風神輪胎股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　股票簡稱:風神股份 特別提示

　　風神輪胎股份有限公司(以下簡稱“本公司”)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的4.2股股票對價。

　　流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　方案實施的股權登記日:2005年8月12日。

　　對價股票上市流通日:2005年8月16日。

　　2005年8月16日，公司股票復牌，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、風神輪胎股份有限公司股權分置改革方案已經2005年8月8日召開的公司2005年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、股權分置改革對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案:方案實施的股權登記日登記在冊的流通股股東

　　每持有10股流通股將獲得風神輪胎股份有限公司河南輪胎集團有限責任公司、中國神馬集團有限責任公司、豫港(河南)開發有限公司、焦作市投資公司、焦作市鋅品廠、江陰創新氣門嘴有限公司、封丘縣助劑廠等非流通股股東支付的4.2股股份對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　　3、對價發放范圍:2005年8月12日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　1、方案實施的股權登記日:2005年8月12日。

　　2、2005年8月16日，公司股票復牌，全天交易。公司股票簡稱由“風神股份”變更為“G風神”。

　　3、對價股份上市流通日:2005年8月16日。

　　4、2005年8月16日，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　四、對價支付對象

　　2005年8月12日日終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　五、股票對價支付實施辦法

　　公司非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付其擁有的部分股份作為對價換取所有非流通股份的流通權，具體方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得4.2股股票，支付對價股份合計為31，500，000股。

　　非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現行的送股處理方式進行。即:

　　1、每個賬戶持股數乘以所獲對價股票比例，尾數保留8位小數；

　　2、將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位，直至每一個賬戶增加的股數加總得到的股份總數與非流通股股東所支付的股票對價完全一致。

　　六、方案實施前后股權結構變化

　　本次股權分置改革方案實施前，公司總股本為25，500萬股，其中，非流通股股東持有的非流通股股數為18，000萬股，占公司總股本的70.59％，流通股股東持有的流通股股數為7，500萬股，占公司總股本的29.41％；本次股權分置改革方案實施后，公司總股本仍為25，500萬股，所有股份均為流通股，其中，有限售條件的股數為14，850萬股，占公司總股本的58.24％，無限售條件的股份為10，650萬股，占公司總股本的41.76％。

　　七、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、非流通股股東支付對價的具體情況

　　各非流通股股東實施本方案需要支付的對價，以及支付前后的持股情況如下表所示:

　　方案實施前 本次支付對價 方案實施后

　　序號 股東名稱

　　持股數（股） 比例 股份（股） 持股數（股） 比例

　　河南輪胎集團有限責

　　1162，262，800 63．63％ 28，395，990 133，866，810 52．50％

　　任公司

　　中國神馬集團有限責

　　29，854，000 3．86％ 1，724，450 8，129，550 3．19％

　　任公司

　　豫港（河南）開發有限

　　33，284，700 1．29％ 574，822 2，709，878 1．06％

　　公司

　　4 焦作市投資公司1，970，800 0．77％ 344，890 1，625，910 0．64％

　　5 焦作市鋅品廠985，400 0．39％ 172，445 812，955 0．32％

　　江陰創新氣門嘴有限

　　6985，400 0．39％ 172，445 812，955 0．32％

　　公司

　　7 封丘縣助劑廠656，900 0．26％ 114，958 541，942 0．21％

　　合 計180，000，000 70．59％ 31，500，000 148，500，000 58．24％

　　九、咨詢聯系辦法

　　聯系人：韓法強、初立珍聯系電話： 0391－3999081

　　郵政編碼： 454003 聯系傳真： 0391－3999080

　　聯系地址： 河南省焦作市焦東南路48號

　　十、備查文件目錄

　　1、公司2005年第一次臨時股東大會決議及公告；

　　2、股權分置改革說明書；

　　3、保薦意見書；

　　4、法律意見書。

　　風神輪胎股份有限公司二○○五年八月十日