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新華社報(bào)道
9月22日，烏魯木齊市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理“德隆系”的金新信托投資股份有限公司及11名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。
據(jù)了解，這是目前國(guó)內(nèi)第三起公開(kāi)審理的“德隆系”刑事案件，且案情復(fù)雜，涉案金
額巨大，因此被稱(chēng)為“德隆系”刑事第三案。
烏魯木齊市人民檢察院指控：1997年1月至2001年8月，被告單位金新信托投資股份有限公司非法開(kāi)展信托業(yè)務(wù)，通過(guò)與不特定用戶(hù)簽訂委托購(gòu)買(mǎi)國(guó)債、委托存款、私自信托資產(chǎn)管理等形式，非法吸收公眾存款達(dá)201.73億元。其中，2001年6月至2001年8月，在上海友聯(lián)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略管理研究中心有限公司的指使和操縱下，金新信托投資股份有限公司非法向不特定客戶(hù)吸收公眾存款113.77億元。
公訴人認(rèn)為，金新信托投資股份有限公司法定代表人何貴品等11人，明知信托公司不得向不特定客戶(hù)吸收公眾存款，但仍然指使公司有關(guān)人員開(kāi)展非法信托業(yè)務(wù)。涉案金額巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，其行為已嚴(yán)重觸犯了我國(guó)刑法第176條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位，以及11名被告人的刑事責(zé)任。
由于這起案件案情復(fù)雜，涉案金額巨大，涉案人員較多，烏魯木齊市人民檢察院、烏魯木齊市中級(jí)人民法院均指派了資深公訴人和資深法官參與案件審理。記者在法庭看到，公訴人提交給法庭的案卷共有四疊，每疊都有半米高；被告單位和被告人的辯護(hù)人也多達(dá)18人。
今年6月7日，重慶市第一中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理“德隆系”的德恒證券和7名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪第一案，并于8月31日作出判決，8名被告人被判有罪，并處于罰金。9月20日，銀川市中級(jí)人民法院又開(kāi)庭審理“德隆系”的伊斯蘭信托投資有限公司的9名管理人員涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。
按照《刑法》第176條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。
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