浙江華海藥業股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示:

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2.5股股票對價。

　　同時公司向全體股東分配現金紅利，每10股派現金2.5元(含稅)，非流通股股東將其應得紅利繳納相關稅費后全部支付給流通股股東，流通股股東因此得到的現金對價為每10股4.643元(稅前)，其全部現金所得合計為每10股7.143元(稅前)。流通股股東得到的現金中來自于非流通股股東支付對價部分無需納稅，來自于公司分配現金紅利部分應按國家稅收法律繳納相應稅收，流通股股東中的個人投資者、證券投資基金在代扣代繳稅收后每10股實際可得6.449元(稅后)，其他機構投資者每10股得6.699元并自行履行納稅義務。”

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　方案實施的股權登記日:2005年8月12日。

　　對價股票上市流通日:2005年8月16日。

　　公司股權分置改革方案實施的現金發放日:2005年8月17日

　　2005年8月16日，公司股票復牌，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。公司分紅部分按照慣例處理。

　　一、浙江華海藥業股份有限公司股權分置改革方案已經2005年8月5日召開的公司2005年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權分置改革對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案:方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得華海藥業股份有限公司非流通股東支付的2.5股股份對價。同時公司向全體股東分配現金紅利，每10股派現金2.5元(含稅)，非流通股股東將其應得紅利繳納相關稅費后全部支付給流通股股東，流通股股東因此得到的現金對價為每10股4.643元(稅前)，其全部現金所得合計為每10股7.143元(稅前)。流通股股東得到的現金中來自于非流通股股東支付對價部分無需納稅，來自于公司分配現金紅利部分應按國家稅收法律繳納相應稅收，流通股股東中的個人投資者、證券投資基金在代扣代繳稅收后每10股實際可得6.449元，其他機構投資者每10股得6.699元并自行履行納稅義務。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、對價發放范圍:2005年8月12日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權登記日:2005年8月12日。

　　公司股權分置改革方案實施的現金發放日:2005年8月17日。

　　2、2005年8月16日，公司股票復牌，全天交易。公司股票簡稱由“華海藥業”變更為“G華海”。

　　3、對價股份上市流通日:2005年8月16日。

　　4、2005年8月16日，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　四、對價支付對象

　　2005年8月12日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　五、股票及現金對價支付實施辦法

　　(一)股票對價支付辦法

　　公司發起人股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得2.5股股票，支付對價股份合計為20，475，000股。

　　公司發起人股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現行的送股處理方式進行，即:

　　1、每個賬戶持股數乘以所獲對價股票比例，尾數保留8位小數；

　　2、將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位，直至每一個賬戶增加的股數加總得到的股份總數與非流通股股東所支付的股票對價完全一致。

　　(二)現金對價支付辦法

　　公司向全體股東分配現金紅利，每10股派現金2.5元(含稅)，非流通股股東將其應得紅利繳納相關稅費后全部支付給流通股股東，流通股股東因此得到的現金對價為每10股4.643元(稅前)，其全部現金所得合計為每10股7.143元(稅前)。流通股股東得到的現金中來自于非流通股股東支付對價部分無需納稅，來自于公司分配現金紅利部分應按國家稅收法律繳納相應稅收，流通股股東中的個人投資者、證券投資基金在代扣代繳稅收后每10股實際可得6.449元，其他機構投資者每10股得6.699元并自行履行納稅義務。

　　以上現金對價，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所會員單位辦理了指定交易的流通股股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于現金發放日在其指定的證券營業部領取，未辦理指定交易的投資者的現金發放暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后在進行派發。

　　六、方案實施前后股權結構變化

　　本次股權分置改革方案實施前，公司總股本為23，400萬股，其中，發起人股東持有的非流通股股數為15，210萬股，占公司總股本的65％，流通股股東持有的流通股股數為8190萬股，占公司總股本的35％；本次股權分置改革方案實施后，公司總股本為23，400萬股，所有股份均為流通股，其中，有限售條件的股份為13，162.5萬股，占公司總股本的56.25％，無限售條件的股份為10，237.5萬股，占公司總股本的43.75％。

　　七、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　各非流通股股東實施本方案需要支付的對價，以及支付前后的持股情況如下表所示:

　　每10股送2．5股方案實施前每10股送2．5股方案實施后

　　持股數 支付股數 持股數

　　持股比例 持股比例

　　（股） （＋／－）（股） （股）

　　一、未上市流通股152，100，000 65．00％ －20，475，000 131，625，000 56．25％

　　陳保華68，216，850 29．15％ －9，183，038 59，033，812 25．23％

　　周明華68，216，850 29．15％ －9，183，037 59，033，813 25．23％

　　孫德統3，802，500 1．63％ －511，875 3，290，625 1．41％

　　翁震宇3，802，500 1．63％ －511，875 3，290，625 1．41％

　　北京東方經典商務顧問有限公司 3，498，300 1．50％ －470，925 3，027，375 1．29％

　　浙江美陽國際石化醫藥工程設計有限公司1，521，000 0．65％ －204，750 1，316，250 0．56％

　　寧波泰達進出口有限公司1，521，000 0．65％ －204，750 1，316，250 0．56％

　　時惠麟1，521，000 0．65％ －204，750 1，316，250 0．56％

　　二、已上市流通股81，900，000 35．00％ ＋20，475，000 102，375，000 43．75％

　　三、總股本 234，000，000 100．00％－ 234，000，000 100．00％

　　九、咨詢聯系辦法

　　聯系電話:0576－5991096

　　聯系傳真:0576－5016010

　　聯系人:金敏

　　聯系地址:浙江省臨海市汛橋鎮利莊浙江華海藥業股份有限公司證券法務部

　　郵政編碼:317024

　　十、備查文件目錄

　　1、公司2005年第一次臨時股東大會決議及公告；

　　2、股權分置改革說明書；

　　3、保薦意見書；

　　4、法律意見書。

　　浙江華海藥業股份有限公司董事會

　　二OO五年八月十日