泛海建設集團股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別

及連帶責任。本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當閱讀中期報告全文。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均出席了審議2006年中期報告及摘要的第五屆董事會第六次會議。

　　1．4 本報告期財務報告未經審計

　　1．5 公司董事長盧志強先生、總裁李明海先生、財務總監匡文先生、資產財務部總經理林明生先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 主要財務數據和指標

　　2．2．1 主要會計數據和財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　注：如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　2．2．3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　前10名有限售條件股東持股數量及限售條件

　　單位：股

　　3．2 前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

　　5．2 主營業務分地區情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　5．3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．4 參股公司經營情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　從主營業務收入結構來看，公司

　　5．6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　本期房產銷售收入主要是北京光彩國際公寓的高層尾盤銷售產生的，其售價較高，故房地產銷售毛利率較上年同期高．工業產品因生產成本上漲導致銷售毛利率下降．

　　5．7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√ 適用 □ 不適用

　　因受房地產開發周期性因素影響，公司新開發項目尚未產生收入，前期開發樓盤處于銷售尾期，房地產銷售收入較上年同期大幅下降，本期公司凈利潤來源主要是合作開發項目北京光彩國際中心Ａ座分回的投資收益，上年同期利潤則主要是由北京和深圳地區的房地產銷售產生的。

　　5．8 募集資金使用情況

　　5．8．1 募集資金運用

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．8．2 變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　5．11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購或置入資產

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　6．1．2 出售或置出資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．2 重大擔保

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　6．3 關聯債權債務往來

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0．00萬元，余額25，625．00萬元。

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．6 原非流通股東在

　　√ 適用 □ 不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6．7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 財務報告

　　7．1 審計意見

　　7．2 財務報表

　　7．2．2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：泛海建設集團股份有限公司 2006年1—6月 單位：人民幣元

　　法定代表人：盧志強 主管會計機構負責人：匡文 會計機構負責人：林明生

　　7．3 報表附注

　　7．3．1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．3．2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券代碼：000046 證券簡稱：Ｇ泛海 公告編號：2006－036

　　泛海建設集團股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　泛海建設集團股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2006年8月3日在北京飯店3樓會議室召開，會議由董事長盧志強主持，公司董事盧志強、李明海、黃翼云、韓曉生、鄭東、張崇陽、公司獨立董事洪遠朋、張新民、陳飛翔和公司董事會秘書陳家華出席了會議。公司監事余政、盧志壯、蘭立鵬、曹端堯、張宇列席了會議。公司于2006年7月24日以傳真方式向董事、監事發出了會議通知。會議的召開符合有關法律、法規、規章及公司《章程》的有關規定。

　　會議經過認真討論，審議通過了以下議案：

　　一、2006年中期報告全文及摘要（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）；

　　二、對所屬深圳市泛海物業管理服務有限公司按比例增加投資的議案（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）

　　公司所屬深圳市泛海物業管理服務有限公司，成立于1993年，為國家一級物業管理資質。

　　深圳市泛海物業管理服務有限公司現有注冊資本為500萬元，公司持股90％，公司控股90％的子公司深圳市光彩置業有限公司持有其另10％股份。

　　根據集團公司發展需要，同時為推動深圳市泛海物業管理服務有限公司做優做強，提高競爭力，向業主提供高質量的物業管理服務，公司與深圳市光彩置業有限公司擬按原有投資比例以現金方式追加對物管公司的投資，使物管公司注冊資本由人民幣500萬元增加到5，000萬元，在此基礎上，將該物管公司更名為“泛海物業管理有限公司”，并將注冊地遷至北京市。

　　三、關于成立董事會專門委員會的議案

　　為使公司管理更加規范，進一步加強董事會的決策能力，根據《上市公司治理準則》，公司董事會成立三個專門委員會。

　　1．審計委員會（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）

　　2．提名委員會（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）

　　3．薪酬與考核委員會（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）

　　各專門委員會成員構成如下：

　　董事會議責成董事會辦公室盡快擬定三個委員會議事規則，交下次董事會議討論通過。

　　特此公告

　　泛海建設集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年八月五日

　　證券代碼：000046證券簡稱：Ｇ泛海 編號：2006－037

　　泛海建設集團股份有限公司

　　第五屆監事會第五次會議決議公告

　　泛海建設集團股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2006年8月3日在北京飯店三樓會議室召開，公司監事會五位監事出席了會議。監事會議召開通知于2006年7月24日以傳真方式發出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由監事會主席余政主持。

　　本次會議對公司2006年中期報告及其摘要進行了討論，同時，檢查了公司財務狀況。

　　同日，全體監事列席了公司第五屆董事會第六次會議，在該次會議上，公司董事對公司2006年中期報告及其摘要進行了審議，對公司所屬深圳市泛海物業管理服務有限公司增資的議案進行了審議，還審議了關于成立三個專門委員會的議案，包括審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并一致通過上述各項議案。監事會依照有關法律、法規和公司章程的規定，對該次董事會會議審議議案進行了監督。監事會認為：本次董事會會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，董事會審議表決議案時履行了誠信義務，董事會通過的決議合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。五位監事以5票同意，0票反對，0票棄權一致同意董事會議對上述各項議案的審核意見。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司監事會

　　二○○六年八月五日