本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況：

　　本公司（股票代碼：000969，股票簡稱：安泰科技）股票交易價格已連續(xù)三個交易日（2008年3月18日－3月20日）收盤價格漲幅偏離值累計達到20％。

　　二、公司核實情況說明

　　針對股價異常波動情況，公司從生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面進行了核實。目前經(jīng)營情況一切正常，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均正常履行職責。

　　經(jīng)公司董事會調(diào)查核實，及與公司控股股東中國鋼研科技集團公司溝通并確認：本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司主要股東不存在對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　另外，針對投資者近期關注的幾方面情況，公司特此說明如下：

　�。ㄒ唬┕�司非公開發(fā)行募集資金投資項目的進展情況，以及對公司2008年業(yè)績的影響：

　　截至2007年底，項目完成投資情況見下表（單位：萬元）：

　　注：

　　1、“年產(chǎn)4萬噸非晶帶材及制品項目”按照計劃將于2008年下半年進行試生產(chǎn)。由于試生產(chǎn)轉為規(guī)模生產(chǎn)的時間尚不能確定，因此不能判斷該項目2008年度的預期收益。

　　2、本公司年度審計工作尚未完成，故上表中的“已投入金額”可能與年報中將要披露的最終數(shù)據(jù)存在少量差異。

　�。ǘ�）公司的德方合作伙伴Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司的經(jīng)營狀況，太陽能薄膜電池開發(fā)技術方面的進展情況，以及該公司在海外上市的可能性及對公司業(yè)績的影響：

　　截至2007年底，本公司持有德國Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司10．27％股權。Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司是以ＣＩＳＣｕＴ薄膜太陽能技術為主的新技術公司，該公司的第一條5ＭＷ生產(chǎn)線正在進行調(diào)試，尚未實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，因此2007年該公司處于虧損狀態(tài)。

　　Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司是一家技術先導型公司，ＣＩＳＣｕＴ薄膜太陽能技術是否能夠成功以及何時能夠應用在大規(guī)模生產(chǎn)中是決定該公司具有投資回報的關鍵，從目前進展看，尚不能明確判斷其規(guī)模生產(chǎn)實現(xiàn)的時間。截至目前，該公司尚無任何上市計劃。

　　（三）公司與Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司擬在中國設立合資公司的情況：

　　公司在與德國Ｏｄｅｒｓｕｎ ＡＧ公司簽署的投資協(xié)議中，未包含其生產(chǎn)線運行成功后將在中國設立合資企業(yè)并由安泰科技控股的條款。雙方合作初期僅達成初步意向：在技術和市場條件成熟時，共同在中國設立合資企業(yè)，滿足中國日益發(fā)展的太陽能市場的需求。

　　截至目前，未來雙方在中國設立合資企業(yè)（包括本公司是否控股等）的事項存在不確定性。公司正密切關注其生產(chǎn)線的進展情況。

　�。ㄋ模┕�司股權激勵方案中的行權價格是否會因為公司近期股價波動而進行調(diào)整：

　　公司于2008年3月1日公告的股權激勵方案（草案）中，行權價格是停牌前一交易日的收盤價19．35元。

　　上述股權激勵方案為公司董事會審議通過的草案，尚需國務院國資委組織專家論證及正式批準，同時還需要中國證監(jiān)會和公司股東大會批準。因此，公司股權激勵方案是否會因為公司近期股價波動而進行調(diào)整，目前尚不能確定。

　　（五）關于“公司投資的河冶科技正籌備在中小板上市”的情況說明：

　　河冶科技股份有限公司為本公司的控股子公司。截至2007年底，本公司持有其50．91％股權。河冶科技主要從事高速工具鋼及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至目前，該公司尚無任何上市計劃。

　　四、自查情況說明

　　經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　五、風險提示

　　《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為公司指定信息披露媒體，公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求，及時做好信息披露工作。公司發(fā)布的信息以上述指定媒體刊登的公告為準，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2008年3月24日