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擬向流通A股股東每10股支付2.2股股票和1.5份認購權證，整體上市計劃重新啟動
記者 建興 沈陽報道
今日，鞍鋼新軋(000898)公布股改方案，成為A＋H公司中第一家股改公司。同時，公司也對因股改被擱置的增發新股方案進行了調整，擬在股改完成后，以新增股份收購鞍鋼
集團新鋼鐵有限責任公司100％股權，重新啟動鞍鋼集團鋼鐵主體的整體上市計劃。
公司股改方案表明，鞍鋼集團作為鞍鋼新軋唯一的非流通股股東，擬向流通A股股東每10股支付2.2股股票和1.5份行權價為4元、存續期為366天的歐式認購權證，股改方案實施后首個交易日，其持有的非流通股份獲得上市流通權。公司的股改方案將由A股市場相關股東協商決定，鞍鋼集團將支付與本次股改相關的所有費用，從而保證H股股東的利益不受損失。這也驗證了中央政府相關部門和香港特區有關方面此前關于“A＋H股改不影響H股股東權益”的說法。
在股改方案中，鞍鋼集團還作出特別承諾:股改后所持有的股份自獲得上市流通權之日起36個月內不上市交易或者轉讓(權證行權對應的股份除外)；在股東大會及監管部門批準的前提下，鞍鋼新軋新增流通A股收購新鋼鐵有限責任公司100％股權，因此而增持的股份自過戶至其賬戶起36個月內不上市交易或轉讓；自上述收購事項完成至2010年末，鞍鋼集團持有的鞍鋼新軋股份不低于60％；并保證在其不履行或者不完全履行上述承諾時，賠償其他股東因此遭受的損失。
同時，公司對2004年末決定的增發新股方案作了調整，將原定“向全體股東按每10股配8股的比例進行配股，在此基礎上再向控股股東鞍鋼集團定向增發不超過30億股A股”，調整為“新增29.7億流通A股股份收購鞍鋼集團持有的新鋼鐵公司100％股權，鞍鋼集團將所持有的上述資產按每股4.29元的價格折為鞍鋼新軋29.7億股流通A股。”該議案除了要求參加表決的社會公眾股股東所持表決權半數以上及出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過外，還要由出席外資股類別股東會議的H股股東進行審議，并經參加表決的全體H股股東所持表決權的三分之二以上通過。
據悉，公司定于11月23日召開A股市場相關股東會議，審議股改方案。股改方案通過后，將在12月28日召開2005年度第二次臨時股東大會、第二次內資股類別股東會議、第二次外資股類別股東會議，審議《關于公司新增股份收購資產的議案》，并報中國證監會核準及香港聯交所審查后實施。
鞍鋼集團是我國特大型國有企業，目前生鐵、鋼、鋼材的綜合能力均在1000萬噸以上，2006年將形成以汽車板、家電板、集裝箱板、管線鋼、冷軋硅鋼等為主導產品的1600萬噸鋼精品板材基地；到2010年前，整體規模達到2000萬噸鋼以上，進入世界500強。
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