唐鋼股份:四屆董事會八次會議決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年11月04日 01:14 深圳證券交易所 | |||||||||
證券簡稱:唐鋼股份 唐山鋼鐵股份有限公司四屆董事會八次會議決議公告 本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司四屆董事會八次會議于2005年11月2日在公司會議室召開,會議應到董事9人,實到
一、審議通過了利用資本公積金向流通股股東轉增股本的議案; 為了推進公司的股權分置改革,由持有公司三分之二以上法人股的唐山鋼鐵集團有限責任公司提出動議,經董事會審議后建議:公司以目前流通股總股本566,032,821股為基數,以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增272,303,184股,流通股每10股獲得4.8107股的轉增股份。由于本次資本公積金轉增股本系以實施股權分置改革為目的,故如果股權分置改革方案未獲股東大會暨相關股東會議通過,則本次資本公積金轉增股本議案將不會付諸實施。 對于明確表示反對股權分置改革的非流通股股東,唐山鋼鐵集團有限責任公司承諾給予其選擇權:對于在股東大會暨相關股東會議網絡投票日前以書面形式對本股權分置改革方案提出明確反對意見的非流通股股東,有權在股東大會暨相關股東會議網絡投票開始前,按照本次股權分置改革方案公告前公司股票最后一個交易日收盤價3.29元/每股的價格將所持唐鋼股份的原非流通股出售給唐鋼集團。 由于本次股權分置改革涉及資本公積金轉增股本,因此,公司的財務報告需要經過會計師事務所的審計,審計基準日為2005年10月31日。 股權分置改革方案的詳細內容見《唐山鋼鐵股份有限公司股權分置改革說明書》(詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn)。 本議案表決情況如下:同意9票,反對0票,棄權0票。 二、審議通過《關于公司董事會征集股東大會暨相關股東會議投票權委托的議案》; 根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定,公司董事會將采用公開方式,向截止股權登記日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的股東大會暨相關股東會議的投票權委托。詳細情況參見《唐山鋼鐵股份有限公司董事會征集投票權報告書》。 本議案表決情況如下:同意9票,反對0票,棄權0票。 三、審議通過《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》; 根據《公司法》及《公司章程》的規定,公司以資本公積金轉增股本議案須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,股權分置改革方案由A股市場相關股東在平等協商、誠信互諒、自主決策的基礎上進行。由于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排的一部分,并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東,因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行,召開2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議,并將本次公積金轉增議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決,相關股東會議和臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。含有資本公積金轉增議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。 公司董事會提議于2005年12月5日在唐鋼賓館召開公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議,審議《唐山鋼鐵股份有限公司利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。 本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開程序及相關事項將遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定執行。 本議案表決情況如下:同意9票,反對0票,棄權0票。 四、審議通過《關于授權公司管理層辦理股權分置改革相關事項的議案》; 根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》,中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定,股權分置改革是國家的大政方針,是資本市場改革發展的方向。為了貫徹實施國務院和有關部委的方針政策,公司董事會同意授權公司管理層具體辦理股權分置改革相關事務性工作。 本議案表決情況如下:同意9票,反對0票,棄權0票。 特此公告。 唐山鋼鐵股份有限公司董事會 2005年11月2日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |