國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱:國投電力 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示:

　　本次會議沒有被否決的議案；

　　本次會議沒有變更議案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　公司將于2005年8月3日刊登《國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　公司股票停、復牌具體時間安排詳見《國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開情況

　　國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年8月1日13:30在北京市西城區阜外大街7號國投大廈會議室召開現場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網絡投票系統，網絡投票的時間為2005年7月26－29日和8月1日9:30－11:30、13:00－15:00。本次會議的召集人為公司董事會，現場會議由公司董事長卜繁森先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表(包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東)共1464名，所持股份484677522股，占公司總股本的86.01％。

　　其中:非流通股股東代表2名，代表股份331356846股，占公司總股本的58.8％，占公司非流通股股份的94.98％；流通股股東及股東代表1462名，代表股份153320676股，占公司總股本的27.21％，占公司流通股股份的71.43％。

　　其中:參加現場投票的流通股股東及股東代表共7人，代表股份14002125股，占公司流通股股份總數的6.52％，占公司總股本的2.48％；參加網絡投票的流通股股東共1455人，代表股份139318551股，占公司流通股股份總數的64.91％，占公司總股本的24.72％。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構出席了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式審議通過了《國投華靖電力控股股份有限公司股權分置改革方案》。

　　投票表決結果如下:

　　1、全體股東表決情況:

　　同意479595188股；反對5037142股；棄權45192股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.95％。

　　2、流通股股東的表決情況:

　　同意148238342股；反對5037142股；棄權45192股。同意的股份數占出席會議的流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的96.69％。

　　3、非流通股股東的表決情況:

　　同意331356846股；反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的非流通股股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100％。

　　參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下:

　　股東名稱/姓名　所持股份數額　表決情況

　　1.海富通收益　10000000　同意

　　2.南方穩健　9259612　同意

　　3.海富通精選　9000000　同意

　　4.普惠基金　8411838　同意

　　5.漢興基金　8166252　同意

　　6.金鑫基金　6396856　同意

　　7.富國平衡　5097334　同意

　　8.廣發小盤　4443063　同意

　　9.招商股票　4364300　同意

　　10.F　O　R　T　I　S　B　A　N　K　4000000　同意

　　四、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由北京市君都律師事務所余春江律師現場見證，并出具法律意見書，認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東大會的表決程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護若干規定》、《關于上市公司股權分置改革試點問題的通知》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。本次股東大會所通過的特別決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京市君都律師事務所關于國投華靖電力控股股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　國投華靖電力控股股份有限公司董　事　會

　　2005年8月1日