河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　證券簡稱:雙匯發(fā)展 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間:2005年9月23日(星期五)上午九時。

　　2、召開地點:河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈九樓會議室。

　　3、召集人:公司董事會

　　4、召開方式:現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象:

　　①公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　②凡在2005年9月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東。

　　③公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱:《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　2、披露情況:上述議案的內(nèi)容詳見公司于2005年8月23日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的《日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　3、特別強調(diào)事項:股東大會對該關(guān)聯(lián)交易審議時，須對與不同關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行逐項表決，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式:凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間:2005年9月20—21日9:00－16:00

　　3、登記地點:河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求:受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式:

　　聯(lián)系電話:(0395)2676530、2676158

　　傳　真:(0395)2693259

　　聯(lián)系人:祁勇耀

　　2、會議費用:本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　(先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2005年第一次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(簽字或蓋章):　受托人姓名:

　　委托人身份證號碼:　受托人身份證號碼:

　　委托人股東帳號:

　　委托人持股數(shù):

　　委托權(quán)限:

　　委托日期:

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十一日