中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券簡稱:中體產(chǎn)業(yè) 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　本次會(huì)議沒有否決或修改議案的情況；

　　本次會(huì)議沒有新議案提交審議。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月13日在北京召開。出席會(huì)議股東及委托代表5人，代表股份177，598，200股，占公司總股份的70.02％，符合有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)未有流通股股東出席。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由王俊生董事長主持。會(huì)議審議通過如下決議:

　　一、審議通過了《關(guān)于洪祖杭先生任董事的議案》；

　　同意:177，598，200股，占出席會(huì)議股東代表股份的100％，反對:0股，棄權(quán):0股。

　　二、審議通過了《關(guān)于選舉王巍先生為獨(dú)立董事的議案》；

　　同意:177，598，200股，占出席會(huì)議股東代表股份的100％，反對:0股，棄權(quán):0股。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司章程部分條款修改的議案》；

　　同意:177，598，200股，占出席會(huì)議股東代表股份的100％，反對:0股，棄權(quán):0股。

　　四、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)金保利亞洲有限公司受讓本公司部分股權(quán)并授權(quán)董事會(huì)辦理公司變更為外商投資股份有限公司具體事宜的議案》；

　　同意:177，598，200股，占出席會(huì)議股東代表股份的100％，反對:0股，棄權(quán):0股。

　　本次會(huì)議由金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，律師出具的法律意見書認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　備查文件:

　　參會(huì)股東及董事簽名的二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議正本

　　金杜律師事務(wù)所律師出具的法律意見書正本

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2005年9月13日