國投華靖電力控股股份有限公司股份結構變動公告

　　股票簡稱:國投電力 特別提示

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2005年6月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《

國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革說明書》，2005年8月1日公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《公司股權分置改革方案》，2005年8月3日刊登了《公司股權分置改革方案實施公告》。現將公司股權分置改革方案實施后股份結構變動情況公告如下:

　　一、本次股份結構變動的原因

　　2005年8月1日，公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《公司股權分置改革方案》，公司股權分置改革方案實施后，即非流通股股東向流通股股東支付對價后，公司股份結構將發生變化。

　　二、本次股份結構變動情況

　　本次股權分置改革方案實施前后的股份結構變動情況如下:

　　股份結構變動 變動前變動數變動后

　　1、國家持有股份324，468，846 －324，468，8460

　　非流通股2、境內法人持有股份 24，388，836 －24，388，8360

　　合計 348，857，682 －348，857，6820

　　1、國家持有股份0＋269，765，849 269，765，849

　　有限售條件的流

　　2、境內法人持有股份0＋23，287，001 23，287，001

　　通股股份

　　合計0＋293，052，850 293，052，850

　　無限售條件的流 Ａ股 214，633，970 ＋55，804，832 270，438，802

　　通股股份合計 214，633，970 ＋55，804，832 270，438，802

　　股份總額 563，491，6520563，491，652

　　持有限售流通股股 承諾的限售條

　　序號 股東名稱可上市流通時間

　　數（股）件

　　1 國家開發投資公司287，266，685 2008年8月9日 注1

　　上海浦東實華經濟發展

　　2 5，786，165 2006年8月9日 注2

　　公司

　　注1:持股比例高于5％的非流通股股東國家開發投資公司承諾:原持有的公司股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓；因收購中國石化集團湖北石油總公司、中國石化銷售中南公司、武漢京昌商貿發展中心等3家公司股份而增持的公司股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內也不上市交易或轉讓。

　　注2:持股比例為1.03％的非流通股股東上海浦東實華經濟發展公司承諾:持有的公司股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓。

　　四、備查文件

　　1、國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

　　2、國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革說明書；

　　3、國泰君安證券股份有限公司《關于國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革之保薦意見》；

　　4、北京市君都律師事務所《關于國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革的法律意見書》；

　　5、原非流通股東的承諾文件

　　特此公告。

　　國投華靖電力控股股份有限公司

　　董事會

　　2005年8月5日