銀基發展：董事會第六屆十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月25日 00:16 深圳證券交易所

　　沈陽銀基發展股份有限公司

　　董事會第六屆十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽銀基發展股份有限公司董事會第六屆十次會議于2005年10月19日在公司總部會議室召開，于2005年10月12日以通訊方式發出通知，會議應到董事七人，實到董事六人，獨立董事尹良培先生因公出未能出席本次會議。公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的規定，會議由公司董事長沈志奇先生主持。會議以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向沈陽銀基國際商務投資有限公司追加投資的議案》。

　　沈陽銀基發展股份有限公司董事會

　　2005年10月20日

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