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深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十次會議通知以書面方
式于2005年10月17日向各董事發出。會議于2005年10月28日上午在公司六樓會議室以現場及電話會議方式召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應到董事14人(包括獨立董事4人)，實到董事法蘭克紐曼(FrankNewman)、唐開羅(DanielA.Carroll)、歐巍(AuNgai)、錢本源、周俊、金式如、采振祥、米高奧漢侖(MichaelOHanlon)、郝珠江、鄭學定、袁成第共11人，通過電話會議系統參加會議董事單偉建、藍德彰(JohnD.Langlois)共2人。董事戴德時(TimothyD. Dattels)因事不能親自出席會議，委托董事唐開羅(DanielA. Carroll)行使表決權。
公司第五屆監事會主席康典，監事羅龍、王魁芝、管維立、黃守巖、吳正章、仇衛平列席了會議。列席會議的還有行長韋杰夫(JeffreyR.Williams)和公司其他有關管理人員。會議由公司董事長主持。
會議審議通過了《深圳發展銀行股份有限公司2005年第三季度報告》。
以上議案同意票14票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
深圳發展銀行董事會
2005年10月29日
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