北京京能熱電股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月23日 08:39 中國證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2005年8月8日，北京京能熱電股份有限公司(以下簡稱公司)以專人遞送的方式向公司全體董事、監(jiān)事送達(dá)了第二屆董事會第十次會議通知。

　　2005年8月19日，公司第二屆董事會第十次會議在深圳大廈召開。會議應(yīng)到董事13人，實到董事10人，董事關(guān)天罡委托董事張偉、董事王志勤委托董事肖忠文、獨立董事田益明委托獨立董事聶繼波出席本次會議并行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事列席了會議，會議由公司董事長劉海峽先生主持。會議召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并以舉手表決方式通過了《北京京能熱電股份有限公司變更募集資金投向投資內(nèi)蒙古富祥發(fā)電有限責(zé)任公司的議案》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告　北京京能熱電股份有限公司董　事　會二○○五年八月十九日

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