漳州發展召開2005年度股東大會的通知

　　證券代碼：000753 證券簡稱：漳州發展(資訊 行情 論壇) 公告編號：2006—007

　　福建閩南(漳州)經濟發展股份有限公司董事會關于召開公司2005 年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年5 月22 日上午9：00

　　2.召開地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21 樓公司會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)凡是2006 年5 月15 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或代理人；

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)本公司聘請的見證律師及其他有關人員。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)審議公司《2005 年董事會工作報告》。

　　(2)審議公司《2005 年監事會工作報告》。

　　(3)審議公司《2005 年年度報告》及年度報告摘要。

　　(4)審議公司《2005 年財務決算報告》。

　　(5)審議公司《2005 年利潤分配預案》。

　　(6)審議《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2006 年度審計機構》的議案。

　　(7)審議《〈公司章程〉修訂案》。

　　(8)審議《〈股東大會議事規則〉修訂案》。

　　(9)審議《〈董事會議事規則〉修訂案》。

　　(10)審議《〈監事會議事規則〉修訂案》。

　　(11)審議《〈關聯交易決策規則〉修訂案》。

　　(12)審議《關于公司2006 年度對控股子公司擔保額度的議案》。

　　2.披露情況：以上審議事項的相關內容登載于通知當日的《證券時報》、《中國證券報》

　　及巨潮資訊網(網址： www.cninfo.com.cn)。

　　3.特別強調事項：

　　按照《公司章程》的有關規定，《〈公司章程〉修訂案》屬需要特別決議通過的議案。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理出席登記；

　　(2)委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、持股證明辦理出席登記；

　　(3)法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；

　　(4)異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

　　2.登記時間：2006 年5 月18—19 日工作時間(上午8：30-下午17：30)

　　3.登記地點：公司證券部

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　(1)聯系地址：福建省漳州市勝利路漳州發展廣場21 樓證券部

　　(2)聯系人：李勤、林惠娟

　　(3)聯系電話：(0596)2671753

　　(4)聯系傳真：(0596)2671876

　　(5)

　　2.會議費用：會議預期半天，到會股東住宿及交通費自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書 (剪報及復印均有效)

　　茲委托___________先生(女士)代表我單位(個人)出席福建閩南(漳州)經濟發展股份有限公司2005 年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： (法人股東加蓋單位印章)

　　委托人身份證號碼： 委托人持股數：

　　委托人股東帳號： 受托人姓名：

　　受托人身份證號碼： 委托日期：

　　福建閩南(漳州)經濟發展股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十日