焦作鑫安：關(guān)于取消2005年度第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年11月04日 01:14 深圳證券交易所

　　證券簡稱：焦作鑫安焦作鑫安科技股份有限公司

　　關(guān)于取消2005年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　2005年8月，公司根據(jù)焦作市政府有關(guān)環(huán)保的要求，為加快實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，決定終止純堿、氯化鈣等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。河南花園集團有限公司作為公司大股東，為切實保障中小股東的利益，擬以其擁有的一宗國有土地置換公司所屬的純堿、氯化鈣等化工資產(chǎn)，并于2005年8月2日與公司簽訂了《資產(chǎn)置換協(xié)議書》（詳見公司2005年8月13日《中國證券報》、《證券時報》刊登的資產(chǎn)置換公告）。該資產(chǎn)置換方案尚需經(jīng)公司2005年度第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。

　　由于該宗土地系河南花園集團有限公司依法兼并原鄭州化工設備廠取得的國有土地，原《國有土地使用證》所持有人為鄭州化工設備廠，河南花園集團有限公司在兼并后尚未履行土地證的更名手續(xù)。為確保本次資產(chǎn)置換方案的順利實施，河南花園集團有限公司曾承諾于2005年8月31日前取得該宗土地的《國有土地使用證》。

　　但是在辦理土地證過程中，河南花園集團有限公司至2005年8月31日未取得該宗土地的《國有土地使用證》。為此，公司于2005年9月5日召開了四屆十六次董事會，將此次臨時股東大會延期至2005年11月8日召開（詳見公司于2005年9月7日刊登于《中國證券報》、《證券時報》關(guān)于變更2005年度第一次股東大會會議的通知）。公司于2005年10月10日將該項資產(chǎn)置換進展情況進一步做了詳細披露。

　　目前，由于該宗土地的土地證批復手續(xù)仍未辦理完畢，批復時間無法確定，導致該項資產(chǎn)置換不能按照既定時間進行。公司于 2005年11月2日上午9：00召開了四屆十八次董事會，審議通過：取消2005年度第一次臨時股東大會的召開，同時取消純堿、氯化鈣等化工資產(chǎn)的置換事宜。河南花園集團有限公司同意承擔此次資產(chǎn)置換所發(fā)生的所有前期費用。

　　該議案以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董事會

　　2005年11月2日

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