北京京能熱電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　2005年8月8日，北京京能熱電股份有限公司(以下簡稱公司)以專人遞送的方式向公司全體監(jiān)事送達了第二屆監(jiān)事會第八次會議通知。

　　2005年8月19日，公司第二屆監(jiān)事會第八次會議在深圳大廈召開。會議應到監(jiān)事7人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事會副主席鄭鐵男和監(jiān)事王祥能均委托監(jiān)事李德順、監(jiān)事王奇委托監(jiān)事劉淑琴出席本次會議并行使表決權(quán)，會議由公司監(jiān)事會主席張大鵬先生主持。會議召開符合法律

法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并以舉手表決方式一致通過了《北京京能熱電股份有限公司變更募集資金投向投資內(nèi)蒙古富祥發(fā)電有限責任公司的議案》

　　特此公告　北京京能熱電股份有限公司監(jiān)　事　會二○○五年八月十九日