針織九廠副廠長，現(xiàn)任公司董事、黨委副書記、工會主席兼三槍集團黨委書記、副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-009

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會公告

　　2008年3月27日，公司工會聯(lián)合會函告公司監(jiān)事會：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司工會聯(lián)合會選舉，同意楊希鵑同志不再擔任公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，推選邵建平同志為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事（簡歷附后），任期同第六屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2008年3月28日

　　附件：邵建平先生簡歷

　　1951年出生，大專學歷。歷任上海三槍（集團）有限公司工會主席、黨委副書記、紀委書記，上海龍頭（集團）股份有限公司工會副主席，現(xiàn)任公司監(jiān)事、工會副主席兼上海三槍（集團）有限公司工會主席、 黨委副書記、紀委書記。

　　證券代碼：600630股票簡稱：龍頭股份編號：臨2008-010

　　上海龍頭（集團）股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　上海龍頭（集團）股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議于2008年3月27日上午在上海市制造局路584號召開，應到5位監(jiān)事，實到4位監(jiān)事，吳建平監(jiān)事長因工作原因未能出席本次會議，書面委托姜元凱監(jiān)事主持會議并代為行使表決權。

　　經(jīng)過表決，會議形成如下決議：

　　1、2007年財務決算及2008年財務預算報告 。

　　2、2007年年度利潤分配預案 。

　　3、2007年年報及年報摘要。

　　監(jiān)事會認為公司年度報告的編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況。

　　監(jiān)事會在審核中，沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本公司于2007年1月1日起開始執(zhí)行財政部2006年頒布的《企業(yè)會計準則》并按《企業(yè)會計準則》的規(guī)定貫徹執(zhí)行。

　　4、2008年度日常關聯(lián)交易

　　監(jiān)事會認為公司在關聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

　　5、2007年監(jiān)事會工作報告

　　上海龍頭（集團）股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年3月28日