努力實現股置改成功 訪新鋼釩董事會秘書吉廣林

　　公司聚焦

　　新鋼釩啟動股權分置改革以來，廣大攀鋼職工和新鋼釩股東對此給予了極大的關注。由于新鋼釩股權分置改革涉及多項創新，首家在中國證券市場引入了認沽權證，很多職工和投資者希望多了解相關知識，以便更好的參與新鋼釩股權分置改革，更多地了解認沽權證等知識，做好投票表決等工作。為此，我們就新鋼釩股權分置改革采訪了新鋼釩董事會秘書

吉廣林。

　　記者：請您介紹一下新鋼釩修改股改方案的情況。

　　吉董秘：新鋼釩9月26日公布

　　新方案提高了對流通股東的對價比例，第一大非流通股東送給流通股東的認沽權證數量增加一倍，由原先的每10股附送2張認沽權證改為每10股送4張認沽權證，同時，權證的初始行權價格由4.62元上調5%到4.85元。

　　這是公司非流通股東在充分征求投資者意見后作出的決定，表明了非流通股東積極參與、大力推動公司進行股改、充分保護流通股東利益的誠意。

　　修改后的股改方案為：公司以現有總股本1，306，845，288股為基數，向方案實施股權登記日登記在冊的全體股東以資本公積金每10股轉增3股。攀鋼有限、十九冶兩家非流通股股東將所獲轉增股份中的110，138，145股、6，530，884股支付給方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東，合計轉送116，669，029股。非流通股股東攀鋼有限向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股無償派發4張存續期18個月、行權價4.85元(以新鋼釩2005年中期每股凈資產6.01元在實施資本公積金每10股轉增3股后的除權值4.62元上浮5%)的歐式認沽權證，即：以本次股權分置改革方案實施股權登記日新鋼釩流通股總數583，345，143股為基數，共向流通股股東無償派發認沽權證233，338，057張。另外，非流通股股東對其做出的增持承諾中的增持規模即5億元增持資金予以明確，其他承諾事項不變。

　　記者：請問新方案與舊方案相比的投資價值有何變化？

　　吉董秘：新鋼釩股權分置改革的對價包括兩部分，即非流通股股東向流通股股東支付轉增股份及無償派發認沽權證。非流通股股東在公司向全體股東每10股轉增3股后，將所獲轉增股份中的116，669，029股支付給流通股股東，支付股份的價值按照公司經審計2005年中期每股凈資產值6.01元在實施資本公積金每10股轉增3股后的調整值4.62元來計算，非流通股東向流通股股東支付轉增股份的對價價值＝116，669，029股×４.62元／股＝539，010，913元；非流通股股東攀鋼有限向流通股股東無償派發的認沽權證，每張認沽權證的理論價值為1.0169元，非流通股東通過權證所安排的理論對價價值＝233，338，057張×１.0169元／張＝237，281，470元；非流通股股東向流通股股東安排的對價價值總額合計為776，292，383元，即流通股股東每10股獲送13.3元。以公司2005年9月23日之前連續60個交易日收盤價算術平均值每股5.13元作為流通股股東在方案實施前持股市值，則換算成直接送股數為每10股獲送2.594股，方案實施后流通股股東獲得的對價價值使得流通股股東的利益增值約23.13%。

　　記者：投資者如何參與新鋼釩股權分置改革投票？

　　吉董秘：本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為10月18日�煬F場會議召開時間為10月26日上午9點，會議召開地點設在攀鋼南山賓館。網絡投票時間為10月21日到10月26日。本次相關股東大會采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票(交易系統投票)相結合的方式，流通股股東可選擇以上三種方式的一種方式進行股東會議投票。

　　記者：認沽權證是新鋼釩在中國證券市場上創新首推的投融資和對價品種，請介紹一下認沽權證的知識和操作交易情況。

　　吉董秘：認沽權證是權證的一種，屬于“看跌期權”，即認沽權證持有人可在約定的時間以約定的價格向公司賣出你持有的

　　權證的套現有兩種方式，一是直接在權證市場上將其出售套現，二是以約定的時間和價格行權套現(出售標的證券)。例如，小張股改前持有新鋼釩股票1000股，股改后，其持有新鋼釩股票由1000股經轉增和送股后增加為1500股，獲贈的認沽權證為400張。400張權證的套現操作方式可通過鋼釩權證交易市場(新鋼釩股改完成后，深交所將很快擇機推出鋼釩權證交易品種)直接將其賣出，也可以選擇在權證發行18個月后的到期日，將所持的與權證數量相同的新鋼釩股票(400股)按4.85元／股賣給攀鋼有限公司獲利套現。當然，行權獲利只有在股價低于行權價(4.85元／股)時才能出現，當股價高于行權價(4.85元／股)時，投資者將自然選擇以市價出售。

　　最后吉董秘表示，由于股權分置改革是新生事物，對價方式豐富，可能很多投資者對其中的對價安排不太了解。廣大職工和新鋼釩股東可以致電新鋼釩董事會秘書處咨詢，為了方便投資者咨詢

　　，公司專門設立了8008862889免費電話，董事會秘書處的工作人員將盡力解答投資者的問題，努力做到讓攀鋼職工和投資者滿意。(本報記者)