湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（摘要）(等)

　　湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（摘要）

　　保薦機(jī)構(gòu)： 中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　董事會(huì)聲明

　　本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股東的書面委托，編制股權(quán)分置改革說明書摘要。本說明書摘要摘自股權(quán)分置改革說明書全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀股權(quán)分置改革說明書全文。

　　本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　特別提示

　　1、本公司非流通股股東中國大唐集團(tuán)公司和湖南省電力公司所持有的公司非流通股份為國有法人股，本次股權(quán)分置改革方案中，對(duì)該部分股份的處置尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批同意。

　　2、本公司股權(quán)分置改革方案需參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，本方案存在無法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的可能。

　　3、公司的非流通股股東中，中國工商銀行湖南省信托投資公司已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其相關(guān)的債權(quán)、債務(wù)及其他權(quán)力、義務(wù)（包括其所持公司非流通股股份）已由其母公司中國工商銀行湖南省分行承繼。目前股權(quán)過戶工作正在辦理之中。中國工商銀行湖南省分行已書面承諾同意參加本次股改并支付對(duì)價(jià)。公司承諾在本次股權(quán)分置改革網(wǎng)絡(luò)投票前完成中國工商銀行湖南省分行的股權(quán)過戶工作，若股權(quán)過戶工作在網(wǎng)絡(luò)投票前不能完成，則取消本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　4、股權(quán)分置改革是解決我國特有的股權(quán)分置問題的創(chuàng)新，在尚處于初級(jí)階段和發(fā)展中的我國證券市場(chǎng)，該等事項(xiàng)蘊(yùn)含一定的市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)，存在股票價(jià)格較大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點(diǎn)：

　　本公司非流通股股東擬以其持有的部分股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，根據(jù)本方案，非流通股股東每10股送出2.04股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲送3.00股，股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　本公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)因本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。

　　二、非流通股股東的承諾事項(xiàng)：

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，大唐集團(tuán)及其他非流通股股東做出法定承諾。

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2006年6月16日

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日：2006年6月27日

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月23日至2006年6月27日

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司董事會(huì)已申請(qǐng)公司股票自2006年5月15日起停牌，2006年6月1日公告股權(quán)分置改革說明書，最晚于2006年6月12日復(fù)牌，此段時(shí)期為方案擬定和溝通時(shí)期。

　　2、本公司董事會(huì)將在2006年6月9日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌。

　　3、如果本公司董事會(huì)未能在2006年6月9日（含本日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司A股于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　4、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：0731-5388088

　　傳真：0731-5510188

　　電子信箱：lhctjc@yahoo.com.cn

　　公司網(wǎng)站：http://www.hypower.com.cn

　　上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn

　　摘要正文

　　一、股權(quán)分置改革方案

　　（一）改革方案概述

　　1、對(duì)價(jià)安排的形式、數(shù)量

　　本公司非流通股股東擬以其持有的部分股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，根據(jù)本方案，非流通股股東每10股送出2.04股，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲送3.00股，股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　本公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會(huì)因本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。

　　2、對(duì)價(jià)安排的執(zhí)行方式

　　本股權(quán)分置改革方案若獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過，根據(jù)對(duì)價(jià)安排，流通股股東所獲得的股份，由登記公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東持股數(shù)，按比例自動(dòng)記入賬戶。

　　3、對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　4、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　注：（1）G指公司股改方案實(shí)施后首個(gè)交易日

　　5、改革方案實(shí)施后股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次改革對(duì)價(jià)安排的分析意見

　　1、對(duì)價(jià)確定的基本思路

　　本次華銀電力股改流通權(quán)價(jià)值采用超額市盈率法計(jì)算。超額市盈率法假定，在股權(quán)分置的情況下，公司股票在首次公開發(fā)行或再融資時(shí)，由于受非流通股不上市流通的預(yù)期影響，相對(duì)于全流通的市場(chǎng)有一定的溢價(jià)水平，即流通權(quán)價(jià)值。因此，在股權(quán)分置改革時(shí)，非流通股為取得流通權(quán)需向流通股股東支付相應(yīng)的溢價(jià)，即支付對(duì)價(jià)。

　　1996年8月，公司首次公開發(fā)行上市的發(fā)行價(jià)為每股8.1元，發(fā)行市盈率為13.5倍，該發(fā)行市盈率接近成熟市場(chǎng)的市盈率水平，因此，首次公開發(fā)行不作為超額市盈率的計(jì)算基礎(chǔ)。1999年8月，公司以1998年末總股本38，400萬股為基數(shù)，按10：4的比例配售新股，配股價(jià)格為8.8元，公司全體非流通股東及流通股東均參與配股，因此，1999年的配股不能作為超額市盈率的計(jì)算基礎(chǔ)。

　　2001年12月，公司以2000年末總股本645，120，000股為基數(shù)，每10股配3股。公司的非流通股東均書面承諾全部放棄認(rèn)購127，008，000股，本次實(shí)際向社會(huì)公眾股股東配售66，528，000股，配股價(jià)格為7元，發(fā)行市盈率為25.45倍，我們以本次配股作為超額市盈率的計(jì)算基礎(chǔ)。

　　2、公司2001年配股時(shí)的超額市盈率的估算

　　目前，香港電力公用事業(yè)公司的二級(jí)市場(chǎng)交易市盈率約為13.59倍，由于二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)一般較發(fā)行價(jià)有10－15%的溢價(jià)，因此，按85%折算，香港電力公用事業(yè)公司合理的發(fā)行市盈率水平約為11.55倍（13.59×85%），同時(shí)參考2005年A股市場(chǎng)的詢價(jià)第一股華電國際的發(fā)行市盈率14.8倍，并根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利狀況，我們選取了14倍作為公司合理的發(fā)行市盈率進(jìn)行測(cè)算。

　　3、流通權(quán)價(jià)值的計(jì)算

　　流通權(quán)價(jià)值＝超額市盈率的倍數(shù)×發(fā)行時(shí)每股收益×發(fā)行的股數(shù)×?xí)r間價(jià)值；

　　其中，發(fā)行時(shí)每股收益為0.275元/股；

　　時(shí)間價(jià)值＝（1+同期銀行存款利率）發(fā)行距今年數(shù)＝（1+2.88%）4.33＝1.13；

　　注：2001年底5年期銀行存款利率為2.88%，2002年2月21日中國人民銀行下調(diào)同期存款利率到2.79%。我們?nèi)圆捎幂^高的存款利率2.88%計(jì)算時(shí)間價(jià)值。華銀電力2001年底配股距今約有4.33年。

　　于是，流通權(quán)價(jià)值＝（25.45-14）×0.275×66，528，000×1.13

　　＝ 236，978，016（元）

　　4、流通權(quán)價(jià)值所對(duì)應(yīng)的華銀電力流通股股數(shù)

　　流通權(quán)價(jià)值所對(duì)應(yīng)的華銀電力流通股股數(shù)＝流通權(quán)價(jià)值/20個(gè)交易日平均收盤價(jià)；

　　以2006年5月12日為基準(zhǔn)日，公司前20個(gè)交易日平均收盤價(jià)2.90元計(jì)算，流通權(quán)價(jià)值所對(duì)應(yīng)的華銀電力流通股股數(shù)為81，716，557股。

　　基于超額市盈率思路計(jì)算的理論對(duì)價(jià)水平為流通股股東每10股獲送2.83股。

　　考慮到股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，市場(chǎng)股價(jià)的短期波動(dòng)可能影響公司流通股股東的收益，為了更好地保護(hù)流通股股東的利益，同時(shí)兼顧公司控股股東大唐集團(tuán)的持股比例和公司的穩(wěn)定，本次股權(quán)分置改革方案的對(duì)價(jià)安排為：方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股獲送3.00股。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)分析意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司非流通股股東為獲得流通權(quán)，對(duì)股權(quán)分置改革方案實(shí)施日登記在冊(cè)的流通股股東執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排為流通股股東每10股獲送3.00股，高于非流通股流通權(quán)價(jià)值所對(duì)應(yīng)的流通股股東每10股獲送2.83股的理論對(duì)價(jià)水平，有利于維護(hù)和提升現(xiàn)有流通股股東的權(quán)益。

　　二、非流通股股東做出的承諾事項(xiàng)以及為履行其承諾義務(wù)提供的保證安排

　　（一）承諾事項(xiàng)及履約方式、履約時(shí)間、履約能力分析、履約風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

　　1、承諾事項(xiàng)

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，大唐集團(tuán)及其他非流通股股東做出法定承諾。

　　2、非流通股股東承諾事項(xiàng)的履約方式和履約時(shí)間

　　在公司實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案時(shí)，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將非流通股股東需要執(zhí)行對(duì)價(jià)的股份劃付給相應(yīng)的流通股股東。

　　3、非流通股股東履約可行性分析

　　公司非流通股股東僅作出了法定承諾，在公司本次股權(quán)分置改革實(shí)施前，非流通股股東已授權(quán)公司董事會(huì)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股權(quán)分置改革登記結(jié)算相關(guān)事宜，包括：凍結(jié)與解凍臨時(shí)保管股份、股份變更登記、凍結(jié)與解凍股權(quán)分置改革后增持的社會(huì)公眾股份等。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于登記結(jié)算公司可以在上述承諾鎖定期內(nèi)對(duì)非流通股股東所持股份的出售數(shù)量進(jìn)行鎖定，上述措施從技術(shù)上為承諾人履行上述承諾義務(wù)提供了保證，因此非流通股股東承諾事項(xiàng)切實(shí)可行。

　　由于距方案實(shí)施仍有一段時(shí)間，大唐集團(tuán)及其他非流通股股東所持有的公司股份仍可能出現(xiàn)權(quán)屬爭(zhēng)議、質(zhì)押、司法凍結(jié)以及行政劃撥或者司法判決、仲裁裁決尚未過戶等情況。因此，非流通股股東承諾事項(xiàng)的履約仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　在改革方案實(shí)施后，銀河證券將根據(jù)非流通股股東履行承諾的情況，提出監(jiān)督履行承諾的措施建議，認(rèn)真履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。如果承諾人違約，銀河證券將全力履行保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的有關(guān)責(zé)任，按照證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和保薦協(xié)議的約定，及時(shí)調(diào)查并向有關(guān)部門報(bào)告承諾人有關(guān)違約情況；同時(shí)盡最大努力督促承諾人予以糾正，以最大限度保護(hù)上市公司和流通股股東的利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：改革方案非流通股股東所作出的承諾和相關(guān)安排切實(shí)可行，能有效保護(hù)流通股股東利益。

　　（二）承諾事項(xiàng)的違約責(zé)任

　　非流通股股東保證嚴(yán)格履行所作出的承諾，并愿意接受國有資產(chǎn)管理部門、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的監(jiān)督、管理和相應(yīng)處罰措施。如有違反禁售承諾出售股票的情形，由此獲得的利潤(rùn)歸華銀電力所有。

　　（三）承諾人聲明

　　非流通股股東作出如下聲明：“本承諾人將忠實(shí)履行以上承諾，并在未完全履行承諾前不對(duì)所持有的非流通股份進(jìn)行上市交易，除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，也不對(duì)所持有的非流通股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。”

　　三、提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東及其持有公司股份的數(shù)量、比例和權(quán)屬爭(zhēng)議、質(zhì)押、凍結(jié)情況

　　公司非流通股股東大唐集團(tuán)已書面委托本公司董事會(huì)制定股權(quán)分置改革方案并提交相關(guān)股東會(huì)議審議，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的公司股東名冊(cè)資料，大唐集團(tuán)持有公司非流通股股份的數(shù)量和比例如下：

　　提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的公司非流通股股東合計(jì)持有公司43.54%的股份，占公司非流通股股份的73.19%，已超過公司非流通股股份的三分之二。

　　截至本股權(quán)分置改革說明書簽署日，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)核查，公司提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東持有的公司股份無權(quán)屬爭(zhēng)議、質(zhì)押和凍結(jié)情況。

　　四、股權(quán)分置改革過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及其處理方案

　　（一）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門不予批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)和處理方案

　　本公司非流通股股東中國大唐集團(tuán)公司和湖南省電力公司所持有的公司非流通股份為國有法人股，本次股權(quán)分置改革方案中，對(duì)該部分股份的處置尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批同意。

　　如果在本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票前仍無法取得國務(wù)院國資委的批復(fù)，本公司將按照《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》有關(guān)規(guī)定延期召開相關(guān)股東會(huì)議，并在相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前至少一個(gè)交易日發(fā)布延期公告。如果最終無法取得國資委的批準(zhǔn)，則股權(quán)分置改革方案將不會(huì)付諸實(shí)施。

　　（二）無法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的風(fēng)險(xiǎn)和處理方案

　　本公司股權(quán)分置改革方案需參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，本方案存在無法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的可能。

　　如果本次股權(quán)分置改革方案沒有獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本公司提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東將在三個(gè)月后再次委托公司董事會(huì)就股權(quán)分置改革召集相關(guān)股東會(huì)議。

　　（三）中國工商銀行湖南省信托投資公司股權(quán)無法及時(shí)過戶的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司的非流通股股東中，中國工商銀行湖南省信托投資公司已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其相關(guān)的債權(quán)、債務(wù)及其他權(quán)力、義務(wù)（包括其所持公司非流通股股份）已由其母公司中國工商銀行湖南省分行承繼。目前股權(quán)過戶工作正在辦理之中。中國工商銀行湖南省分行已書面承諾同意參加本次股改并支付對(duì)價(jià)。公司承諾在本次股權(quán)分置改革網(wǎng)絡(luò)投票前完成中國工商銀行湖南省分行的股權(quán)過戶工作，若股權(quán)過戶工作在網(wǎng)絡(luò)投票前不能完成，則取消本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　（四）股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和處理方案

　　股權(quán)分置改革是解決我國特有的股權(quán)分置問題的創(chuàng)新，在尚處于初級(jí)階段和發(fā)展中的我國證券市場(chǎng)，該等事項(xiàng)蘊(yùn)含一定的市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)，存在股票價(jià)格較大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)投資者注意，盡管本說明書所載股權(quán)分置改革方案獲準(zhǔn)實(shí)施將有利于華銀電力的持續(xù)發(fā)展，但方案的實(shí)施并不能立即給華銀電力的盈利和投資價(jià)值帶來超常規(guī)增長(zhǎng)，投資者應(yīng)根據(jù)華銀電力披露的信息進(jìn)行理性決策，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所

　　（一）公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所持有和買賣公司流通股股份的情況

　　本次股權(quán)分置改革中，公司聘請(qǐng)了中國銀河證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)顧問。根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)陳述和查詢的結(jié)果，在公司董事會(huì)公告本股權(quán)分置改革說明書前兩日，保薦機(jī)構(gòu)未持有公司流通股股份，在前六個(gè)月內(nèi)未曾買賣公司流通股股份。

　　本次股權(quán)分置改革中，公司聘請(qǐng)了凱文律師事務(wù)所擔(dān)任本次股權(quán)分置改革的律師。根據(jù)律師陳述和查詢的結(jié)果，在公司董事會(huì)公告本股權(quán)分置改革說明書前兩日，律師未持有公司流通股股份，在前六個(gè)月內(nèi)未曾買賣公司流通股股份。

　　（二）保薦意見結(jié)論

　　在華銀電力及其非流通股股東提供的有關(guān)資料、說明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及相關(guān)承諾得以實(shí)現(xiàn)的前提下，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華銀電力股權(quán)分置改革方案的實(shí)施符合國務(wù)院、中國證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院國資委關(guān)于國有控股上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，華銀電力非流通股股東為使非流通股份獲得流通權(quán)而向流通股股東執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排合理，改革預(yù)案體現(xiàn)了“公開、公平、公正和誠實(shí)信用及自愿”原則。中國銀河證券有限責(zé)任公司愿意推薦華銀電力進(jìn)行股權(quán)分置改革工作。

　　（三）律師意見結(jié)論

　　律師認(rèn)為，湖南華銀電力實(shí)施股權(quán)分置改革符合《若干意見》、《管理辦法》、《操作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；股權(quán)分置改革方案已獲得了現(xiàn)階段所必需的批準(zhǔn)， 待改革方案在股權(quán)分置改革相關(guān)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前取得有權(quán)國有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)并經(jīng)湖南華銀電力相關(guān)股東會(huì)審議通過后，股權(quán)分置改革方案將可以實(shí)施。

　　湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月31日

　　股票簡(jiǎn)稱：華銀電力 股票代碼：600744 編號(hào)：2006─16

　　湖南華銀電力股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　公司董事會(huì)根據(jù)持股公司非流通股三分之二以上的股東的書面委托，定于2006年6月27日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年6月27日14:00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月23日至6月27日

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月23日、6月26日和6月27日，每個(gè)交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月16日(星期五)

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)五華酒店十三樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司相關(guān)股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，提示公告時(shí)間分別為2006年6月15日、2006年6月19日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會(huì)議及表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　（1）華銀電力股票已于2006年5月15日起停牌，最晚于6月12日復(fù)牌，此段時(shí)期為方案擬定和溝通時(shí)期；

　　（2）公司董事會(huì)將在6月9日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌；

　　（3）如果本公司董事會(huì)未能在2006年6月9日（含本日）之前公告協(xié)商確定改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告次日復(fù)牌，或者與上海證券交易所進(jìn)行協(xié)商并取得其同意后，董事會(huì)將申請(qǐng)延期舉行相關(guān)股東會(huì)議，具體延期時(shí)間將視與上海證券交易所的協(xié)商結(jié)果而定。

　　（4）公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日“華銀電力”股票停牌。

　　二、本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。（詳見公司于2006年6月1日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的相關(guān)公告）

　　本議案需要獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票，并同時(shí)獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票方為通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見附件一。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)上的《湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)向流通股股東公開征集投票函》。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票或棄權(quán)票，只要其為本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均須按本次會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　自相關(guān)股東會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，通過設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、網(wǎng)上路演、走訪投資者等多種方式與流通股股東進(jìn)行溝通和協(xié)商，廣泛征求流通股股東的意見，使方案的形成具有廣泛的股東基礎(chǔ)。公司董事會(huì)也歡迎流通股股東通過以下聯(lián)系方式，充分表達(dá)對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的主張：

　　熱線電話：0731-5388088

　　傳真：0731-5510188

　　電子信箱：lhctjc@yahoo.com.cn

　　五、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)

　　（1）法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

　　（3）授權(quán)代理人須持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　授權(quán)委托書見附件二。

　　（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　湖南華銀電力股份有限公司

　　地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)

　　郵編：410007

　　聯(lián)系人：湯俊池

　　電話：0731-5388028

　　3、登記時(shí)間：2006年6月22日－6月26日的8:30-17:00。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：截至2006年6月16日15:00收市，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通A股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月17日9:00至2006年6月26日17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，并通過中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　請(qǐng)?jiān)斠姽�司于本日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)向流通股股東公開征集投票函》。

　　七、注意事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系電話：0731-5388088、5388028

　　3、聯(lián)系傳真：0731-5510188

　　4、本次相關(guān)股東會(huì)議聯(lián)系人：湯俊池

　　特此通知

　　湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月1日

　　附件一：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有”華銀電力”流通股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　2、如果投資者如對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，其申報(bào)為：

　　3、如果投資者如對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，其申報(bào)為：

　　三、注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本公司/本人出席湖南華銀電力股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　注：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇辟澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上”√”；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇狈磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上”√”；如欲對(duì)此決議案放棄表決，則請(qǐng)?jiān)凇睏墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上”√”。

　　1、委托人簽名（或蓋章）：

　　2、委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：

　　3、委托人股東帳號(hào)：

　　4、委托人持股數(shù)量：

　　5、受托人簽名：

　　6、受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年 月 日

　　證券代碼：600744 證券簡(jiǎn)稱：華銀電力

　　湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)［2005］86號(hào)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，湖南華銀電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華銀電力”或“公司”）董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)委托事宜。

　　公司董事會(huì)作為征集人向公司全體流通股股東征集擬于2006年6月27日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)審議《湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》的投票表決權(quán)。

　　1、征集人聲明

　　征集人保證：本征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　征集人保證：本次征集投票行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，不進(jìn)行有償或變相有償征集投票權(quán)的活動(dòng)；不存在利用或者變相利用本次征集投票權(quán)進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　征集人承諾：按股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　2、重要提示

　　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、公司基本情況

　　公司名稱：湖南華銀電力股份有限公司

　　股票簡(jiǎn)稱：華銀電力

　　證券代碼：600744

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉南路308號(hào)

　　公司法定代表人：劉順達(dá)

　　公司董事會(huì)秘書：羅赤橙

　　證券事務(wù)代表：金毓江

　　辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)

　　郵政編碼：410007

　　聯(lián)系電話：0731-5388088、5388028

　　傳 真： 0731-5510188

　　電子信箱：lhctjc@yahoo.com.cn

　　公司信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

　　三、本次征集事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議擬審議的《湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)委托。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革方案》需提交相關(guān)股東會(huì)議審議。本次征集投票委托僅對(duì)2006年6月27日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議有效。

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議基本情況請(qǐng)?jiān)斠娍�登�?005年6月1日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《湖南華銀電力股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。請(qǐng)投資者注意查閱。

　　五、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截至2006年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)華銀電力的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月17日9:00至2006年6月26日17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，采用公開方式在指定的報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：

　　截至2006年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本函確定的格式逐項(xiàng)填寫，參見附件：《股東委托投票的授權(quán)委托書》。

　　第二步：向征集人委托的公司總經(jīng)理工作部董秘辦提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司總經(jīng)理工作部董秘辦湯俊池簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、通過最新年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　d、法人股東賬戶卡復(fù)印件；

　　e、2006年6月16日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)?jiān)谏鲜鏊�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復(fù)印件；

　　b、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　c、股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　d、2006年6月16日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)股東本人在所有文件上簽字）

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司總經(jīng)理工作部董秘辦，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次股東會(huì)議登記時(shí)間截止（2006年6月26日17:00）之前，法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的公司總經(jīng)理工作部董秘辦。其中，信函以公司總經(jīng)理工作部董秘辦簽署回單視為收到；專人送達(dá)的以公司總經(jīng)理工作部董秘辦向送達(dá)人出具收條視為收到。請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)公司的指定地址如下：

　　聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)

　　郵政編碼：410007

　　聯(lián)系電話：0731-5388088、5388028

　　指定傳真：0731-5510188

　　聯(lián) 系 人：湯俊池

　　第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票

　　見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師（凱文律師事務(wù)所指派律師）提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間（2006年6月26日下午17時(shí)）之前送達(dá)指定地址；

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。

　　4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　五、其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已做出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對(duì)股東根據(jù)本報(bào)告書提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本報(bào)告書規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月1日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人（）或公司（）是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會(huì)議召開前，本人（或公司）有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)代表本人出席于2006年6月27日召開的湖南華銀電力股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　（注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：