中化國際（控股）股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示:

　　本次會議沒有被否決的議案；

　　本次會議沒有變更議案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　公司將于2005年8月9日刊登《中化國際(控股)股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　公司股票停、復牌具體時間安排詳見《中化國際(控股)股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開情況

　　中化國際(控股)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年8月5日下午14:30在上海市浦東新區(qū)濱江大道2727號東方濱江大酒店召開現(xiàn)場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡投票的時間為2005年8月1日至8月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。本次會議的召集人為公司董事會，現(xiàn)場會議由公司董事長羅東江先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共8596人，代表股份1，081，275，820股，占公司總股本的85.97％；其中:參加會議的非流通股股東和股東授權代理人共6人，代表股份852，693，750股，占公司非流通股股份的100％，占公司總股本的67.80％；參加會議的流通股股東代表共8590人，代表股份228，582，070股，占公司所有流通股股份總數(shù)的56.44％，占公司股份總數(shù)的18.17％，其中:參加網(wǎng)絡投票的流通股東和股東授權代理人共8372人，代表股份217，533，499股，占所有流通股股份總數(shù)的53.71％，占公司總股本的17.30％；

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的中介機構參加了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式審議通過了《中化國際(控股)股份有限公司股權分置改革方案》。

　　投票表決結果如下:

　　1、全體股東表決情況:

　　同意1，042，625，387股；反對37，787，591股；棄權862，842股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數(shù)的96.43％。

　　2、流通股股東的表決情況:

　　同意189，931，637股；反對37，787，591股；棄權862，842股。同意的股份數(shù)占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數(shù)的83.09％。

　　3、非流通股股東的表決情況:

　　同意852，693，750股；反對0股；棄權0股。同意的股份數(shù)占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數(shù)的100％。

　　4、參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下:

　　股東名稱／姓名所持股份數(shù)額 表決情況

　　上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 14538239同意

　　金鑫證券投資基金 11852344同意

　　易方達 50指數(shù)證券投資基金10989215同意

　　普豐證券投資基金 5900803同意

　　長盛動態(tài)精選證券投資基金5029811同意

　　同盛證券投資基金 4471702同意

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－

　　4209636同意

　　ＦＨ002滬

　　國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金3299973同意

　　博時裕富證券投資基金 2617409同意

　　華安證券有限責任公司 2150000同意

　　四、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由北京市天元律師事務所王振強律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。王振強律師經(jīng)審核認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》之規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司獨立董事公開征集投票權的行為合法有效；公司股東采用的通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)直接投票的行為合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所關于中化國際(控股)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中化國際(控股)股份有限公司董事會

　　2005年8月5日