徐工科技：第四屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月27日 00:38 深圳證券交易所

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第十四次會議通知于2005年10月14日（星期五）以書面方式發出，會議于2005年10月24日（星期一）上午在公司五樓會議室以現場方式召開，公司董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，其中親自出席會議的董事7人，分別為王民先生、付健先生、楊勇先生、吳江龍先生、黃健先生、李力先生、馮潤民先生；委托出席會議的董事2人，宋學鋒先生書面委托李力先生代為出席會議并行使表決權；蘇穎倩女士書面委托王民先生代為出席會議并行使表決權。公司監事、高管人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過關于在金山橋建設筑路機械分公司新廠區的議案

　　為進一步提高公司的綜合

競爭力，整合制造資源，公司擬在徐州經濟開發區（金山橋）建設筑路機械分公司新廠區。新廠區規劃占地426畝，建筑面積8.5萬元平方米，增加高精尖設備，建設具有國際先進水平的各類裝配生產線、涂裝生產線和部件加工線，固定資產投資21336.4萬元。該議案詳細內容2005年10月27日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過關于出售部分國有土地使用權的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　內容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-031的公告。

　　三、審議通過關于設立重慶徐工工程機械有限公司的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　內容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-032的公告。

　　四、審議通過關于出售徐州利勃海爾混凝土機械有限公司股權的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　內容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-033的公告。

　　五、審議通過關于董事會薪酬與考核委員會委員調整的議案

　　由獨立董事馮潤民先生接替原獨立董事楊雄勝先生任公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過關于董事會審計委員會委員調整的議案

　　由獨立董事馮潤民先生接替原獨立董事楊雄勝先生任公司第四屆董事會審計委員會委員。

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過2005年第三季度報告

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上第一、二項議案尚需提交公司2005年第二次臨時股東大會審議。

　　八、董事會決定于2005年11月26日（星期六）上午召開公司2005年第二次臨時股東大會，會議召開通知詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2005-030的公告。

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年十月二十四日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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