深赤灣：第五屆董事會2005年度第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月27日 00:38 深圳證券交易所

　　股票簡稱：深赤灣A/深赤灣B 深圳赤灣港航股份有限公司

　　第五屆董事會2005年度第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳赤灣港航股份有限公司于2005年10月10日以專人送達、傳真和E-mail的方式發出第五屆董事會2005年度第一次臨時會議的書面會議通知。會議于2005年10月26日上午九時在深圳市赤灣港赤灣石油大廈十一樓第五會議室召開。會議應出席董事九名，實際出席董事八名，吳博韜獨立董事因事未能與會，經審議會議文件，表示同意會議審議的全部內容，并委托張立民獨立董事代為出席會議、發表意見并簽署會議相關文件。公司監事會成員和高級管理人員列席會議。會議由王芬董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議討論并形成如下決議：

　　一、審議并全票通過《公司2005年第三季度報告》。

　　二、審議并全票通過《關于修改公司信息披露管理制度的報告》，同意根據現行法律法規及公司實際情況，相應修訂公司《信息披露管理制度》的相關條款。

　　三、審議并全票通過《關于向媽港倉碼增資的報告》，同意在本公司間接持有30％股權的深圳媽港倉碼有限公司（媽港倉碼）各方股東同比例增資的情況下，本公司向該公司增加出資人民幣6000萬元。增資后，該公司注冊資本由人民幣2億元增加為人民幣4億元，其中，本公司出資人民幣1.2億元，由間接持股改為直接持股，持股比例維持30％不變。

　　鑒于公司監事會副召集人余利明先生同時在媽港倉碼其它股東方擔任董事，此項交易構成關聯交易。在審議過程中，沒有關聯董事需要回避表決。

　　根據有關規定，本次審議的關聯交易已得到公司獨立董事的事前認可。獨立董事認為董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，關聯交易符合公司的實際經營狀況，是必要的。交易公平、合理。（獨立董事意見詳見附件一）。

　　鑒于媽港倉碼其他股東方正就本次增資事宜履行相關審批程序，故待媽港倉碼補充章程及補充合同正式簽署后，本公司再進行關聯交易詳細公告。

　　特此公告。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇五年十月二十七日

　　附件一：

　　深圳赤灣港航股份有限公司獨立董事

　　關于關聯交易事項的獨立意見

　　深圳赤灣港航股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會于2005年10月26日召開2005年度第一次臨時會議，審議《關于向媽港倉碼增資的報告》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》及《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，就此發表獨立意見如下：

　　1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

　　2、該項關聯交易符合公司的實際經營狀況，是必要的。交易公平、合理。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　獨立董事張立民

　　獨立董事劉瑞起

　　獨立董事吳博韜

　　二〇〇五年十月二十六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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