漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司二OO六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：600436證券簡稱：G片仔癀公告編號(hào)：2006-024

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　二OO六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：本次會(huì)議無否決提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（“本 次會(huì)議”）于2006年9月9日（星期六）上午在公司科技綜合樓二十二樓會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表共有5人，代表有表決權(quán)的股份89，127，126股，占公司總股本140，000，000股的63.66%，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事長何建文先生主持本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況：

　　出席本次會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表對(duì)本次會(huì)議提案進(jìn)行了審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于同意何建文先生辭去公司董事、董事長職務(wù)的議案》。

　　同意89，127，126股，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過《關(guān)于推薦馮忠銘先生為公司董事候選人的議案》。

　　同意89，127，126股，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律意見：

　　本公司聘請(qǐng)的北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　四、備查文件：

　　1、漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年九月九日

　　證券代碼：600436 證券簡稱：G片仔癀公告編號(hào)：2006-025

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）董事會(huì)于2006年8月29日以郵件、傳真等方式向全體董事發(fā)出三屆四次董事會(huì)（“本次會(huì)議”）會(huì)議通知。本次會(huì)議于2006年9月9日（星期六）在公司科技綜合樓二十樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師列席了會(huì)議。與會(huì)董事一致推舉馮忠銘董事主持本次會(huì)議，經(jīng)記名投票表決審議通過并形成了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議同意選舉馮忠銘董事（簡歷附后）為公司第三屆董事會(huì)董事長。

　　二、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議同意增補(bǔ)馮忠銘董事長為發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其他委員不變；同意增補(bǔ)馮忠銘董事長為提名委員會(huì)委員，其他委員不變。

　　公司第三屆董事會(huì)發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)五位委員共同推選馮忠銘董事長為本專門委員會(huì)主任委員。其他委員會(huì)主任委員不變。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，同意聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后）。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年九月九日

　　附件一：馮忠銘董事長個(gè)人簡歷：

　　馮忠銘，男，1952年4月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，工程師。1971年9月至1973年9月，在福建革新機(jī)器廠當(dāng)工人；1973年9月至1976年11月，在東北工學(xué)院上學(xué)；1976年11月至1984年10月，任福建省革新機(jī)器廠技術(shù)員、車間主任；1984年10月至1997年11月，在福建省龍溪軸承廠工作，歷任車間主任、黨支部書記、副廠長；1997年12月至1999年12月任福建龍溪軸承股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；2000年元月至2001年3月，任福建龍溪軸承股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員。2001年4月至2006年8月22日，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，2006年8月22日至今任漳州片仔癀集團(tuán)公司董事長。

　　附件二：黃進(jìn)明副總個(gè)人簡歷：

　　黃進(jìn)明，男，漢族，1966年7月出生，工商管理碩士，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師、工程師、執(zhí)業(yè)藥師。1987年7月上海華東理工大學(xué)化學(xué)制藥本科畢業(yè)；1987年8月至1994年3月任漳州制藥廠車間技術(shù)員、研究所課題組負(fù)責(zé)人；1994年3月至1998年6月任漳州片仔癀集團(tuán)公司車間副主任、進(jìn)出口部負(fù)責(zé)人；1998年6月至1999年6月掛職漳州市外經(jīng)局貿(mào)管科副科長；1999年5月至今任香港漳龍實(shí)業(yè)有限公司營業(yè)部副經(jīng)理、經(jīng)理；2002年1月至今任香港旭泰公司總經(jīng)理。

　　附件三：獨(dú)立董事關(guān)于選舉公司董事長及聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于選舉公司董事長及聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議選舉馮忠銘先生為公司董事長，聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)選舉馮忠銘先生為公司董事長、聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、本次公司董事長的選舉、聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理符合《公司章程》的規(guī)定，選舉程序合法有效；

　　二、馮忠銘先生和黃進(jìn)明先生具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件；

　　三、選舉馮忠銘先生為公司董事長、聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理，沒有損害中小股東的利益；

　　四、同意選舉馮忠銘先生為公司董事長、聘任黃進(jìn)明先生為公司副總經(jīng)理。

　　獨(dú)立董事：陳明森、李常青、鄭學(xué)軍

　　2006年9月9日