河南雙匯投資發展股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

　　河南雙匯投資發展股份有限公司于2005年8月10日以書面方式向全體董事發出召開第三屆董事會第六次會議的書面通知，會議于2005年8月21日在公司九樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人(含授權代表1人，董事李冠軍因公出差未親自出席，委托董事張俊杰

代為出席并表決)，監事列席參加了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議由張俊杰董事長主持，審議通過了如下決議:

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司2005年半年度報告和半年度報告摘要。

　　二、審議通過了關于日常關聯交易的議案。

　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司預計與廣州雙匯商業連鎖有限公司、漯河市雙匯勞動服務公司發生的關聯交易。

　　2、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司預計與漯河華懋雙匯塑料工程有限公司、漯河雙匯保鮮包裝有限公司、漯河華意食品有限公司發生的關聯交易。關聯董事萬隆依法履行了回避表決義務。

　　3、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司預計與漯河雙匯進出口貿易有限責任公司發生的關聯交易。關聯董事王玉芬依法履行了回避表決義務。

　　4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司預計與漯河雙匯商業連鎖有限公司發生的關聯交易。關聯董事萬隆、張俊杰、王玉芬依法履行了回避表決義務。

　　公司三位獨立董事事前已書面同意將上述關聯交易事項提交董事會審議，與各項交易有關聯的關聯董事依法履行了回避表決義務。對于同類關聯交易總額達到8700萬元(公司最近一期經

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了召開臨時股東大會的議案。

　　決定于2005年9月23日召開公司2005年第一次臨時股東大會，審議關于日常關聯交易的議案。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十一日