北方國際關(guān)于召開股改股東會議的第二次催告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　公司申請公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次一交易日(10月25日)起停牌，如果

公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于臨時股東大會決議公告日復(fù)牌；如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日起復(fù)牌。

　　北方國際(資訊 行情 論壇)合作股份有限公司(簡稱“北方國際”或“公司”)于2005年9月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了北方國際合作股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要)暨召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知公告。10月12日于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登了調(diào)整方案，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的要求，現(xiàn)發(fā)布相關(guān)股東會議的第二次催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　北方國際合作股份有限公司(以下簡稱公司)董事會根據(jù)公司二家非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會議審議。

　　1.相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年11月7日下午2：00開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年11月3日—2005年11月7日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2005年11月3日至2005年11月7日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期間的任意時間。

　　2.股權(quán)登記日：2005年10月24日

　　3.現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)深南大道6001號五洲賓館深圳廳

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會議提示公告，提示公告時間分別為2005年10月25日、2005年11月3日。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2005年10月24日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)或委托董事會投票，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項為《北方國際合作股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《北方國際合作股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(wǎng)　www.cninfo.com.cn上的《北方國際合作股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時，既在深交所交易系統(tǒng)上投票，又在深交所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)上投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、授權(quán)委托書送達(dá)地點：

　　北方國際合作股份有限公司董事會辦公室

　　地址：深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場B座910-912

　　郵政編碼：518040

　　電話：(0755)83433922(直線)0755-83433389-6611，6613，6618，6688，　6888

　　傳真：(0755)83433331，83432993

　　聯(lián)系人：黃茜華、彭衛(wèi)、李志瑩

　　3、現(xiàn)場登記時間：2005年11月7日的12：30開始

　　4、現(xiàn)場登記地點：深圳市福田區(qū)深南大道6001號五洲賓館深圳廳

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年11月3日至2005年11月7日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會議的投票代碼：360065；投票簡稱：北方投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權(quán)程序

　　1.征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為北方國際截止2005年10月24日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2.征集時間：自2005年10月25日至2005年11月4日(每日8：30-17：00)。

　　3.征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《北方國際合作股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1.出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　(四)聯(lián)系方式：

　　深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場B座910-912

　　北方國際合作股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：518040

　　聯(lián)系人：黃茜華、彭衛(wèi)、李志瑩

　　電話：(0755)83433922(直線)0755-83433389-6611，6613，6618，6688

　　傳真：(0755)83433331，83432993

　　電子郵件：bfgj88＠126.com

　　特此公告。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　2005年11月2日

　　附件1：

　　參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年11月3日至2005年11月7日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會議的投票代碼：360065　；投票簡稱：北方投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的第二日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005年11月3日9：30至2005年11月7日15：00期間的任意時間。

　　附件2：

　　參加相關(guān)股東會議授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本人(或本單位)出席北方國際合作股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　股

　　委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號)：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　受托日期：2005年　　　月　　　日

　　附件3：

　　股東授權(quán)董事會投票委托書

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的前提下委托董事會行使投票權(quán)。在本次征集投票權(quán)截止時間之前，本人保留隨時書面撤回該項委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給董事會后，如本人親自或委托代理人登記并出席現(xiàn)場會議(不包括網(wǎng)絡(luò)投票)，或者在本次征集投票權(quán)截止時間前按《北方國際合作股份有限公司董事會投票委托征集函》列明的程序以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托北方國際合作股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2005年11月7日在深圳召開的北方國際合作股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對本次相關(guān)股東會議各項議案的表決意見：

　　注：請對每一表決事項選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至股東大會結(jié)束。

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　股，

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號)：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：2005年　月　　日

　　(注：本表復(fù)印有效)