G 科 華：二00五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　上海科華生物工程股份有限公司

　　二00五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會(huì)無新提案提交表決；

　　4、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　上海科華生物工程股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年11月3日上午9:30時(shí)在上海市漕寶路66號光大會(huì)展中心召開。參加會(huì)議的股東、股東代表及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為24人，代表有表決權(quán)股份46,185,305股,占公司總股份82,500,000股的55.98%。其中，有限售條件的流通股股東、股東代表及股東授權(quán)委托代表23名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)46,185,169股，占公司股份總數(shù)的55.98%；無限售條件的流通股股東1名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)136股。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長唐偉國先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及一名保薦代表人、見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案的審議情況

　　會(huì)議以書面記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：

　　（一）、《關(guān)于變更上海實(shí)業(yè)科華生物藥業(yè)有限公司GMP廠房改建并建設(shè)EPO注射液生產(chǎn)流水線技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金投向的議案》；

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票46,185,169股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9997%；反對票136股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%；棄權(quán)0股。其中，有限售條件的流通股股東同意46,185,169股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的99.9997%，反對0股，棄權(quán)0股；無限售條件的流通股股東同意0股，反對136股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0.0003%，棄權(quán)0股。

　　（二）、《關(guān)于建設(shè)上海科華生物工程股份有限公司營銷系統(tǒng)項(xiàng)目節(jié)余募集資金投向的議案》；

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票46,185,169股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9997%；反對票136股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%；棄權(quán)0股。其中，有限售條件的流通股股東同意46,185,169股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的99.9997%，反對0股，棄權(quán)0股；無限售條件的流通股股東同意0股，反對136股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0.0003%，棄權(quán)0股。

　　（三）、《關(guān)于上海科華生物工程股份有限公司創(chuàng)新中心項(xiàng)目節(jié)余募集資金投向的議案》；

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票46,185,169股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9997%；反對票136股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%；棄權(quán)0股。其中，有限售條件的流通股股東同意46,185,169股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的99.9997%，反對0股，棄權(quán)0股；無限售條件的流通股股東同意0股，反對136股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0.0003%，棄權(quán)0股。

　　（四）、《關(guān)于收購上海實(shí)業(yè)科華生物技術(shù)有限公司46.47%股權(quán)的議案》；

　　該項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成票46,185,169股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.9997%；反對票136股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.0003%；棄權(quán)0股。其中，有限售條件的流通股股東同意46,185,169股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的99.9997%，反對0股，棄權(quán)0股；無限售條件的流通股股東同意0股，反對136股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0.0003%，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所許航律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的二00五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的《法律意見書》；

　　3、公司二00五年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　上海科華生物工程股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00五年十一月三日