長(zhǎng)城電腦：第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月29日 05:21 深圳證券交易所

　　中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2005年10月28日以傳真/專(zhuān)人送達(dá)方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事八名，實(shí)際參加表決董事八名，分別為盧明董事長(zhǎng)、譚文鋕董事、錢(qián)樂(lè)軍董事、李福江董事、楊天行董事、曾之杰獨(dú)立董事、唐紹開(kāi)獨(dú)立董事、虞世全獨(dú)立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議有關(guān)情況公告如下：

　　1、董事辭職事宜

　　因個(gè)人原因，是劍洪先生辭去公司董事職務(wù)。

　　公司董事會(huì)對(duì)是劍洪先生在董事任期內(nèi)的工作表示感謝。

　　2、審議通過(guò)提名陳肇雄先生為第三屆董事會(huì)董事候選人議案

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意提名陳肇雄先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期至第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。此議案尚需提交公司2005年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事曾之杰先生、唐紹開(kāi)先生、虞世全先生認(rèn)為提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

　　該議案表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)魯玉清女士申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)議案

　　因工作變動(dòng)原因，魯玉清女士申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意魯玉清女士辭去公司副總裁職務(wù)的申請(qǐng)。

　　公司董事會(huì)對(duì)魯玉清女士在副總裁任期內(nèi)的工作表示感謝。

　　該議案表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)提議召開(kāi)2005年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)議案（詳見(jiàn)關(guān)于召開(kāi)2005年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告）

　　該議案表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)

長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司

　　董　事會(huì)

　　2005年10月29日

　　附：簡(jiǎn)歷

　　陳肇雄先生，1961年9月出生，中國(guó)國(guó)籍。現(xiàn)任

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司（英文簡(jiǎn)稱(chēng)CEC）總經(jīng)理。畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所，博士、研究員、博士生導(dǎo)師。曾任中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、中國(guó)華大集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、上海浦東軟件園有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、珠海南方軟件園發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)研究院院長(zhǎng)、中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)工程公司常務(wù)副總經(jīng)理、華建公司總裁、中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)語(yǔ)言信息中心主任等。

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