蘭州鋁業股份有限公司2005年第一次（臨時）股東大會決議公告

　　股票簡稱:蘭州鋁業 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　1、本次會議無修改及補充提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　蘭州鋁業股份有限公司2005年第一次(臨時)股東大會于2005年9月13日上午9:00在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人3人，代表股份240，505，824股，占公司股份總數542，326，578股的44.35％，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事出席了會議，會議由公司董事長馮詩偉先生主持。會議以記名投票表決方式審議通過了如下決議:

　　一、《關于投資建設自備電廠的議案》。

　　《蘭州鋁業股份有限公司3×30萬千瓦自備電廠項目》已經國家發改委發改工業［2005］1284號核準，同意項目建設。公司擬與蘭州鋁廠共同投資組建“蘭州鋁業河灣發電有限公司”，進行自備電廠項目建設。該公司注冊資本為81633萬元，蘭州鋁業股份有限公司以自有資金出資41633萬元，占注冊資本的51％，蘭州鋁廠出資40000萬元，占注冊資本的49％。

　　該自備電廠建設規模為3臺30萬千瓦國產燃煤空冷發電機組，所發電量直供公司現在及在建電解鋁生產系統，富裕電量向網上銷售。建設廠址位于蘭州市紅古區平安鎮，與正在建設的十五萬噸大型預焙槽電解鋁技改工程毗鄰。該項目總投資439088萬元，其中:靜態投資421654萬元、建設期利息15650萬元、鋪底流動資金1784萬元。該自備電廠所需煤源由擬成立的蘭州鋁業河灣發電有限公司解決。

　　蘭州鋁廠回避表決。

　　同意161，033，342股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　北京市嘉源律師事務所律師賀偉平為本次大會見證，并為本次股東大會出具《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　另，公司三屆三次(臨時)董事會決議公告(詳見2005年8月12日《中國證券報》C23版)自備電廠項目投資總額印刷有誤，投資總額應為439088萬元。

　　特此公告。

　　蘭州鋁業股份有限公司董事會2005年9月13日